广东金马旅游集团股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十九次会议于 2013 年 8 月 13 日以通信传真方式召开,会议通知于 2013 年 8
月 9 日以传真和邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9
人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案:
1、审议通过了《山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿安全
生产管理咨询专业化服务协议》。
此项议案为关联交易,关联董事肖创英、许山成、薛长海、张勇先生对
表决进行了回避,非关联董事綦守荣、乔伟、张圣平、李玉明先生、杨金英
女士对议案进行了表决,一致同意该议案。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.
2、审议通过了《关于公司为山西鲁能河曲开发有限公司委托贷款展期
的议案》。
2012 年 8 月,公司向控股子公司河曲电煤公司提供委托贷款 2 亿元,
期限一年,利率 6%。该笔委托款将于 2013 年 8 月 30 日到期,为解决河曲电
煤公司生产经营性资金不足的问题,拟到期后办理展期,期限一年,利率不
变。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 13 日