信质集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于 2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2024年10月18日专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
鉴于公司激励对象胡美芽女士已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据《2022年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的1万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的13.20万份股票期权进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-094）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会2024年10月25日