江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年9月20日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月13日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事张强、独立董事王雷刚以通讯方式参加）。本次会议由任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄淑君女士担任公司董事会秘书（黄淑君女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，提名委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
黄淑君女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规不得担任董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
公司聘任董事会秘书后，公司董事长不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0510- 80121152
传真：0510-80121156
电子邮箱：huangshujun@hrflanges.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年9月21日