北京福元医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月18日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2024年10月23日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2024年10月25日