杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文
杭州远方光电信息股份有限公司
2015 年年度报告
2016-027
2016 年 04 月
杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人潘建根、主管会计工作负责人汪华及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者
及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
1、业绩增速放缓的风险
报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游
终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放
缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，不断开拓新的市场领域。
同时，公司将继续深入推进外延发展战略。
2、对外投资资金需求风险
公司正在外延发展，随着公司业务发展需求，公司将通过内生式增长和外延式拓展的方
式加快公司发展速度。因此，公司在发展过程中，可能面临一定的资金需求。目前，公司负
债率低、资金充裕，融资渠道畅通，将通过非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道解决
资金需求。
3、对外投资项目风险
报告期内，公司分别投资了铭展网络、红相科技、纽迈分析、和壹基因等公司，上述对
外股权投资为公司主导的财务投资，不会改变公司整体战略规划， 也不会改变公司的主营业
务发展方向，但上述公司的经营发展可能存在无法达到预期的风险，可能导致公司无法获得
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预期投资收益及收回投资成本的风险。目前，公司所投项目发展良好，公司将持续关注各项
目经营情况，在严格监管个项目公司规范经营的同时帮助各项目发展，加快其实现预期目标。
4、重大资产重组风险
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 11 月 10 日开市起停牌。2016 年 01
月 30 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关的议案。公司拟以发行股份和支
付现金相结合的方式购买邹建军、恒生电子股份有限公司、王坚、夏贤斌、陆捷、杭州迈越
投资合伙企业（有限合伙）、何文、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智
投资合伙企业（有限合伙）、郑庆华、朱华锋、王寅、杭州同喆投资合伙企业（有限合伙）、
郭洪强、钱本成、叶建军、张宏伟、华仕洪持有的浙江维尔科技股份有限公司（以下简称“维
尔科技”）100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的 30%,总计现金 30,600 万元；以
发行股份的方式支付交易对价的 70%，总计发行股份数为 47,159,841 股。同时向包括公司实
际控制人潘建根先生在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金
总额不超过 30,000 万元，募集配套资金扣除中介机构费用后用于投建生物识别信息安全产品
生产基地及研发中心项目及以增资的方式补充维尔科技所需流动资金。
上述事项目前已通过公司股东大会审议，还需经中国证券监督管理委员会审核，存在不
确定性，提示各投资者注意投资风险。
5、股价波动风险
2015 年 6 月中旬开始，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，投资者信心接连受
挫；2016 年自开始以来，A 股市场也连续大跌，让市场感到惶恐，上市公司市值也受到严重
影响。在此特别提醒广大投资者，注意股市风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240000000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 62
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、远方光电 指 杭州远方光电信息股份有限公司
远方有限 指 杭州远方光电信息有限公司，本公司前身
董事会 指 杭州远方光电信息股份有限公司董事会
监事会 指 杭州远方光电信息股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人 指 平安证券有限责任公司
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州远方长益投资有限公司，本公司法人发起人， 原名杭州长益投
远方长益 指
资有限公司
远方仪器 指 杭州远方仪器有限公司，本公司全资子公司
米米电子 指 杭州米米电子有限公司，本公司全资子公司
远方谱色 指 远方谱色科技有限公司，本公司全资子公司
杭州远方检测校准技术有限公司，本公司控股子公司，原名杭州长易
远方检测 指
检测校准技术有限公司
美国美确 指 METRUE INC.，本公司全资子公司
铭展网络 指 杭州铭展网络科技有限公司，本公司参股子公司
红相科技 指 浙江红相科技股份有限公司，本公司参股子公司
苏州纽迈分析仪器股份有限公司，本公司参股子公司，原名苏州纽迈
纽迈分析 指
电子科技有限公司
和壹基因 指 杭州和壹基因科技有限公司，本公司参股子公司
维尔科技 指 浙江维尔科技股份有限公司，本公司本次重组拟收购的标的公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《章程》 指 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》
报告期 指 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 远方光电 股票代码
公司的中文名称 杭州远方光电信息股份有限公司
公司的中文简称 远方光电
公司的外文名称（如有） HangZhou Everfine Photo-E-Info Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Everfine
公司的法定代表人 潘建根
注册地址 杭州市滨江区滨康路 669 号 1 号楼
注册地址的邮政编码 310053
办公地址 杭州市滨江区滨康路 669 号
办公地址的邮政编码 310053
公司国际互联网网址 www.everfine.cn
电子信箱 board@everfine.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张杰
联系地址 杭州市滨江区滨康路 669 号
电话 0571-88990665
传真 0571-86673318
电子信箱 board@everfine.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.szse.cn
公司年度报告备置地点 杭州市滨江区滨康路 669 号
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 沈培强、戚铁桥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路 4036 号 2012 年 3 月 29 日至 2015 年
平安证券有限责任公司 赵宏、邹文琦
荣超大厦 18 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市罗湖区红岭中路 1012 自重大资产重组实施完毕之
国信证券股份有限公司 陈敬涛、傅毅清
号国信大厦 16-26 层 日起 1 个会计年度
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 184,406,409.51 208,974,959.79 -11.76% 196,880,556.83
归属于上市公司股东的净利润
55,740,588.80 90,351,711.67 -38.31% 89,997,774.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
46,111,746.55 77,825,100.11 -40.75% 83,168,462.12
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
76,628,461.35 91,733,240.61 -16.47% 103,371,987.39
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.38 -39.47% 0.38
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.38 -39.47% 0.38
加权平均净资产收益率 5.28% 8.97% -3.69% 9.68%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 1,154,794,222.75 1,112,131,946.48 3.84% 1,039,386,476.61
归属于上市公司股东的净资产
1,077,117,220.52 1,044,061,112.50 3.17% 975,963,715.17
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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营业收入 42,333,694.92 41,803,024.71 48,451,086.88 51,818,603.00
归属于上市公司股东的净利润 9,620,754.14 18,075,071.15 10,885,760.81 17,159,002.70
归属于上市公司股东的扣除非经
9,389,062.44 12,185,176.39 10,361,069.70 14,176,438.02
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,326,035.00 25,020,750.24 8,314,223.68 52,619,522.43
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
26,831.20 25,401.59
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
86,666.69 土地使用税退税
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,109,358.70 7,529,315.95 5,387,229.46
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,948,372.58 5,689,515.09 2,029,036.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,261.92 27,538.81 148,817.60
减：所得税影响额 1,696,178.19 746,589.49 761,173.58
少数股东权益影响额（税后） 12,639.45
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合计 9,628,842.25 12,526,611.56 6,829,312.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司及子公司远方仪器公司被认定为软件企业，销售自行开发生
产的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。该项
政府补助 9,029,858.54
政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准持续享受。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内专业从事检测信息设备的研发、生产和销售以及提供综合检测解决方案的龙头企业，特别
是在光电（光学、电学、光电子学）检测和校准服务领域具备国际先进水平。公司业务主要包括智能检测
设备和检测校准服务业务。
报告期内，公司营业收入较上年同期有所下降，主要系受经济大环境的影响增速明显下降，行业内企
业对于固定资产投入明显放缓等原因导致。公司新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备
及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形
成有效补充。
近年来，随着检测领域各项技术的发展，传统检测产业面临资源整合、新领域开拓等挑战。公司管理
层在分析检测行业发展趋势的基础上，确立了将远方光电打造成基于自主知识产权核心技术的检测识别信
息产品和服务提供商这一战略目标，以增强公司核心竞争力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 较上年期末增加 100%，主要原因为长期股权投资增加所致
固定资产 较上年期末减少 28.79%，主要原因为部分固定资产转投资性房地产
无形资产 无重大变化
较上年期末增加 202.84%，主要原因为“颜色及光电检测成套设备研发生产基地”基
在建工程
建工程增加所致
预付款项 较上年期末减少 52.96%，主要原因为本期预付款减少所致
其他应收款 较上年期末增加 153.59%，主要原因为押金保证金增加所致
投资性房地产 较上年期末增加 1167.96%，主要原因为部分固定资产转投资性房地产
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，
公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略。经
过多年的积累，公司构建了较强的核心竞争能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展
方式转变的新常态。2015年工业行业总体呈现持续上升态势，但受经济大环境的影响增速明显下降，工业
企业对于固定资产投入明显放缓，受此素影响，报告期内，公司主营的光电检测设备业务有所下降。公司
新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当
前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形成有效补充。虽然报告期内公司营业收入有所下
降，但公司整体运营平稳，行业地位和市场优势仍然稳固。
报告期内，由于研发人员和员工薪酬福利增长、美国子公司（美确）业绩未达到预期、公司多个募投
项目投入运营使得报告期相关资产折旧及配套运行成本增加、公司多项投资资金使用，以及银行存款利率
下调因素导致公司理财收益及利息减少等原因，使得公司实现利润总额较去年同期下降明显。且国家对重
点软件企业资格重新申报工作尚未开展，出于谨慎原则，公司报告期内按15%的税率计缴企业所得税，而
上年同期按10%的税率计缴，使得公司税率有所上升。
报告期内，公司经营业绩有所下降，2015年实现营业收入18441万元，较去年同期下降11.76%；实现
利润总额6342万元，较去年同期下降37.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5574万元，较去年同期下
降38.31%。
2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司
治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
1、公司管理方面：
报告期内，公司进一步调整、优化组织结构，正在向组织扁平化和去中心化大步迈进。公司各项业务
团队的力量得到了较好的发挥。扁平高效的公司组织架构和团队管理将为远方光电长期健康发展打下最为
坚实的基础。
报告期内，公司推出了“远方长益1号”员工持股计划，进一步建立健全了公司有效激励约束机制，
充分调动公司董事、高级管理人员及员工的积极性，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公
司员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。
2、业务开拓方面：
报告期内，公司不断推出新产品，开拓新业务。在线检测生产设备方面，在原有LAT系列灯自动测试
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生产线的基础上，开发了DAT系列驱动电源加速老化与自动测试线及COB自动快速测试系统等产品，丰富了
公司在线检测生产设备。同时，在原有光电检测产品基础上，新增了SPIC-120移动光谱照度计、PLA-20植
物光照分析仪，SFIM-200光谱闪烁照度计、GO-NR1000近场分布光度计等新产品。此外，在颜色测量仪器
方面，公司推出了高精度颜色分析仪、便携式分光测色仪、标准光源箱等新产品。为公司长期发展打下了
坚实的基础。
报告期内，公司控股子公司远方检测发展迅速，除为工业行业客户提供专业的检测和校准服务外，已
经面向电子行业、医疗器械、新能源、电动汽车等行业开展了检测服务。报告期内，公司获得了中国合格
评定国家认可委员会(CNAS)颁发的电磁兼容(EMC)检测实验室认可证书。该实验室可进行完整的EMS、EMI
测试，完全满足CISPR15 ，EN55015，GB17743，GB/T18595，IEC61000系列等标准，可为客户提供高端测
试比对、技术咨询服务及提供包括电波暗室建设在内的电磁兼容实验室整体解决方案。
3、技术创新方面：
报告期内，公司始终坚持自主创新，共申请专利23件，获得软件著作权5项。公司起草的《接入互联
网的光电检测设备产品》企业标准获得正式备案。公司被认定为国家知识产权优势企业和浙江省省级企业
研究院。光谱图像亮度计获得“2015 CITE创新产品及应用奖”。全年投入研发经费2398万元，占全年营
业收入的13%。
4、外延发展方面：
报告期内，公司积极推进外延发展战略，先后投资了铭展网络、红相科技、纽迈分析、和壹基因等公
司，并与内部核心人员共同设立了控股子公司远方检测，为公司进一步推进外延式发展战略奠定了基础。
同时，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，
并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
随着公司外延战略的实施，公司依托检测信息核心技术平台打造检测识别信息产品和服务提供商的战
略已经明确。公司将加快这一战略的实施，面向工业、交通、金融、军工、医疗等领域，不断整合拥有检
测识别信息技术和产品的优秀资源，形成网络化协同发展，促进公司实现转型。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 184,406,409.51 100% 208,974,959.79 100% -11.76%
分行业
工业 184,406,409.51 100% 208,974,959.79 100% -11.76%
分产品
智能检测设备 178,610,141.62 96.86% 204,982,539.56 98.09% -12.87%
检测服务 790,272.42 0.43% 100.00%
其他 5,005,995.47 2.71% 3,992,420.23 1.91% 25.39%
分地区
华东地区 71,163,735.63 38.59% 80,706,512.40 38.62% -11.82%
华南地区 50,305,866.71 27.28% 64,486,472.08 30.86% -21.99%
北方地区 12,350,266.19 6.70% 13,103,899.45 6.27% -5.75%
中西部地区 11,555,747.58 6.27% 14,118,651.34 6.76% -18.15%
海外 39,030,793.40 21.16% 36,559,424.52 17.49% 6.76%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 184,406,409.51 66,258,050.68 64.07% -11.76% -6.40% -2.06%
分产品
智能检测设备 178,610,141.62 64,372,440.67 63.96% -12.87% -7.92% -1.94%
分地区
华东地区 71,163,735.63 26,942,660.59 62.14% -11.82% -7.67% -1.70%
华南地区 50,305,866.71 19,676,183.70 60.89% -21.99% -17.25% -2.24%
海外 39,030,793.40 9,426,429.28 75.85% 6.76% 10.99% -0.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 套 22,398 25,056 -10.61%
智能检测设备 生产量 套 22,064 26,452 -16.59%
库存量 套 4,302 4,636 -7.20%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
智能检测设备及
原材料 53,357,850.93 80.53% 58,734,744.52 82.97% -9.15%
检测服务
智能检测设备及
工资 7,272,059.59 10.98% 7,430,990.74 10.50% -2.14%
检测服务
智能检测设备及
制造费用 5,628,140.16 8.49% 4,623,171.58 6.53% 21.74%
检测服务
说明
营业成本主要构成项目在成本总额中的占比较上年无重大明显差异。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
远方检测 设立 2015-5-20 4,000,000.00 80%
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
杭州远方光电信息股份有限公司 2015 年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 40,714,882.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.09%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 30,071,393.70 16.31%
2 第二名 4,454,614.39 2.42%
3 第
