证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-041
南京国博电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月20日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 |
| 普通股股东人数 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 405,792,052 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 405,792,052 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0842 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0842 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 405,744,227 | 99.9882 | 47,825 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 405,719,679 | 99.9821 | 69,974 | 0.0172 | 2,399 | 0.0007 |
3、 议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 405,753,463 | 99.9904 | 21,306 | 0.0052 | 17,283 | 0.0044 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2024年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案 | 41,051,767 | 99.8836 | 47,825 | 0.1164 | 0 | 0 |
| 2 | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 41,027,219 | 99.8239 | 69,974 | 0.1702 | 2,399 | 0.0059 |
| 3 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 41,061,003 | 99.9061 | 21,306 | 0.0518 | 17,283 | 0.0421 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2、3项对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：郑华菊女士、侍文文女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2024年9月21日