国栋建设半年报

2015年半年度报告 
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公司代码：600321                      公司简称：国栋建设 
四川国栋建设股份有限公司 
2015年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、本半年度报告未经审计。
    四、公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人邱开荣及会计机构负责人（会计主管人员）江
    金柯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
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目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 4 
第三节会计数据和财务指标摘要. 6 
第四节董事会报告. 7 
第五节重要事项. 15 
第六节股份变动及股东情况. 23 
第七节优先股相关情况. 26 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 27 
第九节财务报告. 28 
第十节备查文件目录. 153 
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第一节释义 
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    常用词语释义 
国栋建设、公司、本公司指四川国栋建设股份有限公司 
控股股东、国栋集团指四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 
报告期指 2015年半年度 
《公司章程》指《四川国栋建设股份有限公司章程》 
上交所指上海证券交易所 
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 
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第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称四川国栋建设股份有限公司 
公司的中文简称国栋建设 
公司的外文名称 Sichuan Guodong Construction Co., Ltd 
公司的外文名称缩写 Guodong Construction 
公司的法定代表人王春鸣
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名曾莉贾雪 
联系地址四川省成都市金盾路52号国栋中商务大厦28/29楼 
四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 
电话 [phone] 
传真 [phone] 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址四川省成都市双流县板桥 
公司注册地址的邮政编码 610200 
公司办公地址四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 
公司办公地址的邮政编码 610041 
公司网址 http://www.guodong.cn 
电子信箱 [e-mail] 
报告期内变更情况查询索引
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 
http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦29楼公司董事会办公室 
报告期内变更情况查询索引
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 
A股上海证券交易所国栋建设 600321
    六、公司报告期内注册变更情况 
    注册登记日期 1993年05月22日 
注册登记地点四川省成都市双流板桥 
企业法人营业执照注册号 5101051132 
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税务登记号码 51012220238978X 
组织机构代码 20238978X 
报告期内注册变更情况查询索引 
报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，公司于2015年3月12日非公开发行329,670,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币1.82
    元。公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股，公司注册资金相应由1,180,880,000元变更为1,510,550,000元。
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第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位：元币种：人民币 
主要会计数据 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 302,830,256.70 383,017,695.51 -20.94 
    归属于上市公司股东的净利润 18,578,459.37 -15,720,649.58 -218.18 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
18,578,459.37 -16,377,567.71 -213.44 
    经营活动产生的现金流量净额 36,928,208.80 45,055,419.42 -18.04 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 2,750,534,789.37 2,143,056,930.00 28.35 
    总资产 3,565,466,351.83 3,486,007,317.62 2.28 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益（元／股） 0.014 -0.013 -207.69 
    稀释每股收益（元／股） 0.014 -0.013 -207.69 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
    0.014 -0.014 -200.00 
    加权平均净资产收益率（%） 0.76 -0.73 增加1.49个百分
    点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
    0.76 -0.76 增加1.52个百分
    点 
公司主要会计数据和财务指标的说明 
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期末前三年内，2012年度，公司实施了2011年度资本公积金转增股本方案，总股本由590,440,000股变更为1,180,880,000股；2015年3月12日，公司完成了非公开发行股票，总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股。各比较期间的每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。
    二、非经常性损益项目和金额 
    □适用√不适用 
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第四节董事会报告.
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    2015年上半年，国内总体经济增速放缓，行业内企业的经营状况出现不同程度的萎缩，面对国内实体企业较为严峻的经营困局，公司上下主动适应新常态，积极应对挑战和克服各种困难，按照年初工作部署和经营计划，通过节能降耗、严控成本、优化资源配置等各项措施开展生产经营活动。报告期内，公司主营业务实现销售收入30,283.03万元，较2014年同期减少20.94%，公司
    实现营业总收入30,283.03万元，较上年同期减少20.94%；实现营业利润1,364.56万元，较上年同
    期增长189.24%；实现净利润1,859.36万元，较上年同期增长218.38%。
    (一)主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例（%） 
应收票据 34,407,661.50 12,761,995.00 169.61% 
    预付款项 6,823,272.79 10,833,053.64 -37.01% 
    短期借款 103,000,000.00 565,500,000.00 -81.79% 
    应付账款 34,245,404.15 160,435,840.28 -78.65% 
    应付票据 157,000,000.00 7,000,000.00 2,142.86% 
    预收款项 660,634.82 5,546,628.69 -88.09% 
    应付职工薪酬 5,492,242.51 2,002,190.07 174.31% 
    应交税费 3,714,663.78 32,698,458.34 -88.64% 
    应付利息 14,600,000.00 2,600,000.00 461.54% 
    其他应付款 39,187,583.27 10,523,628.34 272.38% 
    资本公积 1,009,895,497.11 750,666,097.11 34.53% 
    营业税金及附加 720,233.50 453,828.57 58.70% 
    销售费用 870,992.92 1,827,435.67 -52.34% 
    财务费用 11,304,830.78 25,510,486.89 -55.69% 
    营业外收入 5,122,146.20 666,808.13 668.16% 
    所得税费用 14,382.35 1,072,842.37 -98.66% 
    投资活动产生的现金净额-39,440,068.88 -15,751,264.05 150.39% 
    筹资活动产生的现金净额 15,466,809.10 29,771,021.64 -48.05% 
    应收票据变动原因说明:主要系公司受下游家具行业不景气，允许接受大客户银行承兑汇票所致。
    预付款项变动原因说明:主要系前期已预付货款的材料，于本期验收入库。
    短期借款变动原因说明:主要系本期定向增发的资金到账后用于归还银行贷款所致。
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应付账款变动原因说明:主要系本期定向增发的资金到账后用于支付前期的木材款所致。
    应付票据变动原因说明:主要系公司为控制原材料成本，对木材农户为降低价格直接使用现款；对大宗的化工原材料为降低财务费用，直接使用银行承兑汇票结算所致。
    预收款项变动原因说明:主要系公司本期受国家宏观经济形势的影响，下游客户主要采用银行承兑汇票或者现款现货的方式结算所致。
    应付职工薪酬变动原因说明:主要系银行工资支付系统问题，月末工资未及时处理成功所致。
    应交税费变动原因说明:主要系本期支付前期的增值税及本期留抵税金增加所致。
    应付利息期变动原因说明:主要系本期计提的中期票据利息尚未支付所致。
    其他应付款变动原因说明:主要系往来款大幅增加所致。
    资本公积期变动原因说明:主要系本期定向增发股本溢价所致。
    营业税金及附加变动原因说明:主要系公司本期交纳的增值税大幅增加所致。
    销售费用变动原因说明:主要系公司从年初起加大预算考核力度，销售费用主要为公司销售部内部的日常费用，公司的产品采用客户先款后自提的模式；另一方面受本期收入较上年同期有所下降等共同影响所致。
    财务费用变动原因说明:主要系公司本期归还大量的银行贷款及国家贷款利率大幅下降所致。
    营业外收入变动原因说明:主要系公司本期交纳的增值税大幅增加，导致实现即增即退的增值税补贴收入增加所致。
    所得税费用变动原因说明:主要系公司 2014年的利润总额较 2013年大幅下降，母公司因享受减计 10%收入的所得税优惠未交纳所得税所致。
    投资活动产生的现金净额变动原因说明:主要系公司双流国栋酒店工程投资增加所致。
    筹资活动产生的现金净额款变动原因说明:主要系公司本期因定向增发后资金较宽裕，减少银行融资所致。
    2 其他 
(1)经营计划进展说明 
报告期内，面对国内实体经济经营困难的现状，公司按照稳中求进的经营方针策略，逐步推进各项生产经营活动。公司在 2014年年报董事会报告中披露了 2015年的经营计划，公司计划 2015年力争实现营业收入 7亿元，与 2014年基本持平。(注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。)2015年上半年公司实现营业收入 3.03亿元，完成年收入计
    划的 43.29%。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业、分产品情况 
分产品营业收入营业成本 
毛利率（%） 
营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
玻璃深加工 
201,911.57 162,652.96 19.44 -47.92 -48.30 增加 0.58
    个百分点 
板材销售 237,532,152.60 221,346,567.39 6.81 -34.02 -37.27 增加 4.82
    个百分点 
工程施工管理 
10,449,937.67 574,746.6   0 94.50 -1.04 288.88 减少 4.10
    个百分点 
工程施工 50,303,271.15 36,731,328.62 26.98 --
    2、主营业务分地区情况 
    单位：元币种：人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减（%） 
四川省内 213,985,346.48 -22.91 
    四川省外 84,501,926.51 -9.47 
    (三)核心竞争力分析
    1、技术优势 
    公司拥有4条中（高）密度纤维生产线，均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线，代表了国际先进的连续平压技术。在国际先进技术的保障下，公司目前产品规格齐全，质量稳定可靠，产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在E2或E1级标准范围内，最低可达到3mg/100g以下，低于欧洲和日本E0级环保标准，是国家E2级标准的十分之一，保证了公司和产品具有长期的竞争优势。
    2、区位优势 
    四川省位于我国亚热带地区，高温多雨，水热条件好，是我国林木资源最为丰富的省份之一，也是国家确定发展速生丰产工业原料林的重点省份，具有较为雄厚的林业基础，林木资源有可靠的保障。公司的纤维板生产线建设在四川省内，具有天然的原料供应优势。
    另外，公司的区位优势还体现在四川地区对纤维板有巨大的市场需求。四川省是全国著名的板式家具产业基地，每年除了消化省内生产的纤维板外，仍需要从广西、云南等省区大量采购。
    成都市著名的家具厂商有双虎家具、南方家具、掌上明珠家具、全友家具等。四大家具厂商每年2015年半年度报告 
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的纤维板家具板材的需求量都在上百万立方米，并且已经或计划投资兴建新家具生产线，可以预计家具板材的需求量将会大幅增长。
    地处四川的区位优势为公司的原料供应和市场开拓奠定了基础。
    3、品牌优势 
    公司于2008年被四川省经济委员会和四川省环境保护局评为全省第一批24户清洁生产试点企业之一。
    2007年国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统计局六部委发布的发改环资[2007]3420号文件认定的第二批循环经济试点单位中，公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一。
    公司的国栋牌商标于2006年获得“中国驰名商标”称号；2012年，公司主营产品国栋牌高中密度纤维板、国栋牌强化木地板、国栋牌刨花板被四川省人民政府授予“四川名牌产品”称号。
    公司于2010年获得中品质协（北京）质量信用评估中心有限公司和中国产品质量协会颁发的国际质量信用等级证书，评估公司质量信用等级为AAA。公司于2011年被中国产品质量协会授予“国家级征信企业”和“2011年度全国质量守信企业”，并于1992年至2010年连续19年获得省级“守合同、重信用”企业荣誉称号，实现了公司销售与经营业绩、公司品牌与企业形象的大幅提升。公司2012年被中国木材与木制品流通协会、中国人造板流通联盟授予“2012中国人造板十佳诚信制造商”称号。
    良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。
    4、规模优势 
    公司现有4条中（高）密度纤维板生产线，合计产能达到87万立方米/年，是我国西南地区规模最大的纤维板生产企业。公司目前单线产能达到21.75万/立方米，远远高于国内平均单线产能，
    并超过同行主要竞争对手。较大的规模优势使公司具备较强的市场竞争能力，进而有利于降低公司经营成本，增强公司盈利能力。
    5、市场营销优势 
    公司培养了一支经验丰富的营销队伍，建立了完善的销售激励机制和销售管理制度，公司建立了长期稳固的区域经销商队伍，并与重要经销商建立了紧密的合作关系，公司下属纤维板生产企业紧紧围绕四川省及重庆市布点建设，供货效率高，市场信息反馈迅速。
    稳固的销售队伍和销售渠道提升了公司的市场竞争能力。
    6、产品结构优势 
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公司可以生产厚度2.0-40mm不同规格的中（高）密度纤维板，是产品规格最齐全的纤维板生
    产企业之一。纤维板良好的产品结构不仅满足了市场新增的不同需求，同时也使公司得以利用薄板产品的价格优势，获取比中厚纤维板产品更高的利润。
    (四)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    截至2015年6月30日，公司共有4家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都国栋南园投资有限公司、四川国栋营造林有限责任公司、盐亭国栋林产品有限公司，1家控股子公司分别为成都升泰物业管理有限公司，1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。
    2015年半年度报告 
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    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
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    3、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
募集年份 
募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 
2015 非公开发行 599,999,400.00 599,999,400.00 599,999,400.00 0 
    合计/ 599,999,400.00 599,999,400.00 599,999,400.00   / 
    募集资金总体使用情况说明按照公司非公开发行股票募集资金使用计划，募集资金已全部用于补充公司流动资金。
    (2)募集资金承诺项目情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
承诺项目名称 
是否变更项目 
募集资金拟投入金额 
募集资金本报告期投入金额 
募集资金累计实际投入金额 
是否符合计划进度 
项目进度 
预计收益 
产生收益情况 
是否符合预计收益 
未达到计划进度和收益说明 
变更原因及募集资金变更程序说明 
补充公司流动资金 
否 599,999,400.00 
    599,999,
    400.00 
    599,999,
    400.00 
    是 
合计/ 
599,999,400.00 
    599,999,
    400.00 
    599,999,
    400.00 
    //// 
募集资金承诺项目使用情况说明 
公司已按照非公开发行股票预案中关于募集资金使用计划安排，在扣除发行费用后，将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。
    (3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用
    4、主要子公司、参股公司分析 
    单位:万元币种:人民 
子公司全称业务注册资本总资产净资产净利润 
占公司净利润比例（%） 
成都升泰物业管理有限公司 
物业管理
    500.00 1368.12 559.04 30.30 1.63 
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四川南充国栋林产科技有限公司 
人造板 15,000.00 65,394.80 15,273.34 50.88 2.74 
    成都国栋南园投资有限公司 
酒店 7,414.30 15,746.74 15,026.14 -10.83 -0.59 
    四川国栋营造林有限责任公司 
林业 100.00 0.004 -0.02 -0.03 -0.002
    5、非募集资金项目情况 
    □适用√不适用
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 
2015年5月29日公司召开了2014年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案：以2014年12月31日公司总股本118,088万股为基数，每10股派送现金红利0.10元(含税)，扣税后每10
    股派发现金红利0.095元，共计派发股利11,808,800.00元，尚未分配利润112,394,555.86元结转
    以后年度分配。
    2015年8月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于公司2014年度利润分配实施公告，并将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给全体流通股股东，股权登记日为2015年8月12日，现金红利发放日为2015年8月13日。
    三、其他披露事项 
    (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用√不适用 
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第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    □适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用 
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    三、资产交易、企业合并事项 
    □适用√不适用 
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    四、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    五、重大关联交易 
    √适用□不适用 
(一)关联债权债务往来
    1、临时公告未披露的事项 
    √适用□不适用 
单位：元币种：人民币 
关联方关联关系 
向关联方提供资金 
关联方向上市公司提供资金 
期初余额发生额期末余额 
期初余额 
发生额 
期末余额 
四川国栋建设集团有限公司 
控股股东 33,928,068.52 3,347,703.38 37,275,771.90 
    合计 33,928,068.52 3,347,703.38 37,275,771.90 
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 
3,347,703.38 
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 
37,275,771.90 
    关联债权债务形成原因为控股股东国栋集团开发建设的“国栋.南园二号”项目提供工程施工管理和工程施工服务。
    关联债权债务清偿情况截止本报告期末，公司应收控股股东国栋集团工程施工关联交易费用为37,275,771.90元。
    与关联债权债务有关的承诺无 
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 
截止本报告期末，公司为控股股东国栋集团开发建设的“国栋.南园二号”项目提供工程施工管理和工程施工服务，共计为公司带来 60,753,208.82
    元的工程施工及工程施工管理业务收入，占公司报告期营业收入总额的
    20.06%。
    (二)其他
    1、公司第七届董事会第二十七次会议和 2013年年度股东大会审议通过了关于调整公司为控
    股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案，将公司为控股股东国栋集团开发建设的“国栋.南园二号”项目（原项目名为“国栋.静园一号”）由原来的清包（即包工不包料）合作方式转变为由公司为国栋集团房地产项目进行现场工程施工管理，施工管理服务费按工程施工总投入的 11.5%的收取，公司与控股股东国栋集团就该合作方式变更另行签署了施工管理服务合同。报
    告期内，上述工程施工管理关联交易为公司实现了 10,449,937.67元工程施工管理费收入。
    2015年半年度报告 
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遵照国家建筑法规对建设项目报建总承包工程的相关规定，公司作为该工程施工的报建单位必须承担工程施工项目的所有责任，包括工程施工、施工材料、劳务、施工安全等，不得以其他方式转包或分包除专业工程和劳务作业以外的工程给第三方。因此，经公司与控股股东国栋集团协商，公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”项目进行的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包。公司须对该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容进行总承包，合同承包总工期 854天。合同价格参照国家建筑定额收费标准、建筑成本、材料价格、以及同期市场公允价格，经公司与国栋集团协商，确定合同预算总价为 52,553.19万元。2014年 10月 29日，
    公司第八届董事会第五次会议和公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”项目进行的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案。截止本报告期末，上述施工总承包关联交易为公司实现了 50,303,271.15元的工程施工总承
    包业务收入。
    六、重大合同及其履行情况 
    1 托管、承包、租赁事项 
□适用√不适用 
2 担保情况 
□适用√不适用 
3 其他重大合同或交易 
本报告期公司无其他重大合同或交易。
    七、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
与股改相关的承诺 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
2015年半年度报告 
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与重大资产重组相关的承诺 
与首次公开发行相关的承诺 
与再融资相关的承诺 
其他四川国栋建设股份有限公司 
为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。
    否是 
与再融资相关的承诺 
其他四川国栋建设集团有限公司 
为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。
    否是 
与再融资相关的承诺 
其他四川国栋建设集团有限公司 
国栋·南园五星城酒店延期试营业将不会影响控股股东国栋集团对公司做出的承诺，国栋集团保证将在国栋·南园五星城酒店竣工验收之日起一个月内聘请中介机构对该酒店竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估。
    国栋·南园五星城酒店竣工验收之日起一个月内 
是是 
与股权激励相关的承诺 
2015年半年度报告 
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其他承诺
    八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况 
□适用√不适用
    九、公司治理情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规规定及要求，进一步优化公司治理结构，规范公司日常的经营运作，提高信息披露质量。报告期内，公司严格按照《公司章程》的要求及规定召开股东大会、董事会和监事会，公司独立董事勤勉尽责，极大的维护了公司中小股东的利益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。
    十、其他重大事项的说明 
    (一)在建工程情况
    1、南园五星城酒店试营业时间推迟事项 
    由于位于国栋建设南园五星城酒店红线内总平面上的变电站（所有权系双流县城市管理局）的拆迁工作仍未完成；同时，由于双流 35KV变电站升级改造为 110KV变电站工程未完工，目前只能向酒店供应 3000KVA临时用电，无法满足酒店开业经营用电负荷（酒店设计用电负荷为 6500KVA）。
    受上述两项公司无法控制的因素影响，国栋建设南园五星城酒店无法在 2015年 3月 31日开始试营业。公司已于 2015年 2月向双流县城市管理局申请配合完成变电站拆迁事宜，相关工作正在落实中。同时公司通过与双流县供电局就南园五星城酒店用电供给情况进行积极沟通，双流县供电局预计双流 35KV变电站升级改造为 110KV变电站工程将在 2015年底之前完成。据此，公司预计南园五星城酒店试营业时间将推迟至 2015年 12月 31日前。
    2、秸秆板及其配套深加工生产线技改进展事项 
    2011年 12月 29日，公司七届董事会第十一次会议审议通过了关于将公司位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线技改搬迁至工业开发区，并将搬迁前所在的土地按照规划要求及相关政策进行退二进三(即从第二产业退出，进入第三产业发展)的议案。根据该议案，公司将秸秆板及其配套深加工生产线相关的资产 149,080,793.43元于 2011年 12月转入固定资产清理。
    公司于 2012年 7月向成都市经济和信息化委员会就该项目进行了备案，并于 2012年 9月获得成都市经济和信息化委员会(成经信审投﹝2012﹞16号)同意公司技改购买的进口设备免税报告。同2015年半年度报告 
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时，2012年 7月公司与意大利帕尔公司签订 98.7万欧元的技改合同，并在 2012年 9月支付了第
    一笔款 19.74万欧元。
    2013年 1月，公司第七届董事会第十九次会议审议通过关于异地技改土地无法落实，公司决定不再搬迁并在原址进行技改的议案。
    2013年 3月，意大利帕尔公司进场开始安装。经安装调试后 2013年 12月 13日试生产出刨花板，根据刨花板质检检验结果，刨花板相关密度、握螺钉力等数据尚不符合公司质量标准，公司将采取措施进一步调试。
    2014年 8月，公司与帕尔公司签订责任部分无问题的管理报告，确认整套设备在技术熟练的工人的使用下可以达到 16毫米板厚 E2级刨花板 450方每天的产量。
    公司 2012年与意大利帕尔公司签订的合同约定生产的为 E2级板材，但 2014年调试生产时，根据销售部门反馈市场信息，由于人们对家具环保要求的提高，市场已不接受 E2级板，就连 E1级板材市场已逐步萎缩。
    2014年 8月，公司经营管理会议根据本次改造能够生产高端刨花板占领成都市场的初衷决定：
    调试过程中增加对 E0级刨花板调试，确保公司刨花板生产线技改验收时能够顺利生产出 E0级刨花板产品。
    截至 2015年 6月 30日，因 E0板生产对胶水配方、生产线的施配胶、热压工艺等要求非常高，公司调试生产 E0级刨花板仍未能取得成功，但相应技术指标在逐步靠近。
    3、大股东质押本公司股权 
    截至 2015年 6月 30日，国栋集团将持有本公司 31,300万股股权进行了质押。其中，以 4,300万股为公司向中国农业银行南充高坪支行借款提供质押；以 8,000万股为公司向中债信用增进投资股份有限公司提供 2012年度第一期中期票据的反担保；以 12,500万股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2016年 5月 4日；将 6,500万股质押给自然人姚艳生办理相关融资业务。
    （二）公司非公开发行股票方案再融资情况 
    2013年 1月，公司第七届董事会第十九次会议和 2013年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 2.44元/股，发行股票数量为不超过 35,000万股，募集资金总额不超过 70,000
    万元，拟投资建设四川南充国栋林产科技有限公司年产 50万立方米木质刨花板节材代木项目和补充公司流动资金。
    2015年半年度报告 
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2013年 8月 5日，公司七届董事会第二十三次会议重新审议了关于公司非公开发行股票的方案，鉴于公司新建刨花板生产线建设周期过长和目前国内及西部地区刨花板生产线建设投资过快、过多、过乱的行业现状,以及国内资本市场环境发生较大变化等新情况，公司终止实施七届董事会第十九次会议审议通过的非公开发行的相关议案，公司非公开发行股票方案变更为：非公开发行股票的发行价格为 1.84元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日）
    前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 90%；发行股票数量为不超过32,608万股；本次非公开发行的股票全部由发行对象公司控股股东国栋集团以现金方式认购；非公开发行股票募集资金总额为不超过 60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2013年 9月 3日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案。2014年 8月 29日，经中国证监会发行审核委员会审核，国栋建设非公开发行股票申请获得通过。2014年 9月 19日，中国证监会证监许可[2014]972号《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过 32,967万股新股，有效期 6个月。2015年3月12日本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行股票募集资金投向为补充流动资金，主营业务不会因本次非公开发行而发生改变。本次非公开发行股票完成后一方面将降低公司的资产负债率，减少财务费用，从而优化公司财务结构，另一方面将增强公司资金实力，促进公司良性发展。
    2015年半年度报告 
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第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 
数量 
比例(%) 
发行新股 
送股 
公积金转股 
其他 
小计数量 
比例(%)
    一、有限售条件股份 0 0 329,670,000       329,670,000 329,670,000 21.82
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 
    其中：境内非国有法人持股 0 0 329,670,000       329,670,000 329,670,000 21.82 
    境内自然人持股
    4、外资持股 
    其中：境外法人持股 
境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 1,180,880,000 100 0       0 1,180,880,000 78.18
    1、人民币普通股 1,180,880,000 100 0       0 1,180,880,000 78.18
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,180,880,000 100 329,670,000       329,670,000 1,510,550,000 100
    2、股份变动情况说明 
    报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，公司于2015年3月12日非公开发行329,670,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币1.82
    元。公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股，公司注册资金相应由1,180,880,000元变更为1,510,550,000元。
    (二)限售股份变动情况 
√适用□不适用 
单位:股 
股东名称 
期初限售股数 
报告期解除限售股数 
报告期增加限售股数 
报告期末限售股数 
限售原因 
解除限售日期 
四川国栋建设集团有限公司 
0 0 329,670,000 329,670,000 非公开发行限售 
2018年 3月12日 
2015年半年度报告 
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合计 0 0 329,670,000 329,670,000 //
    二、股东情况 
    (一)股东总数: 
截止报告期末股东总数(户) 79,962 
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
单位:股 
前十名股东持股情况 
股东名称 
（全称） 
报告期内增减 
期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质股份状态 
数量 
四川国栋建设集团有限公司 
  687,730,570 45.53 329,670,000 
    质押 
313,000,000 境内非国有法人 
杭州羽南实业有限公司   17,420,966 1.15 0 
    未知 
  境内非国有法人 
王春鸣     6,865,568 0.45 0 
    未知 
  境内自然人 
云南国际信托有限公司－睿金 11号证券投资集合资金信托计划 
  6,669,357 0.44 0 
    未知 
  境内非国有法人 
李享娟     6,440,036 0.43 0 
    未知 
  境内自然人 
香港中央结算有限公司 
  6,353,383 0.42 0 
    未知 
  境外法人 
刘卫斌   6,006,800 0.40 0 
    未知 
  境内自然人 
云南国际信托有限公司－汇赢通 18号单一资金信托 
  4,493,100 0.30 0 
    未知 
  境内非国有法人 
张帅      3,560,0.24 0 
    未知 
  境内自然人 
姜国明   3,350,0.22 0 
    未知 
  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
四川国栋建设集团有限公司 358,060,570 人民币普通股 358,060,570 
杭州羽南实业有限公司 7,407,587 人民币普通股 7,407,587 
2015年半年度报告 
25 / 153 
王春鸣   7,025,210 人民币普通股 7,025,210 
云南国际信托有限公司－睿金11号证券投资集合资金信托计划 
6,865,568 
人民币普通股 
6,865,568 
李享娟   4,300,000 人民币普通股 4,300,000 
香港中央结算有限公司   3,677,808 人民币普通股 3,677,808 
刘卫斌 3,343,184 人民币普通股 3,343,184 
云南国际信托有限公司－汇赢通 18号单一资金信托 
3,064,800 
人民币普通股 
3,064,800 
张帅    2,840,104 人民币普通股 2,840,104 
姜国明 2,814,900 人民币普通股 2,814,900 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前 10 位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
无 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                       单位：股 
序号 
有限售条件股东名称 
持有的有限售条件股份数量 
有限售条件股份可上市交易情况 
限售条件 
可上市交易时间 
新增可上市交易股份数量 
1 四川国栋建设集团有限公司 
329,670,000 2018年 3月 12日 0 自发行结束之日(2015年 3月 12日)起 36个月内不得转让 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前 10位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
    公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。
    三、控股股东或实际控制人变更情况 
    □适用√不适用 
2015年半年度报告 
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第七节优先股相关情况 
□适用√不适用 
2015年半年度报告 
27 / 153 
第八节董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况 
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
□适用√不适用 
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
□适用√不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    √适用□不适用 
姓名担任的职务变动情形变动原因 
刘冬董事离任因个人原因辞去公司董事会职务 
任鹏独立董事离任根据中共中央组织部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》（组厅字〔2013〕50号）等文件要求，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务。
    江金柯董事聘任经公司第八届董事会第七次会议审议通过提名江金柯为公司第八届董事会董事侯选人，通过公司2014年度股东大会审议通过确认。
    梁长彬独立董事聘任公司第八届董事会第七次会议审议通过提名提名梁长彬为公司第八届董事会独立董事侯选人，通过公司2014年度股东大会审议通过确认。
    侯小燕财务总监离任由于个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务。
    邱开荣财务总监聘任经公司第八届董事会第九次会议审计通过聘请邱开荣先生担任公司财务总监。
    2015年半年度报告 
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第九节财务报告
    一、审计报告 
    □适用√不适用
    二、财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 6月 30日 
编制单位:四川国栋建设股份有限公司 
单位:元币种:人民币 
项目附注期末余额期初余额 
流动资产：
    货币资金   179,469,635.27 166,514,686.25 
    结算备付金 
拆出资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据   34,407,661.50 12,761,995.00 
    应收账款   139,848,216.55 122,739,752.50 
    预付款项   6,823,272.79 10,833,053.64 
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款   45,092,518.70 46,447,485.11 
    买入返售金融资产 
存货   371,275,573.23 302,956,967.03 
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产   2,442,789.18 22,122,779.49 
    流动资产合计   779,359,667.22 684,376,719.02 
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 
可供出售金融资产   2,000,000.00 2,000,000.00 
    持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资