证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-075
北京海新能源科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月13日召开了第六届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第八次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年01月，为满足日常经营需要，北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）预计2024年度与关联方内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”）发生日常关联交易总金额不超过人民币10,193.67万元（含税，除特殊说明，以下均为含税金额），其中采购焦炉煤气不超过8,243.67万元、销售液氨和蒸汽不超过1,950.00万元。
现根据公司业务发展及实际经营需要，公司拟增加2024年度与关联方的日常关联交易预计金额不超过人民币6,708.00万元，总额度不超过16,901.67万元。交易类型为向关联方销售商品及采购原料。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 新增预计金额（含税） | 原预计金额（含税） | 截至8月31日已发生金额（不含税） | 实际发生额占同类业务比例（不含税、％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 2023年发生金额 （不含税） |
| 向关联人销售商品 | 美方焦化 | 销售商品 | 市场定价 | 808.00 | 1,950.00 | 1,499.82 | 0.92% | 15.67% | 1,460.43 |
| 向关联人采购原料 | 美方焦化 | 采购原料 | 市场定价 | 5,900.00 | 8,243.67 | 7,555.09 | 5.11% | 0.10% | 9,265.10 |
| 合计 | 6,708.00 | 10,193.67 | 9,054.91 | - | - | 10,725.53 | |||
| 关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 关联交易实际发生情况与预计存在差异主要是因为美方焦化1月-8月实际生产负荷较预测提升，三聚家景相应增加了焦炉煤气采购量，以及美方焦化新增固定资产投资和改造项目，实际蒸汽用量较预测水平增加； 因三聚家景上半年液氨产量减少较多，液氨销量较预测减少。 | ||||||||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
美方焦化上一年度为公司合并报表范围内子公司，所涉交易不属于关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、公司名称：内蒙古美方煤焦化有限公司
2、统一社会信用代码：9115030467435901XX
3、成立日期：2008年04月16日
4、注册地：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区
5、法定代表人：雷永奎
6、注册资本：91738.88万元人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；橡胶制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构
单位：人民币万元
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资占注册资本比例 |
| 1 | 北京亿泽阳光实业有限公司 | 89,995.00 | 98.0991% |
| 2 | 内蒙古新高投资管理中心（有限合伙） | 1,743.88 | 1.9009% |
| 合 计 | 91,738.88 | 100.00% | |
10、最近一期的主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年06月30日 |
| 资产总额 | 195,499.27 |
| 净资产 | 69,327.13 |
| 项目 | 2024年1-6月 |
| 营业收入 | 185,396.61 |
| 净利润 | -17,904.82 |
（二）关联关系的说明
美方焦化原为公司合并报表范围内子公司，因过去十二个月内公司高管担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，美方焦化为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
美方焦化依法存续且正常经营，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
根据公司日常生产经营的需要，公司2024年度预计新增与美方焦化发生日常关联交易。业务类型为向关联方销售商品及采购原料。
（二）关联交易定价政策和定价依据
关联交易定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
（三）关联交易协议签署情况
1、三聚家景与美方焦化分别于2022年01月01日、2022年9月25日签订了《蒸汽供应合同》、《液氨买卖合同》，合同到期日分别为2024年12月31日、2025年9月25日。合同内容为三聚家景向美方焦化销售液氨和蒸汽。
2、三聚家景与美方焦化于2023年12月17日签订了《煤气购销合同》，合同
有效期为2023年12月26日至2024年12月25日。合同内容为三聚家景向美方焦化采购焦炉煤气。美方焦化于2023年12月26日不再为公司控股子公司，合同签署日仍为公司控股子公司，三聚家景与美方焦化继续履行上述合同，因过去十二个月内公司高管担任其董事，公司将上述交易纳入关联交易进行管理并履行审议程序。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实际经营所需，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
公司2024年第八次独立董事专门会议一致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为：公司拟增加2024年度与关联方的日常关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《2024年第八次独立董事专门会议决议》；
3、三聚家景与美方焦化签订的《蒸汽供应合同》；
4、三聚家景与美方焦化签订的《液氨买卖合同》；
5、三聚家景与美方焦化签订的《煤气购销合同》。
特此公告。
北京海新能源科技股份有限公司
董事会2024年09月14日。