成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十一次会议于2025年5月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年5月6日以现场及电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司出售参股公司股权的议案》
公司子公司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称“星瑞药业”）拟将持有的上海凌凯科技股份有限公司（以下简称“上海凌凯”）5.4019%股份，以人民币2亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司董 事 会二〇二五年五月八日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
