中航动力控制股份有限公司 2014 年年度报告全文
中航动力控制股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
中航动力控制股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
景 旭 独立董事 因公务原因 李万强
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,145,642,349 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主
管人员)池增岳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 .............................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 6
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 10
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 30
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 47
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 55
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 61
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司
中航工业、集团公司 指 中国航空工业集团公司，本公司实际控制人
西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司，本公司控股股东
南方工业 指 中国南方航空工业（集团）有限公司，本公司主要股东
北京长空 指 北京长空机械有限责任公司，本公司主要股东
贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司，本公司主要股东
西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司，本公司全资子公司
贵州红林 指 贵州红林机械有限公司，本公司全资子公司
北京航科 指 北京航科发动机控制系统科技有限公司，本公司全资子公司
长航液控 指 长春航空液压控制有限公司，本公司全资子公司
江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司，本公司控股子公司
无锡动控 指 中航工业无锡发动机控制科技有限公司，本公司参股公司
中航工业动控所 指 中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投
资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中航动控 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司
公司的中文简称 中航动控
公司的外文名称（如有） AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd.
公司的法定代表人 张登馨
注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号
注册地址的邮政编码
办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.aaec.com.cn
电子信箱 zhdk@vip.163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨刚强
联系地址 江苏省无锡市梁溪路 792 号
电话 0510-85706075
传真 0510-85500738
电子信箱 yanggangqiang@aaec.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖南省株洲高新技
首次注册 1997 年 06 月 20 日 术产业开发区天台 430000000009032 43020218380588X 18380588X
西路 1 号
江苏省无锡市滨湖
报告期末注册 2014 年 09 月 26 日 430000000009032 32020018380588X 18380588X
区刘闾路 33 号
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2010 年 2 月公司主营业务由\"摩托车生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加
工和汽车零部件制造\"变更为\"航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销
售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售\"。2014 年 8 月 18 日，公司 2014
公司上市以来主营业务的变化情况（如
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、调整营业范围并修
有）
改<公司章程>相应条款的议案》，公司主营业务变更为“航空航天船舶动力控制系
统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、
制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资”。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 袁刚山、左志民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区银城中路 168
国泰君安证券股份有限公司 饶康达、朱锐 2013.9.9-2014.12.31
号上海银行大厦 29 层
江西省南昌市红谷滩新区红
中航证券有限公司 谷中大道 1619 号国际金融大 李峰立、司维 2013.9.9-2014.12.31
厦 A 栋 41 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,575,882,344.94 2,612,125,155.03 -1.39% 2,221,385,255.34
归属于上市公司股东的净利润
184,974,970.06 203,330,312.09 -9.03% 196,711,901.60
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
173,471,299.07 175,875,258.43 -1.37% 179,725,481.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
138,144,437.89 133,194,119.53 3.72% 199,000,311.75
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1615 0.2012 -19.73% 0.2086
稀释每股收益（元/股） 0.1615 0.2012 -19.73% 0.2086
加权平均净资产收益率 4.13% 6.22% -2.09% 7.63%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 6,514,083,421.07 6,467,998,786.02 0.71% 4,735,785,583.22
归属于上市公司股东的净资产
4,565,925,257.76 4,402,531,322.81 3.71% 2,673,932,356.74
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-78,324,940.84 -2,225,291.01 -337,173.93
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 124,481,600.51 28,796,260.23 19,371,923.59
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 5,332.77
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 1,083,715.65 6,090.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
983,172.53
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
30,000.00 398,934.80
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,325,789.79 6,486,778.78 2,275,453.39
减：所得税影响额 2,377,404.09 5,006,626.93 3,250,874.36
少数股东权益影响额（税后） 1,068,843.22 995,002.21 2,062,170.95
合计 11,503,670.99 27,455,053.66 16,986,420.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司面对国内外复杂严峻的经济形势，主动作为，攻坚克难，着力落实“改革管
理年”各项举措，坚持稳中求进，改革创新，以战略为牵引，以提质增效为重点，以全面完成
各项任务为目标，狠抓结构调整、降本增效、规范运营和能力提升，有力促进了年度科研生
产任务和经营发展目标的完成，航空武器装备质量稳定，较好满足主机配套需求。
报告期内，公司全年实现营业收入257,588.23万元，较上年同期下降1.41%。公司四大业
务板块中，航空与防务产品实现收入160,497万元，同比增长7.29%；转包生产实现收入19,846
万元，同比增长4.56%；燃机与非航空民品实现收入54,382万元，同比增长23.29%；服务业实
现收入21,376万元，同比下降51.9%；全年实现利润总额21,968.74万元，同比下降12.2%。在
服务业收入同比减少23,065万元后，公司营业收入同比减少3,624.28万元，公司产业结构得到
进一步优化。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，2014年公司经营形势总体平稳，面对宏观经济形势下行压力增加等形势，为
促进公司持续稳定发展，防控经营风险，公司以提高经济发展质量和效益为中心，进一步加
强产业结构调整，在集聚资源发展军品、衍生民用产品和国际合作转包的同时，逐步压缩盈
利能力低且与战略契合度低的服务业业务，2014年在服务业同比减少2.57亿基础上，通过积
极发展军民品产业，营业收入较上年同期仅下降0.36亿，产业结构进一步趋向合理。
报告期内，利润总额未完成年度董事会目标的原因为：一是子公司长航液控搬迁事项引
起收入减少，同时，运营成本有所增加；二是材料、折旧、人工成本等有所上涨；三是处置
了部分不良资产。
主要报表项目同比变动情况如下：
本报告期 上年同期 增减金额
项目 变动幅度
（单位：万元） （单位：万元） （单位：万元）
营业收入 257,588.23 261,212.52 -3,624.28 -1.41%
营业成本 202,146.59 202,499.22 -352.63 -0.17%
期间费用 35,077.11 35,428.91 -351.80 -1.00%
利润总额 21,968.74 25,022.89 -3,054.14 -13.90%
研发投入 5,751 6,145 -394 -6.41%
经营活动产生的现金
13,814.44 13,319.41 495.03 3.58%
流量净额
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
全年实现营业收入257,588.23万元，较上年同期下降1.41%，实现利润总额21,968.74万元，
较上年同期下降13.90%；实现净利润18,917.41万元，较上年下降9.2%；基本每股收益0.1615
元/股；总资产651,408.34万元，较上年增长0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益
456,592.53万元，较上年增长3.71%；每股净资产3.99元，加权平均净资产收益率4.125%，较
好的完成了公司董事会年初确定的各项指标。
一、主营业务拓展情况
（一）较好实现重点型号产品交付
航空与防务是公司发展的根本，2014年，公司以客户配套需求为牵引，新机配套交付任
务稳中有升，修理业务成为新的经济增长点。通过加强市场拓展和生产管理，批产交付和科
研型号交付任务顺利收官，型号研制和批产交付数量又创新高，基本未发生质量事件，较好
满足了主机厂所配套需求。2014年，全年实现航空与防务收入160,497万元，同比增长7.29%。
（二）加速发展燃机与民品项目
按照分类管理策略、区别管控和不同阶段的产品生命周期管理思路，公司重点加强对募
投项目和分布式新能源项目的目标管理和过程监控。募投项目进展良好，天然气加注集成控
制系统项目收入同比增长67%；汽车自动变速执行机构项目实现三个重点客户订单突破一千
万；无级驱动项目通过技术攻关获得2015年LBM180A产品40台预投产通知；分布式新能源项
目在积极争取屋顶资源同时大力开发国内外市场，成功拓展南美乌拉圭市场，收入同比增长
45%。2014年，公司燃机与民品业务实现收入54,381.50万元，较上年同比增长23.29%。
（三）快速提升国际合作市场竞争力
国际合作业务本年度在条件建设、客户开发和产品研制方面均取得一定成绩。条件建设
方面，贵州红林航空转包产业搬迁至新园区，有效解决产能提升问题；客户开发方面，取得
了霍尼韦尔、伍德沃德、通用航空、穆格等多家客户的新品订单；拓展了国内民用飞机的航
空附件维修、航天的滑阀产品等，与沈阳黎明、东安-AVIO的合作取得实质进展；产品研制
方面，加速推进新研产品转批和持续稳定产品质量工作，全年完成新品试制约220项，与国外
某知名航空公司联合设计的滑油泵项目通过设计评审，进入设计保证试验阶段，在国际合作
业务转型上取得突破性进展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
2014年公司实现营业收入257,558万元，比上年同期261,213万元减少了3,655万元，降低
了1.40%。其中主营业务收入256,100万元，比上年同期257,126万元下降了1,026万元，下降了
0.4%；其他业务收入1,488万元，比去年同期的4,087万元下降了2,599万元，下降了63.6%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,054,968,964.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.33%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中航工业及下属企业 1,887,950,068.29 70.42%
2 古德里奇公司 51,341,041.99 1.91%
3 北京动力机械研究所 43,311,491.11 1.62%
4 天华国际企业集团有限公司 42,426,537.78 1.58%
5 采埃孚转向泵金城（南京）有限公司 21,484,840.00 0.80%
合计 -- 2,046,513,979.17 76.33%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
制造业 产品及服务 2,012,669,921.02 100.00% 1,991,525,621.06 100.00% 1.06%
产品分类
单位：元
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2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
发动机控制系统
1,349,704,465.37 67.06% 1,160,124,936.14 58.25% 16.34%
及产品
转包业务 174,656,642.58 8.68% 160,481,586.06 8.06% 8.83%
其他 488,308,813.07 24.26% 670,919,098.86 33.69% -27.22%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 719,128,160.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.41%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 中航工业及其下属单位 645,929,537.08 45.28%
2 天合光能（上海）有限公司 27,320,691.25 1.92%
3 中国船舶重工集团公司 16,792,000.00 1.18%
4 无锡尚品太阳能电力科技有限公司 15,384,615.38 1.08%
5 重庆顺博铝合金股份有限公司 13,701,316.92 0.96%
合计 -- 719,128,160.63 50.41%
4、费用
报告期内，2014 年公司销售费用累计发生为 1,964 万元，与上年同期 2,469 万元相比减
少 505 万元，降幅 20.46%；2014 年管理费全年累计发生 30,692 万元，较上年同期的 28,678
万元增长 2,014 万元，比上年数增加 10.98%；2014 年财务费用累计发生 2,431 万元，较上年
同期 4,282 万元减少 1,861 万元，比上年数减少 43.46%,主要是当期负债规模降低；营业税金
及附加发生数 405 万元，比上年数减少 22.26%。
5、研发支出
公司研发项目主要是航空发动机控制系统及衍生产品的研发。
公司报告期内研发支出总额 57,510,781.41 元，占年末净资产的 1.23%，占年度营业收入
的 2.23%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,615,924,239.92 2,293,288,870.40 14.07%
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经营活动现金流出小计 2,477,779,802.03 2,160,094,750.87 14.71%
经营活动产生的现金流量净额 138,144,437.89 133,194,119.53 3.72%
投资活动现金流入小计 25,961,674.21 151,092,100.13 -82.82%
投资活动现金流出小计 677,766,996.00 318,690,064.44 112.67%
投资活动产生的现金流量净额 -651,805,321.79 -167,597,964.31 288.91%
筹资活动现金流入小计 932,200,000.00 2,238,514,985.39 -58.36%
筹资活动现金流出小计 1,040,365,723.74 1,176,850,330.46 -11.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -108,165,723.74 1,061,664,654.93 -110.19%
现金及现金等价物净增加额 -621,524,847.81 1,027,206,776.42 -160.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额本期金额为 13,814 万元，比上年数增加 3.72%。
2.投资活动现金流入小计本期金额为 2,596.17 万元，比上年数下降 82.82%，其主要原因
是：去年同期长航液控收到搬迁补偿款 13,142 万元。投资活动现金流出小计为 67,776.7 万元，
比上年数增加 112.67%，其主要原因是本部理财投资 22,000 万元、投资无锡动控 10,012 万元
以及购建固定资产投入 21,649 万元。
3.筹资活动产生的现金净流量-10,816.6 万元，比上年同期减少 116,983.1 万元，其主要原
因是：去年非公开发行股份筹资资金到位。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 2,560,998,374.50 2,012,669,921.02 21.41% 16.80% 21.01% -2.69%
分产品
发动机控制系统
1,811,057,809.06 1,349,704,465.37 25.47% 11.34% 16.34% -3.20%
及产品
转包业务 237,212,206.84 174,656,642.58 26.37% 3.93% 8.83% -3.32%
其他 512,728,358.60 488,308,813.07 4.76% -28.43% -27.22% -1.59%
分地区
境内销售 2,323,786,167.66 1
