深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳新都酒店股份有限公司
2015年半年度报告
2015 年 07 月
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
独立董事郭文杰先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：
无法判断是否还存在未发现的违规担保及诉讼纠纷，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人闻心达、主管会计工作负责人薛晋蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)薛晋蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的
审计报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，深圳证券交易所决定
公司股票自 2015 年 5 月 21 日起暂停上市。若公司暂停上市的首个会计年度未
能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，在暂停上市后首个年度报告
显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司期末净资产为
负值，营业收入低于一千万元，或财务会计报告被出具保留意见、无法表示意
见或否定意见的审计报告，公司股票将终止上市。本半年度报告涉及未来计划
等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ............................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 37
第九节 财务报告 ............................................................. 38
第十节 备查文件目录 ........................................................ 136
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、新都酒店 指 深圳新都酒店股份有限公司
管理公司、酒店管理公司 指 本公司全资子公司\"新都（香港）国际酒店管理有限公司\"
光耀地产、光耀集团 指 深圳市光耀地产集团有限公司
华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳新都酒店股份有限公司章程》
董事会 指 深圳新都酒店股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳新都酒店股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 新都 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳新都酒店股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新都酒店
公司的外文名称（如有） SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.
公司的法定代表人 闻心达
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张静 杜明丽
联系地址 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼
电话 0755-82320888 转 543 0755-82320888 转 541
传真 0755-82344699 0755-82344699
电子信箱 szcphotel@163.com szcphotel@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 33,752,486.10 40,420,324.55 -16.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,526,537.71 -15,477,168.06 31.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,696,929.98 -9,955,031.64 -17.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,886,413.17 -3,637,202.88 206.85%
基本每股收益（元/股） -0.0320 -0.0470 31.99%
稀释每股收益（元/股） -0.0320 -0.0470 31.99%
加权平均净资产收益率 -5.75% -5.86% 0.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 416,832,576.84 431,909,051.40 -3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） -188,184,324.21 -177,657,786.50 -5.93%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,419.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
166,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,006,411.51
合计 1,170,392.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2015年公司酒店经营采取灵活营销策略及多种营销手段，实现销售收入3375.25万元，超额完成了2015年上半年度的销
售预算。其中客房收入19,312,291.48元，租赁收入8,035,681.32元，餐饮收入3,481,044.44元，其他收入2,923,468.86元。
但收入酒店行业属于传统行业，虽然报告期内酒店经营情况良好、酒店运营成本和费用也得到良好控制，但酒店经营亏损的
局面一直未能得到根本扭转。报告期内公司经营亏损1052.65万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 33,752,486.10 40,420,324.55 -16.50%
营业成本 19,739,337.10 21,177,132.41 -6.79%
销售费用 1,922,653.37 1,894,826.07 1.47%
管理费用 13,215,700.59 15,282,395.26 -13.52%
财务费用 8,558,009.81 9,653,265.58 -11.35%
经营活动产生的现金流量净额 3,886,413.17 -3,637,202.88 206.85% 上年支付停车场诉讼费等
投资活动产生的现金流量净额 -516,642.40 -4,310,507.48 88.01% 本年购建固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额 -8,468,867.31 -49,750,859.83 -82.98% 上年归还银行贷款本金
现金及现金等价物净增加额 -5,099,096.54 -57,698,570.19 91.16% 上年归还银行贷款本金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2014年8月1日开始筹划重大事项，2014年11月28日进入重大资产重组程序。2015年4月7日，公司召开董事会审议通
过《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，于2015年4月9
日披露了重组预案及其相关公告。本次重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。（1）
重大资产出售：公司向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售截止2014年12月31日的新都酒店整栋房产、宿舍楼及与上述资
产对应的日常经营相关债权债务，具体资产范围以具有证券期货从业资格的评估机构所出具的资产评估报告为准；惠州高尔
夫球场有限公司向公司回购惠州市惠东县大岭镇十二托的（俱乐部）的房产及土地使用权的义务，由深圳市恒裕实业（集团）
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
有限公司承接。（2）发行股份购买资产：公司向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司的全体股东发行股份购买其持有
华图教育的100%股权。（3）募集配套资金：公司向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管
理（北京）有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,000万元。重大资产出售、发行股份购买资产作为本次交易方案
的必备内容，同时生效，任何一项内容因未获得中国政府部门或监管机构的批准而不能实施，则其他项均不予实施；募集配
套资金在前两项交易实施的基础上择机实施，其实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。
公司进入重大资产重组程序后，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极协调、推进本次
重大资产重组工作。2015年6月12日，公司收到了华图教育全体股东签署的《协议解除通知函》，因新都公司2013年、2014
年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳证
券交易所决定新都公司股票自2015年5月21日起暂停上市。重组预案公告后发生的事实，已经构成了重大不利变化，对相关
交易构成了实质性的不利影响，华图教育单方面终止重大资产重组。鉴于上述事实，公司重大资产重组无法继续实施，公司
召开董事会同意终止本次重大资产重组。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
酒店业 33,752,486.10 19,739,337.10 41.52% -16.50% -6.79% -6.09%
分产品
客房收入 19,312,291.48 12,812,319.41 33.66% 14.18% -3.91% 12.49%
租赁收入 8,035,681.32 3,759,618.92 53.21% -55.03% -5.52% -24.52%
餐饮收入 3,481,044.44 3,167,398.77 9.01% -6.30% -18.03% 13.01%
其他 2,923,468.86 100.00% 52.16%
分地区
深圳 33,752,486.10 19,739,337.10 41.52% -16.50% -6.79% -6.09%
四、核心竞争力分析
公司已对酒店客房墙纸、地毯、布草进行更新，改善住宿环境，提高酒店同周边酒店的竞争力；公司一直致力于客房及
餐饮服务质量的提高，不断加强服务人员的专业服务技能，为住宿、就餐客人提供优质个性化服务，不但要满足客人提出的
要求，更考虑其潜在需求，留住现有客源，吸引新客源，提高客人对酒店忠诚度，保证酒店市场竞争力；酒店建立了一套科
学规范的自律量化管理体系，并通过酒店管理公司业务平台向项目酒店推广，目前这套管理模式已经得到业主公司高度认可。
公司也将继续对现有管理方法进行优化，形成具有深圳本土酒店特色的企业文化；酒店与深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站
和罗湖汽车客运站仅咫尺之遥，交通便利；酒店同时地处深圳罗湖区人民南商业圈，周围是繁华的金融和商业区，参加商业
活动、旅游购物、休闲娱乐都非常便捷。以上多种因素保证了公司酒店经营在罗湖区的市场份额和行业地位。
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公 所
公司 司 处 注册
主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类 行 资本
型 业
新都
（香
港）国
子 港币
际酒 服
公 酒店管理 10000 4,534,256.94 4,116,135.45 681,747.69 -12,535.17 -12,535.17
店管 务
司 元
理有
限公
司
新都
国际
酒店
子
管理 服 50 万
公 酒店管理 193,118.21 47,236.51 180,000.00 -3,216.16 -3,216.15
（深 务 元
司
圳）有
限公
司
房地产经纪；地产项目投资咨询、
深圳 经济信息咨询（不含限制项目）；
市新 自有物业租赁；从事广告业务（法
都实 子 服 律法规、国务院规定需另行办理广
500 万
业发 公 务 告经营审批的，需取得许可后方可 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
元
展有 司 等 经营）；投资咨询、投资顾问（不
限公 含限制目）；化工产品、五金交电、
司 办公用品的销售；计算机领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
技术服务；节能技术咨询（不含限
制项目）；节能技术服务；网络游
戏软件的技术开发；网页设计；平
面设计。
注：深圳市新都实业发展有限公司于 2015 年 7 月 24 日成立，尚未开展业务经营。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -1,800 -- -1,500 -1,828.6 增长 1.56% -- 17.97%
基本每股收益（元/股） -0.0546 -- -0.0455 -0.0555 增长 1.62% -- 18.02%
作为传统行业的酒店业经营受大环境影响，营业收入无法大幅提高，固定支出无法降低，因
业绩预告的说明
此经营利润仍为亏损。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）、影响会计师发表审计意见所涉及事项的具体情况
立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计时认为：“
1、在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法院初次判决的案
件诉讼请求本金及相关利息为48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息为2,754.39万元。
由于会计师无法实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据，因此无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的
诉讼、担保情况等。
另新都酒店向关联方购买及回购资产、向关联方出租资产等，会计师无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证
据，以识别新都酒店的全部关联方，会计师无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，
这些交易可能对新都酒店的财务报告产生重大影响。
2、重大资产减值准备和预计负债金额是否恰当无法判断：
公司于2013年6月26日购买了位于惠州市惠东县大岭镇十二托建筑面积为3343.17平方米的带租房产（下称“高尔夫物
业”），共计收到租金1000万元，已于2013年全部确认租赁收入。2014年8月，原出售方对上述高尔夫物业进行回购，新都
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
酒店对已回购的物业计提了减值准备51,873,800.00元，对违规借款担保预计负债349,300,617.00元，会计师无法获取充分、
适当的审计证据判断上述减值准备和预计负债金额是否充分和恰当。
会计师无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，不对新都酒店2014年度财务报表发表审计意
见。”
综上，立信会计师为公司2014年度财务报告出具无法表示意见的审计报告。
（二）、公司董事会对上述事项的说明
1、鉴于公司已经于2015年4月9日公告了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关
议案，其中易定宏等对公司的违规担保承担兜底责任，公司违规担保等事项有赖于通过本次重大资产重组解决，立信会计师
事务所出具重大资产重组相关核查报告中认为，“在本次重大资产重组方案获得证监会及有权机构审批核准，重大资产重组
方案实施，且相关承诺企业及个人兑现承诺后，这些无法发表意见所涉及事项的重大影响通过本次资产重组将予以消除” 。
董事会对立信会计师事务所为公司2014年度财务报告出具无法表示意见的审计报告难以理解。
由于公司2013年度、2014年度连续两个会计年度被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2015年5月21日起已经暂
停上市。公司股票暂停上市直接导致资产重组背景发生重大不利变化。2015年6月12日，公司收到重组方华图教育《协议解
除通知函》，华图教育认为，公司重组预案公告后发生的事实，已经构成了重大不利变化，对相关交易构成了实质性的不利
影响，单方面终止资产重组。
2、2014年度以来，公司发现并披露了以下违规担保、违规借款事项：
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 披露日期
伍泽松借款合同纠纷案 6,000.00 2014年4月30日
周勃借款合同纠纷案 6,000.00 2014年5月15日
张文勋借款合同纠纷案 13,000.00 2014年5月15日
叶国权借款合同纠纷案 1,500.00 2014年5月15日
周瑞坤借款合同纠纷案 3,000.00 2014年5月15日
舒鹏程借款合同纠纷案 1,200.00 2014年5月29日
舒鹏程借款合同纠纷案 2,000.00 2014年5月29日
王沛雁借款合同纠纷案 1,685.02 2014年6月19日
周镇彬借款合同纠纷案 250.00 2014年7月16日
金源联合地产集团有限公司借款合同纠纷案 4,428.00 2014年7月30日
唐拥军借款合同纠纷案 4000.00 2015年4月22日
其中，金源联合地产集团有限公司借款合同纠纷案债权人已撤诉，唐拥军借款合同纠纷案债权人已经免除上市公司的担
保责任，其他未解决担保诉讼公司将根据各案情况通过应诉、法律途径抗辩或其他途径维护上市公司及全体投资者权益。同
时，公司将继续督促深圳市光耀地产集团有限公司及实际控制人郭耀名先生切实履行承诺，尽快消除上市公司的担保责任。
公司也将根据实际情况寻找其他切实可行的操作方案，以期解决非标意见所涉及的事项，消除上市公司非标财务报告的风险。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 对象 谈论的主要内容及提供的资料
象
类型
2015 年 01 月 09 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 公司股东大会召开事宜
2015 年 01 月 09 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询重组事宜
2015 年 01 月 16 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票暂停上市事宜、2014 年度业绩预告事宜
2015 年 01 月 19 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票复牌时间
2015 年 01 月 20 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司重组进程
2015 年 04 月 22 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询重组进程
2015 年 04 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 05 月 04 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 05 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 05 月 08 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 05 月 11 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 05 月 11 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 06 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 06 月 09 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 06 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票停牌、重组事宜
2015 年 06 月 16 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司终止资产重组后恢复上市计划
2015 年 06 月 17 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司终止资产重组后恢复上市计划
2015 年 06 月 17 日 互动平台 书面问询 个人 投资者 了解公司终止资产重组后恢复上市计划
2015 年 06 月 19 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司终止资产重组后恢复上市计划
2015 年 06 月 23 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司终止资产重组后恢复上市计划
2015 年 06 月 29 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司终止资产重组后恢复上市计划
2015 年 06 月 30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 投资者 了解股东协议转让公司股份事宜
了解公司经营情况、重组情况、股票暂停上市及恢复上市等情
2015 年 1 月-6 月 互动平台 书面问询 个人 投资者
况
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理
结构，努力建设现代企业制度。报告期内公司在完成公司治理专项活动及公司治理整改年的基础上，根据公司实际情况和监
管机构的相关要求：
1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充
分行使自己合法的权利。在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提
供便利，其中在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中
小股东充分行使其平等权利。
报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上都符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问出席了报告期内的2014年年度股东大
会，并出具了相关法律意见书。
2、关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事；董事均能按公开承诺的要求忠实、诚信、
勤勉地履行职责；董事会的人数、结构符合有关法律、法规的要求。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的要求聘请符合规定资格和条件的独立董事。公司董事会本着向股东大会和股东负责的原则，按照法律、行政法规和本
公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。
（1）2015年3月22日，公司董事林汉章先生向董事会递交辞职报告，林汉章先生辞职后不在公司担任任何其他职务。
（2）2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的临时议案》，增补王
亿群先生、王芝强先生为公司第七届董事会董事。
报告期内，公司董事会其他成员未发生变化。
3、关于公司监事与监事会。公司监事会的人员和结构符合相关法律、法规的要求，能确保监事会独立有效地行使对公司
董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。公司监事会能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责和义务，
检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良
好的监督作用。
报告期内，公司监事会成员没有发生变化。
4、关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动
公司持续、健康地发展。
5、关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公司设董事会秘书，对公司和公司董事会负责，
归口管理公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询，负责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、法规和本
公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司未有
向公司控股股东或实际控制人提供未公开信息的情形。
根据中国证监会、深圳证监局的管理要求，公司认真执行依据建立的《内幕信息知情人登记备案制度》，加强了内幕信
息知情人的管理，强化了敏感信息的归集、传递、披露机制，对内幕信息知情人加强宣传力度，以规避在影响公司股价重大
敏感事项发生前买卖公司股份的行为。报告期内，公司经过自查没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。
6、关于投资者关系管理接待投资者情况
公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询，公司董事会设立专人接听投资者电话，同时
通过公司邮箱、互动
