证券代码：688498证券简称：源杰科技公告编号：2025-031
陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》公司《2024年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，客观、真实反应了公司2024年度财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》公司根据2025年的经营战略和业务发展规划，在2024年经营业绩的基础上，综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2025年度财务预算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》
公司《2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。
（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，该报告真实披露了公司2024年度募集资金的管理情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
2024年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》公司综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。
（九）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》公司全体监事属于本事项利益相关方，在审议本议案时均已回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
