江苏云意电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏云意电气股份有限公司
2014 年年度报告
2015-013
2015 年 03 月
江苏云意电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
肖菲 独立董事 工作原因 王卫东
公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管
人员)闫瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 49
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 52
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
公司、发行人、云意电气 指 江苏云意电气股份有限公司
控股股东、云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司
实际控制人 指 付红玲
云泰电器 指 徐州云泰汽车电器有限公司
云睿电器 指 江苏云睿汽车电器系统有限公司
德展贸易 指 徐州德展贸易有限公司
云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司
瑞意投资 指 徐州瑞意投资有限公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
股东大会、董事会、监事会 指 江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《江苏云意电气股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司
装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与半导体的组
汽车电子 指
合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载电子系统。
装在机动车内，将发动机的机械能转换成电能，为蓄电池和车载用电
汽车发电机 指
器提供电力的装置。
装在机动车内，将交流发电机发出的交流电转变成直流电，向蓄电池
车用整流器 指
充电并向其他汽车电子电器系统供应电源的装置。
装在机动车内，用于调节及稳定交流发电机的输出电压，使发电机输
车用调节器 指
出电压不因转速与负载的变化而波动的装置。
装在车用整流器上，完成主整流功能的器件，与一般用途的二极管相
大功率车用二极管 指 比，其额定功率（电流）较大，耐温度变化能力强（长期处在-50℃～
175℃之间变化）。
将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接，支撑和保护目
精密嵌件注塑件 指 的的组件。由于安装及实车应用的需要，要求尺寸必须非常精密，同
时耐高温能力强（长期工作环境在 125℃左右）。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 云意电气 股票代码
公司的中文名称 江苏云意电气股份有限公司
公司的中文简称 云意电气
公司的外文名称 Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.
公司的法定代表人 付红玲
注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.yunyi-china.com
电子信箱 dsh@yunyi-china.com
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李成忠 程丹
江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26
联系地址
号 号
电话 0516-83306666 0516-83306666
传真 0516-83306669 0516-83306669
电子信箱 dsh@yunyi-china.com chengdan@yunyi-china.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省徐州市工商
首次注册 2007 年 04 月 27 日 320300400007119 320323660802674 66080267-4
行政管理局
股份公司成立变更 江苏省徐州市工商
2010 年 05 月 19 日 320300400007119 320323660802674 66080267-4
注册登记 行政管理局
首次公开发行股票 江苏省徐州市工商
2012 年 04 月 20 日 320300400007119 320323660802674 66080267-4
变更注册登记 行政管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 430,698,947.64 434,071,565.61 -0.78% 392,109,153.73
营业成本（元） 298,191,990.81 286,465,064.37 4.09% 251,152,950.17
营业利润（元） 87,770,478.05 104,264,474.36 -15.82% 97,627,245.75
利润总额（元） 93,341,500.24 110,893,786.89 -15.83% 108,151,650.25
归属于上市公司普通股股东的净
82,216,671.90 93,925,143.53 -12.47% 91,165,102.91
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
68,767,556.05 87,652,537.64 -21.55% 82,266,661.16
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
66,144,733.79 35,390,357.35 86.90% 88,927,234.48
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.3307 0.3539 -6.56% 0.8893
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 0.47
加权平均净资产收益率 8.90% 10.90% -2.00% 13.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.44% 10.18% -2.74% 12.06%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 100,000,000.00
资产总额（元） 1,205,993,552.21 1,121,646,487.74 7.52% 966,899,627.35
负债总额（元） 164,360,800.53 158,547,405.52 3.67% 111,980,319.74
归属于上市公司普通股股东的所
951,086,249.93 898,312,006.32 5.87% 834,386,862.79
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.7554 8.9831 -47.06% 8.3439
股净资产（元/股）
资产负债率 13.63% 14.14% -0.51% 11.58%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,545.08 -88,887.09
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,207,800.00 6,299,700.00 10,189,900.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,827,668.71 819,589.03 银行理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,677.11 329,612.53 423,391.59
减：所得税影响额 2,517,443.99 1,074,911.70 1,531,018.58
少数股东权益影响额（税后） 432,131.06 101,383.97 94,944.17
合计 13,449,115.85 6,272,605.89 8,898,441.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、周期性波动风险
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公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，
下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，
汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可
能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波
动影响的风险。
2、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召
回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的
质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可
靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客
户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到
多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品
品牌形象带来不利影响。
3、技术开发风险
公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代
快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下
游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性
能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期
跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
4、管理风险
公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，
制定了一系列行之有效的规章制度。报告期内，随着部分募投项目的投产，公司总体生产和经营规模进一
步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随
时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不
能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进
或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
近年来，互联网、计算机和通信等新技术的兴起对汽车行业带来了巨大的影响，各种技术的深度渗透
和融合使得汽车不断往智能化方向发展，如智能交通、智能驾驶、智能人车交互等，这必将给汽车电子产
业带来广阔的发展空间和巨大的机会。
2014年，公司在坚持专业化发展的同时，大力引进具有全球视野的国际化专业人才，与主机厂建立更
加全面深入的战略合作，加大在智能汽车领域相关产品的研发力度，开发并推出多种车用智能电源控制器、
智能雨刮电机控制系统、智能风扇电机控制系统等智能化产品，丰富了公司产品链，优化了公司产品结构，
进一步加快进口替代的进程。在董事会正确指导下，经过公司全体员工的一致努力，公司在市场开拓、研
发创新、精益生产、员工培训、募投项目等方面取得了积极进展，公司综合竞争能力得到进一步提高。
市场开拓情况：报告期内，公司加大汽车智能化产品的市场开拓力度，拥有多项公司核心技术的智能
化产品LIN总线调节器，经过近年来国外汽车配套市场反馈，该产品的生产技术、工艺已经成熟，目前与
国内多家合资品牌汽车厂商深度合作，进入产品开发阶段；公司通过与北京佩特来、北京奥博等优质企业
展开合作，拓展大功率商用车领域的配套市场；在国外市场方面，公司积极与VALEO、REMY等国外汽车
配套企业建立合作关系，拓展公司主营产品在国内外OE市场的份额，与欧洲主流汽车配套企业展开合作，
进一步扩大公司产品在外销市场的整体份额。
研发创新情况：公司十分重视研发创新的引领作用，研发创新是公司持续发展的生命力。报告期内，
继续加大研发投入，研发费用占公司营业收入的比率达到6.83%，比上一年提升了1.32个百分点。积极的投
入取得了良好效果，公司通过自有技术在多功能单芯片开发和LIN总线单芯片开发等方面取得了长足的进
步，为公司继续开发多功能、智能化的产品提供了强有力的技术支持。报告期内，公司及子公司共获得21
项专利和9项高新技术产品认证（详见下表）。公司立足自主研发创新，通过持续的研发投入和引进高端
研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争能力。
表1：公司2014年度获得专利情况表
序号 专利名称 类别 证书号 授权公告日
1 一种新型无骨雨刮支架与弹片的连接方式 实用新型 第3786432号 2014年9月3日
2 一种新型五段式无骨雨刮 实用新型 第3785794号 2014年9月3日
3 一种新型无骨雨刮外形与弹片的连接方式 实用新型 第3786037号 2014年9月3日
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4 一种整流器二极管压装夹具 实用新型 第3811835号 2014年9月17日
5 汽车整流器极板嵌入螺母的结构 实用新型 第3812084号 2014年9月17日
6 新电装整流器的焊接结构 实用新型 第3810911号 2014年9月17日
7 一种汽车发电机用旋接式二极管 实用新型 第3812138号 2014年9月17日
8 汽车发电机用整流桥支架 实用新型 第3834131号 2014年10月1日
9 汽车整流器正负极板铆接固定的结构 实用新型 第3832904号 2014年10月1日
10 一种汽车发电机调节器用测试仪 实用新型 第3880021号 2014年10月29日
11 一种电动车控制器导热铝条检具 实用新型 第4002426号 2014年12月17日
12 一种电动车控制器功能插头的结构 实用新型 第3878194号 2014年10月29日
13 一种汽车空调系统用鼓风机叶轮 实用新型 第4002404号 2014年12月17日
14 直流无刷电机控制器的端口结构 实用新型 第4005583号 2014年12月17日
15 智能型塑壳型断路控制器 实用新型 第4002186号 2014年12月17日
16 一种车用大功率整流器二极管引线结构 实用新型 第4004015号 2014年12月17日
17 智能型PCM电压调节器 实用新型 第4003135号 2014年12月17日
18 一种汽车电压调节器电容装配结构 实用新型 第3878837号 2014年10月29日
19 一种双排功率管弹簧片压接式电动车控制器 实用新型 第3810430号 2014年9月17日
20 一种电动车控制器用绝缘粒子 实用新型 第4002428号 2014年12月17日
21 一种无骨雨刮与刮杆的连接方式 实用新型 第4002812号 2014年12月17日
表2：公司2014年度获得高新技术产品情况表
序号 高新技术产品名称 授权公告日
1 π形导热条控制器 2014年8月
2 双排功率管弹簧片压接式控制器 2014年8月
3 智能型塑壳式断路器控制器 2014年12月
4 智能型PCM电压调节器 2014年12月
5 自激多功能智能控制调节器 2014年12月
6 一种基于单片机的可双向通信汽车电压调节器 2014年12月
7 LIN 线电压调节器 2014年12月
8 电动车控制器用密封垫 2014年12月
9 VAL9068交流发电机用整流器 2014年12月
精益生产情况：报告期内，公司全面推进具有云意电气特色的YPS（云意生产系统），提升精细化管
理，强化运营环节管控力度，降低生产成本，提高公司整体运营效率。公司充分发挥一线员工能动性、创
造性，持续进行技术创新及自动化升级，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；
充分发挥ERP的作用，强化购、产、销的协同，提升运营管理的准确性和效率；加大研发创新的有效转化
应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。
员工培训情况：报告期内，根据公司年初经营计划，人力资源部采取分类分层的方式组织员工培训，
高层管理人员采取学习考察方式，班组长等基层管理人员采取定期技能提升培训和技术人员的视频培训；
报告期内，公司通过大力培养公司内部讲师，加快开发内部培训课程，以不同维度的学习方式提升在职职
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工的职业水平和综合素质，全年共提供各类培训时长达12.5小时/人，培训覆盖面达到100%，培训满意度提
高到98.5%，有条不紊的培训贯穿于日常工作保证了公司生产经营和文化建设等各项工作的开展。
募投项目进展情况：报告期内，公司募投项目“车用整流器和调节器扩建项目”、“大功率车用二极管产
业化项目”和“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”顺利投产，合计为公司实现836.56万元的效益。公
司超募资金投资项目“上海研发中心项目”、“智能电机及控制系统项目”和“车用整流器和调节器生产线技术
改造项目”均进展顺利。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司一直致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售，是国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，
是中国内燃机零部件“排头兵企业”、中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”、国家级高新技术企业。公司
主营业务为车用智能电源控制器等汽车智能电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节
器、车用大功率二极管等。
报告期内，公司实现营业总收入43,069.89万元，同比下降0.78%；营业利润为8,777.05万元，同比下降
15.82%；利润总额为9,334.15万元，同比下降15.83%；归属于上市公司股东的净利润为8,221.67万元，同比
下降12.47%；营业成本29,819.20万元，同比增长4.09%；销售费用1,073.96万元，同比增长19.16%；管理费
用4,898.62万元，同比增长13.33%；财务费用-1,049.09万元，同比增长30.29%；研发投入2,941.65万元，同
比增长22.98%，占营业收入6.83%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 430,698,947.64 434,071,565.61 -0.78%
驱动收入变化的因素
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万只 686.09 714.89 -4.03%
整流器 生产量 万只 708.31 724.06 -2.18%
库存量 万只 76 80.52 -5.61%
调节器 销售量 万只 628.71 617.16 1.87%
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生产量 万只 689.92 680.08 1.45%
库存量 万只 79.16 87.71 -9.75%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
主营业务成本 297,281,760.14 99.69% 284,949,844.61 99.47%
其他业务成本 910,230.67 0.31% 1,515,219.76 0.53%
营业成本合计 298,191,990.81 100.00% 286,465,064.37 100.00%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 10,739,565.99 9,012,447.04 19.16%
管理费用 48,986,248.73 43,226,054.97 13.33%
财务费用 -10,490,930.81 -15,049,764.75 30.29%
所得税
