吉林化学工业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    根据吉林化学工业股份有限公司("本公司")章程第112条的有关规定，本公司董事会已将更换董事人选、修改公司章程和召开临时股东大会的通知事宜通报本公司全体十一名董事，就上述事宜，经本公司八位董事审议，以书面形式通过以下事项，并成为2006年1月23日董事会书面决议：
    （一）同意于力先生不再担任公司董事长和董事职务；
    （二）提名沈殿成先生为公司董事候选人（简历见临时股东大会会议通知）；
    （三）同意修改公司章程中有关董事会和股东大会会议通知发出时间的条款（修改内容见临时股东大会会议通知）；
    （四）批准于2006年3月10日召开临时股东大会，并将召开临时股东大会的通知发给本公司股东同时以公告形式通知股东。确定2006年2月8日为临时股东大会的股权确定日，持有本公司股份于2006年2月8日下午4时登记在册的本公司股东有权出席本次临时股东大会。暂停过户日期为北京时间2006年2月9日至2006年3月10日（包括首尾两日）。
    吉林化学工业股份有限公司
    董事会
    二○○六年一月二十三日