本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林化学工业股份有限公司（下称"本公司"）董事会于2005年10月31日以书面形式向本公司全体董事发出临时董事会会议通知，会议于2005年11月6日上午在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号本公司会议室召开。此次会议应到董事11名，实际到会7人（董事杨冬艳、张兴福、周衡龙、李燕芬未出席会议）。董事杨冬艳、张兴福委托董事长于力，独立董事周衡龙、李燕芬委托独立董事王培荣出席并代为表决。本次会议符合董事会会议召开的法定人数。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
会议由董事长于力先生主持，审议并通过了以下事项：
一、审议通过了决定成立由本公司独立董事王培荣、吕岩峰、周衡龙和李燕芬组成的独立董事委员会，就中国石油天然气股份有限公司（以下简称"收购人"）提出的收购要约是否公平合理、对本公司全体流通股股东是否有利，以及是否接受要约提出意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了聘请中国国际金融有限公司为本公司境内独立财务顾问，该独立财务顾问就上述要约收购事宜向公司提交《独立财务顾问报告》，分析本公司的财务状况，并就本次收购人提出的要约条件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等事宜提出专业意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了聘请百德能证券有限公司（Platinum Securities Company Limited）为本公司境外独立财务顾问，该独立财务顾问就收购人提出的要约是否公平合理、对本公司全体流通股股东是否有利，以及就是否接受要约或如何表决，向独立董事委员会提供书面意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了聘请嘉诚亚洲有限公司（Cazenove Asia Limited）作为本公司董事会财务顾问，该财务顾问上述要约收购事宜，分析本公司的财务状况，并向公司董事会提出专业意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
吉林化学工业股份有限公司
董 事 会
二○○五年十一月六日
