证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-064
陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 |
| 普通股股东人数 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,705,192 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 42,705,192 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9700 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9700 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长ZHANG XINGANG先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、
副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,307,954 | 99.9012 | 12,442 | 0.0679 | 5,656 | 0.0309 |
2、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,307,934 | 99.9011 | 12,462 | 0.0680 | 5,656 | 0.0309 |
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 18,307,934 | 99.9011 | 12,462 | 0.0680 | 5,656 | 0.0309 |
4、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,404,474 | 99.2958 | 7,500 | 0.0176 | 293,218 | 0.6866 |
5、 议案名称：关于增选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,407,313 | 99.3025 | 8,620 | 0.0202 | 289,259 | 0.6773 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 18,307,954 | 99.9012 | 12,442 | 0.0679 | 5,656 | 0.0309 |
| 2 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 18,307,934 | 99.9011 | 12,462 | 0.0680 | 5,656 | 0.0309 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会 | 18,307,934 | 99.9011 | 12,462 | 0.0680 | 5,656 | 0.0309 |
| 办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 | |||||||
| 5 | 关于增选第二届董事会非独立董事的议案 | 18,066,584 | 98.3780 | 8,620 | 0.0469 | 289,259 | 1.5751 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1、2、3、5为对中小投资者进行了单独计票的议案。
2、本次会议审议的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的议案1、2、3关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李思宇
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024年9月19日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。