证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-010
广东潮宏基实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及
拟定2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》，同日，公司召开第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬
根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 廖木枝 | 非独立董事 | 19.60 | 否 |
| 钟木添 | 非独立董事 | 12.00 | 否 |
| 廖朝理 | 第六届董事会独立董事 | 12.00 | 否 |
| 林天海 | 第六届董事会独立董事 | 12.00 | 否 |
| 解浩然 | 第六、七届董事会独立董事 | 12.00 | 否 |
| 邹志波 | 第七届董事会独立董事 | 0.00 | 否 |
| 郭 剑 | 第七届董事会独立董事 | 0.00 | 否 |
| 龙慧妹 | 现任监事会主席 | 50.00 | 否 |
| 廖洪槟 | 现任监事 | 0.00 | 否 |
| 翁璇晖 | 现任监事 | 5.48 | 否 |
| 郑春生 | 原任监事会主席 | 35.83 | 否 |
| 廖创宾 | 董事长、总经理 | 193.47 | 否 |
| 林军平 | 董事、副总经理 | 234.68 | 否 |
| 徐俊雄 | 董事、副总经理 | 122.61 | 否 |
| 蔡中华 | 董事、副总经理 | 362.60 | 否 |
| 林育昊 | 董事会秘书 | 5.14 | 否 |
| 陈述峰 | 现任财务总监 | 13.50 | 否 |
| 林斌生 | 原任副总经理 | 83.13 | 否 |
| 苏旭东 | 原任财务总监 | 55.67 | 否 |
| 合计 | -- | 1,229.71 | -- |
二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《绩效管理办法》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）具体方案
1、董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为12万元/年（税前），按每三个月平均发放；
2、未在公司任董事外职务的非独立董事，公司向其发放董事津贴，其中廖木枝董事津贴为19.8万元/年（税前）、钟木添董事津贴为12万元/年（税前），按月平均发放。以上两位董事同时参与公司效益奖金的发放，公司根据当年度业绩实现情况按制度规定计算效益奖金，于次年发放。
3、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴薪酬。
2、监事薪酬方案
在公司任监事外职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不另外领取监事津贴；未担任其他职务的监事，不领取监事薪酬或津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和效益奖金三部分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬和效益奖金根据公司生产经营实际情况和业绩实现情况及本人对公司的经营管理贡献情况进行考核并发放。
四、其他说明
1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担；监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。
4、上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2025年4月29日