证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-041
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司关于向子公司增资及子公司引入投资者的公告
一、对外投资概述
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（简称“公司”或“艾布鲁”）于2024年9月13日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》。基于业务发展需要，公司拟以自有资金对全资孙公司杭州星罗中昊科技有限公司（简称“星罗中昊”）增资12,500万元；公司全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司（简称“星罗智算（杭州）”）拟以自有资金对星罗中昊增资2,490万元；同时星罗中昊以增资入股方式引入3名新的投资者，即陈福祥以自有资金增资7,000万元，邱中伟以自有资金增资2,000万元，刘德以自有资金增资1,000万元。上述增资价格均为1元/注册资本，合计向星罗中昊增资24,990万元人民币。本次增资完成后，星罗中昊注册资本增加至25,000万元人民币，公司直接持有星罗中昊50%股权，星罗中昊将由全资孙公司变更为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
基于上述星罗中昊股东份额变动事项，公司与星罗智算（杭州）、邱中伟先生、陈福祥先生及刘德先生共同签署《杭州星罗中昊科技有限公司增资协议》（简称“本协议”）。
根据《公司章程》规定及相关法规，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资前后的相关情况
（一）增资前后各股东认缴出资情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、增资前星罗中昊各股东认缴的出资数额、出资比例如下：
| 股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 星罗智算（杭州） | 有限责任公司 | 10.00 | 100.00 | 货币 |
| 合计 | 10.00 | 100.00 | -- | |
2、增资后星罗中昊各股东认缴的出资数额、出资比例如下：
| 股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 艾布鲁 | 股份有限公司 | 12,500.00 | 50.00 | 货币 |
| 星罗智算（杭州） | 有限责任公司 | 2,500.00 | 10.00 | 货币 |
| 陈福祥 | 自然人 | 7,000.00 | 28.00 | 货币 |
| 邱中伟 | 自然人 | 2,000.00 | 8.00 | 货币 |
| 刘德 | 自然人 | 1,000.00 | 4.00 | 货币 |
| 合计 | 25,000.00 | 100.00 | -- | |
（二）原股东基本情况
名称：星罗智算科技（杭州）有限公司成立日期：2024-03-19住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦浙大研究院数字经济孵化器23层2301室-1（自主申报）法定代表人：钟儒波注册资本：1,000万元
（三）新增股东基本情况
1、名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
成立日期：2013-02-04住所：长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房101法定代表人：钟儒波注册资本：15,600万元
2、陈福祥 身份证号码：320830********023X，住所：北京市昌平区朱辛庄******
3、邱中伟 香港身份证号码：R70****（0），住所：****** Eastern District,
Hong Kong Island
4、刘德 身份证号码：110109********001X，住所：北京市海淀区西二旗
中路****经查询，上述股东均不属于失信被执行人。
三、增资标的的基本情况
名称：杭州星罗中昊科技有限公司成立日期：2024年09月12日住所：浙江省杭州市上城区云悦湾4幢420室-3法定代表人：王艺国注册资本：壹拾万元整经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
四、新增股东关联关系及其他利益关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈福祥、邱中伟、刘德与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。本公告披露之日，星罗中昊的新增股东陈福祥、邱中伟及刘德不存在直接或间接持有上市公司股份的情形，且不存在一致行动关系。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均未参与对星罗中昊的投资认购。
五、增资协议主要内容
甲方1：星罗智算科技（杭州）有限公司，甲方2：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司，甲方3： 陈福祥 ，甲方4：邱中伟，甲方5：刘德
乙方（标的公司）：杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称“公司”）
第一条 增资扩股
根据公司股东决定，将公司的注册资本由10万元人民币增加到2.5亿元人民币，新增注册资本2.499亿元人民币。其中甲方1以2490万元人民币现金，认购公司新增注册资本2490万元人民币，甲方2以12500万元人民币现金，认购公司新增注册资本12500万元人民币，甲方3以7000万元人民币现金，认购公司新增注册资本7000万元人民币，甲方4以2000万元人民币现金，认购公司新增注册
资本2000万元人民币，甲方5以1000万元人民币现金，认购公司新增注册资本1000万元人民币。第二条 公司的组织机构安排
2.1 股东会 本次增资完成后，增资完毕后股东依照《公司法》以及其他法律法规和公司章程的规定，按其出资比例享有权利、承担义务。股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。
2.2 董事和管理人员 公司不设董事会，设 王艺国 为执行董事，行使董事会的职权，并兼任公司经理。公司董事决定公司重大事项，有关重大事项由公司章程进行规定。
第三条 生效
本协议自各方签字盖章之日起生效。
六、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的、对公司的影响
本次投资有利于扩大公司在人工智能领域的布局，扩大星罗中昊的规模。本次公司及星罗智算（杭州）增资的资金来源均为其自有资金，不会对公司及星罗智算（杭州）财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次增资星罗中昊完成后，星罗中昊在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的等多种因素的影响，可能存在经营收益不确定、管理等风险。
公司将进一步建立健全星罗中昊的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、《杭州星罗中昊科技有限公司增资协议》。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会
2024年9月14日