光一科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月 22 日
光一科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周振娟女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入 69,051,430.32 83,812,575.13 -17.61%
归属于公司普通股股东的净利润 14,113,196.92 9,636,483.06 46.46%
经营活动产生的现金流量净额 -46,113,121.82 -55,364,859.48 16.71%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.3547 -0.6388 44.47%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1086 0.0741[注] 46.56%
稀释每股收益（元/股） 0.1086 0.0741[注] 46.56%
加权平均净资产收益率 2.06% 1.45% 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的
1.66% 1.46% 0.20 个百分点
加权平均净资产收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 962,280,444.35 930,626,946.09 3.40%
归属于公司普通股股东的股东权益 693,127,379.04 679,014,182.12 2.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.3315 5.223 2.08%
（元/股）
[注]：公司于 2013 年 5 月 27 日实施了 2012 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本由 8,667.00
万股增加至 13,000.50 万股，根据《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》的规定，对上年同期的
基本每股收益和稀释每股收益由 0.1112 元/股调整至元 0.0741 元/股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,364.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,214,303.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 479,240.77
少数股东权益影响额（税后） 4,513.50
合计 2,711,184.21 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、对电力行业及国家电网系统依赖的风险
公司主营业务为智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售，主要销售对象是国家电网及下属
各网省公司，公司业务的发展依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，如果国家电网及电力行业相
关政策发生不利变化，可能会对公司正常生产经营产生不利的影响。
考虑到上述风险发生的可能性，公司在积极开拓电网网内业务的同时，相机进入物联网的其它领域。
公司将通过资本助力，利用上市后的资本和品牌优势，丰富产品线和产品类别、拓展产业链，开拓海外智
能电网市场、物联网市场，建立新的经济增长点，保持公司持续、稳定、健康发展。
2、价格竞争的风险
随着用电信息采集终端产品市场容量的扩大、技术标准的统一，各地网省公司部分采购需求由国家电
网公司统一集中招标，此招标方式有利于公司产品在全国覆盖，但也由于价格竞争而造成销售价格下降，
从而影响了产品毛利水平。虽然公司产品价格有所下降，但是公司销售规模比较稳定，有望在材料采购方
面增加议价能力，公司将通过进一步扩大主营业务市场，资本助力拓展其他市场，扩大销售规模，减少价
格竞争对公司盈利能力产生的不利影响。
3、资产并购整合带来的业务风险
公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提出了“一个
中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的战略架构，结合公
司核心竞争优势及未来发展方向，进行了以市场拓展和行业拓展为目的的资产并购业务。该业务完成后将
有助于公司增加新的利润增长点，增强抗风险能力，但是对新市场和新行业的开发具有不确定性，因此也
可能带来一定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购业务，对新市场和新行业进行充分的了解和论证，
对公司既有资源与新资源进行有效联结，对标的公司引入公司统一管理机制进行管理，努力将资产并购整
合带来的业务风险降至最低。
4、资产并购整合带来的管理风险
公司按照战略部署已逐步开展资产并购工作，在并购整合过程中由于各企业不同的历史沿革、发展规
划、企业文化，公司未来可能存在由于资产并购整合带来的管理风险。对此，公司将从统一战略规划、完
善制度规范、派驻关键岗位等方面着手，加强扁平化管理，逐步消减整合带来的管理风险。
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5、人力资源短缺的风险
随着公司现有主要产品未来向不同的市场拓展，以及按照公司战略部署进行新技术研发，同时借助资
本市场进行产业并购的需要，公司未来对营销、技术、管理人才的需求进一步凸显，公司存在人力资源短
缺的风险。公司已加大对内部人员的培训和指导，注重内部人才的培养，同时开拓了多种人才引进渠道，
为公司的人才储备提供保障。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,343
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏光一投资管理
境内非国有法人 32.77% 42,600,000 42,600,000 质押 13,410,000
有限责任公司
龙昌明 境内自然人 11.50% 14,953,500 14,953,500
北京华康瑞宏投资
境内非国有法人 2.85% 3,700,000
有限公司
史爱昭 境内自然人 2.54% 3,297,212
徐一宁 境内自然人 2.19% 2,853,000 2,141,250
郭 庆 境内自然人 1.96% 2,547,556
华宝信托有限责任公
司－单一类资金信托 其他 1.67% 2,175,290
R2007ZX103
华宝信托有限责任公
司－时节好雨 19 号 其他 1.54% 2,004,100
集合资金信托
郑 豪 境内自然人 1.43% 1,858,609
熊 珂 境内自然人 1.30% 1,687,500 1,687,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京华康瑞宏投资有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
史爱昭 3,297,212 人民币普通股 3,297,212
郭 庆 2,547,556 人民币普通股 2,547,556
华宝信托有限责任公司－单一类资金信 2,175,290 人民币普通股 2,175,290
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托 R2007ZX103
华宝信托有限责任公司－时节好雨 19
2,004,100 人民币普通股 2,004,100
号集合资金信托
郑豪 1,858,609 人民币普通股 1,858,609
黄鹂 1,575,978 人民币普通股 1,575,978
中融国际信托有限公司－中融－工银量
化恒盛精选 D 类五期证券投资集合资金 1,394,000 人民币普通股 1,394,000
信托计划
汇金立方资本管理有限公司 908,986 人民币普通股 908,986
华宝信托有限责任公司－资金信托
889,938 人民币普通股 889,938
R2005ZX022
公司控股股东光一投资为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为
上述股东关联关系或一致行动的说明
龙昌明先生的配偶，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。
股东史爱昭通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明 3,297,212 股、股东郭庆通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 2,547,556 股，上述股东的普通证券账户均不直接持有公司股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
江苏光一投资管
42,600,000 42,600,000 首发承诺 2015 年 10 月 9 日
理有限责任公司
龙昌明 14,953,500 14,953,500 首发承诺 2015 年 10 月 9 日
熊 珂 1,687,500 1,687,500 首发承诺 2015 年 10 月 9 日
徐一宁 2,441,250 300,000 2,141,250 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
王海俊 976,500 244,125 732,375 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
邱卫东 488,250 122,063 366,187 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
戴晓东 488,250 99,563 388,687 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
朱云飞 163,125 40,781 122,344 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
赵俊平 163,125 40,781 122,344 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
沈 健 90,000 22,500 67,500 高管锁定股份 2014 年 1 月 2 日
合计 64,051,500 869,813 0 63,181,687 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动原因说明
1.应收票据较年初下降100%，主要是公司将持有的应收票据背书转让给供应商所致。
2.应收利息较年初增长102.65%，主要是期末计提定期存款利息所致。
3.其他流动资产较年初增长30.43%，主要是新增合并单位待抵扣税金增加所致。
4.在建工程较年初增长85.82%，主要是公司募投项目投入建设所致。
5.长期股权投资较年初增长（年初数为0），是公司增资南京云商天下信息技术有限公司所致。
6.短期借款较年初增长47.13%，主要是报告期内增加银行贷款所致。
7.预收账款较年初下降66.23%，主要是上年年末客户预付款在报告期内已交货结算所致。
8.应付职工薪酬较年初下降55.43%，主要是报告期内发放已计提的2013年绩效薪酬所致。
9.应交税费较年初下降67.41%，主要是报告期内缴纳了上期末计提的增值税与所得税所致。
10.其他非流动负债较年初下降59.68%，主要是政府补助项目通过验收确认为收益所致。
（二）利润表项目变动原因说明
1. 主营业务成本较上年同期下降33.41%，主是是一方面因销售收入同比减少致使对应的成本下降，另一
方面产成品单位成本较上年同期下降综合所致。
2. 营业税金及附加较上年同期下降43.13%，主要是销售收入减少，营业税金及附加相应减少所致。
3. 管理费用较上年同期增长31.05%，主要是新增合并单位所致。
4. 财务费用较上年同期增长104.62%，主要是新增合并单位贷款利息所致。
5. 资产减值损失较上年同期下降55.62%，主要是报告期内计提的坏帐准备较上年同期减少所致。
6. 投资收益较上年同期下降100%，主要是江苏大烨电气的股权已对外转让所致。
7. 营业外收入较上年同期增长455.49%，主要是报告期内计入本期损益的政府补助大幅增加所致。
8. 营业外支出较上年同期下降62.46%，主要是非流动资产处置损失减少所致。
9. 净利润较上年同期增长46.64%，主要是综合毛利率较上年同期有所上升，致使归属于上市公司股东的
净利润比上年同期实现较大幅度增长。
（三）现金流量表项目变动原因说明
1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降346.30%，主要是公司投资南京云商天下和基建项目投
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入增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长456.02%，主要是报告期内新增合并单位银行借款增加
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提
出了“一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的战略架
构，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作,主营业务未发生重大变化，一季度公司实现营业收入
6,905.14万元，归属于公司普通股股东的净利润1,411.32万元。
报告期内，公司继续加大市场开拓力度和投入，扩大产品覆盖面，保持公司业绩的稳定增长。公司主
要产品的销售结构根据国网招标产品结构的变化进行及时调整，其中，低压集抄服务收入较上年同期增加
5.91%，占本期主营业务收入的比例为18.39%；低压集抄终端收入较上年同期下降52.58%，占本期主营业
务收入的比例为28.20%；专变采集终端收入较上年同期增加34.73%，占本期主营业务收入的比例为40.33%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2013年12月4日，在国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：
0711-13OTL193）中，公司中标金额为2,031.40万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未
执行完毕。
2014年1月14日，在国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购（招标编号：0711-13OTL208）中，
公司中标金额为4,704.74万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。
2014年3月26日，在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：
0711-14OTL006）中，公司中标金额为9,671.79万元、控股子公司南京宇能中标金额为1,564.99万元，合
计中标金额为11,236.78万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为27.22%，主要为芯片、电台、模块、壳体
的供应商。公司前五大供应商随着公司订单情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售收入占总销售收入的比例为66.56%，较上年同期下降8.83%。公司前
五大客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司在巩固
原有市场的基础上不断开拓新市场，与主要客户保持良好稳定的合作关系。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提出
了“一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的战略架构。
在战略规划的指导下，报告期内，公司完成的重点工作如下：
1、围绕“一个基础”的战略布局，完成对南京云商天下的增资控股。
2014年2月18日，公司与南京云商天下及其原股东签订《关于向南京云商天下信息技术有限公司增资
的协议》，公司以自有资金1144万元向南京云商天下增资，增资后南京云商天下的注册资本由500万元变
更为1020万元，公司持有南京云商天下51%的股权。上述增资已于2014年4月10日完成工商变更登记手续。
2、按照“一个体系”的战略布局，重新调整组织架构，完成了以总部管控、协调多子公司、事业部
的集团化管理体系。
3、按照“网内与网外”协同发展的战略布局，在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集
设备招标采购（招标编号：0711-14OTL006）中，公司中标金额为9,671.79万元、控股子公司南京宇能中
标金额为1,564.99万元，合计中标金额为11,236.78万元（详见公告编码：（2014）0327-010）。在本次
中标中，公司又拓展了新的市场区域，包括河南、河北、新疆、宁夏等地区。
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2014年2月26日，控股子公司南京云商天下与江苏省健康信息发展有限公司签订了《面向区域居民健
康传播服务的合作框架协议》（详见公告编码：（2014）0228- 008），有利于南京云商天下的健康传播
相关互联网/移动互联/物联技术产品及服务进入江苏省广电网络所覆盖的用户群，对南京云商天下业务板
块中的健康管理板块的发展具有积极意义，有利于公司将信息采集技术优势迅速转化升级，进一步强化公
司的核心技术优势，实现技术跨行业升级；在业务模式上更进一步向纵深扩张，在原有业务基础上，有效
拓展新市场，为公司增加新的利润增长点奠定良好基础。
未来，公司将继续紧密围绕既定的战略构想，构建公司业务体系，实业经营和资本运营同时并举，存
量业务与增量业务共同推进，推动公司健康快速发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容已在前述第二节公司基本情况 二、重大风险提示中披露。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
自股份公司股票上市之日起三十六个月
内，本人不转让或委托他人管理本人直
龙昌明、熊珂 接或间接持有的股份公司股份，也不由 2012 年 08 月 20 日 2015 年 10 月 9 日 严格履行
股份公司回购该等股份，并将依法办理
所持股份的锁定手续。
前述锁定期限届满后，在龙昌明任职期
间，本人每年转让的股份不超过本人直
接或间接所持股份总数的 25%，离职后
半年内不转让本人直接或间接持有的公
司股份。离职六个月后的十二个月内通 任职期间至离职
龙昌明 2012 年 08 月 20 日 严格履行
过证券交易所挂牌交易出售股票数量占 后 18 个月内
其直接所持股份总数的比例不超过
50%。因公司进行权益分派等导致本人直
接或间接持有公司股份发生变化的，仍
首次公开发行或再 应遵守上述承诺。
融资时所作承诺 自股份公司股票上市之日起三十六个月
内，本公司不转让或委托他人管理本公
光一投资 司直接或间接持有的股份公司股份，也 2012 年 08 月 20 日 2015 年 10 月 9 日 严格履行
不由股份公司回购该等股份，并将依法
办理所持股份的锁定手续。
避免同业竞争的承诺：控股股东为了保
护本公司、本公司其他股东及债权人的
合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重
承诺如下：（1）本公司目前经工商登记
长期有效，直至不
的经营范围为投资管理。本公司目前没
光一投资 2011 年 06 月 23 日 再对公司有重大 严格履行
有任何生产和经营活动，未开展任何经
影响为止。
营业务。目前，除股份公司外，本公司
还持有深圳市云网科技有限公司 90%和
苏州源德创业投资有限公司 14%的股
份。本公司没有任何其他子公司或联营、
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合作、合资、托管、承包或租赁经营企
业。目前本公司与股份公司从事业务不
构成同业竞争。（2）对于股份公司目前
从事的业务以及股份公司未来从事的业
务，本公司自身不会，也不会通过投资、
合资、合作、联营、委托经营、承包、
租赁经营等任何方式从事与股份公司构
成竞争的业务。（3）本函自签署出具之
日起立即生效，即对本公司具有法律约
束力。自本函生效至本公司作为股份公
司第一大股东期间的任何时候，本公司
将严格遵守并履行本函所作的承诺及保
证义务；对于违反本函承诺及保证义务
的，本公司将采取一切必要且有效的措
施及时纠正消除由此造成股份公司的不
利影响，并对造成股份公司直接和间接
损失承担赔偿责任。（4）股份公司首次
公开发行股票并上市经核准后，本公司
同意并自愿接受国家证券监管机构、股
票上市地证券交易所对本公司履行本函
承诺及保证义务情况的持续监管。
避免同业竞争的承诺：龙昌明先生作为
本公司的股东、实际控制人，熊珂女士
作为本公司的股东、龙昌明的配偶及其
一致行动人，为了保护本公司、本公司
中小股东及债权人的合法权益，就避免
同业竞争事宜特共同郑重承诺如下：1）
对于股份公司目前从事的业务以及股份
公司未来从事的业务，本人不会谋求通
过光一投资或通过其他投资及未来新的
投资、合资、合作、联营、委托经营、
承包、租赁经营等任何方式从事与股份 长期有效，直至不
龙昌明、熊珂 公司构成竞争的业务。（2）本函自签署 2011 年 06 月 23 日 再对公司有重大 严格履行
出具之日起立即生效，即对本人具有法 影响为止。
律约束力。自本函生效至本人作为股份
公司实际控制人及一致行动人期间的任
何时候，本人将严格遵守并履行本函所
作的承诺及保证义务；对于违反本函承
诺及保证义务的，本人承诺采取一切必
要且有效的措施及时纠正消除由此造成
股份公司的不利影响，并对造成股份公
司直接和间接损失承担赔偿责任。（3）
股份公司首次公开发行股票并上市经核
准后，本人同意并自愿接受国家证券监
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管机构、股票上市地证券交易所对本人
履行本函承诺及保证义务情况的持续监
管。
减少和规范关联交易的承诺：本公司及
本人以及本公司和本人所有参股、控股
公司或者企业，今后原则上不与股份公
司发生关联交易，如在今后的经营活动
中确有必要与股份公司之间发生无法避
免的关联交易，则此种交易应当是对股
份公司有益的，且必须按正常的商业条 长期有效，直至不
光一投资
件进行。有关关联交易将严格按照国家 2011 年 06 月 23 日 再对公司有重大 严格履行
龙昌明、熊珂
有关法律法规、公司章程的规定履行有 影响为止。
关程序，保证不要求或接受股份公司在
任何一项交易中给予本公司及本人优于
给予任何其他独立第三方的条件。本声
明、承诺与保证将持续有效，直至本公
司及本人不再对股份公司有重大影响为
止。
有关不占用资金的承诺：保证不利用控
股股东/实际控制人/实际控制人的一致
行动人的地位，以下列方式通过股份公
司将资金直接或间接地提供给本公司/
本人或本公司/本人所控制的其他企业
使用：（1）有偿或无偿拆借发行人的资
金给本公司/本人或本公司/本人所控制
的其他企业使用；（2）通过银行或非银
长期有效，直至不
光一投资 行金融机构向本公司/本人或本公司/本
2011 年 05 月 30 日 再对公司有重大 严格履行
龙昌明、熊珂 人所控制的其他企业提供委托贷款；3）
影响为止。
委托本公司/本人或本公司/本人所控制
的其他企业进行投资活动；（4）为本公
司/本人或本公司/本人所控制的其他企
业开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票；（5）代本公司/本人或本公司/本人
所控制的其他企业偿还债务。本声明、
承诺与保证将持续有效，直至本公司/
本人不再对股份公司有重大影响为止。
有关社会保障缴纳的承诺：1、如果未来
社保管理机关、住房公积金管理机关要
求光一科技补缴其于股票发行上市前应
光一投资 缴未缴的员工社保金、住房公积金的，
2011 年 11 月 15 日 长期有效 严格履行
龙昌明 则光一科技补缴社保金、住房公积金由
光一投资及龙昌明先生共同全额补偿给
光一科技；如果光一科技因此遭受行政
处罚、民事索赔的，有关罚金及赔偿金
光一科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
也由光一投资及龙昌明共同全额补偿给
光一科技。光一投资及龙昌明对光一科
技所负前述义务和责任为共同不可区分
的连带责任。2、本承诺函一经签署出具
后，不得撤销、解除或终止。如有违反，
光一科技及其他股东均有权依据本承诺
函向有管辖权的法院起诉要求光一投资
及龙昌明承担连带责任。
关于光一电子股东权益的承诺：1、光一
电子为于 1996 年在江苏省工商行政管
理局登记注册成立的有限公司。工商登
