金叶珠宝股份有限公司 2014 年年度报告全文
金叶珠宝股份有限公司
2014 年度报告
2015 年 04 月
金叶珠宝股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管
人员)任会清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 34
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 40
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................. 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 124
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司或金叶珠宝 指 金叶珠宝股份有限公司
九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司
光明集团 指 光明集团股份有限公司
东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝有限公司
金叶矿业 指 金叶珠宝矿业投资有限公司
前海金叶 指 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司
深圳金叶 指 深圳市金叶珠宝有限公司
重庆金叶 指 重庆金叶珠宝加工销售有限公司
重庆两江 指 重庆两江金叶珠宝有限公司
金叶文化 指 东莞市金叶珠宝文化有限公司
北京金叶 指 金叶珠宝（北京）有限公司
上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面
临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅，注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金叶珠宝 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金叶珠宝股份有限公司
公司的中文简称 金叶珠宝
公司的外文名称（如有） GOLDLEAF JEWELRY CO.,LTD
公司的法定代表人 朱要文
注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.goldzb.com
电子信箱 jinye000587@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵国文 韩雪
北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦
联系地址
19 层 19 层
电话 010-64100338 010-64106338
传真 010-64106991 010-64106991
电子信箱 jinye000587@163.com jinye000587@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
黑龙江省工商行政
首次注册 1996 年 02 月 05 日 2300001100066 230702606346794 60634679-4
管理局
黑龙江省伊春市工
报告期末注册 2013 年 07 月 09 日 230000100000347 230702606346794 60634679-4
商行政管理局
公司上市之初，主营业务是家具制造；木制品及半成品、装饰材料加工；技术开
发；木材；餐饮娱乐；信息咨询；建筑安装；包装装璜。2011 年 8 月，股权分置
公司上市以来主营业务的变化情况（如
改革实施完毕之后，公司主营业务为贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品的加工、
有）
销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；
黄金租赁服务；选矿等。
2011 年 7 月，公司股东大会审议通过了《深圳九五投资有限公司向公司赠与资产、
公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》，深圳九五投资有限公司（后更名
为“深圳前海九五企业集团有限公司”，下简称“九五集团”）将其全资子公司东莞
市金叶珠宝有限公司 100%的股权及 3.8 亿元现金赠与上市公司，上市公司以 3.8
亿元获赠资金形成的资本公积金中的 371,423,156.00 元定向转增 371,423,156 股，
历次控股股东的变更情况（如有）
其中：向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 20 股，共
转增 166,987,950 股；向除九五集团以外的非流通股股东每 10 股转增 3.702631 股，
共转增 37,773,354 股；向九五集团定向转增 166,661,852 股。上述转增完成后，九
五集团持有的上市公司股份增至 166,861,852 股，取代光明集团股份有限公司成为
上市公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名 曹斌、王树奇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 10,332,527,739.53 8,831,383,233.40 17.00% 6,426,822,247.46
归属于上市公司股东的净利润
142,423,596.55 146,686,645.33 -2.91% 177,419,119.23
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
130,724,055.31 135,429,562.64 -3.47% 170,901,847.89
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-141,256,679.49 707,601,121.20 -119.96% -259,460,997.46
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.00% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.00% 0.32
加权平均净资产收益率 11.42% 13.11% -1.69% 18.54%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,859,697,140.01 2,215,116,685.49 29.10% 1,948,189,723.77
归属于上市公司股东的净资产
1,305,284,113.16 1,192,280,310.89 9.48% 1,045,593,665.56
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,985,500.00 13,747,000.00 7,456,500.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,354.37 -413,592.41 340,240.55
减：所得税影响额 2,090,771.91 1,959,551.90 1,217,255.16
少数股东权益影响额（税后） 117,832.48 116,773.00 62,214.05
合计 11,699,541.24 11,257,082.69 6,517,271.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
第一部分 2014年总体经营情况
2014年，国内经济增长放缓，经济发展进入新常态时期，公司以加快结构调整为主线，以改革创新为
强大动力，一方面根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素
的基础之上，依靠并购与创新，广开渠道，着力创造新的盈利模式和平台，培育新的利润增长点；另一方
面对现有渠道、营销模式进行深耕与挖潜，以扩大市场占有率为基点，重点抓好工厂建设、营销创新、渠
道拓展、品牌升级、管理实效五大方面的工作，不断提高发展质量，拓宽增长空间，巩固黄金珠宝业务的
行业地位。
2014年公司主营业务收入突破100亿元，达到103.33亿元，实现利润总额1.79亿元，实现归属于上市公
司股东的净利润1.42亿元，2014年每股收益0.26元。截止2014年12月31日，公司总资产28.6亿元，归属于上
市公司股东的所有者权益13.05亿元，公司2014年度资产营运质量总体良好。
第二部分 2014年公司完成的主要工作
2014年，在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下，主要完成了以下工作：
（一）加强内部控制，完善制度流程，建立健全公司内控体系
报告期内，公司按照法人治理结构的要求，不断完善全公司统一的基础管理制度与模式，强化总公司
的战略管理职能和协调职能，推进各子公司的管理与集团层面的有效对接，提高决策效率，确保公司各项
管理制度的落实执行。报告期内，公司对《公司章程》第一百五十五条进行修改完善，同时修订了《分红
管理制度》、《募集资金管理制度》等条款，并制订了《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》，进
一步推进精细化管理和规范化管理，建立健全科学、规范、高效的决策、执行、监督体系与流程。
（二）继续推进资产收购工作，培育新的利润增长点
报告期内，公司审议通过非公开发行股票议案，拟布局石油能源领域，扩展公司产业覆盖，提升公司
盈利水平以及股东收益。但由于预案公布后出现石油价格下跌等不可抗力因素，使得本次收购出现不可预
测和回避的重大不利变化，基于对公司广大股东利益负责的原则，经审慎决策，决定终止本次收购事宜。
公司控股股东继续推进注入资产的各项工作，2015年2月因控股股东深圳前海九五企业集团有限公司正在
筹划与公司有关的重大事项，公司股票于2015年2月3日开市起停牌。经进一步确认，本次重大事项构成重
大资产重组，公司于2015年4月8日发布了《重大资产重组停牌公告》，并于2015年4月15日发布了《重大
资产重组停牌进展公告》。
（三）扩大产能，完善布局，巩固强化黄金珠宝业务
报告期内，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司注册资本增加至5亿元，进一步壮大了东莞金叶
资本实力，提升公司黄金加工批发的产能；借助西部大开发和重庆两江新区等政策优惠，完善公司产能布
局，对重庆两江金叶珠宝有限公司增资至10000万元，在重庆两江新区新建黄金珠宝生产线，进一步扩大
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公司的黄金珠宝加工产能，继续保持黄金加工批发业务类的领先地位。同时，公司组建更加丰富的产品线，
加大铂金类、钻石类、镶嵌类、宝石玉石类等非黄金类产品比重。
（四）加大工艺设备投入，深化研发设计，提升创意设计水平
公司以技术创新为发展之纲，不断加大对工艺设备的更新改造投入。公司产品质量检测实验室自2013
年正式投入使用后，在原材料化学成分分析、加工过程中产品质量跟踪，以及成品金含量检测方面起到了
重要作用，该检测实验室目前下设贵金属无损检测和贵金属化学检测两个专业检测室，拥有电离藕合等离
子体（ICP）发射光谱仪、火花直读光谱仪、能量色散X荧光光谱仪等国际先进的大型仪器，基本满足公司
贵金属材料各项检测要求，提升了公司产品质量管理水平。
研发设计方面，公司进一步加大工艺设备方面的投入，引进专业工程类技术人才，做好设备的管理维
护、改良升级，进行工艺的革新以及生产流程的优化再造，加大对珠宝首饰产品的原创设计和开发力度。
报告期内，公司组建了更加丰富的产品线布局，着力开发新的产品体系，包括黄金、彩宝、钻石等，推出
云裳舞曲新品系列、时尚彩宝系列，充分挖掘金叶珠宝品牌内涵，逐步形成具有金叶珠宝自主知识产权和
核心竞争力的产品系列。
2014年6月，公司荣膺创新企业知识产权管理通用规范认证证书，成为广东省黄金珠宝行业内第一家
获得贯标成功的企业。
（五）拓展多样化营销网络，加快零售终端网络体系建设
报告期内，公司加快全国营销网络建设，在巩固一线城市的基础上，加快推进二、三线城市的布点，
扩大加盟连锁经营的覆盖面，提高市场占有份额。2014年，公司成功举办了“甘美荔枝，盛情金叶”——金
叶珠宝2014全国战略合作伙伴会议，发布《金叶珠宝省级服务商2014黄金珠宝业务发展方案》。
与此同时，公司着力开发新的销售渠道，细分定制业务市场，深化银行渠道建设，积极拓展企业、个
人高端定制类业务，培育新的利润增长点。顺应网购市场不断扩大的趋势，继续发力电子商务，一方面大
力推动公司自建的重庆金叶珠宝网上商城上线运营，另一方面通过整合淘宝天猫、京东商城、苏宁易购等
第三方网购平台资源，进一步拓宽网络销售渠道，着力打造线上线下一体化的销售平台。
（六）加大金叶珠宝品牌推广力度，构建立体化的品牌宣传网络
2014年，公司根据市场拓展的重点与方向，制定更有针对性、更有效的品牌区域传播策略，成熟地区
注重立体传播，成长地区注重精准传播。整合品牌传播系统，将产品文化概念、企业公关传播、终端营销
推广等环节协同起来，综合利用各种传播手段，形成线上——企业网站、网店、官方微博、微信等新媒体
资源，线下——客户服务中心、直营店、品牌加盟店相结合的强大的品牌传播渠道，全面提升品牌价值、
品牌形象。报告期内，公司先后举办了上市三周年答谢活动、品牌战略发布会暨年终答谢活动，加大品牌
推广运作，进一步提高品牌知名度，延伸金叶品牌文化内涵及营运实力。
（七）加大人才队伍建设，搭建与公司发展相匹配的梯形人才架构
公司加大对营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设和培育，充分发挥和调动员工积极性，为公
司员工施展才华创造条件。根据企业规模快速发展的现实，全面加强公司人才队伍的建设，通过培训、考
核、选拔、使用机制的完善与创新，形成对企业发展的有力支撑。重点研究解决业务人员的培养与储备问
题，组织开展对批发业务人员、营销人员的专业知识培训以及一线生产岗位技能考核，为公司快速发展输
送具有一技之长的专业人员。
（八）积极承担企业社会责任，树立良好的公益形象
公司长期倡导绿色环保，积极践行保护环境责任，提高资源利用效率，同时公司注重职业健康的管理，
在公司成熟管理体系的支持下，公司获得了国际ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境
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管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。
报告期内，公司作为拍卖品捐助企业，在“七彩之约，狮爱童行”WGC世界业余高尔夫锦标赛慈善之夜
拍卖会上，将为2012－2013CBA联赛打造的总冠军戒指“梦想之光”捐出，所得善款悉数捐入“狮爱童行”公
益项目，用于帮扶云南西双版纳勐海县偏远村落中小学，帮扶形式包括：捐建狮爱童行小学，翻新学校校
舍，捐建学校设备，翻新球场，增添体育设施，捐赠体育器材，添置新桌椅，捐建图书室，捐赠爱心书包
和贫困学生家庭亟需的各种生活必需品，开展各种有益健康和身心的活动，如体育比赛、义工限时支教、
城乡联谊、生活体验、开展学生心理健康普查及辅导等。
二、主营业务分析
1、概述
利润表及现金流量表相关项目变动分析表 单位：元
科目 本期发生额 上期发生额 变动比例% 变动原因
营业收入 10,332,527,739.53 8,831,383,233.40 17.00% 新设大宗贸易控股子公司，开展大宗贸
易，增加了销售。
营业成本 9,831,336,392.84 8,358,745,921.87 17.62% 销售收入增加成本相应增加
营业税金及附加 21,624,244.86 13,186,211.16 63.99% 业务规模增加，缴纳的营业税、消费税
相应增加
销售费用 186,410,019.78 150,257,062.90 24.06% 黄金租赁费用和商品检测费增加
管理费用 74,320,759.70 57,968,133.80 28.21% 定向增发收购美国石油项目终止，相关
费用管理费用列支
财务费用 37,051,160.18 32,079,454.41 15.50% 本期增加了银行承兑汇票贴现息
资产减值损失 16,938,364.84 40,266,344.06 -57.93% 资产负债表日存货成本与市场价格贴
近，因此本期计提存货减值准备减少
所得税费用 33,784,911.12 44,416,584.59 -23.94% 资产减值损失减少，相应递延所得税资
产发生额减少
少数股东损益 2,546,435.29 1,110,282.87 129.35% 少数股东权益增加
经营活动产生的 -141,256,679.49 707,601,121.20 -119.96% 信用证、银行承兑汇票保证金存款增加
现金流量净额 所致
投资活动产生的 -34,943,774.82 -9,200,003.27 279.82% 定增项目交存保证金
现金流量净额
筹资活动产生的 221,410,198.88 -700,514,814.13 131.61% 吸收少数股东投资和票据贴现所致
现金流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司产能持续扩大，以市场需求为导向，及时调整产品结构，以套链、炫丽金、七彩影底、花丝
产品等为重点，致力开发精品化、系列化产品，通过提高创意设计水平，提升产品文化内涵和附加值，逐
步形成具有金叶珠宝自主知识产权、独有特色和核心竞争力的产品系列。公司持续扩大产能，深化产品研
发，提成产品质量，对外积极拓展市场渠道，强化品牌建设，切实提高发展的质量和绩效，确保公司各项
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经营业绩指标的稳健增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
行业名称 本期发生额 上期发生额 2014年与2013年
比较
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 营业收 营业成
入比上年 本比上
同期增 年同期
减% 增减%
批发业务 9,505,634,233.32 9,321,000,385.99 1.94% 7,854,137,118.26 7,733,940,459.07 1.53% 21.03% 20.52%
来料加工业
务 215,985,843.62 51,798,759.89 76.02% 276,374,481.54 60,484,426.26 78.12% -21.85% -14.36%
零售业务 581,279,460.67 456,505,149.65 21.47% 690,864,445.10 562,763,004.65 18.54% -15.86% -18.88%
合计 10,302,899,537.61 9,829,304,295.53 4.60% 8,821,376,044.90 8,357,187,889.98 5.26% 16.79% 17.61%
2014年与2013年相比销售收入增幅16.79%，主要是批发业务增幅21.03%，来料加工业务下降21.85%，零售业务下降15.86%。
2014年销售变化较大的原因如下：公司新设立的控股子公司金叶珠宝（上海）有限公司，2014年销售收入金额为
1,453,981,797.74元，占总销售收入14.11%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,843,485,718.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.60%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 重庆泰和泰珠宝加工销售有限公司 830,461,698.07 8.10%
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2 浙江陶健贸易有限公司 780,289,000.25 7.60%
3 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 492,720,647.98 4.80%
4 北京兴龙马珠宝有限公司 451,813,524.12 4.40%
5 中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司 288,200,848.52 2.80%
合计 -- 2,843,485,718.94 27.60%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
批发业务 9,321,000,385.99 94.83% 7,733,940,459.07 92.55% 22.17%
来料加工业务 51,798,759.89 0.53% 60,484,426.26 0.72% 230.04%
零售业务 456,505,149.65 4.64% 562,763,004.65 6.73% -67.75%
合计 9,829,304,295.53 100.00% 8,357,187,889.98 100.00% 17.61%
产品分类
