江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2015年半年度报告
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公司代码：600557 公司简称：康缘药业
江苏康缘药业股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人肖伟、主管会计工作负责人凌娅及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 15
第六节股份变动及股东情况. 20
第七节优先股相关情况. 23
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 23
第九节财务报告. 24
第十节备查文件目录. 104
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
康缘药业、本公司、公司指江苏康缘药业股份有限公司
康缘集团指江苏康缘集团有限责任公司
康缘阳光指江苏康缘阳光药业有限公司
康盛医药指连云港康盛医药有限公司
汇康资产管理计划指汇添富-康缘资产管理计划
康缘桔都指江西康缘桔都药业有限公司
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称江苏康缘药业股份有限公司
公司的中文简称康缘药业
公司的外文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Kanion Pharmaceutical
公司的法定代表人肖伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名程凡
联系地址江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城
电话 0518-85521990
传真 0518-85521990
电子信箱 chf@kanion.com
三、基本情况简介
公司注册地址江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城
公司注册地址的邮政编码 222047
公司办公地址江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城
公司办公地址的邮政编码 222047
公司网址 www.kanion.com
电子信箱 fzb@kanion.com
四、信息披露及备置地点情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券事务部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所康缘药业 600557
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015-7-8
注册登记地点连云港经济技术开发区江宁工业城
企业法人营业执照注册号 32015406
税务登记号码 320705138997640
组织机构代码 13899764-0
报告期内注册变更情况查询索引
报告期内，公司注册资本增加9806.091万元，变更
后公司注册资本为51370.7601万元,具体详见《江苏康
缘药业股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-015）和《江苏康缘药业股份有限公江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2015年半年度报告
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司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2015-010）。
七、其他有关资料
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称中国国际金融有限公司
办公地址北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28
签字的保荐代表人姓名徐康、幸科
持续督导的期间 2014年 12月 22日至 2015年 12月 31日
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,427,337,241.85 1,235,387,316.18 15.54
归属于上市公司股东的净利润 189,915,984.17 160,377,221.87 18.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
187,204,731.41 158,336,662.49 18.23
经营活动产生的现金流量净额 196,349,046.81 171,744,007.44 14.33
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,637,585,819.68 2,499,041,342.48 5.54
总资产 4,197,561,179.45 4,154,971,721.55 1.03
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63
稀释每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.36 0.31 16.13
加权平均净资产收益率（%） 7.32 8.19 减少0.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
7.22 8.08 减少0.86个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
公司于 2014年 6月实施完成资本公积金转增股本后，总股本由 415,646,691股变为498,776,029股，故根据《企业会计准则第 34号—每股收益》应用指南的规定，2014年 1-6月指标按 498,776,029股本计算；公司 2014年 12月 22日完成非公开发行后总股本变为 513,707,601股，故 2015年 1-6月指标按 513,707,601股本计算。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-150,819.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,273,200.55
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-787,325
少数股东权益影响额-3,277.28
所得税影响额-620,525.89
合计 2,711,252.76
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，在国家医疗体制改革深入推进、宏观经济下行压力加大的形势下，公司坚持创新发展，深化营销改革，扎实推进各项工作，积极拓展新业务新渠道，使得公司业绩继续保持稳健增长。
报告期内，公司合并报表实现营业收入 142,733.72 万元，同比增长 15.54%，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,720.47 万元，同比增长 18.23%，经营性现金净流量
19,634.90万元，同比增长 14.33%；其中母公司实现营业收入 121,530.17万元，同比增长 15.55%，
净利润 18,853.9万元，同比增长 18.65%，经营性现金净流量 13,303.65万元，同比下降 21.85%。
报告期内，公司在研产品研发正常进行，其中有 2 种药品正在申请生产批件，3 种药品正在申请临床研究批件技术审评；报告期内，桂枝茯苓胶囊 FDA 认证工作完成Ⅱb 期临床入组；上市新产品银杏二萜内酯葡胺注射液完成了上市后安全性大样本临床试验，研究资料已报送国家食药监局药品审评中心审评；报告期内公司“以桂枝茯苓胶囊为示范的现代中药功效相关质量标准体系创立及应用”项目获“2014 年度江苏省科技进步奖”一等奖。
报告期内，公司募集资金项目 1500吨植物提取物系列产品生产项目（数字化中药提取精制工厂）竣工投产，并通过 GMP认证。该工厂结合新型节能高效自动化装备，结合自动化控制、过程分析技术，开展中药提取精制生产全过程质量控制技术研究并实现产业化，被国家工信部列入全国首批智能制造试点示范项目-中药生产智能制造试点示范，为推动我国中药制药技术的转型升级、推进我国“中国制造 2025”战略进行了有效实践。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,427,337,241.85 1,235,387,316.18 15.54
营业成本 370,216,981.46 324,533,861.18 14.08
销售费用 596,226,258.99 504,059,549.69 18.28
管理费用 191,787,627.40 164,216,638.40 16.79
财务费用 22,257,036.01 33,457,591.44 -33.48
经营活动产生的现金流量净额 196,349,046.81 171,744,007.44 14.33
投资活动产生的现金流量净额-192,910,802.97 -112,243,960.01 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-320,589,681.88 -80,580,137.25 不适用
研发支出 137,603,506.23 116,741,580.33 17.87
投资收益 2,350.16 -1,030.95 不适用
营业外支出 950,944.62 2,203,923.31 -56.85
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所得税费用 34,110,102.66 29,588,087.92 15.28
变动比例情况说明：
（1）财务费用变动原因说明:系本期利息支出较去年同期减少所致
（2）营业外支出变动原因说明:系本期对外捐赠较去年同期减少所致
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司按照全年工作计划，积极开展各项工作，并取得了预期的效果。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况(合并口径)
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
工业企业国内销售
1,425,108,392.18 369,204,440.59 74.09 15.51 14.06
增加 0.33个百
分点
主营业务分产品情况（母公司口径）
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
胶囊 376,557,698.15 98,946,270.96 73.72 29.13 10.37
增加
4.47 个百分点
口服液 46,433,429.51 10,120,863.15 78.20 39.61 50.40
增加
-1.56 个百分点
颗粒剂、冲剂
2,207,954.02 1,543,810.71 30.08 5.51 135.66
增加
-38.61 个百分
点
片丸剂 45,335,444.60 27,601,719.07 39.12 60.39 29.05
增加
14.79 个百分点
注射液 740,807,388.05 180,908,682.80 75.58 6.61 11.09
增加
-0.98 个百分点
中间体 1,730,943.82 1,970,769.79 -13.86
合计 1,213,072,858.15 321,092,116.48 73.53 15.52 14.16
增加
0.32 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
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主营业务分行业情况为合并报表数据口径，主营业务分产品情况为母公司报表数据口径。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华东地区 501,722,689.38 -6.4
华中地区 200,339,970.92 40.26
华南地区 167,397,362.19 65.63
华北地区 159,402,933.40 42.47
西南地区 88,232,484.03 16.17
东北地区 69,181,912.40 73.66
西北地区 26,795,505.83 -36.92
合计 1,213,072,858.15 15.52
主营业务分地区情况的说明
主营业务分地区情况为母公司报表数据口径。
(三)核心竞争力分析
1、产品优势
公司目前现有产品包括软胶囊剂、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂、糖浆剂、酊剂（内服）、茶剂、滴丸剂、原料药等 13种剂型，子公司康缘阳光的产品包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、橡胶膏剂、口服液、糖浆剂等 6种剂型。
截至报告期末，公司共有 44种药品为中药独家品种；公司产品共有 94种药品进入国家医保目录，其中甲类 36 种，乙类 58 种；共有 43 种药品进入国家基本药物目录，其中独家品种为 4种；母公司共有 6种药品为中药保护品种，子公司康缘阳光有 1种药品为中药保护品种。这将为公司产品的快速发展提供良好基础。
2、技术与研发优势
公司现代中药研究院拥有一支 261名科研人员组成的研究队伍，专业领域包括天然药物化学、药物化学、中药学、药剂学、药物分析和生物工程等药学或相关专业，具有较丰富的新药研制、申报和中试放大研究经验。同时公司还聘请了药剂学、药物化学、制药工程学、生物制药、药理毒理学以及临床医学等领域的国内知名专家，人员及专业配备合理。公司整体科研及技术开发能力较强，在国内同行业企业中处于先进水平。公司先后建设了国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、中药制药过程新技术国家重点实验室、江苏省企业院士工作站等科研平台，并先后与中国医学科学院药物研究所、北京大学药学院、中科院上海药物研究所、南京中医药大学、大连工业大学等科研院所联合建立了十余个共建实验室，自主创新能力位居国内同行前列，发明专利授权量及拥有中药新药证书均在同行业中名列前茅。
3、生产工艺优势
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公司重视现代科技在中药生产过程中的应用，超临界萃取、膜分离、大孔树脂吸附等一系列新技术、新工艺、新设备在公司生产环节广泛应用，逐步形成了高新技术产品规模化、新型中药品种系列化、质量检测控制现代化、技术创新与进步持久化的主导技术特色，解决了传统中药制药工艺与现代科技相结合的一些关键技术工艺问题。
公司建有国内技术水平领先的数字化中药提取精制工厂。将数字化、智能化、标准化的中药智能制造技术贯穿于精致提取生产链的各个环节，创建了中成药生产过程点点一致、段段一致、批批一致的质量一致性控制技术体系，多项技术首次在国内工业化应用，部分技术居于国际领先水平。该工厂结合新型节能高效自动化装备，开展中药提取精制生产全过程质量控制技术研究并实现产业化，被国家工信部认定为全国首批智能制造示范项目，为推动我国中药制药技术的转型升级、推进我国“中国制造 2025”战略进行了有效实践。
4、市场网络优势
经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化营销队伍，全力推行专业化、学术化营销。
与全国近 200家医药商业公司建立了长期稳定的业务关系，产品覆盖近 7,000家县级以上医疗单位。公司设立电商事业部拓展 B2B、B2C电商营销渠道。
5、品牌优势
作为现代中药的领导品牌之一，“康缘”在国内同行业中具有较高的知名度和美誉度，“康缘”商标为全国驰名商标，公司积极加强“精品国药，康缘创造”品牌形象塑造，荣获 2014中国医药企业创新力 20强荣誉，“康缘”等三件商标再次被认定为“江苏省著名商标”，公司被列入江苏省工商系统“护航品牌”企业。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期末母公司股权投资额较上年增加 2,350.16元，详细变动情况可见“第九节、财务报告
—十六、母公司财务报表主要项目注释—3、长期股权投资”。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向 非公开发行
35,040.02 6,313.54 33,343.38 1,700.4 详见情况说明
合计/ 35,040.02 6,313.54 33,343.38 1,700.4 /
募集资金总体使用情况说明
截止 2015年 6月 30日，已募集尚未使用的募集资金金额为1,700.4万元，其中募集资金净额 1,667.17万元、募集资金账户
产生的手续费及利息净额 33.23万元。
公司已分别与招商银行连云港分行营业部、南京银行龙蟠路支行、中国国际金融有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2015年 6月 30日存放在招商银行连云港分行营业部账户﹙账号 125902053810908﹚人民币 1,681.37万元、南京银
行南京龙蟠路支行账户﹙账号 0157012045031﹚人民币
19.03万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
1500吨植物提取物系列产品生产项目
否 32,400.00 5,370.16 32,400.00 是 100%
补充流动资金
否 2,640.02 943.38 943.38 是 35.73%
合计/ 35,040.02 6,313.54 33,343.38 /////
募集资金承诺项目使用情况说明
本次募集资金总额 35,040.02万元，其中 32，400万元投
资于 1500吨植物提取物系列产品生产项目，剩余募集资金用江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2015年半年度报告
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于补充流动资金。
截止 2015年 6月 30日，公司 1500吨植物提取物系列产品生产项目累计已投入募集资金金额 32,400.00万元，占承诺
投入募集资金总额的 100%，投入自有资金金额 7,142.04万元。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元币种:人民币
子公司全称主要经营范围注册资本总资产净资产净利润
江苏康缘阳光药业有限公司
片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、橡胶膏剂、凝胶剂、中药前处理及提取
4,800.00 68,033.20 12,519.05 622.06
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 5月 22日，公司召开 2014年度股东大会，审议并通过了公司 2014年度利润分配方案：以公司总股本 513,707,601股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。上述分配方案于 2015 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登了实施公告，确定 2015年 6月 25日为股权登记日、2015年 6月 26日为除权除息日、2015 年 6 月 26 日为红利发放日，所有社会公众股股东的现金红利于 2015 年 6 月 26日全部发放。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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(三)其他披露事项
1、关于调整公司副总经理的情况说明
2015 年 4 月 23 日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整公司副总经理的议案》，因工作原因，免去郭传宝副总经理职务，工作另行安排。经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任万延环为公司副总经理，任期与本届高级管理人员任期相同。（详见 2015年 4月 24日刊登于海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》公告，公告编号：2015-007）。
2、关于控股子公司与北京好药师大药房连锁有限公司签订《战略合作框架协议》的情况说
明
公司控股子公司康盛医药与北京好药师大药房连锁有限公司（以下简称“好药师”）于 2015
年 6 月 10 日签订《战略合作框架协议》，本协议有效期为三年。双方在电商领域确定战略合作伙伴关系，整合资源在 B2B 及 B2C 电商领域及好药师线下药店进行战略合作。（详见 2015 年 6月 11日刊登于海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》公告，公告编号：2015-017）。
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2015年 5月 22日，公司召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易》的议案，公司预计 2015年与连云港康缘医药商业有限公司（以下简称“康缘医药商业”）发生日常关联交易不超过 10,000万元。本报告期内，公司与康缘医药商业发生关联交易3,916.9万元，占同类交易金额的 2.35%。
详见 2015年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏康缘药业股份有限公司关于公司 2015 年度预计日常关联交易相关事项说明的公告》，公告编号：2015年 5月 22日，公司召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易》的议案，公司预计 2015年与江苏康缘生态农业发展有限公司（以下简称“康缘生态”）发生日常关联交易不超过 20,000万元。本报告期内，公司与康缘生态发生关联交易6,378.61
万元，占同类交易金额的 21.96%。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
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(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
江苏康缘集团有限责任公司
公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司在与本公司签署的《避免同业竞争股东协议书》中郑重承诺：目前，公司所有业务，康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及。康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业与本公司及本公司控股、实际控制的企业间不存在同业竞争的情形。
承诺时间为2007年7月 10日，本承诺长期有效
否是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
肖伟
公司实际控制人肖伟先生在与本公司签署的《避免同业竞争股东协议书》中郑重承诺：
目前公司所有业务，肖伟先生及其控股、实际控制的其他企业均不涉及。双方及其控股、实际控制的其他企业间不存在同业竞争的情形。
承诺时间为2007年7月 10日，本承诺长期有效
否是
与再融资相关的承诺
解决关联交易
江苏康缘集团有限责任公司
江苏康缘集团有限责任公司将尽量减少与本公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。康缘集团及其控股和实际控制下的其他企业与本公司及本公司控股和实际控制下的其他企业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间为2007年7月 10日，本承诺长期有效
否是
与再融资相关的承诺
解决关联交易
肖伟
肖伟将尽量减少与本公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。肖伟本人及其控股和实际控制下的其他企业与本公司及本公司控股和实际控制下的其他企业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间为2007年7月 10日，本承诺长期有效
否是
与再融资相关的承诺
股份限售
江苏康缘集团有限责任公司
康缘集团承诺认购本次发行的股票自发行结束之日起 36个月内不上市交易或转让。
2014年12月 22日-2017年 12月21日
是是
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八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。
公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。
1、股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，对重大事项采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。
2、控股股东与公司
公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司通过《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》等制度设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。控股股东严格规范自己的行为，与公司的关联交易公平合理，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
3、董事及董事会
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，并严格按照规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2015年半年度报告
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规定，对重大事项均能发布独立意见。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。
4、监事及监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，充分维护了公司和全体股东的利益。
5、信息披露和透明度
公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。
6、关于投资者关系及相关利益者
公司根据《投资者关系管理制度》，进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司设立投资者热线电话及在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。
报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
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十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 27,441
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
江苏康缘集团有限责任公司
140,440,385 27.34 135,224,737 无
境内非国有法人
连云港康贝尔医疗器械有限公司
26,558,806 5.17 无
境内非国有法人
肖伟 14,169,699 2.76 无
境内自然人
汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划
9,954,330 1.94 9,954,330 未知其他
中信证券股份有限公司
5,617,268 6,132,520 1.19 未知其他
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周楠 5,581,520 5,581,520 1.09 未知其他
全国社保基金一一零组合
4,961,213 4,961,213 0.97 未知其他
科威特政府投资局－自有资金
1,705,564 3,745,197 0.73 未知其他
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
-2,387,078 3,550,502 0.69 未知其他
香港金融管理局－自有资金
3,419,800 3,419,800 0.67 未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
连云港康贝尔医疗器械有限公司 26,558,806 人民币普通股 26,558,806
肖伟 14,169,699 人民币普通股 14,169,699
中信证券股份有限公司 6,132,520 人民币普通股 6,132,520
周楠 5,581,520 人民币普通股 5,581,520
江苏康缘集团有限责任公司 5,215,648 人民币普通股 5,215,648
全国社保基金一一零组合 4,961,213 人民币普通股 4,961,213
科威特政府投资局－自有资金 3,745,197 人民币普通股 3,745,197
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
3,550,502 人民币普通股 3,550,502
香港金融管理局－自有资金 3,419,800 人民币普通股 3,419,800
戴翔翎 3,408,965 人民币普通股 3,408,965
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生、戴翔翎存在关联关系，肖伟先生为江苏康缘集团有限责任公司第一大股东，戴翔翎先生现任江苏康缘集团有限责任公司董事；汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划为江苏康缘集团有限责任公司一致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号
有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量 江苏康缘集团有限责任公司
130,247,495 2011-11-16 130,247,495
康缘集团持有的有限售条件股份限售期已满，但尚未申请上市流通，仍处于锁定状态。
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22 / 104 江苏康缘集团有限责任公司
4,977,242 2017-12-22 4,977,242
2014年 12月 22日公司新增非公开发行股票。汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划
9,954,330 2017-12-22 9,954,330
2014年 12月 22日公司新增非公开发行股票。
上述股东关联关系或一致行动的说明
汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划为江苏康缘集团有限责任公司一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数
报告期内股份增减变动量
增减变动原因
杨寅副董事长 3,827,323 3,027,323 -800,000 二级市场买卖
夏月董事 2,313,600 2,290,000 -23,600 二级市场买卖
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
葛军独立董事离任根据（中组发【2013】18号)文件要求辞职
杨政独立董事聘任 2014年度股东大会选举
郭传宝副总经理解任
工作原因第五届董事会第十二次会议免去其职务
万延环副总经理聘任第五届董事会第十二次会议聘任
三、其他说明
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金（一） 236,389,698.24 553,542,219.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据（四） 621,349,218.39 485,195,446.65
应收账款（五） 1,071,243,683.48 942,260,117.97
预付款项（六） 43,545,972.38 45,717,745.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款（九） 57,455,004.91 83,645,199.79
买入返售金融资产
存货（十） 144,617,341.53 144,615,901.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,174,600,918.93 2,254,976,629.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（十五） 3,978,696.86 3,976,346.70
投资性房地产
固定资产（十七） 1,076,559,272.41 1,106,803,231.16
在建工程（十八） 553,465,296.45 386,576,215.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（二十三） 228,672,453.23 214,419,108.78
江苏康缘药业股份有限公司（股
