苏州苏试试验仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟琼华、主管会计工作负责人钟琼华及会计机构负责人(会计主
管人员)孙老土声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 39,716,459.22 29,762,045.92 33.45%
归属于上市公司普通股股东的净利润
1,798,020.89 -1,296,269.51 238.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,216,491.32 -19,761,297.58 -2.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3219 -0.4196 23.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.030 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.030 200.00%
加权平均净资产收益率 0.50% -0.58% 186.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.01% -0.72% 98.61%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 589,880,283.75 436,541,159.37 35.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
410,369,013.54 265,701,392.65 54.45%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.5345 5.6412 15.84%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,826.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,198,391.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -396.50
减：所得税影响额 331,323.16
少数股东权益影响额（税后） 25,365.19
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合计 1,852,132.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、税收优惠和政府补助政策变化的风险
税收优惠方面，公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。但母公司今年将进行
高新技术企业资格复审，如果复审不能通过，母公司将不能享受15%的企业所得税优惠税率。
政府补助方面，公司在报告期内获得了苏州工业园区管理委员会上市奖励资金200万元，是当期利润
的主要来源。
未来如果上述税收优惠和政府补助的政策发生变化，则将会对公司的经营成果产生一定的影响。
2、存货余额较高的风险
报告期末，存货余额为9013.94万元，比上年末增长29.93%。存货余额随着公司业务规模的扩大而呈现
上升趋势，存货构成上在产品和发出商品占比较高，原材料和产成品比重较小。其中，发出商品主要为运
抵公司客户场地尚未安装调试完毕的设备。公司的生产模式是“以销定产”，所有发出商品和主要在产品均
按订单生产，但由于发出商品和在产品风险尚未完全转移，如果后期安装调试或设备生产等环节管理不当，
未能及时验收完成确认收入，可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,666
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏州试验仪器总
境内非国有法人 47.77% 30,000,000 30,000,000
厂
张俊华 境内自然人 4.94% 3,100,000 3,100,000
苏州元风创业投
境内非国有法人 4.78% 3,000,000 3,000,000
资有限公司
苏州鸿华投资发 境内非国有法人 4.78% 3,000,000 3,000,000
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展有限公司
苏州润安投资发
境内非国有法人 3.18% 2,000,000 2,000,000
展有限公司
苏州创元高新创
境内非国有法人 3.18% 2,000,000 2,000,000
业投资有限公司
北京启迪新业广
境内非国有法人 3.18% 2,000,000 2,000,000
告有限公司
铜陵鸿鑫领享投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.75% 1,100,000 1,100,000
限合伙）
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 1.03% 644,060
票型证券投资基
金
中国建设银行－
南方盛元红利股
其他 0.80% 499,902
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－南方绩优成长股
644,060 人民币普通股 644,060
票型证券投资基金
中国建设银行－南方盛元红利股
499,902 人民币普通股 499,902
票型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－
299,987 人民币普通股 299,987
普通保险产品-022L-CT001 深
肖行昌 220,000 人民币普通股 220,000
东吴基金－光大银行－东吴鼎利
200,100 人民币普通股 200,100
52 号资产管理计划
中国工商银行－南方隆元产业主
200,030 人民币普通股 200,030
题股票型证券投资基金
张志祥 200,009 人民币普通股 200,009
杨莘 176,000 人民币普通股 176,000
许惠仙 170,030 人民币普通股 170,030
陈锐词 130,000 人民币普通股 130,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 （中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
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公司股东杨莘通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 176000 股，实
参与融资融券业务股东情况说明
际合计持有 176000 股；公司股东陈锐词通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有）
券账户持有 130000 股，实际合计持有 130000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金比年初增长137.08%，主要系报告期内上市并增加募集资金所致。流动资产、总资产、股本、资本公积和所有者权
益等科目的增长也主要系同一原因。
预付款项比年初增长136.85%，主要系报告期内预付的原材料及设备采购金额增加所致。
其他应收款比年初减少41.02%，主要系上年末其他应收款中的上市费用在报告期内减少所致。
在建工程比年初减少100%，为在建工程转成固定资产所致。
应付职工薪酬比年初减少43.82%，主要系上年末计提的2014年度职工奖金在报告期内支付所致。
应交税费比年初减少67.35%，主要系上年末计提的应交税费在报告期内缴纳所致。
资产减值损失同比增长280%，主要系报告期应收账款增长且账龄延长所致。
营业利润同比增长124.18%，主要系营业收入增长所致。
营业外收入同比增长439.29%，主要系报告期内获得苏州工业园区上市奖励资金200万元。
利润总额同比增长277.74%，净利润同比增长211.11%，归属于上市公司股东的净利润同比增长238.71%，基本每股收益同比
增长200%，均主要系营业利润的增长和营业外收入的增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司实现营业收入3971.65万元，比上年同期增长33.45%，主要系试验服务收入同比增长42%及其他业务
收入同比增长174.56%；归属于上市公司股东的净利润179.80万元，比上年同期增长238.71%，主要系营业收入的增长和营业
外收入的增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015年第一季度前5大客户收入金额合计1094.58万元，占当期营业收入的27.56%。公司前五大客户中4名为设备销售客户，1
名为试验服务客户。公司的客户比较分散，尤其是设备销售客户，第一季度前5大客户的收入金额占比较大对公司未来经营
没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
\"1、公司控股股
东苏试总厂承
诺：自发行人股
票上市之日起
36 个月内，不
转让或者委托
苏州试验仪器 他人管理本厂
总厂;钟琼华;陈 在本次发行前
晨;武元桢;陈 已直接或者间
英;赵正堂;周 接持有的发行
斌;张俊华;苏州 人股份（本次发
元风创业投资 行股票中公开
有限公司;苏州 发售的股份除
鸿华投资发展 外），也不由发
有限公司;苏州 行人回购本厂 2015 年 01 月 14
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 正常履行中
润安投资发展 所直接或者间 日
有限公司;苏州 接持有的上述
创元高新创业 股份。发行人上
投资有限公司; 市后 6 个月内，
北京启迪新业 如发行人股票
广告有限公司; 价格连续 20 个
铜陵鸿鑫领享 交易日的收盘
投资合伙企业 价均低于发行
（有限合伙） 价，或者上市后
6 个月期末收盘
价低于发行价
（如前述期间
内发行人股票
发生过除权除
息等事项的，发
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行价格应相应
调整），本厂持
有发行人股份
的锁定期限自
动延长 6 个月。
锁定期满后 2
年内，本厂所持
发行人股份的
减持比例不超
过锁定期满时
直接或者间接
持有发行人股
份的 20%。锁定
期满后，本厂如
确定依法减持
发行人股份的，
将在满足发行
人股价不低于
最近一期每股
净资产且运营
正常、减持对发
行人二级市场
不构成重大干
扰的条件下，在
公告的减持期
限内采取大宗
交易、集合竞价
等合规方式进
行减持。本厂所
持发行人股份
在上述锁定期
满后 2 年内依
法减持的，其减
持价格不低于
发行人首次公
开发行股票的
发行价格(如自
发行人股票自
首次公开发行
至上述减持公
告之日发生过
除权除息等事
项的，发行价格
应相应调整)；
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自锁定期满起 2
年后减持的，减
持价格不低于
届时最近一期
的每股净资产。
本厂保证减持
时将遵守中国
证监会、证券交
易所有关法律、
法规的相关规
定，并提前三个
交易日公告，公
告中将明确减
持的数量或区
间、减持的执行
期限等信息。如
未履行上述承
诺出售股票，本
厂将该部分出
售股票所取得
的收益（如有），
上缴发行人所
有，且保证在接
到董事会发出
的收益上缴通
知之日起 20 日
内将收益交给
发行人。2、公
司实际控制人
钟琼华、陈晨、
武元桢、陈英承
诺：自发行人股
票上市之日起
36 个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
在本次发行前
已直接或者间
接持有的发行
人股份（本次发
行股票中公开
发售的股份除
外），也不由发
行人回购本人
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所直接或者间
接持有的上述
股份。发行人上
市后 6 个月内，
如发行人股票
价格连续 20 个
交易日的收盘
价均低于发行
价，或者上市后
6 个月期末收盘
价低于发行价
（如前述期间
内发行人股票
发生过除权除
息等事项的，发
行价格应相应
调整），本人持
有发行人股份
的锁定期限自
动延长 6 个月。
前述锁定期满
后，在本人担任
发行人董事、监
事、高级管理人
员期间，每年转
让的股份不超
过本人所直接
或者间接持有
的发行人股份
总数的 25%；申
报离职后半年
内不转让本人
所直接或者间
接持有的发行
人股份。本人所
持发行人股份
在锁定期满后 2
年内依法减持
的，其减持价格
不低于发行价
（如发行人股
票自首次公开
发行之日至上
述减持公告之
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日发生过除权
除息等事项的，
发行价格应相
应调整）。在锁
定期满起 2 年
后减持的，减持
价格不低于届
时最近一期的
每股净资产。上
述承诺均为本
人真实意思表
示，本人保证减
持时将遵守中
国证监会、证券
交易所有关法
律、法规的相关
规定，并提前三
个交易日公告，
公告中将明确
减持的数量或
区间、减持的执
行期限等信息。
上述承诺不会
因为本人职务
的变更或离职
等原因而改变；
如未履行上述
承诺出售股票，
本人将该部分
出售股票所取
得的收益（如
有），上缴发行
人所有，且保证
在接到董事会
发出的收益上
缴通知之日起
20 日内将收益
交给发行人。3、
公司实际控制
人钟琼华之配
偶朱雅俐承诺：
自公司首次公
开发行股票并
上市之日起三
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十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其在
公司首次公开
发行股票之前
直接或者间接
持有的公司股
份，也不由公司
回购该部分股
份。4、公司股
东赵正堂、周斌
承诺：自发行人
股票上市之日
起 12 个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人在本次发行
前已直接或者
间接持有的发
行人股份（本次
发行股票中公
开发售的股份
除外），也不由
发行人回购本
人所直接或者
间接持有的上
述股份。前述锁
定期满后，在本
人担任发行人
董事、监事、高
级管理人员期
间，每年转让的
股份不超过本
人所直接或者
间接持有发行
人股份总数的
25%；在发行人
股票上市之日
起六个月内申
报离职的，自申
报离职之日起
十八个月内不
转让本人所直
接或者间接持
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有的发行人股
份，在发行人股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职的，自
申报离职之日
起十二个月内
不转让本人所
直接或者间接
持有的发行人
股份，在发行人
股票上市之日
起第十二个月
后申报离职的，
申报离职后半
年内不转让本
人所直接或者
间接持有的发
行人股份。发行
人上市后 6 个
月内，如发行人
股票价格连续
20 个交易日的
收盘价均低于
发行价，或者上
市后 6 个月期
末收盘价低于
发行价（如前述
期间内发行人
股票发生过除
权除息等事项
的，发行价格应
相应调整），本
人持有发行人
股份的锁定期
限自动延长 6
个月。本人所持
发行人股份在
上述锁定期满
后 2 年内依法
减持的，其减持
价格不低于发
行人首次公开
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发行股票的发
行价格(如自发
行人股票自首
次公开发行至
上述减持公告
之日发生过除
权除息等事项
的，发行价格应
相应调整)。上
述承诺为本人
真实意思表示，
不会因为本人
职务的变更或
离职等原因而
改变。本人自愿
接受监管机构、
自律组织及社
会公众的监督，
若违反上述承
诺本人将依法
承担相关责任。
5、发行人股东
张俊华承诺：自
公司首次公开
发行股票并上
市之日起十二
个月内，不转让
或者委托他人
管理其在公司
首次公开发行
股票之前直接
或者间接持有
的公司股份，也
不由公司回购
该部分股份。自
锁定期满起 2
年内减持的，减
持价格不低于
发行人首次公
开发行股票的
发行价格（如自
发行人股票自
首次公开发行
至上述减持公
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告之日发生过
除权除息等事
项的，发行价格
应相应调整）；
自锁定期满起 2
年后减持的，减
持价格不低于
届时最近一期
的每股净资产。
自锁定期满起 1
年内减持股份
可达到本人所
持发行人股份
的 100%。 如发
行人及相关方
在采取稳定股
价的措施阶段
时，本人将不减
持所持有发行
人股份。本人保
证减持时将遵
守中国证监会、
证券交易所有
关法律、法规的
相关规定，并提
前三个交易日
公告，公告中将
明确减持的数
量或区间、减持
的执行期限等
信息。如未履行
上述承诺出售
股票，本人将该
部分出售股票
所取得的收益
（如有），上缴
发行人所有，且
保证在接到董
事会发出的收
益上缴通知之
日起 20 日内将
收益交给发行
人。6、发行人
股东元风创投
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承诺：自公司首
次公开发行股
票并上市之日
起十二个月内，
不转让或者委
托他人管理其
在公司首次公
开发行股票之
前直接或者间
接持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份。自锁定期
满起 2 年内减
持的，减持价格
不低于发行人
首次公开发行
股票的发行价
格（如自发行人
股票自首次公
开发行至上述
减持公告之日
发生过除权除
息等事项的，发
行价格应相应
调整）；自锁定
期满起 2 年后
减持的，减持价
格不低于届时
最近一期的每
股净资产。自锁
定期满起 1 年
内减持股份可
达到本公司所
持发行人股份
的 100%。如发
行人及相关方
在采取稳定股
价的措施阶段
时，本公司将不
减持所持有发
行人股份。本公
司保证减持时
将遵守中国证
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监会、证券交易
所有关法律、法
规的相关规定，
并提前三个交
易日公告，公告
中将明确减持
的数量或区间、
减持的执行期
限等信息。如未
履行上述承诺
出售股票，本公
司将该部分出
售股票所取得
的收益（如有），
上缴发行人所
有，且保证在接
到董事会发出
的收益上缴通
知之日起 20 日
内将收益交给
发行人。7、发
行人股东鸿华
投资承诺：自公
司首次公开发
行股票并上市
之日起十二个
月内，不转让或
者委托他人管
理其在公司首
次公开发行股
票之前直接或
者间接持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。自锁
定期满起 2 年
内减持的，减持
价格不低于发
行人首次公开
发行股票的发
行价格（如自发
行人股票自首
次公开发行至
上述减持公告
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之日发生过除
权除息等事项
的，发行价格应
相应调整）；自
锁定期满起 2
年后减持的，减
持价格不低于
届时最近一期
的每股净资产。
自锁定期满起 1
年内减持股份
不超过本公司
所持发行人股
份的 50%，自锁
定期满 2 年内
累计减持股份
可达到本公司
所持发行人股
份的 100%。如
发行人及相关
方在采取稳定
股价的措施阶
段时，本公司将
不减持所持有
发行人股份。本
公司保证减持
时将遵守中国
证监会、证券交
易所有关法律、
法规的相关规
定，并提前三个
交易日公告，公
告中将明确减
持的数量或区
间、减持的执行
期限等信息。如
未履行上述承
诺出售股票，本
公司将该部分
出售股票所取
得的收益（如
有），上缴发行
人所有，且保证
在接到董事会
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发出的收益上
缴通知之日起
20 日内将收益
交给发行人。8、
发行人股东润
安投资、启迪新
业、创元创投、
铜陵鸿鑫承诺：
自公司首次公
开发行股票并
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其在公
司首次公开发
行股票之前直
接或者间接持
有的公司股份，
也不由公司回
购该部分股份。
\"
\"利润分配政策
的措施及承诺
（一）发行人上
市后股利分配
政策 1、利润分
配政策的宗旨
和原则公司实
行连续、稳定的
利润分配政策，
公司利润分配
苏州苏试试验 应重视对投资
2015 年 01 月 14
仪器股份有限 者的合理投资 长期有效 正常履行中
日
公司 回报并兼顾公
司的可持续发
展，并坚持如下
原则：（1）按法
定顺序分配的
原则；（2）存在
未弥补亏损，不
得向股东分配
利润的原则；
（3）同股同权、
同股同利的原
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则；（4）公司持
有的本公司股
份不得参与分
配利润的原则；
（5）优先采用
现金分红的利
润分配方式；
（6）充分听取
和考虑中小股
东的意见和要
求。2、利润分
配政策公司利
润分配政策为
按照股东持有
的股份比例分
配利润；可以采
取现金、股票或
现金与股票相
结合的方式分
配利润。利润分
配不得超过累
计可分配利润
的范围，不得损
害公司持续经
营能力。公司可
以进行中期现
金分红。公司主
要采取现金分
红的股利分配
政策，即公司当
年度实现盈利，
在依法提取法
定公积金、任意
公积金后进行
现金分红；若公
司营收增长快
速，并且董事会
认为公司股票
价格与公司股
本规模不匹配
时，可以在满足
上述现金股利
分配之余，提出
并实施股票股
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利分配预案。3、
利润分配的条
件（1）现金分
红的比例在满
足公司正常生
产经营的资金
需求情况下，如
公司外部经营
环境和经营状
况未发生重大
不利变化，公司
每年以现金形
式分配的利润
应当不少于当
年实现的可分
配利润的百分
之二十。（2）在
满足公司正常
生产经营的资
金需求情况下，
公司实施差异
化现金分红政
策：①公司发展
阶段属成熟期
且无重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 80%；②
公司发展阶段
属成熟期且有
重大资金支出
安排的，进行利
润分配时，现金
分红在本次利
润分配中所占
比例最低应达
到 40%；③公司
发展阶段属成
长期且有重大
资金支出安排
的，进行利润分
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配时，现金分红
在本次利润分
配中所占比例
最低应达到
20%。公司发展
阶段不易区分
但有重大资金
支出安排的，可
以按照前项规
定处理。股东大
会授权董事会
每年在综合考
虑公司所处行
业特点、发展阶
段、自身经营模
式、盈利水平以
及是否有重大
资金支出安排
等因素，根据上
述原则提出当
年利润分配方
案。（3）全资或
控股子公司的
利润分配本次
发行上市后，公
司应当及时行
使对全资或控
股子公司的股
东权利，根据全
资或控股子公
司公司章程的
规定，确保子公
司实行与公司
一致的财务会
计制度：子公司
每年现金分红
的金额不少于
当年实现的可
分配利润的百
分之二十，并确
保公司有能力
实施当年的现
金分红方案，该
等分红款在公
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司向股东进行
分红前支付给
公司。4、利润
分配应履行的
审议程序（1）
公司利润分配
预案由董事会
提出，并应事先
征求独立董事
和监事会的意
见。董事会制定
具体的利润分
配预案时，应遵
守法律、法规和
本章程规定的
利润分配政策，
利润分配预案
中应当对留存
的当年未分配
利润的使用计
划安排或原则
进行说明，独立
董事应对利润
分配预案发表
独立意见，监事
会应对利润分
配预案提出审
核意见。独立董
事可以征集中
小股东的意见，
提出分红提案，
并直接提交董
事会审议。利润
分配预案经二
分之一以上独
立董事及监事
会审核同意，并
经董事会审议
通过后提请股
东大会审议。公
司董事会、监事
会和股东大会
对利润分配政
策的决策和论
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证过程中应当
充分考虑独立
董事、外部监事
和公众投资者
的意见。（2）利
润分配预案应
经公司董事会、
监事会分别审
议通过后方能
提交股东大会
审议。董事会在
审议利润分配
预案时，须经全
体董事过半数
表决同意，且经
公司二分之一
以上独立董事
表决同意。监事
会在审议利润
分配预案时，须
经全体监事过
半数以上表决
同意。（3）股东
大会在审议利
润分配方案时，
须经出席股东
大会的股东所
持表决权的二
分之一以上表
决同意；股东大
会在表决时，应
向股东提供网
络形式的投票
平台。（4）公司
股东大会对利
润分配方案作
出决议后，公司
董事会须在股
东大会召开后 2
个月内完成股
利（或红股）的
派发事项。5、
利润分配政策
的调整公司将
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严格执行公司
章程确定的现
金分红政策以
及股东大会审
议批准的现金
分红具体方案。
如因外部经营
环境或者自身
经营状况发生
较大变化而需
要调整利润分
配政策尤其现
金分红政策的，
应以股东权益
保护为出发点，
在股东大会提
案中详细论证
和说明原因；调
整后的利润分
配政策不得违
反中国证监会
和证券交易所
的有关规定；有
关调整利润分
配政策的议案，
须经董事会、监
事会审议通过
后提交股东大
会批准，独立董
事应当对该议
案发表独立意
见，股东大会审
议该议案时应
当经出席股东
大会的股东所
持表决权的三
分之二以上通
过。股东大会进
行审议时，除现
场会议外，还应
当向股东提供
网络形式的投
票平台，通过多
种渠道主动与
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股东特别是中
小股东进行沟
通和交流，充分
听取中小股东
的意见和诉求，
并及时答复中
小股东关心的
问题。“外部经
营环境或者自
身经营状况的
较大变化”是指
以下情形之一：
①国家制定的
法律法规及行
业政策发生重
大变化，非因公
司自身原因导
致公司经营亏
损；②出现地
震、台风、水灾、
战争等不能预
见、不能避免并
不能克服的不
可抗力因素，对
公司生产经营
造成重大不利
影响导致公司
经营亏损；③公
司法定公积金
弥补以前年度
亏损后，公司当
年实现净利润
仍不足以弥补
以前年度亏损；
④中国证监会
和证券交易所
规定的其他事
项。6、公司未
分配利润的使
用原则公司留
存未分配利润
主要用于对外
投资、收购资
产、购买设备等
