江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?公告编号：【2015】炎 018 号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
二零一四年年度报告（更正后）
二0一五年五月江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?目录
第一节重要事项… 3
第二节公司基本情况简介… 4
第三节会计数据和财务指标摘要… 5
第四节董事会报告… 7
第五节重要事项… 15
第六节股本变动及股东情况……… 18
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 22
第八节公司治理… 26
第九节内部控制… 30
第十节财务报告… 33
第十一节备查文件目录……… 107
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2014年度报告?重要提示
公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月23日对公司八届董事会第三十一次董事会审议通过了《2014年年度报告》，大华会计师事务所为公司2014年财务报表出具了“大华审字（2015）
003951号《审计报告》。
如财务报表附注十四所述：2015年5月23日，第八届董事会2015年第一次临时会议，重新审议2014年年报，重新编制了2014年年度报告。
大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长易东先生、主管会计工作负责人赵庆龙先生及会计机构负责人王洁女士声明：保证2014年年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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2014年度报告?第二节公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司
中文名称简称：炎黄物流
英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.
英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS
二、公司法定代表人：易东
三、董事会秘书：卢珊
证券事务代表：封永红
联系地址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室
联系电话：（0519）83380805
联系传真：（0519）83066005
电子信箱：ss000805@163.com
四、注册地址：江苏常州新北区太湖东路 9号
办公地址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室
邮政编码：213023
电子信箱：ss000805@163.com
五、公司选定的信息披露媒介：全国中小企业股份转让系统信息披露平台
登载公司年度报告的网址：http://www.neeq.com.cn（全国中小企业股份转让系统信息披露平台）
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司主办券商：中国银河证券股份有限公司
股票简称：炎黄 5
股票代码：400060
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:1987 年 3 月 12 日于常州工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点:2014 年 12 月 8 日于江苏省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：3209392
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2014年度报告 3、税务登记号码：320400134791960
4、组织机构代码证号：13479196-0
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
办公地址：南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创业园 2 号楼 9 楼西
签字会计师：王龙、王委
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
1、主要会计数据
2014年? 2013年? 本年比上年增减? 2012年?
营业总收入（元）? 60,979,994.48? 82,487,130.96 -26.07%? 12,735,502.84
营业利润（元）? ‐5,664,113.82? 810,779.39 ‐798.60%? ‐4,091,484.44
利润总额（元）? ‐3,632,813.57? 1,392,599.84 ‐360.86%? 41,112,754.85
归属于公司股东的净利润（元）? ‐10,616,198.05? 3,257,767.29 ‐425.87%? 39,660,839.65
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）?
-12,647,798.30? 1,660,690.94 ‐861.60%? ‐5,543,399.64
经营活动产生的现金流量净额（元）?
8,588,297.46? ‐2,819,397.36 ? ‐31,585,228.73
2014年末? 2013年末? 本年末比上年末增减? 2012年末?
资产总额（元）? 40,920,515.62? 31,481,124.39 29.98%? 32,562,386.76
负债总额（元）? 36,990,045.46? 17,385,999.80 112.76%? 15,039,729.73
归属于上市股东的所有者权益（元）?
3,817,143.72? 14,329,435.71 ‐73.36%? 15,053,588.01
总股本（股）? 63,648,789.00? 63,648,789.00 ? 63,648,789.00
2、主要财务指标
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2014年度报告?? 2014年? 2013年? 本年比上年增减? 2012?
基本每股收益（元/股）? ‐0.17 0.051 ‐433.33%? 0.623
稀释每股收益（元/股）? ‐0.17 0.051 ‐433.33%? 0.623
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）? ‐0.20 0.026 ‐869.23%? ‐0.087
加权平均净资产收益率（％）? ? ? ? ? ? ? ? ? ‐117 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19.91 ‐687.64? ‐863.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）?
‐139.32 10.15 ‐1472.61? 120.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）? 0.1349 ‐0.04 ? ‐0.50
2014末? 2013年末? 本年末比上年末增减? 2012末?
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）? 0.06 0.23 ‐73.91%? 0.24
资产负债率（％）? 90.39 55.23 ‐4? 46.19
二、非经常性损益项目及金额
单位：元?
非经常性损益项目? 2014年金额? 2013年金额? 2012年金额?
债务重组损益? ? 8,919,280.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回? ?
除上述各项之外的其他营业外收入和支出? 2,030,000.00 ?
其他符合非经常性损益定义的损益项目? 1,600.25 ?
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益?
?
处置子公司取得的收益? 4,971.62?
处置持有的交易性金融资产取得的收益? 1,010,284.29?
无需支付的债务? ? 25,907,757.78
预计负债的冲回 11,168,640.94
税收滞纳金-94,451.24
其他营业外收支-696,988.93
员工放弃原工资收入 581,820.45
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2014年度报告?合计? 2,031,600.25 1,597,076.36? 45,204,239.29
第四节董事会报告
一、概述
2013 年 3 月 27 日，公司股票被深圳证券交易所终止上市。2013 年 6 月 4日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，信息公告通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
本报告期，公司一方面开展贸易业务，主要从事天然气、钢铁及PVC等化工原材料等商品贸易；一方面继续清理公司历史遗留的债权债务，使得公司经营环境大为改善。
二、主营业务分析
1、主营业务概述
公司经营范围是：许可经营项目：天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：煤炭销售、仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本报告期，公司主营从事纸张、钢铁及 PVC 等化工原材料等商品贸易业务。
经大华会计师事务所审计，2014 年度，公司实现营业收入 6098 万元，营业利润-566.41 万元，归属于公司股东的净利润-350.60 万元。
2、主营业务分析
(1)利润构成与现金流分析
单位：元
项目
本期上年同期
金额变动比例
占营业收入的比重
金额变动比例
占营业收入的比重
营业收入 60,979,994.48 -26.07
%- 82,487,130.9 548.00
%
-营业成本 57,383,384.16 -27.18
%
94.10% 78,810,292.4 554.75
%
95.54%
管理费用 3,181,473.52 -1.00% 5.22% 3,200,050.28 -28.00
%
3.88%
销售费用 600,499.94 170.00 0.98% 222,818.50 143.00 0.27%
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2014年度报告?%%
财务费用-1,879.14 ---31,392.45 --0.04%
营业利润-5,664,113.82 -799.0
0%-9.29% 810,779.39 - 0.98%
资产减值损失 5,414,830.10 1,169.0
0%
9.00% 426,536.46 -45.00
%
0.52%
营业外收入 2,031,600.25 249.00
%
3.33% 581,820.45 -99.00
%
0.71%
营业外支出 300.00 ----100.0
0%
-
所得税费用 7,160,269.26 - 11.74%-1,789,559.72 --
净利润-10,793,082.83 -439.1
7%-17.70% 3,182,159.56 --
经营活动产生的现金流量净额
8,588,297.46 ---2,819,397.36 --
投资活动产生的现金流量净额
-588,095.69 -116.0
0%- 3,747,114.29 --
筹资活动产生的现金流量净额
5,000,000.00 ---173,546.08 106.00
%
-
项目变动及重大差异产生的原因：
1）销售费用比上年度同期增加 170%，系公司本报告年度增加了纸张业务，招聘相关人员市场开拓，薪资及差旅费增加所致；
2）营业外收入比上年度同期增加 249%，系本年度核销了遗留债务所致；
3）资产减值损失比上年度同期增加 1169%，系本年度纸张业务经营不善而计提了坏账损失所致；
4）营业利润比上年度同期减少 799%，系本年度计提的坏账损失所致。
5）净利润比上年度同期减少 439.17%，系追溯调整以前年度的所得税所致。
现金流量分析：
1）本年度计提了坏账损失导致经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异。
2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 116%，系不纳入合并范围子公司无锡炎黄及炎黄教育拥有的货币资金所致。
(2)收入构成分析
类别/项目本期收入金额占营业收入比例%
上期收入金额占营业收入比例%
钢铁 20,910,807.50 34.29 8,182,445.41 9.91
化工产品 14,797,873.97 24.27 53,371,213.45 64.70
对重块 9,487,630.65 15.56 --
静电复印纸 6,597,008.63 10.82 --
电子元器件 1,596,641.02 2.62 --
检测设备 4,188,034.20 6.87 --
对重壳子 1,283,115.83 2.10 --
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2014年度报告?聚氯乙烯树脂 1,199,743.58 1.97 --
增塑剂 342,197.43 0.56 --
传感器 227,350.42 0.37 --
废品 191,372.79 0.31 --
聚氯乙烯 156,410.25 0.26 --
普板 1,808.21 0.00 --
收入构成变动的原因：
本年度拓展了新的业务。
3、资产负债结构分析
项目本期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例占总资产的比重％
金额变动比例占总资产的比重％
货币资金 18,772,252.41 225.23% 45.87 5,772,050.64 15.03% 18.33 151.61%
应收账款 3,170,989.92 -60.14% 7.75 7,955,017.09 8.41% 25.27 -69.33%
存货 3,397,823.08 -51.01% 8.30 6,936,079.21 42.19% 22.03 -62.32%
长期股权投资
-------固定资产 1,730,513.89 393.91% 4.23 350,370.20 -79.82% 1.11 281.08%
在建工程-------短期借款-------长期借款-------总资产 40,920,515.62 29.98%- 31,481,124.3
9---项目变动原因：
1）货币资金比 2013 年增加 225.23%，本报告期收到的货款所致；
2）应收账款比 2013 年减少 60.14%，应收账款收回所致；
3）存货比 2013 年减少 51.01%，存货已销售所致；
4）固定资产比 2013 年增加 393.91%，本报告期购置运输工具所致.
三、公司的核心竞争力分析
2013 年 3 月 27 日，公司股票被深圳证券交易所终止上市，2013 年 6 月 4日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》规定，公司将着力充实经营业务，实现公司业务转型，逐步提高公司持续经营能力和持续盈利能力，争取早日达到重新上市条件并向深圳证券交易所申请重新上市。
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2014年度报告 四、公司主要附属企业及控股子公司的经营情况：
2014 年 4 月，公司与符栋海、符栋蓝签署了《对外投资暨对天津海德电梯部件有限公司的增资协议》，约定公司投资 52.5 万元人民币对天津海德进行增
资，增资完成后公司将持有天津海德 51.22%的股权。截止报告期末，本公司下
设 6个控股子公司。本公司控股子公司的基本情况如下：
被投资单位? 核算方法? ? 投资成本? 期初账面余额? 本期增减额? 期末账面余额?
宁波托普国际软件有限公司? ? 成本法? 9,407,015.80 9,407,015.80 ‐9,407,015.80
成都炎黄信息技术有限责任公司? ?
成本法?
4,800,000.00 4,800,000.00 ‐4,800,000.00
雅安炎黄在线信息技术有限公司? ?
成本法?
2,900,000.00 2,900,000.00 ‐2,900,000.00
江苏炎黄信息技术有限公司? ?
成本法?
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
无锡炎黄在线信息技术有限公司? ?
成本法?
3,500,000.00 3,500,000.00 ‐3,500,000.00
常州市炎黄教育培训中心? ?
成本法?
200,000.00 200,000.00 ‐200,000.00
天津海德电梯部件有限公司?
成本法?
525,000.00 0 525,000.00? 525,000.00
被投资单位? 持股比例（%）? 表决权比例（%）减值准备金额本期计提减值准备金额? 本期现金红利宁波托普国际软件有限公司? ? 70? 70 ?
成都炎黄信息技术有限责任公司? ? 96? 96 ?
雅安炎黄在线信息技术有限公司? ? 96.67? 96.67 ?
江苏炎黄信息技术有限公司? ? 70? 70 3,100,000.00 ?
无锡炎黄在线信息技术有限公司? ? 80? 80 ?
常州市炎黄教育培训中心? ? 100? 100 ?
天津海德电梯部件有限公司
51.2
2%? 51.22% ?
备注：由于成都炎黄信息技术有限责任公司、雅安炎黄在线信息技术有限责任公司、宁波托普国际软件有限公司、无锡炎黄在线信息技术有限公司、常州市炎黄教育培训中心 5家被投资的公司单位营业执照被吊销，本报告期不纳入合并范围。
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2014年度报告 五、对公司未来发展的展望
1、公司2015年经营计划及目标
2013年3月27日，公司股票被深圳证券交易所终止上市，2013年6月4日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》规定，公司将着力充实经营业务，实现公司业务转型，逐步提高公司持续经营能力和持续盈利能力，争取早日达到重新上市条件并向深圳证券交易所申请重新上市。
2014年，在前期业务开展的基础上，公司将组建大众商品贸易部，以塑料粒子、钢材等大众商品为主，加大业务的开拓，合理调配资金，加强市场调研，充分发挥自身优势，确保公司能持续发展。同时，公司还将继续推动重大资产重组，争取彻底改善公司资产质量和财务状况，为后续的重新上市工作奠定基础。
2、公司面临的主要风险
（1）公司的管理水平有待提高；(2)受国内经济持续放缓、经营成本增长及
外部经济环境波动较大等诸多不利因素影响，保证公司生产经营稳定发展、盈利能力稳步增长存在不确定性；(3)公司经营资金紧张、融资渠道有限；(4)公司重大资产重组存在重大不确定性。
七、公司投资情况
1、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情
形。
2、报告期内无非募集资金投资项目。
八、董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项
的说明
大华会计师事务所为公司2014年年度财务报告出具了标准无保留意见。
九、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
本报告期，公司共召开 5次董事会
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2014年度报告 1、2014 年 3 月 25 日，公司八届董事会第二十四次董事会审议通过了《关于
授权公司经营管理层参加竞拍常州新北区常澄路西小村 1号一宗挂牌地块的议案》,相关公告(公告编号【2014】炎 1号)刊登在 2014 年 3 月 26 日的全国股份转让系统信息披露平台。
2、2014年4月28日，公司八届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2013
年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度董事会工作报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的通知的议案》、《2014年第一季度报告》、《关于对天津海德电梯部件有限公司增资的议案》,相关公告（公告编号【2014】炎4号等）刊登在2014年4月28日的全国股份转让系统信息披露平台。
3、2014年8月28日，公司八届董事会第二十六次会议审议通过了《江苏炎黄
在线物流股份有限公司2014年半年度报告》、《公司日常关联交易的议案的议案》，相关公告(公告编号【2014】炎18号)刊登在2014年8月28日的全国股份转让系统信息披露平台。
4、2014年10月29日，公司八届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏炎黄
在线物流股份有限公司2014年第三季度报告》，相关公告(公告编号【2014】炎20号)刊登在2014年10月29日的全国股份转让系统信息披露平台。
5、2014年11月12日，公司八届董事会第二十八次会议审议通过了《修改<公
司章程>的议案》，相关公告(公告编号【2014】炎22号)刊登在2014年11月12日的全国股份转让系统信息披露平台。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会在股东大会授权范围内，根据《公司章程》和股东大会赋予和权利和义务，严格《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求及上市公司各项管理规定规范运作，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的各项决议。
十、本次利润分配预案
1、公司利润分配政策
2012 年 8 月 2 日，炎黄物流 2012 年第四次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，将上市公司《公司章程》中第一百六十五条江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?关于利润分配方面内容修订为：
（一）公司利润分配政策的基本原则：
1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2）公司现金分红的具体条件和比例：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的 10%：
a、当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元。
b、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
c、当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%。
3）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序：
1）公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定、公司利润情况、资金需求和股东回报规划拟定，经公司董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，且需经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
2）公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不
进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）公司利润分配政策的变更
如遇战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会做出专题讨论，详细论证，说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
2、2014 年度利润分配预案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度实现净利润为‐1079.31万
元，可供股东分配的利润为‐1061.62万元，加上年初未分配利润‐7032.90万元，
累计可供股东分配的利润为‐7120.01万元（由于合并财务报表合并范围发生变
化，导致未分配利润增加9,745,075.65元）。公司目前已终止上市，公司本年度不
进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
3、独立董事就本年度利润分配预案发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，现就 2014 年度利润分配预案发表如下意见：
我们认为：由于公司已被深圳证券交易所摘牌，同时尚未弥补以前年度亏损，公司做出的2014年度不分配不转增决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?定的要求，也符合股东的长远利益。因此，我们对董事会提出的公司2014年度利润分配预案表示同意。
4、公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
备注：由于合并财务报表合并范围发生变化，导致未分配利润增加9,745,075.65元。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
1、以前年度延续到报告期内的已决诉讼情况
公司于2002年3月至6月与国际商业机器中国有限公司签署了3个技术服务合同，公司未按合同约定付款。国际商业机器中国有限公司于2004 年2 月申请仲裁。2004年5月8日中国国际经济贸易仲裁委员会（2004）中国贸仲京裁字第0126
号《裁决书》裁决如下：（1）国际商业机器中国有限公司、本公司双方同意，
截至2004年5月8日止，本公司拖欠申请人3个服务项下的本金计276,000.00元，
逾期利息共33,327.00 元，仲裁费15,590.00元，律师费30,000.00元，总金额
为354,917.00元。（2）公司须在2004年6月7日前付清276,000.00元，方可免除
其他费用。仲裁费由国际商业机器中国有限公司负担。公司尚未支付前述款项。
2、本报告期内，公司无诉讼事项
分红年度? 现金分红金额（含税）?
分红年度合并报表中归属于公司股东的净利润?
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率?
年度可分配利润?
2013年? 0? 3,257,767.29? 0? ‐70,328,999.06?
2012年? 0? 39,660,839.65? 0? ‐70,250,038.79?
2011年? 0? 19,562,014.49? 0? ‐109,910,878.44?
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）? 0?
原告单位案由诉讼及仲裁机构名称
诉讼主债务本金（元）
报告期是否履行完毕
国际商业机器中国有限公司
业务往来欠款
中国国际经济贸易仲裁委员会 276,000.00 否
合计 276,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告 二、本报告期内，公司无证券投资情况
三、公司在报告期内未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股
权情况。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
1、本报告期，未发生重大资产出售情况。
2、发行股份购买资产暨重大资产重组情况
公司还将继续推动重大资产重组，争取彻底改善公司资产质量和财务状况，为后续的重新上市工作奠定基础，目前还在寻找合适的重组方
五、重大关联交易事项
1、报告期内无销售商品、提供劳务的关联交易
2、关联方应收应付款项
1）公司应收关联方款项
单位：
元
2）公司应付关联方款项
项目名称关联方期末余额期初余额
其他应付款? 台州托普软件有限公司? ? 64,722.50?
其他应付款? 成都炎黄信息技术有限责任公司? 2,659,777.26? ?
项目名称关联方
期末余额期初余额
账面余额坏账准备
账面余额
坏账准备
应收账款辽宁概思能源科技有限公司 15,893.26 4,767.98 4,315,893.26 215,794.66
应收票据辽宁概思能源科技有限公司 3,000,000.00
其他应收款宁波托普国际软件有限公司 1,425,245.51 1,425,245.51
其他应收款常州市炎黄教育培训中心 144,779.48 144,779.48
合计 4,585,918.25 1,574,792.97 4,315,893.26 215,794.66
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?其他应付款? 雅安炎黄在线信息技术有限责任公司? 3,988,626.00? ?
其他应付款? 无锡炎黄在线信息技术有限公司? 852,807.36? ?
其他应付款? 高能财富资产管理有限公司? 5,000,000.00? ?
合计? ? 14,076,003.59? 64,722.50?
3）向关联方拆入资金
关联方拆入金额起始日到期日说明
高能财富资产管理有限公司 5,000,000.00 2014年 7月其他应付款
合计 5,000,000.00
关联方拆入资金说明：根据本公司与高能财富资产管理有限公司签订的《资金借款协议》，该拆入资金用于本公司营业活动，不计借款利息。
六、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁本公司资产事项
2、报告期内，公司无重大担保事项。
3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、报告期内，公司未发生其他重大合同事项。
七、报告期内，本公司或持有5%以上的股东承诺事项
报告期内，公司原非流通股东均严格按照《公司股权分置改革方案》中承诺执行，具体承诺事项及其履行情况如下：
1、北京中企华盛投资有限公司在股权分置改革时承诺：所持有的非流通股
股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易；
2、公司持有5%以上的参与股权分置改革的非流通股东承诺：其持有的非流
通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。
以上承诺公司股东严格按照承诺执行。
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚
及整改情况
2009年3月25日，公司因“涉嫌违反证券法律法规”被中国证监会江苏监管局立案调查。中国证监会于2011年8月8日下发了《行政处罚事先告知书》（处罚字【2010】69-1）。2012年12月份公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2012]48号），中国证监会对公司的调查、审理已终结，对公司及原部分董事给予警告，罚款，具体详见2012年12月12日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》。
九、公司聘任会计师事务所情况
2012年第一次临时股东大会审议通过了聘请大华会计师事务所担任公司2011年年度的审计机构，本年度股东大会审议公司续聘请大华会计师事务所有限公司担任本公司2014年度会计审计机构，聘用期为一年，审计费为35万元人民币/年。大华会计师事务所从担任2011年年度审计机构起至今已为公司提供审计服务四年。
十、报告期内，不存在公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的
股东涉嫌违规买卖公司股票情况。
十一、报告期内公司不存在其他重大事项
十二、独立董事对2014年控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保
情况的独立意见?
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现就公司对外担保和资金占用情况发表如下独立意见：截止报告期末，公江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?司不存在为控股股东及其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司不存在控股股东及其它关联方占用上市公司资金的情况。
第六节股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、报告期股份变动情况表(截至 2014 年 12 月 31 日)
数量单位：股
2、限售股份变动情况表
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股
份 42,800,000 67.24% 42,800,000 67.24%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 42,800,000 67.24% 42,800,000 67.24%
其中：境内非国有法人持股 42,800,000 67.24% 42,800,000 67.24%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股
份 20,848,789 32.76% 20,848,789 32.76%
1、人民币普通股 20,848,789 32.76% 20,848,789 32.76%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 63,648,789 100.00% 63,648,789 100.00%
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告? 本年度限售股份未发生变动。
3、股票发行与上市情况：
（1）截止本报告期末，公司前三年未有增发新股、配售股份等股票发行与
上市情况。
(2)本报告期内，公司股份总数未发生变化。股份结构未发生变化。
(3)截至本报告日，公司无内部职工股。
二、股东和实际控制人情况
1、公司前十名股东、前十名流通股东持股情况(截止 2014 年 12 月 31 日)
单位：股?
2013年末股东总数? ? 5,108 年度报告披露日前第 5?个交易日末股东总数? 5,108
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?前 10名股东持股情况?
股东名称? 股东性质? 持股比例（%）持股总数? 持有有限售条件股份数量?
质押或冻结的股份数量?
北京中企华盛投资有限公司?
境内非国有法人? 26.48% 16,853,300 16,853,300?
银通创业投资有限公司? 境内非国有法人? 9.71% 6,182,700 6,182,700?
成都恒润咨询有限责任公司?
境内非国有法人? 4.71% 3,000,000 3,000,000?
上海金专资产管理有限公司?
境内非国有法人? 3.93% 2,500,000 2,500,000? 2,500,000
顾鹤富? 境内自然人? 2.21% 1,409,390 ?
程齐宁? 境内自然人? 1.43% 907,990 ?
常州嘉迅物流有限公司? 境内非国有法人? 1.10% 700,000 700,000?
范少军? 境内自然人? 0.57% 363,073 ?
上海合意实业有限公司? 境内非国有法人? 0.55% 350,000 350,000?
成都市桃花源新技术研究有限公司?
境内非国有法人? 0.41% 264,000 264,000?
前 10名无限售条件股东持股情况?
股东名称? 持有无限售条件股份数量? 股份种类?
顾鹤富? 1,409,390人民币普通股?
程齐宁? 907,990人民币普通股?
范少军? 363,073人民币普通股?
吴伟英? 222,496人民币普通股?
邱伟麒? 217,869人民币普通股?
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?严伯顺? 189,717人民币普通股?
陈庆桃? 187,980人民币普通股?
奚建华? 185,088人民币普通股?
袁文琴? 174,387人民币普通股?
芮佳宁? 170,339人民币普通股?
上述股东关联关系或一致行动的说明?
公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10名无限售条件股东之间以及前 10名无限售条件股东与有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人情况介绍
（1）报告期内控股股东及实际控制人变更情况
2014 年 12 月 18 日，本公司实际控制人王清忠先生与高能顺兴实业集团股份有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的公司控股股东北京中企华盛投资有限公司 100%的股权转让给高能顺兴。高能顺兴为王清忠先生的控股子公司，王清忠先生持有其 99.999%的股权。本次股权转让完成后，公司的控股股东和实
际控制人不变，实际控制人仍为王清忠先生。
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
北京中企华盛投资有限公司成立于 2001 年 5 月 14 日，注册资本为 1000 万元，公司法定代表人为王清忠先生，营业执照号码 110117002689252，主要以投资控股或参股的方式从事实业投资，并以自有资金做部分短期证券投资。
实际控制人基本情况?
姓? ?名：? 王清忠?
性? ?别：? 男?
国? ?籍：? 中国?
身份证号码：? 35010319281101*?
永久居留权：? 无其他国家或者地区的居留权?
住? ?所：? 福建省福州市台江区交通路 88号 6‐105?
通讯地址：? 福建省福州市台江区交通路 88号 6‐105?
实际控制人最近五年任职情况?
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告?王清忠先生最近五年任职情况如下：自 2006年 4月至今，任高能控股有限公司董事长；自 2008年 1月至今，任北京诚通泰达物流有限公司董事长；自 2008年 4月至今任高能天成投资（北京）有限公司董事长；自 2011年 1月至今任高能财富资产管理有限公司董事长；自 2012年 12月至今任智胜化工股份有限公司董事长。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名? 职务? 性别?
年龄? 任期起始日期? 任期终止日期?
年初持年末持变动原报告期内从公司领取的报酬是否在股东单位或其他关联江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告 二、董事、监事在股东单位任职情况:
姓名任职的股东单位在股东单位担任的职务
任职期间是否领取报酬、津贴
谢海燕北京中企华盛投资有限公司财务负责人 2001 年起至今是
易东高能控股股份有限公司副总裁 2013 年 12 月底至今
是
股数股数?
因? 总额（万元）（税前）?
单位领取薪酬?
易? ?东? 董事长? 男? 51? 2013年 12月 4日?
2015年 03月 09日?
? ? ? ? 是?
卢? ?珊?
董事会秘书?
女? 43? 2012年 03月 10日?
2012年 03月 10日?
2013 年 11 月 16日?
2015年 03月 09日
21.45? 否?
赵庆龙?
董事?
总裁?
财务负责人?
男? 50? 2012年 03月 10日?
2012年 03月 10日 2012年 03月10日?
2015年 03月 09日 2015年 03月09日 2015年 03月 09日
21.45? 否?
张久和? 副总裁? 男? 49? 2012年 11月 10日?
2015年 03月 09日
1.96? 否?
王? ?宏? 董事? 男? 47? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日
3.6? 否?
金悦平? 董事? 男? 51? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日
3.6? 否?
毛澜波? 独立董事? 男? 69? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日
7.2? 否?
胡约翰? 独立董事? 男? 42? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日
7.2? 否?
沈延红? 独立董事? 女? 47? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日
7.2? 否?
谢海燕? 监事会主席?
女? 54? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日?
? ? ? ? 是?
周振清? 监事? 男? 48? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日?
? ? ? ? 否?
王? ?洁? 职工监事? 女? 37? 2012年 03月 10日?
2015年 03月 09日
11.73? 否?
合? ?计? ? ? ? ? ? ? ? ? 85.39? ?
江苏炎黄在线物流股份有限公司?
2014年度报告 三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:
（一）董事及高级管理人员
1、易东，男，1963年 7月出生，硕士学位，历任深圳市煤气公司贸易部经
理；深圳市燃气集团有限公司燃气部国内资源科科长；湖南源通实业公司董事长、总经理；长沙市深长快速干道有限公司总经理；深圳市机荷高速公路东段有限公司副总经理。现为江苏炎黄在线物流股份有限公司董事长。
2、赵庆龙，男，1964 年 10 月出生，汉族，大学本科学历，经济师。历任常
州市国税局第六分局科员；常州市国税局直属分局科员；常州市国税局稽查局科员。现任公司董事、总裁兼财务负责人。
3、卢珊，女，1971年 3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二
级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、总裁、董事长等职。现任公司董事会秘书。
4、张久和，男，1963 年 5 月出生，大学专科学历，2006 年 4 月从锦州市国
税局离职后，历任中兴恒和投资集团东北区域经理；2007 年 2 月历任锦州市中兴恒和物流有限公司总经理。2010 年 4 月组建辽宁概思能源科技有限公司，现任该公司董事长、本公司副总裁。
5、王宏，男，1967年 3月 10日出生，经济学学士与管理学硕士。历任海口
市计划统计局科员；海南省世界银行贷款办公室项目经理；海南神龙股份有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理；银通创业投资有限公司总裁助理、副总裁，其间兼任江苏炎黄在线物流股份有限公
