苏州胜利精密制造科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于2024年10月9日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年10月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司控股股东高玉根先生提名、独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任刘妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、财务负责人辞职及补选公司董事、聘任公司财务负责人的公告》（2024-051）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理提名、董事会审计委员会及独立董事专门会议审查，董事会同意聘任刘妮女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、财务负责人辞职及补选公司董事、聘任公司财务负责人的公告》（2024-051）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2024年10月15日