濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年4月19日以电子邮件形式发出，2025年4月29日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
详见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日