本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林化学工业股份有限公司董事会于2005年10月14日以书面形式向公司全体董事发出董事会会议通知，会议于2005年10月28日上午在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号召开。此次会议应到董事十一人，实际到会四人（董事于力、杨冬艳、向泽、姜吉祥、周衡龙、王培荣、李燕芬未出席会议）。董事于力、杨冬艳、向泽、姜吉祥委托董事张兴福，独立董事周衡龙、王培荣、李燕芬委托独立董事吕岩峰出席并代为表决，符合法定人数。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
会议由执行董事张兴福先生主持，审议并通过以下事项：
一、批准修订后的公司董事会审核委员会实施细则(审核委员会实施细则的具体内容详见巨潮资讯网站，网址为：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。
二、批准修订后的公司信息披露制度(信息披露制度的具体内容详见巨潮资讯网站，网址为：http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。
三、批准公司关于内控体系建设进展情况的报告。公司将遵循控股股东倡导的职业道德规范相关精神，并责成公司管理层在具体管理工作中组织实施；董事会亦将进一步发挥审核委员会的内控监督职能，切实加强审核委员会的作用，并定期督促、检查审核委员会的工作进行情况，确保审核委员会的工作满足内控体系建设的需要。
表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。
四、批准公司报废固定资产人民币6,832万元，计提固定资产减值准备人民币15,522万元，核销应付账款人民币192万元。
1、报废固定资产情况
本次报废的资产主要为：（1）因工艺改造，需要淘汰的资产；（2）在生产过程中已严重腐蚀，无修复价值的资产；（3）损坏严重，无法修复的资产；（4）能耗高、效率低的资产；（5）存在安全隐患的资产；（6）已超过使用年限，需正常报废的资产。上述报废资产原值为人民币16,723万元，累计计提折旧为人民币7,954万元，净值为人民币8,769万元，分别占按中国会计准则和国际财务报告准则审计的本公司固定资产净值的0.95 %和0.94 %。由于本次报废资产已计提减值准备1,435万元，按照会计准则规定预计残值为人民币502万元，故其净损失为人民币6,832万元。按照有关规定，报废资产的损失金额直接抵减公司当期损益。因此，本次报废资产将减少公司2005年三季度利润人民币6,832万元。
按照公司章程的有关规定，公司董事会有权处置低于最近经审计的固定资产价值的33%以下的固定资产。因此，本次报废资产不需公司股东大会批准。
2、计提固定资产减值准备情况
本次计提固定资产减值准备人民币15,522万元,其中：（1）合成氨装置由于建设周期长,资产原值(含无形资产)高达16亿元,虽然产品有边际利润，但其资产市价已经远低于其净值，符合部分计提减值准备条件，计提减值准备人民币10,004万元；（2）丁二烯装置由于原料供应问题目前处于停产状态，符合全额计提减值准备条件,计提减值准备人民币5,049万元；（3）氯磺化聚乙烯装置由于不符合环保要求已经停产,计提减值准备人民币469万元。根据《企业会计准则》关于固定资产减值的有关规定，计提上述固定资产减值准备将减少公司2005年三季度利润人民币15,522万元。
3、核销应付账款情况
本次对公司应付款项的清理，共清理出三年以上无动态且无明确支付对象的应付款项20户，金额为人民币164万元；单位余额在1,000 元以下（含1,000 元），且账龄在三年以上无动态的小额应付款项951户，总金额为人民币28万元。其中：（1）无明确支付对象的应付款项主要是公司集中核算以前，各工厂长期积累的无明确支付对象的应付款项，且已三年以上无动态（90％以上是五年以上无动态）；（2）单位余额在1,000元以下（含1,000元）的小额应付款项主要是这些往来单位与公司已无经济业务往来，无法联系到对方单位，且这些往来单位在近三年内没有发过询证函进行过往来签证，已失去追索权。
公司审计部门对上述拟核销的应付款项进行了审计，并出具了审计意见书，公司对这部分无法支付的往来债务进行核销处理的同时，严格按照公司的有关规定，设置了"核销债务备查账簿"，对其进行管理。
表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。
五、批准公司2005年三季度报告并在境内外公布。
表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。
吉林化学工业股份有限公司
董 事 会
二○○五年十月二十八日
