福建省神龙发展股份有限公司2002年年度报告

重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事潘金龙、张士全、郭良晓因公未参加会议。
公司董事长陈克根、主管财务工作总裁周福生、财务部经理姬德普声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、法定中文名称:福建省神龙发展股份有限公司
法定英文名称：FujianShenlongDevelopmentCo.,Ltd
法定英文名称缩写：FJSL
2、法定代表人:唐华
3、证券事务代表：吴兴科
联系地址：福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
电话：[phone]
传真：[phone]
电子信箱：[e-mail]
4、注册地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
办公地址：福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
邮政编码：350001
电子信箱：[e-mail]
5、信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司董事会秘书室
6、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称：神龙发展
股票代码：600659
7、首次注册登记日期：1987年7月6日
变更注册登记日期：2002年9月13日
注册登记地点：福州市省府路一号金皇大厦十七层
企业法人营业执照注册号：3500001001580
税务登记号码：350102158142789
聘请的会计师事务所：中勤万信会计师事务所有限公司
聘请的会计师事务所办公地址:北京市西直门外大街110号中糖大厦11层
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据
单位：元
项目金额
2002年
利润总额22,624,904.27
净利润13,927,539.99
扣除非经常性损益后净利润6,781,702.18
主营业务利润26,326,539.11
其他业务利润28,150,070.55
营业利润17,542,847.58
投资收益4,335,247.66
补贴收入60,271.00
营业外收支净额686,538.03
经营活动产生的现金流量净额-58,188,621.96
现金及现金等价物净增减额-57,472,997.60
注：扣除非经常性损益的项目及金额（所得税对上述指标没有影响）
项目2002年
投资收益6,459,299.78
营业外收入1,182,718.58
营业外支出-496,180.55
合计7,145,837.81
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标
项目
单位2002年度
主营业务收入元250060901.51
净利润元13927539.99
总资产元822511961.35
股东权益元/股272033185.53
净资产摊薄元/股0.08
收益加权元/股0.08
每股净资产元/股1.57
调整后每股净资产元/股1.46
每股经营活动产生
的现金流量净额元-0.34
净资产摊薄%5.12
收益率加权%5.25
扣除非经常性损2.56
益的加权平均净
资产收益率%
扣除非经常性损
益每股收益元0.0391
项目单位：元
2001年度2002年度
主营业务收入393870771.99312995006.12
净利润24929355.6722950371.53
总资产942557551.66920559823.43
股东权益258105645.53233176289.86
每股摊薄0.1440.19
收益加权0.1010.18
每股净资产1.491.88
调整后每股净资产1.401.71
每股经营活动产生
的现金流量净额0.56
净资产摊薄9.669.84
收益率加权10.159.84
扣除非经常性损6.109.77
益的加权平均净
资产收益率
扣除非经常性损
益每股收益0.1010.18
附表:
栏目净资产收益率%每股收益
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润9.689.930.15180.01518
营业利润6.456.620.10120.1012
净利润5.125.250.08030.0803
扣除非经常性损益后的净利润2.492.560.03910.0391
3、股东权益变动情况单位：元
项目期初数本期增加
股本173421772.00---
资本公积31341893.97---
盈余公积40541844.414,843,295.72
其中：法定公益金18332078.832,421,647.86
未分配利润12800135.159,084,244.27
股东权益合计258105645.5313,927,539.99
项目本期减少期末数
股本----173421772.00
资本公积----31341893.97
盈余公积----45,385,140.13
其中：法定公益金----20,753,726.69
未分配利润----21,884,379.42
股东权益合计---272033185.52
变动原因：1、法定公积金和法定公益金增加系2002年度按规定提取“两金”所致。
2、配利润增加系本期实现利润。
三、股本变动及股东情况
（1）、股本变动情况
本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
配股送股公积金转股增发其它小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份128851708128851708
其它
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其它
其中：转配股
未上市流通股份合计128851708128851708
二、已上市流通股份
1、人民币普通股4457006444570064
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其它
已上市流通股份合计4457006444570064
三、股份总数173421772173421772
（2）股票发行与上市情况前三年公司未发行股票。2000年度公司进行了利润分配：每10股送3.4股转增0.6股，公司总股本增加了49549078股，由123872694股变为173421772股。
2、股东情况
（1）截止2002年12月31日，公司股东总数为13783户。
（2）截止2002年12月31日，公司前十名股东持股情况
股东名称增减数(股)持股数量(股)持股比例(%)
福建省神龙企业-85968172149204212.39
集团有限公司
福建华兴实业公司2130744012.29
中国纺织物资(集团)总公司150244258.66
建设银行福建省信托投资公司71850244.14
厦门华纶有限公司67407983.89
建设银行厦门信托投资公司41509782.39
上海乔立电子有限公司X+350000035000002.02
福州永昌贸易有限公司34000001.96
上海富跃工贸有限公司32356281.87
厦门冠华针纺有限公司31225661.80
股东名称质押或冻结股份性质
福建省神龙企业21492042法人股
集团有限公司
福建华兴实业公司0国有法人股
中国纺织物资(集团)总公司0法人股
建设银行福建省信托投资公司0法人股
厦门华纶有限公司0法人股
建设银行厦门信托投资公司0法人股
上海乔立电子有限公司X未知法人股
福州永昌贸易有限公司未知法人股
上海富跃工贸有限公司未知法人股
厦门冠华针纺有限公司0法人股
（3）前十名股东间的关联关系
福建华兴实业公司将所持有的我司股份15261116股转让给福建省神龙企业集团有限公司日前已获财政部批准，并办理了股权过户登记手续。这部份股权因欠款涉诉被上海市第二中级人民法院冻结。福建省神龙企业集团有限公司原持有的21492042股法人股因担保涉诉被福建省福州市中级人民法院续冻。
厦门华纶有限公司、厦门冠华针纺有限公司等四家公司将所持有的我司股份合计11686693股转让给厦门顺城社区服务有限公司的股权过户手续日前已办理完毕。
建设银行福建省信托投资公司、建设银行厦门信托投资公司所持有的我司股份，分别由其主管单位建行福建省分行和建行厦门市分行移交中国信达资产管理公司福州办事处管理与处置。
除上述关联关系外，其余无关联关系。
（4）公司控股股东情况
控股股东名称：福建省神龙企业集团有限公司
法定代表人：叶能湘
成立日期：1995年6月23日
注册资本：6400万元
公司类别：有限责任公司
主要业务：以实业投资为主，发展以食品、饮料为基础的健康产业。
股权结构：公司股东为陈克恩、陈克根两位自然人。
陈克恩、福建省神龙企业集团有限公司发起人，35岁，曾任公司董事、董事长，现任福建省神龙企业集团有限公司董事局主席。
陈克根、38岁，曾任公司董事、总经理。现任公司董事、副董事长。
（5）其它持股10%以上的法人股东情况：
福建华兴实业公司
法定代表人：黄建观
成立日期：1993年11月
注册资本：15000万元
经营范围：以独资参股、联营形式兴办经济实体；工业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，建筑材料，针、纺织品，百货，工艺美术品；工程、企业管理、财会、审计、统计咨询，信息服务。
四、董事、监事、高级管理人员和员工基本情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名职务性别年龄
陈克根董事长男38
唐华副董事长男54
纪金华董事男39
叶能湘董事男56
张士全董事男48
潘金龙董事男48
郭良晓独立董事男38
潘超然独立董事男57
熊榕生监事会召集人男53
李莹监事男41
林成钊监事男39
蔡力强职工监事男53
邱志华职工监事男33
周福生总裁男41
蒋建正副总裁男42
李其祥副总裁男63
杨孝义副总裁男45
姓名任期起止日期年初持股年末持股
陈克根2003.04.21-2004.12.2400
唐华2002.05.13-2004.12.2400
纪金华2002.05.13-2004.12.2400
叶能湘2002.05.13-2004.12.2400
张士全2001.12.24-2004.12.2425202520
潘金龙2001.12.24-2004.12.2400
郭良晓2001.12.24-2004.12.2400
潘超然2001.12.24-2004.12.2400
熊榕生2001.12.24-2004.12.2400
李莹2001.12.24-2004.12.2400
林成钊2001.12.24-2004.12.2400
蔡力强2001.12.24-2004.12.24504504
邱志华2001.12.24-2004.12.2400
周福生2002.06.15-2004.12.2400
蒋建正2001.12.24-2004.12.2400
李其祥2001.12.24-2004.12.2400
杨孝义2003.01.23-2004.12.2400
2、董事、监事在股东单位任职情况
董事长陈克根在公司控股股东单位福建省神龙企业集团有限公司任董事局执行主席；
董事纪金华在公司控股股东单位福建省神龙企业集团有限公司任董事局执行副主席；
董事叶能湘在公司控股股东单位福建省神龙企业集团有限公司任投资银行部总经理；
董事张士全在股东单位中国纺织物资(集团)总公司任投资开发部主任；
监事会召集人熊榕生在福建华兴实业公司任总经理；
监事李莹在股东单位中国纺织物资(集团)总公司任资产经营部副主任；
监事林成钊在股东单位中国信达资产管理公司福州办事处任财务经理；
独立董事潘超然在福建农林大学食品科技学院任职；
独立董事郭良晓在福建闽江律师事务所任职。
3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司经营班子及其它高级管理人员的报酬根据公司制定的《工资制度》标准由董事会决定，公司按月发放。
报告期内董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为：42.6万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为：9.6万元（只有一名董事在公司领取报酬）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：19.2万元。
本年度公司支付独立董事津贴6万元。
本年度公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员共17人，在公司领取报酬的7人，其中年度报酬数额在9万以上1人,7万元以上的1人；5万元至6万元之间的3人；3万元至4万元之间2人。
报告期内在股东单位领取报酬的董事：陈克根、纪金华、叶能湘、张士全。监事：熊榕生、李莹、林成钊。
4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任的情况及原因
2002年5月13日，公司2001年年度股东大会同意陈克恩、张善明、苏伟辞去董事职务，增补唐华、纪金华、叶能湘为公司董事。2002年5月13日，公司六届六次董事会选举唐华为公司董事长。
2002年6月15日，公司六届七次董事会同意陈克根不再任公司总裁，纪金华不再任公司副总裁、财务总监，潘金龙不再任公司副总裁。聘周福生任公司总裁。
2002年10月27日，公司六届九次董事会同意潘金龙因工作变动辞去董事职务，提交股东大会审议；同意何佳因工作变动辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
5、公司员工情况
2002年底，本公司在职员工226人，有各种专业职称的人数62人（高级职称5人，中级职称17人，初级职称40人），有销售人员20人，技术人员8人，财务人员49人，行政人员52人。承担费用的离退休人员为21人。
五、公司治理结构
1、公司治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司治理准则》等有关要求，结合中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，不断完善法人治理结构、规范公司运作。
关于股东和股东大会
公司能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保股东能够充分行使权利；股东大会的召开、表决程序做到规范、合法。公司关联交易定价依据合理，尽量做到不损害公司及中小股东的利益，审议关联交易事项时，关联方均按规定回避表决。
关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东（福建省神龙企业集团有限公司）在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。控股股东没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
关于董事和董事会
公司严格按照公司章程的规定选举董事和独立董事，董事会的构成符合法律、法规要求，全体董事勤勉尽责，认真参加董事会和股东大会，认真履行董事的权利、义务和责任。
关于监事和监事会
全体监事认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司董事、公司经理和其它高级管理体制人员履行职责的合法、规范进行监督。
关于绩效评价与激励约束机制
董事会根据下达的年度经营指标，对高级管理人员进行考核、奖惩。
关于利益相关者
公司能够尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，能够积极地与利益相关者合作，共同推进公司持续、健康地发展。
关于信息披露
公司制定了《信息披露管理办法》，信息披露工作由董事会统一领导和管理，信息披露各环节有明确的义务与责任，信息披露义务人负责信息资料的提供，董事会秘书负责信息披露的具体工作。确保所有股东有平等的机会获得信息。
存在的差异
公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，绩效评价与激励约束机制有待于进一步完善。
2、独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事本着诚信、勤勉的原则，按时参加股东大会和董事会，在董事会中按《公司章程》及有关规定认真履行了职责。
3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
（1）人员方面：公司设立了独立的人事管理部门，公司经理层人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。
（2）资产方面：公司拥有独立的生产企业，固定资产、无形资产与控股股东均相互独立。
（3）财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
（4）机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。
（5）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
4、高级管理人员的考评及激励机制
公司与高级管理人员签订聘任合同，明确责任及奖惩。董事会根据下达的公司年度经营考核指标对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖励。今后，公司将继续完善高级管理人员的考评与激励机制。
六、股东大会情况简介
本年度公司召开了两次股东大会，即第一次临时股东大会和年度股东大会。
2002年1月28日，公司在福州山水大酒店召开2002年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东委托代理人共6人，代表股份69575275股，占公司总股本40.12%，公司董事、监事、高管人员参加了会议。经大会审议，以记名表决方式通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司更名的议案》、《关于公司独立董事报酬的议案》、《关于授权董事会修改公司章程有关条款的议案》。本次股东大会决议公告刊登于2002年1月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年4月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登六届四次董事会关于召开2001年度股东大会的公告。2002年5月13日，股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共7人，代表股份70381425股，占公司总股本40.584%，公司董事、监事、高管人员参加了会议。经大会审议，以记名表决方式通过了《公司2001年度董10事会工作报告》、《公司2001年度监事会工作报告》、《公司2002年经营发展计划》、《公司2001年度财务决算报告》、《公司2001年度利润分配和资本金转增股本方案》、《公司2002年申请配股的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于转让兴业股权的议案》、《关于增补唐华、纪金华、叶能湘为公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》。本次股东大会决议公告刊登于2002年5月14日《中国证券报》和《上海证券报》。
七、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司主营业务范围及其经营情况
2002年度公司主营业务范围：健康产业相关的食品饮料的生产、销售，纺织生产，纺织贸易。
报告期内，公司根据2002年度经营目标，以市场为导向，及时调整产品结构，强化管理，降低成本，实现主营业务收入25006万元，主营业务利润2262万元，实现净利润1393万元，净利润比上年同期下降44.1%。
主营业务分行业情况：
分行业或分主营业务收入主营业务毛利
产品成本率(%)
饮料业18608475.2713492859.4827.5
棉纺业31344488.9827945452.8710.8
贸易业190916753.99179068826.096.2
其他1573729.765853747.0949.4
内部抵消2382546.494041209.03
小计250060901.51222319676.5011.09
分行业或分主营业务收入比主营业务成本毛利率比上
产品上年增减(％)比上年增减(％)年增减(％)
饮料业-79.1-80.8+6.4
棉纺业-2.4-1.9-0.5
贸易业-37-37.2-0.2
其他-47.3-58.6+13.8
内部抵消
小计-36.5-35.9-0.83
说明:以上没有关联交易。
主营业务分地区情况：
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(％)
福州地区48914400.19-71.1
厦门地区74627933.46-65.8
上海地区39617330.42-32.5
其他地区89283783.93---
小计252443448.00---
内部抵销2382546.49---
合计250060901.51-36.5
注：因主要产品均未达10%，略列。
公司对中国加入WTO带来的对外贸易变化反应不够灵敏，应对措施不够及时，资金一定程度上的紧张也影响了经营。
公司2001年以前所得税率15%，2002年所得税率调整为33%，影响2002年度净利润近304万元。
（2）公司主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩福建省中威纺织工业有限公司：注册资本1270万元，资产规模3711万元。主营业务：生产销售：棉纱、化纤原材料。2002年度实现主营业务收入3134万元，主营业务利润330万元，净利润280万元。
厦门福联有限公司：注册资本6877万元，资产规模10273万元。主营业务：酒店经营。2002年度实现主营业务收入857万元，主营业务利润478万元，净利润232万元。
厦门福联经贸发展有限公司：注册资本400万元，资产规模3715万元。主营业务：纺织原材料、轻工产品、纺织品的进出口业务。2002年度实现主营业务收入19786万元，主营业务利润833万元，净利润304万元。
上海福联国际贸易有限公司：注册资本3000万元，资产规模8398万元。主营业务：商业批发、进出口贸易。2002年度实现主营业务收入2285万元，净利润300万元。
福建绿得生物股份有限公司：注册资本10010万元，资产规模32141万元。主营业务：食品、饮料的生产与销售。主要产品有：“绿得八宝粥”、“鼓山”牌福建老酒、“绿得”系列饮料。2002年度实现主营业务收入1861万元，主营业务利润457万元，净利润271万元。
（3）主要客户情况公司前五名客户销售额占公司销售总额的28.27%,前五名供应商采购金额占年度采购总额28%.
2、公司投资情况
报告期内公司无募集资金，也无原募集资金的延续使用。
公司以两家子公司的股权及货币(福建省中威纺织有限公司90%股权，厦门福联有限公司40%股权，货币2244万元，共计出资10207万元，占注册资本84.7%)与福建绿得生物股份有限公司共同在上海浦东新区投资组建上海福联投资发展有限公司，经上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，注册号：3101151016576，注册资本：12051.5046万元。
3、公司财务状况
中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
单位：万元
指标项目2002年度2001年度
总资产822,511,961.35942,557,551.66
长期负债182,624.30372,724.30
股东权益272,033,185.53258,105,645.53
主营业务利润26,326,539.1144,544,978.09
净利润13,927,539.9924,929,355.67
收益减少
指标项目增减比例(+、-)主要变动原因
总资产-12.74合并表范围减少
长期负债-51还款
股东权益+5.4利润增加
主营业务利润-41主营业务收入减少
净利润-44.1主营业务利润、投资
收益减少
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会会议情况及决议内容
2002年度，公司董事会共召开九次会议：
2002年2月4日召开六届二次董事会，本次会议审议通过了《公司2001年度总裁工作报告》、《公司2001年度董事会工作报告》、《公司2002年度经营发展计划》《公司2001年度财务决算报告》、《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《公司2002年度预计利润分配及资本公积金转增股本政策》、《公司2001年年度报告及摘要》、《关于更换董事的议案》。本次会议的决议公告刊登于2002年2月6日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年3月10日召开六届三次董事会，本次会议审议通过了《修改公司章程部份条款的议案》、《更换公司董事的议案》。本次会议的决议公告刊登于2002年3月13日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年4月4日召开六届四次董事会，本次会议审议通过了《公司2002年申请配股的方案》、《关于转让我司持有的兴业证券股权的议案》、《投资控股上海新力饮品有限公司》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《修改公司经营范围》、《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。本次会议的决议公告刊登于2002年4月6日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年4月23日召开六届五次董事会，本次会议审议通过了《公司2002年第一季度报告》、《同意公司与福州中威实业有限公司、上海中福企业发展有限公司互为提供最12高限额不超过6000万元的银行借款担保，期限壹年》、《公司信息披露制度》。本次会议的决议公告刊登于2002年4月25日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年5月13日召开六届六次董事会，本次会议同意陈克恩辞去董事长职务，选举唐华任董事长。本次会议的决议公告刊登于2002年5月15日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年6月15日召开六届七次董事会，本次会议审议通过了《调整公司经营管理层的议案》、《公司建立现代企业的自查报告》。本次会议的决议公告刊登于2002年6月15日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年8月14日召开六届八次董事会，本次会议审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。
2002年10月27日召开六届九次董事会，本次会议审议通过了《公司2002年第三季度报告》、《关于解除福建省立丰印染股份有限公司国有股权转让相关协议的说明》、《关于公司部份高管人员职务变动的议案》。本次会议的决议公告刊登于2001年8月15日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年11月28日召开六届十次董事会，本次会议同意将本公司持有的福建绿得生物股份有限公司25%股权转让给福州中威实业有限公司，转让股权所得资金用于投资。本次股权转让公告刊登于2002年11月15日《中国证券报》和《上海证券报》。
董事会对股东大会决议的执行情况
根据股东大会通过的《公司2002年经营发展计划》，董事会认真组织公司以市场为导向，及时调整产品结构，强化公司内部管理，建立健全各类规章制度，降低成本。经过全体员工的努力，基本实现了年初制定的经营目标。修改后的《公司章程》于2002年7月印刷成册，公司更名于2002年9月办好工商登记变更手续，公司从2002年1月开始对独立董事支付报酬。
董事会根据股东大会决议，认真组织实施2002年申请配股工作，因中国证监会实行通道制，公司一时难以找到通道而使申请配股议案未能实施。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案经北京中勤万信会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现净利润13927539.99元。根据《公司章程》,提取法定公积金2421647.86元和法定公益金2421647.86元，加上2001年度未分配利润12800135.15元，本年度可供全体股东分配的利润21884379.42元，为保持公司持续稳定发展，本年度利润不分配资本公积金也不转增股本。
7、其他事项
报告期内公司未更改信息披露报刊，仍为《中国证券报》和《上海证券报》。
八、监事会报告
1、监事会工作情况
报告期内监事会共召开两次会议：
2002年2月4日召开六届二次监事会，审议通过了《公司2001年度监事会报告》、《公司2001年年度报告及摘要》。本次会议的决议公告刊登于2002年2月6日《中国证券报》和《上海证券报》。
2002年8月14日六届三次监事会，审议通过了《公司2002年半年度报告》、《公司2002年半年度报告摘要》。
2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
（1）公司依法运作情况公司董事会在报告期内能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法规的要求，依法运作，公司重大决策依据充分，决策程序合法，股东大会、董事会决议能够很好落实。公司董事、总裁、高级管理人员在担任公司职务期间未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况对《公司2002年度财务结算报告》进行认真审核后认为：经上海上会会计师事务所审计的公司年度财务决算真实地反映了公司财务情况和经营成果。
（3）收购、出售