证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2025-032
西安炬光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：西安市高新区丈八六路
号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 |
| 普通股股东人数 | 87 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,110,572 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 17,110,572 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.3182 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.3182 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为90,363,344股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,791,000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 17,075,837 | 99.7969 | 16,632 | 0.0972 | 18,103 | 0.1059 |
2、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 17,074,760 | 99.7907 | 18,909 | 0.1105 | 16,903 | 0.0988 |
、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 17,064,246 | 99.7292 | 29,276 | 0.1710 | 17,050 | 0.0998 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 441,967 | 92.5045 | 18,909 | 3.9577 | 16,903 | 3.5378 |
| 3 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》 | 431,453 | 90.3039 | 29,276 | 6.1275 | 17,050 | 3.5686 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：2、3
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
3、特别决议议案：1、3，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所
律师：贾鑫、安飒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
