公告编号：2024-057证券代码：400181 证券简称：R紫晶1 主办券商：中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月19日
2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺节能科技园产业大厦1座505室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢志辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数56,307,010股，占公司有表决权股份总数的29.5759%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事杨海涛因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事林耿成因个人原因缺席；
公告编号：2024-0573．总经理、财务总监列席会议；
4.公司信息披露事务负责人列席会议；
广东广信君达律师事务所律师黄乾元律师、林绮红律师
二、议案审议情况
（一）审议通过《解除林耿成第四届监事会监事职务》
1.议案内容：
鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，提请解除林耿成第四届监事会监事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数56,307,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9982%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案所有股东无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一：《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》;
议案三：审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》;
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案一 | 关于提名张方绘女士担任公司第四届 | 56,307,010 | 99.9982% | 是 |
董事会非独立董事的议案
3. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案三 | 提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事 | 56,307,010 | 99.9982% | 是 |
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案一 | 关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0% | 是 |
| 议案三 | 提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事 | 0 | 0% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：黄乾元律师、林绮红律师
（三）结论性意见
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张方绘 | 董事 | 任职 | 2024年9月19日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗东霞 | 监事 | 任职 | 2024年9月19日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林耿成 | 监事 | 离职 | 2024年9月19日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会法律意见书
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会2024年9月20日