2015年半年度报告
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公司代码：600865 公司简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、本半年度报告未经审计。
五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配或公积金转赠股本。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 14
第六节股份变动及股东情况. 20
第七节优先股相关情况. 23
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 23
第九节财务报告. 25
第十节备查文件目录. 102
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司\本公司指百大集团股份有限公司
西子国际控股\控股股东指西子国际控股有限公司
西子联合指西子联合控股有限公司
杭州百大置业\杭州百大指开发西子国际商业综合体的项目公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称百大集团股份有限公司
公司的中文简称百大集团
公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP
公司的法定代表人陈顺华
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名彭永梅方颖
联系地址杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
电话 0571-85823016 0571-85823016
传真 0571-85174900 0571-85174900
电子信箱 invest@baidagroup.com invest@baidagroup.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址杭州市下城区延安路546号
公司注册地址的邮政编码 310006
公司办公地址杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
公司办公地址的邮政编码 310016
公司网址 Http://www.baidagroup.com
电子信箱 baida@baidagroup.com
报告期内变更情况查询索引报告期内公司基本情况未发生变更
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更
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五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所百大集团 600865
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2011年4月21日
注册登记地点杭州市延安路546号
企业法人营业执照注册号 3301045374
税务登记号码 330193143044537
组织机构代码 14304453-7
报告期内注册变更情况查询索引报告期内公司注册情况未发生变更
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 529,934,829.80 527,778,070.95 0.41
归属于上市公司股东的净利润 66,104,997.82 92,574,175.84 -28.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
43,490,130.81 40,237,378.03 8.08
经营活动产生的现金流量净额-596,402.61 -2,396,245.59 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.0016 -0.0064 不适用
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,404,210,848.36 1,338,105,850.54 4.94
总资产 1,859,807,150.80 1,860,422,538.52 -0.03
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1757 0.2461 -28.61
稀释每股收益（元／股） 0.1757 0.2461 -28.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.116 0.107 8.41
加权平均净资产收益率（%） 4.82 7.35 减少2.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.17 3.19 减少0.02个百分点
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-4,095,346.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,302,020.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或
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有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,053,530.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 25,014,817.54
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
41,021.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
2,061.55
少数股东权益影响额
所得税影响额-6,703,238.46
合计 22,614,867.01
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，宏观经济形势依旧严峻，消费市场景气度下滑对公司传统业务的冲击仍在继续。
在内外部环境更为复杂严峻的情况下，公司管理层遵照董事会制定的年度目标，积极稳妥推进各项经营管理工作，实现“时间过半，任务过半”，上半年实现营业收入 5.3亿元，实现利润总额 8,509
万元。
报告期内，公司传统业务发展稳健。杭州百货大楼在完成经营模式和业态布局调整后经营情况得到有效缓解，《委托管理协议》履行顺利；杭州大酒店围绕“提升品质、扩大市场、开源节流”，积极应对市场形势，经营业绩稳中有升；杭州收藏品市场在积极协助北楼承租户缓解经营困难的同时，多举措实现南楼市场满租，超额完成半年经营指标。在传统业务经营情况良好的基础上，公司2015年半年度报告
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通过充分利用闲置资金对外委托贷款，提升资金收益；通过不断完善公司制度体系建设、深化落实安全标准化、加强公司团队建设等，为公司发展提供更强而有力的基础保障；公司参股的西子国际商业综合体项目围绕工程竣工、项目验收开展工作。项目整体预计 8月底交付，销售及配套商场装修开业等工作正在积极推进中。
医疗健康服务新产业开展方面，报告期内董事会已同意设立医疗产业投资子公司，目前尚在办理工商登记手续。公司拟筹建浙江西子国际医疗中心，该中心已于 4月份取得杭州市卫生和计划生育委员会核发的设置医疗机构批准书，为接下来的战略落地奠定了良好基础。截至本报告披露日，浙江西子国际医疗中心各项筹备工作正在积极推进中。
下半年，公司将在做好传统业务经营管控，持续提升内部管理品质、完善公司治理的基础上，进一步开拓发展医疗健康服务新产业，力争在浙江西子国际医疗中心筹建、以及医疗健康服务产业投资方面有实质性突破。通过公司管理层精诚合作以及全体员工团结一致、踏实努力，为创造良好业绩而努力。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 529,934,829.80 527,778,070.95 0.41
营业成本 381,498,240.37 382,335,778.03 -0.22
销售费用 26,759,096.32 25,094,743.47 6.63
管理费用 51,520,304.68 47,274,728.13 8.98
财务费用 1,178,549.90 2,737,138.33 -56.94
经营活动产生的现金流量净额-596,402.61 -2,396,245.59 不适用
投资活动产生的现金流量净额-60,981,326.76 673,130,192.41 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-6,315,460.94 -624,586,108.97 不适用
营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期略有上升所致。
营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼控制商品采购成本所致。
销售费用变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼 2014年商场整体装修下半年完工后按月分摊所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期按季度计提年终奖，与去年同期计提存在实践性差异所致。
财务费用变动原因说明:主要系上年同期存在黄金租赁融资费用，本期无此业务所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到部分附楼拆迁补偿款及税费返还较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回杭州置业拆借款本金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行贷款较上年同期减少所致。
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2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3)经营计划进展说明
报告期内公司经营计划进展情况详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”
部分。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
商品零售 493,907,278.88 377,234,466.61 23.62 1.52 -0.21 增加 1.32
个百分点
旅游服务 35,970,012.75 4,263,773.76 88.15 -4.68 -0.83 减少 0.46
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
内销收入 529,934,829.80 0.41
(三)核心竞争力分析
公司作为浙江省重点流通企业和省服务业百强企业，在浙江省内具有较高的知名度。本公司的主要资产杭州百货大楼、杭州大酒店以及收藏品市场均位于杭州市中心核心的武林商圈，处于交通枢纽的黄金地段，目前已开通地铁 1号线，随着其余地铁线路的陆续开通以及武林商圈整体提升改造工程的完成，周边商业氛围将更趋浓郁，市口更加良好，资产进一步增值。
公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营管理，在《委托管理协议》约定期间，每年收取固定的保底利润，为公司带来长期且稳定的收益；同时公司现金流较好，自有资金充裕，有利于公司持续、稳定、健康发展，为公司开拓发展新业务提供坚实基础和有力保障。
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(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
杭州银行股份有限公司
135,010,830.00 0.90 0.90 135,010,830.00 3,600,000.00 0 可供出售
金融资产
股权投资
合计 135,010,830.00 // 135,010,830.00 3,600,000.00 0 //
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
公司分别于 2014年 3月 27日召开第七届董事会第二十次会议、于 2014年 5月 20日召开 2013年度股东大会，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意 2014至 2015年度公司及控股子公司每年使用不超过人民币 3亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，主要用于购买保本浮动收益型、货币基金等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年，额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。详见公司编号为 2014-005、
2014-006以及 2014-014的临时公告。
报告期内，公司累计循环购买理财产品 30.14亿元，获得收益 80.45万元。截至 2015年 6月 30日，委托理财本金已全部收回，未发生逾期及亏损
的情况。
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
借款方名称
委托贷款金额
贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
预期收益
投资盈亏
杭州百大置业有限公司
22,900 2015.1.5-2015.12.28 5.60%项目建
设
无否是否否自有资金
联营公司
1,249.53 盈利
杭州百大置业有限公司
20,600 2015.1.9-2015.12.28 7.65%项目建
设
无否是否否自有资金
联营公司
1,509.98 盈利
杭州百 3,500 2015.1.7-2015.12.28 5.60%项目建无否是否否自有资联营公 190.56 盈利
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大置业有限公司
设金司
嘉凯城集团股份有限公司
20,000 2014.10.23-2015.10.23 10.8%项目建
设
浙江省商业集团有限公司
否否否否自有资金
其他 2,160 盈利
1、公司以及公司的子公司浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司于 2015年 1月分别与万向信托有限公司签订信托合同，设立指定用
途资金信托计划，用于向杭州百大置业有限公司发放贷款共计 47,000万元人民币，期限为自信托资金存续期限起始日（如为分期交付，则为首期信托资金存续期限起始日）起至 2015年 12月 28日止。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上编号为 2015-002号临时公告。
截至本报告披露日，上述信托贷款共计 47,000万元人民币本金已全部收回，相应利息共计 15,366,283.33元已同时结清。
2、2014年 10月 23日，浙江百大资产管理有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、嘉凯城集团股份有限公司三方在杭州签署了《委托贷款合同》。
浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行向嘉凯城提供委托贷款 2亿元人民币，用于嘉凯城流动资金周转。委托贷款年利率为 10.8%/年，委托贷款期限
为一年。此次委托贷款由嘉凯城的控股股东浙江省商业集团有限公司提供不可撤销无条件归还本息的连带责任保证担保。具体详见刊登在 2014年 10月25日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为临 2014-037号公告。
报告期内，《委托贷款合同》履行顺利，公司收到委托贷款利息 1,092万元。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉
基金自有资金德邦基金管理有限公司
100,009,000.90 不定期混合型证券投
资基金
盈利否
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
公司于 2015年 5月 7日、2015年 5月 25日分别召开第八届董事会第十三次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》,同意公司在不超过人民币 30,000万元额度内使用闲置自有资金进行基金投资，用于购买德邦基金管理有限公司申购新股方向的混合型证券投资基金产品，在上述额度内资金可循环使用。基金投资的期限为自股东大会审议通过之日起 2年内。
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以上详细内容已分别刊登在 2015年 5月 8日和 2015年 5月 26日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上编号为 2015-014、2015-015、2015-016以及 2015-020号临时公告。
2015年 5月 26日，公司投资人民币 10,000万元申购了德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金，该基金的运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期。详见刊登在 2015年 5月 29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上编号为 2015-021号临时公告。
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
公司名称
业务性质
主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）净利润（元）
杭州百大广告公司
广告服务
设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装
50万元 4,637,978.19 4,541,446.54 776,521.87
浙江百大酒店管理有限公司
酒店管理
酒店管理、咨询策划 3,000万元 35,940,127.85 35,795,143.30 710,186.05
浙江百大置业有限公司
房产开发
房地产投资、物业管理
40,000万元 441,794,959.75 441,888,876.22 -1,484,632.54
浙江百大资产管理有限公司
资产管理
资产管理 40,000万元 423,994,985.13 421,240,141.70 13,507,574.89
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015年 4月 9日和 2015年 5月 8日分别召开第八届董事会第十次会议和 2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》，因本公司开拓发展医疗健康服务新产业的需要，2014年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转赠否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费
使用的提案》，同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，在连续 12
个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于 3亿元。
2010-2012年，由于市场环境、物价上涨等因素影响，杭州百货大楼与浙江银泰百货卡卡互通的年消费结算金额呈持续增长趋势。2013年 5月 21日，公司召开 2012年度股东大会，同意重新授权公司下属杭州百货大楼与浙江银泰百货有限公司电子消费卡在对方商场互相消费使用的金额连续 12个月内合计不超过 6亿元。
本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为121,010,277.70 元，期末均已结清。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企
业消费结算金额为 24,545,124.51元，报告期末尚有 4,361,958.78元未结清。
（2）2010年 8月 13日公司与西子联合控股有限公司签署《房屋租赁合同》。公司向西子联
合租赁建筑面积为 1130㎡的物业作为办公场所，租赁期限为六年，租赁价格为人民币 2.565元/
天/㎡，自租期开始之日起，租赁期内每三年递增 8%，一直到租赁期限届满为止。
报告期内公司向西子联合控股有限公司支付房屋租金 566,589.01元。
(二)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2013年 6月 6日，浙江百大置业有限公司、杭州大厦有限公司、绿城房地产集团有限公司与杭州百大置业有限公司签署了附条件生效的《关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东协议之补充协议》，约定杭州百大对浙江百大及百大集团及其子公司的借款按《投资合作补充协议》所附的《还款计划》逐步归还。
本公司期初对杭州百大置业的其他应收款余额为 192,885,267.36元，本期结算利息
6,274,230.04元，本期累计已收回资金及利息共计 6,315,460.94元，期末尚有 192,844,036.46
元未收回，账列“其他应收款”。
(三)其他
公司于 2015年 6月 18日、2015年 7月 6日分别召开第八届董事会第十四次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案》。同意公司全资子公司浙江百大置业对参股公司杭州百大置业进行现金增资 43,065万元人民币，资金来源为自有资金。杭州百大置业的其他股东根据各自的持股比例同步增资。
增资具体步骤如下：
⑴浙江百大置业对其子公司浙江百大资产管理有限公司进行减资 21,000万元人民币，减资完成后浙百大资产管理公司的注册资本将从 40,000万元人民币减至 19,000万元人民币；
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⑵公司对浙江百大置业进行现金增资 22,100万元人民币，增资完成后浙江百大置业仍系本公司的全资子公司，其注册资本将从 40,000万元人民币增至 62,100万元人民币；
⑶浙江百大置业对杭州百大置业进行现金增资 43,065万元人民币。
本次增资方案实施完毕后，杭州百大置业的注册资本总额将从 53,000万元人民币增加至196,550万元人民币，各股东的持股比例不变，其中本公司的全资子公司浙江百大置业共计出资58,965万元人民币，持有杭州百大置业 30%的股权。
以上详细内容已分别刊登在 2015年 6月 20日和 2015年 7月 7日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上编号为 2015-022、2015-023、2015-024以及
2015-026号临时公告。
截至本报告披露日，有关上述增资事项的工商变更登记手续尚在办理中。
六、重大合同及其履行情况
1 、托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
√适用□不适用
2008年 1月 30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008月 3月 1
日至 2028年 2月 28日，共 20个管理年度。委托管理合同内容详见 2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年 7月 5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要
内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010年 7月 7
日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货应付委托管理费
18,106,253.82元，其中应付基本管理费 9,094,795.88元，应付超额管理费 9,011,457.94元。
截至 2015年 6月 30日，公司已实际支付基本管理费 15,250,458.35元（含年初未付基本管理费
7,120,358.59元），尚有基本管理费 964,696.12元，超额管理费 10,532,643.52元(含年初未付
超额管理费 1,521,185.48元)未支付。
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
2011年 11月 18日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订《房屋租赁合同》，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路 419号（湖墅南路 103 号）商居分公司物业的指定部分 16084㎡(建2015年半年度报告
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筑面积）用作商业经营。合同内容详见刊登在 2011年 11月 22日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2011-034号公告。
由于传统商业不断遭受网商冲击，整体消费市场低迷，造成承租方杭州嘉祥经营情况欠佳，经双方友好协商，于 2013年 10月 30日在杭州签署了《<房屋租赁合同>补充协议（二）对租赁期
限和金额进行了调整。详见刊登在 2013年 10月 31日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2013-026号公告。
报告期内公司收到杭州嘉祥房地产投资有限公司应付租金 807.50万元。
2 、担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
本公司公司本部
杭州百大置业有限公司
60，000 2015/5/18
2015/5/18
2018/5/8
连带责任担保
否否否是联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
60,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
60,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 60,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 42.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
60,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 60,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明公司于 2015年 3月 31日和 2015年 5月 8日分别召开第八届董事会第九次会议和 2014年度股东大会，审议通过了《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，根据公司持股比例 30%计算，授权担保的金额从原来的不2015年半年度报告
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超过 5亿元人民币增加至 6亿元人民币，担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效。以上内容详见刊登在 2015年 4月 1日和 2015年 5月 9日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-004、2015-005以及 2015-018号临时公告。
2015年 5月 18日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署《保证合同》。公司为杭州百大置业 6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为 2015年 5月 18日至 2018年 5月 8日。《保证合同》自签署之日起生效。详见刊登在 2015年 5月 21日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-019号临时公告。
3 、其他重大合同或交易
2015年 7月 9日，公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备中心、杭州下城城建基础发展公司在杭州签署了《房屋拆迁产权调换协议》。公司同意以产权调换方式在百井坊综合改造地块内（即本次拆迁物业原址）安置建筑面积共计 7706.51平方米的房产，
其中 7206.51平方米为综合用房（地理位置毗邻杭州百货大楼北楼）、500平方米为营业用房；
同时公司将获取停产停业损失、设施设备损失、附属物补偿、搬迁补助费、临时安置补助费等现金补偿。以上内容详见刊登在 2015年 7月 13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-030号临时公告。
七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经公司 2014年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
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十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
1、控股股东与上市公司
公司股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
2、股东与股东大会
公司公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。
3、董事与董事会
公司董事勤勉尽责、恪尽职守，独立董事对重大事项均能够发表公正客观的独立意见。董事会设立战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。
4、监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事能严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、信息披露与透明度
公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。
6、投资者关系管理
公司重视投资者关系管理，公司官网已开辟投资者关系管理专栏，对公司动态、会议情况、公告内容进行及时的更新发布；开通投资者咨询专线电话，认真做好来电接听和记录；股东大会做好接待工作，并保证参会的中小股东与公司管理层能进行充分的交流。公司还设立投资者接待日、召开网络业绩说明会，倾听投资者的意见和建议，并结合公司实际情况，推动公司更加健康、良性地发展。
7、关联交易与同业竞争
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，规范关联交易。报告期内公司与控股股东、关联企业之间不存在同业竞争。
8、内幕知情人登记管理情况
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公司已建立《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》，并严格遵照上述制度进行管控。
综上所述，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
公司于 2015年 3月 31日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资的方式，投资 1亿元人民币设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），公司持有其 100%的股权。详见刊登在 2015年 4月 1日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-004号、2015-006号的临时公告。目前该公司尚在办理工商登记手续中。
2015年 4月 7日，公司收到杭州市卫生和计划生育委员会核发的设置医疗机构批准书（批准文号：杭卫医机构[2015]第 1号），同意公司设置名称为浙江西子国际医疗中心的医疗机构。详见刊登在 2015年 4月 8日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-007号的临时公告。目前该医疗机构尚处于筹建阶段。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
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其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流
通股份
376,240,316 100
376,240,316 100
1、人民币普通股 376,240,316 100
376,240,316 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 376,240,316 100
376,240,316 100
2、股份变动情况说明
截止 2015年 6月 30日，公司总股本 376,240,316股，全部为无限售条件流通股。报告期内公司未发生股份变动情况。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 20,278
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用
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(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
西子国际控股有限公司
0 112,800,000 29.98 0
无
境内非国有法人
西子联合控股有限公司
0 29,001,388 7.71 0
无
境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
4,381,498 4,381,498 1.16 0
未知
其他
杭州股权管理中心-2,495,054 4,248,466 1.13 0 未知 国有法人
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金
4,236,731 4,236,731 1.13 0
未知
其他
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
3,990,671 3,990,671 1.06 0
未知
其他
中粮集团有限公司 3,239,700 3,239,700 0.86 0 未知国有法人
徐成武 2,662,483 2,662,483 0.71 0
未知
境内自然人
安徽润泽投资咨询有限公司
1,870,000 1,870,0.50 0
未知
境内非国有法人
张劲涛 923,940 923,940 0.25 0
未知
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
西子国际控股有限公司 112,800,000 人民币普通股
112,800,000
西子联合控股有限公司 29,001,388 人民币普通股
29,001,388
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
4,381,498 人民币普通股
4,381,498
杭州股权管理中心 4,248,466 人民币普通股
4,248,466
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金
4,236,731 人民币普通股
4,236,731
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
3,990,671 人民币普通股
3,990,671
中粮集团有限公司 3,239,700 人民币普通股
3,239,700
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徐成武 2,662,483 人民币普通股
2,662,483
安徽润泽投资咨询有限公司 1,870,000 人民币普通股
1,870,000
张劲涛 923,940 人民币普通股
923,940
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
2015年 7月 15日，公司控股股东西子国际控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司股份 72,100股，占公司已发行总股份 376,240,316股的 0.02%。增持后，西子国
际控股持有公司 112,872,100股，占公司已发行总股份的 30.00%。具体详见刊登在 2015年 7月
16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为 2015-032号的临时公告。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数
报告期内股份增减变动量
增减变动原因
陈顺华董事长 0 0 0 不适用
陈夏鑫董事 0 0 0 不适用
徐建新独立董事 0 0 0 不适用
王维安独立董事 0 0 0 不适用
马骏独立董事 0 0 0 不适用
应政董事、总经理 0 0 0 不适用
朱燕萍董事 0 0 0 不适用
董振东董事 0 0 0 不适用
杨成成董事 34,500 34,500 0 不适用
沈慧芬监事会主席 0 0 0 不适用
吴华监事 0 0 0 不适用
沈沄监事 0 0 0 不适用
蒋建华副总经理 7,000 7,0 不适用
2015年半年度报告
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汪骞财务总监 28,000 28,0 不适用
彭永梅董事会秘书 0 0 0 不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
杨成成财务总监离任职务变动
汪骞财务总监聘任聘任
公司于 2015年 1月 5日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司财务总监任免的议案》,同意聘任汪骞先生担任公司财务总监职务，同时免去杨成成女士担任的公司财务总监职务。
详见刊登在 2015年 1月 6日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为 2015-001号临时公告。
2015年半年度报告
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第九节财务报告
一、审计报
