海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。2025年4月24日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事6人，现场实到董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年第一季度报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
2025年第一季度财务报告已经公司2025年第二次董事会审计委员会审议通过。
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司经理层成员2025年度及2025-2027年任期经营业绩指标设置的议案》。
董事彭雷先生因兼任公司总裁，对其本人经营业绩指标设置事项回避表决。
本议案已经公司2025年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《海油工程进一步全面深化改革综合方案》。
本议案已经公司2025年第二次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十四日
