公告编号：2025-005证券代码：400114 证券简称：东北电3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月28日
2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：范思尧
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事杨青因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024年年度报告全文及其摘要》。公司监事会对于公司2024年年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，2024年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-1,010,653.95元，2024年末可供股东分配的利润为-2,018,924,032.31元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节。董事会关于2024年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在2024年度内部控制方面的实际情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对董事会关于公司2024年度审计报告非标准审计意见涉
及事项的专项说明的意见》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司监事会认为，公司董事会对带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对上述审计报告涉及事项的专项说明。作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效整改措施，切实维护广大中小投资者的利益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
东北电气发展股份有限公司
监事会2025年3月28日
