招商局地产控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2015 年第十五次临时会议通知于 2015 年 12 月 24 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年 12 月
25 日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 10 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于为南京招商招盛房地产有限公司提供担保的议
案》，有关情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司南京招商招盛房地产有限公司（以下简称“南京招盛”）
因经营需要，拟向农银汇理（上海）资产管理有限公司（以下简称“农银汇理”）
借款人民币6.00亿元，期限3年。
本公司之控股子公司招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京招商”）
持有南京招盛100%股权，公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司持有南京
招商49%股权，公司之控股子公司公司招商局置地有限公司持有南京招商51%股
权。公司拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过6.00亿元，担保期
限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。招商局置地有限公司将按
51%的比例向本公司提供反担保。
公司董事会以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴
于南京招盛的资产负债率未超过70%，上述担保事项不需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
南京招商招盛房地产有限公司成立于2015年01月20日，注册地址：南京市
高新开发区高科5号29幢410-85室；法定代表人：王晞；注册资本人民币40,000
万元,公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司拥有其100%的股权；经营范
围：房地产开发与经营、房地产经纪、物业管理、建筑工程设计、施工；室内外
装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京招盛主要财务指标：截止2015年12月23日，资产总额为124,972.97
万元，负债总额为85,855.05万元，净资产为39,117.92万元；2015年，公司营
业收入为0万元，净亏损为882.08万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事
项。
三、担保协议的主要内容
本公司为南京招盛向农银汇理的借款提供连带责任保证，担保金额不超过
6.00亿元，担保期限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
南京招盛因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于其加强资金管理和
促进公司经营发展。招商局置地有限公司将按51%的比例向本公司提供反担保。
五、 本公司累计对外担保数量
截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为
客户提供的销售按揭担保）为416,746.22万元，占本公司最近一期经审计归属
于母公司股东净资产的13.40%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十八日
