深圳新都酒店股份有限公司 2014 年半年度报告全文
深圳新都酒店股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
深圳新都酒店股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰无法保证 2014 年半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,理由是：鉴于实际控制
人承诺无其他未披露违规担保诉讼后，公司仍不断暴露出违规担保诉讼，我们
无法判断报告期间是否还有其他违规担保引起的潜在诉讼；而且目前已无法联
系到实际控制人就是否存在其他违规担保、大股东资金占用等事项进行面谈、
核实、询证。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨志强 董事 公务出差 闻心达
叶文治 董事 公务出差 张力群
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人闻心达、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主
管人员)吴娟辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒
体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风
险。
2、 公司在本半年度报告第五节《重要事项》“违法违规退市风险揭示”对
公司存在的风险进行详细阐述，本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不
构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 .............................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 31
第九节 财务报告 ............................................................ 32
第十节 备查文件目录........................................................ 110
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、新都酒店 指 深圳新都酒店股份有限公司
管理公司、酒店管理公司 指 本公司全资子公司\"新都（香港）国际酒店管理有限公司\"
光耀地产、光耀集团 指 深圳市光耀地产集团有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳新都酒店股份有限公司章程》
董事会 指 深圳新都酒店股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳新都酒店股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 新都酒店 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 新都
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳新都酒店股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新都酒店
公司的外文名称（如有） SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.
公司的法定代表人 闻心达
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张静
联系地址 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼
电话 0755-82320888 转 543
传真 0755-82344699
电子信箱 szcphotel@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2014 年 5 月 6 日召开的 2014 年第二次董事会审议通过《关于推举闻心达先生担任公司第七届董事会董事长》的议
案，董事会并任命闻心达先生担任公司总经理，闻心达先生为本公司法定代表人。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 40,420,324.55 33,150,335.95 21.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,477,168.06 -2,924,386.23 -429.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,955,031.64 -5,862,274.98 -69.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,637,202.88 2,653,366.31 -237.08%
基本每股收益（元/股） -0.0470 -0.0089 -429.25%
稀释每股收益（元/股） -0.0470 -0.0089 -429.25%
加权平均净资产收益率 -5.86% -1.10% -4.76%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 508,761,484.77 564,941,769.25 -9.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 256,397,944.14 271,875,112.20 -5.69%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,385.62 固定资产处置的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
53,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,555,750.80
合计 -5,522,136.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年公司酒店仍然面临复杂的市场竞争形势，酒店经营继续受到各种不利因素的影响：地铁施工给酒店带来的负面影
响一直持续；酒店设备老化，能耗损耗大；内地就业形势好转，来深务工人员返乡就业趋势有所上升，服务业招工难的问题
不断加剧；酒店经营成本随着物价指数及劳动力成本不断攀升而居高不下；新兴酒店增加不断压缩公司在酒店行业的市场份
额，这些不利因素给酒店经营带来前所未有的压力。公司通过加强市场营销力度、拓展客源开发渠道、改善公司酒店整体住
宿环境、提高服务质量等多种措施，努力提高酒店经营收入。
2014年上半年公司实现营业收入40,420,324.55元,其中客房收入16,913,710.02元，租赁收入17,870,146.04元，餐饮收
入3,715,155.20元，其他收入1,921,313.29元。营业收入较去年同期增长7,269,988.60元。但由于公司主营业务单一，酒店
经营压力大的客观情况一直未能根本改善，公司2014年上半年亏损15,477,168.06元，较去年同期增加亏损12,552,781.83
元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 40,420,324.55 33,150,335.95 21.93% 增加惠州高尔夫球场会所租金收入
营业成本 21,177,132.41 18,507,427.46 14.43% 人力资源成本及原材料成本上升
销售费用 1,894,826.07 1,714,152.72 10.54% 宣传费增加
管理费用 15,282,395.26 13,682,049.15 11.70% 人力资源成本增加
财务费用 9,653,265.58 5,824,742.98 65.73% 贷款额度增加,利率上升
经营活动产生的现金流量净额 -3,637,202.88 2,653,366.31 -237.08% 支付停车场诉讼赔偿款
投资活动产生的现金流量净额 -4,310,507.48 -28,521,340.00 -84.89% 上年收回对外财务资助款项
筹资活动产生的现金流量净额 -49,750,859.83 83,680,706.33 -159.45% 上年增加银行贷款
现金及现金等价物净增加额 -57,698,570.19 57,812,732.64 -199.80% 本年提前归还银行贷款本金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2013年第三次董事会及第二次临时股东大会审议通过，投资10,374.76万元购买惠州高尔夫球场有限公司名下高尔
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夫球场俱乐部物业，并于2013年7月1日将该物业出租给惠州怡海房地产开发有限公司，租金2000万元/年。报告期内惠州怡
海房地产开发有限公司未按照租赁协议的约定按期支付2014年上半年及预付2014年下半年租金合计2000万元，经公司持续催
收，惠州怡海房地产开发有限公司于2014年7月支付了租金300万元，公司将继续抓紧对剩余拖延租金的催收工作。由于惠州
怡海房地产开发有限公司拖延支付租金6个月以上，已经达到了与其签订租赁协议终止或解决租约的条件，同时也触及了公
司与该物业原转让方惠州高尔夫球场有限公司签订转让协议的回购条款，公司2014年第六次董事会审议通过了《关于签署惠
州高尔夫球场俱乐部物业回购协议相关事宜》的议案，并于2014年8月1日与惠州高尔夫球场有限公司签订《房产回购协议》。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
酒店业 40,420,324.55 21,177,132.41 47.61% 21.93% 14.43% 3.44%
分产品
客房收入 16,913,710.02 13,334,163.90 21.16% -5.07% 15.57% -14.08%
租赁收入 17,870,146.04 3,979,088.82 77.73% 109.33% 23.17% 15.58%
餐饮收入 3,715,155.20 3,863,879.69 -4.00% 4.17% 3.33% 0.85%
其他 1,921,313.29 100.00% -40.52%
分地区
深圳 39,321,258.00 21,177,132.41 46.14% 21.57% 14.43% 3.36%
香港 1,099,066.55 100.00% 36.18%
四、核心竞争力分析
1、硬件配套
公司分别对酒店客房墙纸、地毯、布草进行不同程度更新，提高客人居住的舒适性和视觉感受，在一定程度上改善
了酒店因年限较长硬件配套设施落后而产生的与新兴酒店的竞争劣势。
2、服务
公司一直致力于客房及餐饮服务质量的提高，不断加强服务人员的专业服务技能，为住宿、就餐客人提供优质个性化服
务，不但满足客人提出的要求，更考虑其潜在需求，留住现有客源，吸引新客源，提高客人对酒店忠诚度，保证酒店市场竞
争力。
3、管理
酒店建立了一套科学规范的自律量化管理体系，并通过酒店管理公司业务平台向项目酒店推广，目前这套管理模式已经
得到业主公司高度认可。公司也将继续对现有管理方法进行优化，形成具有深圳本土酒店特色的企业文化。
4、地理位置
酒店与深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站仅咫尺之遥，正在建设的地铁9号线“人民南”站正位于酒
店地下位置，交通便利；酒店同时地处深圳罗湖区人民南商业圈，周围是繁华的金融和商业区，参加商业活动、旅游购物、
休闲娱乐都非常便捷。
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五、投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处 主要产品 注册资
公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业 或服务 本
新都（香 酒店开业
咨询 港 币
港）国际酒 子公 筹建及酒
服务 10,000 4,456,642.75 4,032,719.63 1,099,066.55 317,329.55 317,329.55
店管理有 司 店管理服
业 元
限公司 务
2、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期
项目 计划投资总 本报告期投 项目
末累计实际 项目收益情况
名称 额 入金额 进度
投入金额
该项目 2013 年 7 月 1 日起出租给惠州怡海房地产开发有限公司，
2013 年下半年租金已支付，公司根据租赁协议按期预提 2014 年上
半年应收租金，但尚未收到该租金。根据本公司 2013 年 6 月 26 日
惠州 与惠州高尔夫球场有限公司签订的《房租转让协议》，惠州怡海房地
高尔 产开发有限公司并未按照协议规定的付款方式按时支付 2014 年上
夫球 半年租金，租金支付延期已达 6 个月以上，触及本公司与惠州高尔
10,374.76 10,374.76 10,374.76 100.00%
场俱 夫球场有限公司签订的《房屋转让协议》中有关回购条款，本公司
乐部 2014 年 8 月 1 日召开 2014 年第六次董事会审议通过《关于签署惠
物业 州高尔夫球场俱乐部物业回购协议相关事宜》的议案，并与惠州高
尔夫球场有限公司签订《房产回购协议》，相关房产回购的详细内容
请见本公司于 2014 年 8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
合计 10,374.76 10,374.76 10,374.76 -- --
临时公告披露的指定网站查询
2013 年 06 月 01 日
日期（如有）
临时公告披露的指定网站查询
http://www.cninfo.com.cn
索引（如有）
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六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -2,100 -- -1,800 -734.17 下降 145.17% -- 186.04%
基本每股收益（元/股） -0.0638 -- -0.0546 -0.0223 下降 144.84% -- 186.10%
受酒店行业不景气、收入下降、人力资源成本上升、物价上涨等多重不利因素影响，酒店经营
业绩预告的说明 情况未实现好转；上半年收回桑拿承包权核销应收桑拿各类欠款形成实际坏账损失 589 万元，
导致 2014 年 1-9 月亏损较去年同期加大。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）、2013 年度非标准审计报告情况说明
公司违反规定程序在 2012 年 1 月 21 日为本公司实际控股股东深圳市光耀地产集团有限公司提供借款担保，该项担保从
未经公司董事会、股东大会审议，是在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义为关联方债务做出的担保。该笔借款因
实际借款人未按期还款，债权人伍泽松诉至揭阳市中级人民法院，该案已经进入执行阶段。2014 年 2 月 18 日，法院对公司
银行账户实施冻结，截止 2013 年度报告披露日，冻结公司银行账户共 4,470,214.91 元。2014 年 4 月 25 日，中国证券监督
管理委员会深圳证监局对公司因涉嫌信息披露违法违规，决定立案调查。
立信会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计时提出：新都酒店为关联方提供违规担保，根据公司独立董事告知该
项担保从未经公司董事会、股东大会审议，是在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义所做的担保，另新都酒店向关
联方购买资产、向关联方出租资产等，在审计中，会计师无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别新都
酒店的全部关联方，无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对新都酒
店的财务报告产生重大影响，也无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。因此，立信会计师
事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
（二）、 公司违规担保事项的进展情况
公司在本报告期内陆续出现了多单涉及上市公司违规担保、违规借款的诉讼案件，这些案件均是未经公司董事会、股东
大会审议在上市公司不知情的情况下为公司实际控股股东深圳市光耀地产集团有限公司或其关联公司、本公司前任董事长兼
总经理李聚全借款提供的担保或违规借款。这些案件具体如下：
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 披露日期
伍泽松借款合同纠纷案 6,000.00 2014 年 4 月 30 日
周勃借款合同纠纷案 6,000.00 2014 年 5 月 15 日
张文勋借款合同纠纷案 13,000.00 2014 年 5 月 15 日
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叶国权借款合同纠纷案 1,500.00 2014 年 5 月 15 日
周瑞坤借款合同纠纷案 3,000.00 2014 年 5 月 15 日
舒鹏程借款合同纠纷案 1,200.00 2014 年 5 月 29 日
舒鹏程借款合同纠纷案 2,000.00 2014 年 5 月 29 日
王沛雁借款合同纠纷案 1,685.02 2014 年 6 月 19 日
周镇彬借款合同纠纷案 250.00 2014 年 7 月 16 日
金源联合地产集团有限公司借款合同纠纷案 4,428.00 2014 年 7 月 30 日
目前涉及上市公司担保诉讼的案件的维权行动暂未取得实质性进展，董事会继续通过法律途径积极应诉或进行抗辩，坚
决维护上市公司及全体投资者的合法利益；同时董事会将持续督促深圳市光耀地产集团有限公司及郭耀名先生尽快履行承
诺，消除违规担保事项对上市公司造成的不良影响，解除上市公司担保责任。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2014 年 02 月 20 日 董秘办公室 电话沟通 机构 大智慧通讯社 黄小姐 了解公司新一届董事会经营思路
2014 年 02 月 28 日 董秘办公室 电话沟通 个人 股民刘先生 了解惠州高尔夫球场俱乐部基本情况
2014 年 03 月 03 日 董秘办公室 电话沟通 机构 大智慧通讯社 了解光耀大股东投资事项
2014 年 04 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 深圳股民黄先生 咨询 2013 年年报事宜
2014 年 04 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 北京股民荣先生 了解公司*ST 原因
2014 年 04 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 宁夏股民尹小姐 了解公司*ST 原因、股票复牌时间
2014 年 04 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 上海股民 咨询公司经营、了解公司涉诉案件情况
2014 年 04 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 四川股民孙女士 了解公司违规担保涉诉情况
2014 年 05 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 湖南股民易先生 咨询公司违规担保情况
2014 年 05 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 天津股民梁先生 咨询公司股票*ST 原因
2014 年 05 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 四川股民范女士 了解公司股票*ST 原因，以及公司保证
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中小股东权益的措施
2014 年 05 月 07 日 董秘办公室 电话沟通 机构 南方都市报 王涛 了解违规担保事项具体情况
2014 年 05 月 08 日 董秘办公室 电话沟通 机构 大智慧通讯社 黄小姐 了解违规担保对公司经营的影响
了解新任董事长上任对公司违规担保
2014 年 05 月 08 日 董秘办公室 书面问询 机构 证券日报 王丽新 采取的措施，公司银行账户被冻结对公
司经营的影响等
2014 年 05 月 09 日 董秘办公室 电话沟通 个人 深圳股民李小姐 了解公司违规担保具体情况
2014 年 05 月 12 日 董秘办公室 电话沟通 机构 民生证券陈先生 了解公司违规担保具体情况
了解酒店大楼查封、担保解除的措施以
2014 年 05 月 15 日 董秘办公室 电话沟通 机构 中国股市报告 詹小姐
及公司后续发展计划
了解酒店大楼查封、担保解除措施，公
2014 年 05 月 15 日 董秘办公室 电话沟通 个人 武汉股民
司是否更换大股东等情况
了解公司担保诉讼整体情况，是否存在
甘肃卫视《交易日》阙 信息披露不及时的情况、光耀偿债能
2014 年 05 月 15 日 董秘办公室 书面问询 机构
雪莉 力、公司陷入债务担保危机的解决措
施。
2014 年 05 月 16 日 董秘办公室 电话沟通 机构 新经济 宋爽劲 了解公司股东是否将发生变动
了解公司房产查封对公司酒店经营的
2014 年 05 月 16 日 董秘办公室 书面问询 机构 21 世纪经济报道 陈静
影响
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理
结构，努力建设现代企业制度。报告期内公司在完成公司治理专项活动及公司治理整改年的基础上，根据公司实际情况和监
管机构的相关要求：
1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充
分行使自己合法的权利。在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提
供便利，其中在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中
小股东充分行使其平等权利。
报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上都符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问出席了报告期内的2013年年度股东
大会及2014年临时股东大会，并出具了相关法律意见书。
2、关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事；董事均能按公开承诺的要求忠实、诚信、
勤勉地履行职责；董事会的人数、结构符合有关法律、法规的要求。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的要求聘请符合规定资格和条件的独立董事。公司董事会本着向股东大会和股东负责的原则，按照法律、行政法规和本
公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。
（1）公司2014年1月17日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过公司第七届董事会换届选举的相关议案，公司第七届
董事会成员为袁克俭、杨志强、张力群、叶文治、林汉章、闻心达，独立董事成员为刘书锦、陈友春、郭文杰。第七届董事
会成员于同日召开新一届董事会第一次会议，推举袁克俭为董事会董事长，董事会任命袁克俭担任公司总经理，第七届董事
会于2014年1月17日起正式履职。
（2）2014年5月5日，本公司原董事长兼总经理袁克俭向董事会递交辞职报告，董事会于2014年5月6日召开2014年第二次
董事会，董事会推荐闻心达董事担任董事会董事
