证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-044
伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易情况的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本公告所涉公司日常关联交易是指伊犁川宁生物技术股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）及其下属子公司（以下统称“科伦药业集团”）发生的采购及销售商品、接受及提供劳务；与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）发生的委托加工原材料和材料采购；与关联方伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称“伊犁顺鸿”）发生的销售商品；与关联方河北国龙制药有限公司（以下简称“河北国龙”）发生的销售产品所形成的关联交易。公司预计2025年度与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计不超过28,834.00万元；与恒辉淀粉发生的日常关联交易金额合计不超过8,600.00万元；与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过2,400.00万元；与河北国龙发生的日常关联交易金额合计不超过20,000.00万元。
2024年12月19日，在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》，同时公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了同意的意见。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东需回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计关联交易金额（元） | 2024年1-11月发生交易金额（元） |
| 向关联人采购商品/接受劳务/委托加工 | 科伦药业集团 | 采购原材料、商品等产品；接受物流、技术开发服务等劳务 | 市场 价格 | 8,140,000.00 | 6,066,832.79 |
| 恒辉淀粉 | 采购玉米浆；委托加工淀粉乳和葡萄糖浆等 | 市场 价格 | 86,000,000.00 | 83,694,179.56 | |
| 小计 | - | - | 94,140,000.00 | 89,761,012.35 | |
| 向关联人销售产品/提供服务 | 河北国龙 | 销售硫氰酸红霉素产品等 | 市场 价格 | 200,000,000.00 | 136,486,725.62 |
| 伊犁顺鸿 | 销售基料 | 市场 价格 | 24,000,000.00 | 21,276,997.33 | |
| 科伦药业 集团（下属广西科伦） | 销售7-ACA及D-7ACA等抗生素中间体 | 市场 价格 | 280,000,000.00 | 188,619,911.76 | |
| 科伦药业集团 | 销售商品/提供技术服务等 | 市场 价格 | 200,000.00 | 152,035.39 | |
| 小计 | - | - | 504,200,000.00 | 346,535,670.10 | |
注1：上表中“2024年1-11月发生交易金额”为未经审计数据。
二、关联人介绍和关联关系
（一）科伦药业
1、基本情况
| 公司名称 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9151010020260067X4 |
| 成立日期 | 2002年5月29日 |
| 注册资本 | 160,159.2173万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘革新 |
| 注册地址 | 成都市新都卫星城工业开发区南二路 |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、 |
| 技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||
| 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日/2024年1-9月 | 3,839,236.40 | 2,623,144.28 | 1,678,877.52 | 292,100.56 |
注：上述数据未经审计。
2、关联关系说明：科伦药业系公司控股股东，为公司关联法人，其下属子公司亦为公司的关联法人。
3、履约能力分析：科伦药业自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。
（二）广西科伦
1、基本情况
| 公司名称 | 广西科伦制药有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | 91450326619623367P | |||
| 成立日期 | 1996年11月22日 | |||
| 注册资本 | 6,000万元人民币 | |||
| 法定代表人 | 谢鹏 | |||
| 住所 | 广西壮族自治区桂林市永福县苏桥镇苏桥工业园水荆东路6号 | |||
| 经营范围 | 许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日/ 2024年1-9月 | 69,116.83 | -36,367.13 | 54,779.75 | 2,223.64 |
注：上述数据未经审计。
2、关联关系说明：广西科伦制药有限公司（以下简称“广西科伦”）为公司控股股东科伦药业的全资子公司，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：广西科伦自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。
（三）恒辉淀粉
1、基本情况
| 公司名称 | 伊犁恒辉淀粉有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | 9165402375165753XE | |||
| 成立日期 | 2003年6月25日 | |||
| 注册资本 | 10,000万元人民币 | |||
| 法定代表人 | 马明智 | |||
| 住所 | 新疆伊犁州霍城县清水河镇清水河村 | |||
| 经营范围 | 许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；农副产品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；初级农产品收购；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日/ 2024年1-9月 | 41,227.19 | 12,592.49 | 21,714.45 | 1,973.01 |
注：上述数据未经审计。
2、关联关系说明：恒辉淀粉为公司董事刘思川先生控股的四川科伦兴川生物科技有限公司（以下简称“科伦兴川”）控制的公司，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：恒辉淀粉自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。
（四）伊犁顺鸿
1、基本情况
| 公司名称 | 伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 916540020655151449 |
| 成立日期 | 2013年03月20日 |
| 注册资本 | 5,000.00万元人民币 |
| 法定代表人 | 尹胜 |
| 住所 | 新疆伊犁州伊宁市英也尔镇界梁子牧业村依肯苏路二巷39号 |
| 经营范围 | 农业技术开发；肥料的研发、生产、销售与相关技术咨询服务；瓜果蔬菜、花卉农作物的种植与销售；农副产品的储存、烘干、加工与销售；建筑材料、金属材料、水泥制品、机电设备（发电设备除 |
| 外）、工程机械、农用机械、农具、化工产品（除危险化学品外）、针织品及原料、机械设备、五金交电、日用百货、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||
| 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日/ 2024年1-9月 | 4,657.63 | 4,263.56 | 1,819.26 | -75.79 |
注：上述数据未经审计。
2、关联关系说明：伊犁顺鸿为公司董事刘思川先生控股的科伦兴川控制的公司，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：伊犁顺鸿自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。
（五）河北国龙
1、基本情况
| 公司名称 | 河北国龙制药有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | 911301005689263244 | |||
| 成立日期 | 2011年1月28日 | |||
| 注册资本 | 45,000万元人民币 | |||
| 法定代表人 | 李志会 | |||
| 住所 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | |||
| 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2024年9月30日/ 2024年1-9月 | 99,725.00 | 72,381.00 | 38,292.00 | 9,352.00 |
注：上述数据未经审计。
2、关联关系说明：公司控股股东科伦药业根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将石四药集团有限公司及下属子公司列为其关联法人；公司为科伦药业的控股子公司，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，将石四药集团有限公司及下属子公司列为公司关联法人。
3、履约能力分析：河北国龙自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）公司与科伦药业集团的关联交易
广西科伦为公司控股股东科伦药业的子公司，主要生产和销售β-内酰胺环类抗生素，拥有包括抗生素头孢拉定等多种原料药到制剂全面配套的头孢类抗生素药品生产能力。公司作为国内抗生素中间体领域主要的提供商之一，基于产业链上下游关系向广西科伦销售7-ACA及D-7ACA等抗生素中间体。公司与广西科伦之间的交易遵循市场定价原则，公允合理。
公司与科伦药业集团之间的交易主要涉及商品交易、接受劳务服务等，该等交易均遵循市场定价原则，公允合理。
公司及子公司根据交易双方生产经营需要与关联方签署相关协议，并履行相关权利和义务。
（二）公司与恒辉淀粉之间的关联交易
公司与恒辉淀粉之间预计存在委托加工和采购产品的交易。
公司预计委托恒辉淀粉加工玉米淀粉、葡萄糖浆、工业糊精等产品，为维护双方的利益，公司将严格按照相关业务内部控制流程，与恒辉淀粉根据实际情况在预计金额范围内签订委托加工协议，根据现行市场价格约定委托加工费用并约定产品的产出率、质量标准、验收标准、付款及交货方式、双方的责任等相关内容。
公司预计向恒辉淀粉采购玉米浆等产品。根据公司日常经营的需要，2025年公司将严格按照相关业务内部控制流程与恒辉淀粉签订协议并约定质量标准、运输方式及费用、订货方式、结算方式、违约责任等事项。
公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签署交易协议，该等交易均遵循市场定价原则，公允合理。
（三）公司与伊犁顺鸿之间的关联交易
伊犁顺鸿主营业务是研发、生产、销售肥料。公司预计向伊犁顺鸿销售有机肥基料，即公司发酵生产过程产生的菌渣通过严格的无害化处置工艺，有效消除菌渣中抗生素残留等有害因素，批检合格后作为有机肥基料销售，适用于非食品化的农作物及其他各类经济作物种植，实现菌渣的无害化处理和高效资源化利用。交易遵循市场定价原则，公允合理。公司将根据交易双方生产经营需要与伊犁顺鸿签署相关协议。
（四）公司与河北国龙之间的关联交易
河北国龙为石四药集团有限公司（02005.HK）之子公司，是国内大型医药生产企业。河北国龙生产阿奇霉素原料药非药物制剂，公司向河北国龙销售阿奇霉素的上游中间体硫氰酸红霉素等抗生素中间体。交易遵循市场定价原则，公允合理。公司将根据交易双方生产经营需要与河北国龙签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与科伦药业集团发生的采购及销售商品、接受及提供劳务日常关联交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（二）公司与恒辉淀粉发生的加工原材料和原材料采购日常关联交易系为保证公司的原材料供应，有利于稳定原料供应价格，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。相关交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（三）公司与伊犁顺鸿发生销售有机肥基料日常关联交易，符合公司的实际经营需要，有利于资源循环利用，产业绿色发展，同时拓展公司业务，提升公司的盈利能力和综合竞争力。该交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。该项交易占公司相关业务比例较小，公司对伊犁顺鸿不存在重大依赖。
（四）公司与河北国龙发生的销售产品日常关联交易，符合公司发展战略，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。该项交易占公司相关业务比例较小，公司对河北国龙不存在重大依赖。
五、独立董事专门会议意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年12月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》。经审阅，公司全体独立董事一致认为：公司预计2025年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需，是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，公司独立董事对公司预计2025年度日常关联交易情况的公允性无异议，公司独立董事一致同意公司2025年度预计的日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。
（二）保荐机构核查意见
长江证券承销保荐有限公司作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司2025年度关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事出具了同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司2025年度关联交易预计基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会2024年12月19日