2014 年年度报告
公司代码：600602 900901 公司简称：仪电电子 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 于东 因公出差 刘家雄
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘家雄先生、主管会计工作负责人顾德庆先生 及会计机构负责人（会计主
管人员）程震先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2014 年实现营业收入 125,632 万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有
者的净利润 10,879 万元。每股收益 0.09 元，加权平均的净资产收益率 4.25%。
合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润-8,506 万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 10,879 万元。
合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润 2,373 万元。
2014 年年末母公司未分配利润-4,187 万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的
股份比例分配”的原则，鉴于 2014 年母公司弥补亏损后利润仍为负数，建议 2014 年度不实
施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案已经公司九届六次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议
批准。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................ 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 33
第七节 优先股相关情况...................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 35
第九节 公司治理 ................................................................................................................. 42
第十节 内部控制 ................................................................................................................. 45
第十一节 财务报告 ................................................................................................................. 46
第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................... 154
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
仪电集团 指 上海仪电（集团）有限公司
仪电电子集团 指 上海仪电电子（集团）有限公司
仪电电子、公司、本公司 指 上海仪电电子股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
上交所 指 上海证券交易所
杭州智诺 指 杭州智诺英特科技有限公司
鑫森电子 指 上海仪电鑫森科技发展有限公司
上海金槐 指 上海金槐办公设备有限公司
仪电金槐 指 上海仪电金槐显示技术有限公司
多媒体 指 上海仪电电子多媒体有限公司
广联电子 指 上海广联电子有限公司
仪电光显 指 上海仪电电子光显技术有限公司
印刷科技 指 上海仪电电子印刷科技有限公司
松下等离子 指 上海松下等离子显示器有限公司
三星广电 指 上海三星广电电子器件有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述了面临的风险，敬请投资者关注，详见董事会报告中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海仪电电子股份有限公司
公司的中文简称 仪电电子
公司的外文名称 INESA Electron CO., Ltd.
公司的法定代表人 刘家雄先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵开兰 胡慧洁
联系地址 上海市田林路168号4楼 上海市田林路168号4楼
电话 62980202 34695838 34695939
传真 62982121
电子信箱 stock@inesa-e.com stock@inesa-e.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市田林路168号4-5楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.inesa-e.com
电子信箱 webmaster@inesa-e.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《香港商报》《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 仪电电子 600602 广电电子
B股 上海证券交易所 仪电B股 900901 上电B股
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2012 年 6 月 10 日
注册登记地点 上海市
企业法人营业执照注册号 310000400047851（市局）
税务登记号码
组织机构代码 60720023-6
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1986 年 12 月 25 日，上海真空电子器件股份有限公司成立，公司 A 股于 1990 年 12 月
19 日在上海证券交易所挂牌交易，B 股于 1992 年 2 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。上
市之初，公司主营业务为真空电子器件及其应用产品、配件的生产和销售，主要产品有：黑
白、彩色显像管及其主要配套件。
2005 年底，公司在原控股股东上海广电（集团）有限公司的支持下实施了资产重组，剥
离了迅速衰退的传统显示器件业务，公司的主营业务向新型平板显示器件业务全面转型，重
组后公司的主营业务为液晶、等离子及其他新型平板显示器件及其产业链。
2009 年，原控股股东上海广电（集团）有限公司与上海仪电控股（集团）公司（现更名
为上海仪电（集团）有限公司）签订了《股份转让协议》，上海广电（集团）有限公司将其
持有的公司 352,742,238 股 A 股股份转让给仪电集团，实施重大资产重组，剥离了 TFT-LCD
液晶面板及上游业务。
2010 年起，公司进行战略调整，加快建设消费类电子产业。
2012 年，公司明确了消费电子、特殊电子两大产业为主营业务。
2013 年，公司进入智能安防领域，形成消费电子、特殊电子、智能安防三大产业为主营
业务。
2014 年，公司明确以智能安防、新型显示、特殊电子和智慧校园产业为公司主营业务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1986 年 12 月 25 日，上海真空电子器件股份有限公司成立，公司控股股东为上海市仪表
电讯工业局（现更名为上海仪电（集团）有限公司）。
1997 年 3 月 12 日，上海市政府决定将上海广电（集团）有限公司从上海仪电控股（集
团）公司（现更名为上海仪电（集团）有限公司，以下简称：“仪电集团”）中分离出来，
上海真空电子器件股份有限公司划入上海广电（集团）有限公司，公司控股股东变更为上海
广电（集团）有限公司。
2001 年 5 月 30 日，公司名称由“上海真空电子器件股份有限公司”变更为“上海广电
电子股份有限公司”。
2009 年 6 月 5 日，原控股股东上海广电（集团）有限公司与仪电集团签订了《股份转
让协议》，上海广电（集团）有限公司将其持有的公司 352,742,238 股 A 股股份转让给仪
电集团，上述股份转让已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续，公司的控股股东变更为
仪电集团。
2012 年 6 月 14 日，公司名称由“上海广电电子股份有限公司”变更为“上海仪电电子
股份有限公司”。
2012 年 11 月 13 日，仪电集团将所持有的本公司 352,742,238 股股份无偿划转给仪电电
子集团，2012 年 12 月 17 日，公司收到仪电电子集团转来的《中国证券登记结算有限公司上
海分公司过户登记确认书》。本次股权划转已完成股权过户登记手续，公司控股股东变更为
仪电电子集团。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 5 楼
（境内）
签字会计师姓名 钱志昂、李云潮
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 1,256,315,180.37 1,138,382,053.72 10.36 1,205,727,449.54
归属于上市公司股
108,794,153.49 114,068,453.16 -4.62 107,221,917.65
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -18,065,692.94 9,867,205.81 不适用 -73,450,614.70
损益的净利润
经营活动产生的现
-67,762,383.77 -23,206,848.37 不适用 -78,544,370.61
金流量净额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减
（%）
归属于上市公司股
2,619,160,682.47 2,504,230,772.50 4.59 2,393,490,725.37
东的净资产
总资产 3,224,963,915.84 2,846,351,977.93 13.30 2,758,968,483.67
(二) 主要财务指标
本期比上
主要财务指标 2014年 2013年 年同期增
年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.10 -10 0.09
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.10 -10 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 0.01 不适用 -0.06
加权平均净资产收益率（%） 4.25 4.66 -0.41 4.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.71 0.40 不适用 -3.12
本报告期，公司收购杭州智诺 41%股权，收购鑫森电子 51%股权，纳入公司合并范围。
本报告期，公司与上海金槐办公设备有限公司共同出资设立控股子公司上海仪电金槐显示技
术有限公司，纳入公司合并范围。
本报告期，公司完成上海廿一世纪电子设备有限公司股权处置，不再纳入公司合并范围。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 11,064,826.98 17,492,806.02 132,674,953.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
27,018,907.32 6,253,567.60
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
84,044.44
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 40,197,257.18 28,688,634.39 34,380,661.91
企业重组费用，如安置职工的支出、整
-3,235,326.08 -3,599,228.00
合费用等
同一控制下企业合并产生的子公司期初
2,217,706.46
至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
2,406,625.00 3,133,803.48
转回
受托经营取得的托管费收入 1,700,000.00 1,700,000.00 2,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支
56,354,726.25 90,647,757.11 8,358,590.87
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,408,000.00
少数股东权益影响额 -2,466,325.12 -451,731.17 -4,901,758.53
所得税影响额 -1,930,499.33 -1,874,844.00 -29,809.25
合计 126,859,846.43 104,201,247.35 180,672,532.35
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
按公允价值计量的
16,163,136.84 37,228,302.65 21,065,165.81 4,934,782.75
可供出售权益工具
合计 16,163,136.84 37,228,302.65 21,065,165.81 4,934,782.75
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2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司积极推进主营业务转型发展，加快科技和产品创新，建立以市场为导向的
产品发展规划和运营机制，推进收购兼并，注重提高企业经营质量，稳妥实施资源整合和企
业调整等工作。2014 年，公司实现营业收入 12.56 亿，归母净利润 1.09 亿。
公司围绕智能安防、新型显示、特殊电子等业务，深入开展专项调研和分析论证，明确
了公司主营业务发展的基本思路和目标，以智能安防、新型显示、特殊电子和培育智慧校园
作为核心业务的发展战略逐步清晰。
公司着力提升产品研发和应用水平，完成了公司科技创新规划修订，逐步建成符合公司
转型的研发体系，规划激光电视、智能安防及系列产品解决方案等项目，取得了一批科技研
发成果。组建了智能安防研发团队，初步形成了智能安防承上启下的三级研发体系。“INESA
自助银行超级智能防范终端”荣获 2014 年第十六届中国国际工业博览会银奖。
公司集中资源和力量，聚焦战略实施和核心业务发展，通过收购兼并、自主研发和产业
化应用，使业务转型的雏形逐步显现。智能安防业务实现了从无到有的跨越，实施了杭州智
诺并购项目，一季度杭州智诺正式纳入公司产业构架和管理体系，公司就此迈出了进军智能
安防产业的步伐。公司启动智慧校园业务的布局工作，通过收购鑫森电子拓展公司新型显示
产品的终端市场渠道，提高公司现有电子教育业务的系统集成能力，为公司探索构建智慧校
园业务平台打下了基础。
公司推动激光显示新产品科研项目产业化，完成激光电视中试生产线建设，以及产品生
产基地筹建、设备导入和运行验收等工作，激光电视一代机产品正式下线并投放市场，二代
机已取得 3C 安全认证，进入到试生产阶段。
为配合激光电视尽快走向市场，公司成立市场营销部，提高实体化经营能力，公司还与
长期从事音视频销售服务的上海金槐共同投资建立上海仪电金槐显示技术公司，整体吸收上
海金槐销售团队，加快了公司销售平台建设和市场渠道拓展步伐。
公司逐步实施调整不符合公司战略规划和主业发展方向的企业。针对三星广电经营环境
恶化和经营利润下降的现状，股东双方经讨论决定,提前终止三星广电的经营，全额收回股
东权益并获得合理收益，较稳妥地完成了三星广电员工安置与绝大部分实物资产的处置，其
债权债务处理和清关清税等工作顺利进行。
公司推进松江生产基地建设，逐步整合制造业务资源，实施了多媒体与广联电子吸收合
并方案，两家企业完成组织架构和人员配置的调整，合并后企业人工成本大幅下降，提高经
营和管理效率。
根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规，以及证监会、上交所的
相关规定，进一步完善内控体系和内控制度，开展内控缺陷整改检查，跟踪落实缺陷整改情
况，制定了公司制度分层级管理的办法。在公司和主控企业层面开展以“强化内控制度建设、
深化内控体系建设和固化内控自我评价”的“三化”建设工作，基本实现了“建设-实施-评
价-优化”的良性循环。组织开展社会审计和内部审计，保障业务流程合规，加强业务风险
点控制，基本形成了对企业和领导干部经营行为的有效监督。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,256,315,180.37 1,138,382,053.72 10.36
营业成本 1,051,392,276.92 967,348,582.29 8.69
销售费用 41,852,010.48 24,877,833.18 68.23
管理费用 218,795,842.07 192,035,000.94 13.94
财务费用 -11,558,558.10 -4,650,144.48 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -67,762,383.77 -23,206,848.37 不适用
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投资活动产生的现金流量净额 682,056,143.08 41,692,797.29 1,535.91
筹资活动产生的现金流量净额 -15,430,326.41 20,695,769.09 不适用
研发支出 78,889,973.53 64,860,926.89 21.63
资产减值损失 -2,294,968.69 3,954,363.75 不适用
营业外支出 2,082,177.62 448,774.21 363.97
所得税费用 10,677,241.58 3,733,328.16
（1）销售费用：公司本年新增三家子公司，致使合并范围变动所致。
（2）财务费用：公司本年银行存款增加导致利息收入上升所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额：本年新增三家子公司，致使合并范围变动所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额：公司本年收到参股子公司上海松下等离子显示器有限
公司清算资金。
（5）筹资活动产生的现金流量净额：公司子公司上海仪电鑫森科技发展有限公司和杭州智
诺英特科技有限公司本年偿还短期债务所致。
（6）资产减值损失：公司本年应收款项转回。
（7）营业外支出：公司本年支付补偿款。
（8）所得税费用：公司本年新增三家子公司，致使合并范围变动所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 1,256,315,180.37 元，比上年同期增加 10.36%，主要是
由于合并范围发生变动所致，其中公司本年并购子公司杭州智诺英特科技有限公司和上海仪
电鑫森科技发展有限公司、新设立子公司上海仪电金槐显示技术有限公司、处置上海廿一世
纪电子设备有限公司股权。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
生产量 销售量
企业名称 主要产品 年初库存 期末库存
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
光机(台) 160 1487 194 1337 130 310
仪电光显
教育机(台) 519 2200 4295 2435 4875 284
印刷科技 薄膜开关(万只) 41 1521 1580 1481 1598 81
多媒体 LCD 等(万台) 0.45 40.89 35.9 41.06 35.58 0.28
杭州智诺 智能产品(台) 308 5278 5131
注：A、光机产销量同比增幅超过 30%，主要原因是逐步增加光机的生产和销售；
B、教育机产销量同比增幅超过 30%，主要原因是逐步增加光机的生产和销售；
C、智能产品产销量同比增幅超过 30%，主要原因是本年新增子公司杭州智诺，致使产品
种类增加，年初库存系合并日库存。
(3) 订单分析
报告期内，订单收入未超过年度主营业务收入的 50%。
(4) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户合计销售金额为 34,075 万元，占公司全部营业收入的
27.12%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
（1）工业 760,309,253.14 72.86 892,319,659.24 93.25 -14.79
原材料 601,684,025.19 57.66 728,310,027.58 76.11 -17.39
人工成本 122,269,493.26 11.72 126,160,404.40 13.18 -3.08
折旧 13,371,374.10 1.28 11,516,183.77 1.2 16.11
其他 22,984,360.59 2.2 26,333,043.49 2.75 -12.72
（2）商业 191,660,233.62 18.37 50,828,833.95 5.31 277.07
原材料 191,660,233.62 18.37 50,828,833.95 5.31 277.07
（3）物业管理 19,880,299.34 1.91 15,279,321.74 1.6 30.11
人工成本 4,856,581.63 0.47 4,110,018.54 0.43 18.16
折旧 8,980,398.87 0.86 11,169,303.20 1.17 -19.60
其他 6,043,318.84 0.58
（4）工程施工业 93,653,807.65 8.98
原材料 41,304,287.58 3.96
其他 52,349,520.07 5.02
公司内各业务分
22,027,717.93 2.11 1,522,780.34 0.16 1,346.55
部相互抵消
合计 1,043,475,875.82 100 956,905,034.59 100 9.05
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
电子器件 39,166,889.36 3.75 50,458,093.12 5.27 -22.38
原材料 26,241,815.87 2.51 32,797,760.53 3.43 -19.99
人工成本 5,718,365.85 0.55 6,802,680.71 0.71 -15.94
其他 7,206,707.64 0.69 10,857,651.88 1.13 -33.63
智能产品 50,754,845.02 4.86
原材料 39,056,543.27 3.74
人工成本 8,198,738.77 0.79
其他 3,499,562.98 0.34
商品贸易 191,660,233.62 18.37 50,828,833.95 277.07
原材料 191,660,233.62 18.37 50,828,833.95 277.07
新型显示类产品 83,426,272.67 8 73,072,821.71 7.64 14.17
原材料 61,735,441.78 5.92 52,612,431.63 5.5 17.34
人工成本 18,353,779.99 1.76 15,099,040.28 1.58 21.56
其他 3,337,050.90 0.32 5,361,349.80 0.56 -37.76
雷达类 51,858,273.31 4.97 64,741,795.64 6.77 -19.90
原材料 37,337,956.78 3.58 46,614,092.86 4.87 -19.90
人工成本 10,164,221.57 0.97 11,874,166.81 1.24 -14.40
其他 4,356,094.96 0.42 6,253,535.97 0.65 -30.34
LED 显示屏类 283,707,817.76 27.19 286,809,830.40 29.97 -1.08
原材料 224,129,176.03 21.48 223,998,477.54 23.41 0.06
人工成本 45,393,250.84 4.35 49,052,149.81
