红宝丽集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
红宝丽集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
红宝丽集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主
管人员)陈洪明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投
资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、红宝丽、红宝丽集团公司 指 红宝丽集团股份有限公司
公司董事会 指 红宝丽集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 红宝丽集团股份有限公司监事会
公司股东大会 指 红宝丽集团股份有限公司股东大会
硬泡 指 聚氨酯硬质泡沫
硬泡组合聚醚、硬泡聚醚 指 聚氨酯硬泡组合聚醚
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 红宝丽 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 红宝丽集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 红宝丽
公司的外文名称（如有） HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HONGBAOLI
公司的法定代表人 芮益民
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玉生
联系地址 南京市高淳区经济开发区双高路 29 号
电话 025-57350997
传真 025-57350997
电子信箱 yswang188@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
苏国税宁字
2015 年 07 月 01 南京市工商行政
报告期初注册 320100000119328 320125249697552 24969755-2
日 管理局
号
2016 年 06 月 24 南京市工商行政 913201002496975 913201002496975 913201002496975
报告期末注册
日 管理局 52B 52B 52B
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
2016 年 1 月 15 日，公司办理三证合一，统一社会信用代码为 91320100249697552B。2016 年 6 月 24 日，因非公开发行增加
注册资本，办理完毕注册资本工商变更登记。报告期内，其他无变化。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 860,633,745.81 978,411,577.11 -12.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,290,557.89 62,126,825.24 1.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
57,883,481.78 61,200,243.39 -5.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 134,776,289.06 45,316,314.32 197.41%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率 5.76% 6.00% 减少 0.24 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,210,642,954.69 1,792,480,612.97 23.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,497,391,041.47 1,067,176,712.11 40.31%
注：2016 年 6 月，公司完成了非公开发行股票，新增股份 6,559.6422 万股，募集资金净额 36,690.88 万元，总资产、净
资产均增加 36,690.88 万元。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,559.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,819,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,640,663.69
减：所得税影响额 1,039,600.33
少数股东权益影响额（税后） 1,527.62
合计 5,407,076.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，世界经济继续发生着巨大的变化，从举世瞩目的英国“脱欧”公投，到依然波动的油
价和变动无常的汇率，世界经济的不确定性变得越来越大，几大经济体的走势、新兴市场的增速并不乐观。
面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，我国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币
政策，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给
侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发
展态势，上半年经济增长维持在6.7%左右；进出口业务依然负增长（货物贸易进出口总值11.13万亿元，
同比下降3.3%。其中，出口6.4万亿元，下降2.1%）。中国1-6月冰箱生产量4698.9万台同比下降3.9％（来
源：国家统计局网站）；原油价格处低位波动，大宗商品原料价格仍然低迷，企业经营环境存在的压力没
有得到缓解。面对国际、国内环境状况，公司结合自身的经营特点，积极采取应对措施。
1、针对不同产品市场特点，采取差异性策略，积极拓展国内外市场。一是硬泡组合聚醚产品以技术
创新为手段，主动为顾客提供个性化服务创造价值，提升双方合作紧密度，一面紧盯国内冰箱（柜）冷藏
市场，一面开拓国际家电冰箱市场，与国际知名冰箱企业合作增多，合作程度加深，保持销售量相对稳定；
二是异丙醇胺，根据产品结构消费特点，主动调整营销策略，取得较好成效；三是高阻燃保温板，市场开
拓成效已逐步显现，同时围绕公司新材料产业发展战略，立足长远，做好保温材料应用研究和未来市场布
局，为未来产品经营打好基础。
2、强化企业管理，推进项目建设进程，打造产业链。公司推行精益生产，强化采购、生产、技术等
环节管理，有效地提升了价值创造的能力；加强对年产12万吨环氧丙烷项目等建设管理，以达到建设效果
最优化。
3、及时实施非公开发行股份，募集资金完成新股上市。公司非公开发行申请获得中国证监会核准发
行批文，于2016年5月30日启动发行，公司本次发行募集资金净额36690.88万元，募集资金用于年产12万
吨环氧丙烷项目，保障了募集资金项目建设对资金需求。2016年6月22日，公司非公开发行股份挂牌上市。
二、主营业务分析
概述
公司现经营主产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及大力培育的高阻燃聚氨酯保温板产品。硬
泡组合聚醚市场主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域；异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天然
气炼制中的脱硫剂、清冼剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清冼等行业，产品国外市场
占50%以上。聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要在建筑保温领域。
报告期，由于石油价格低位波动，大宗化工原料环氧丙烷采购均价比上年同期水平下降30.2％，以致
公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺价格低于上年同期水平。上半年实现营业收入86,063.37万元，比上年同期
下降12.04%。其中硬泡聚醚实现营业收入55,738.51万元，比上年同期下降20.27%；异丙醇胺实现营业收
入25,538.68万元，比上年同期下降1.09 %。高阻燃保温板材实现营业收入1,624.43万元，同比增长
213.68％。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 860,633,745.81 978,411,577.11 -12.04%
营业成本 666,135,325.95 781,132,588.63 -14.72%
销售费用 40,281,073.25 40,556,806.36 -0.68%
管理费用 63,822,483.42 61,223,439.91 4.25%
本期人民币对美元贬值，公司
财务费用 4,650,431.77 8,610,012.42 -45.99% 取得汇兑收益 393.53 万元，较
上年同期增加 236.86 万元
所得税费用 19,552,474.46 17,281,990.95 13.14%
研发投入 13,096,998.80 13,096,766.61 0.00%
本期经营性应付款项增加导致
经营活动产生的现金流
134,776,289.06 45,316,314.32 197.41% 经营活动产生现金流量净额较
量净额
去年同期增加 8,109.5 万元
投资活动产生的现金流 环氧丙烷项目和特种聚醚项目
-73,446,337.77 -41,275,103.07 77.94%
量净额 等投入增加
筹资活动产生的现金流 公司完成非公开发行，募集资
346,608,609.77 17,604,551.24 1,868.86%
量净额 金净额 36,690.88 万元
现金及现金等价物净增
408,800,067.67 21,646,203.36 1,788.55% 同上
加额
环氧丙烷项目及其他在建项目
在建工程 144,744,072.86 81,584,984.92 77.42%
投入增加
公司完成非公开发行，募集资
货币资金 519,290,122.65 130,858,622.21 296.83%
金净额 36,690.88 万元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，持续实施创新手段，加强管理，开拓产品市场，推进项目建
设，以现有产品为基础打造产业链平台，实现了企业的持续稳定健康发展。面对国内外消费需求持续低迷
环境，公司积极调整营销策略，开拓国内外市场，报告期内，市场客户资源逐步增多，“红宝丽”品牌国
际影响力进一步提升，公司主产品硬泡组合聚醚销售量表现相对平稳，异丙醇胺销售量超过年度计划目标
增速，高阻燃保温板销售形势好于上年，完成销售1,624.43万元，增长213.68％，公司看好国家建筑节能
产业未来发展前景和保温材料应用机会。从企业长远发展看，公司进行了产业布局，打造环氧丙烷－聚醚、
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醇胺-保温板及衍生物产业链，完成非公开发行股份，募集资金推进“年产12万吨环氧丙烷项目”建设进
程，为未来发展打开长远通道；同时，加快推进“年产3万吨特种聚醚项目”、“年产5万吨醇胺技改项目”
和“新材料产业园”高阻燃聚氨酯保温板连续生产线后续建设进度，推动公司产业发展。报告期，公司实
现主营业务收入83,357.53万元，较上年同期下降13.39 %。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
基础化工原料 817,331,041.22 629,045,242.78 23.04% -14.62% -17.26% 2.46%
其他业务 16,244,303.91 11,749,891.93 27.67% 213.68% 77.47% 55.51%
分产品
硬泡聚醚 557,385,074.84 452,413,355.51 18.83% -20.27% -19.84% -0.43%
异丙醇胺 255,386,839.58 172,072,017.61 32.62% -1.09% -12.16% 8.49%
保温材料 16,244,303.91 11,749,891.93 27.67% 213.68% 77.47% 55.51%
其他产品 4,559,126.80 4,559,869.66 -0.02% -0.02%
分地区
国内销售 550,218,502.44 441,697,649.02 19.72% -16.35% -16.88% 0.50%
国外销售 283,356,842.69 199,097,485.69 29.74% -7.00% -15.48% 7.05%
四、核心竞争力分析
1、生产资源。公司经营产品涉及三大产业，拥有较好的生产资源，硬泡组合聚醚年生产能力为15万
吨，是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，也是世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之一。聚氨酯基地年
产3万吨特种聚醚项目完成安装，拟生产聚醚多元醇，届时公司聚醚种类、规模优势更加明显。公司异丙
醇胺年生产能力为4万吨（包括一、二、三异），实际产能超过4万吨，生产装置规模居世界首位，结构可
调，国内尚没有规模较大的同类生产企业，装置采用超临界生产工艺，有别于世界同类企业，具有自身特
点，当前醇胺基地正在扩建年产5万吨醇胺系列产品技改项目，拟生产二乙醇单异丙醇胺，项目建成后，
公司醇胺产品年生产能力将增至9万吨，生产条件更加充足。“红宝丽新材料产业园”已形成750万平方米
高阻燃保温板生产能力，后续的750万平方米项目在建设当中。公司围绕产业链发展，在泰兴经济开发区
征地已开工建设环氧丙烷生产基地，不断积聚生产资源，以提升参与市场竞争的能力。
公司生产装置生产正常，生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了先进的研发和检测设备，产
业基地生产设备和生产工艺代表行业最先进水平，公司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。
2、技术条件。公司设立以来，始终秉持“技术创新”理念，持续增加技术投入，建成和配置研发设
施，逐步完善了研发机制，构架了产学研平台。公司设立了国家级博士后科研工作站，建有省级技术中心
三个：分别为公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，并与南理工、
南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心，拥有一批从事
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硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板产品和环氧丙烷生产工艺技术的研究开发和技术服务人员。每年
度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求，确定研发方向，制订研发计划，对形
成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，使得公司
产品技术始终处于本行业的最前沿，在所从事行业确立了技术领先和竞争优势。
截止2016年6月30日，公司累计获得授权发明专利32项，实用新型专利7项。上半年，获得授权发明专
利2项。
2016年上半年获得授权专利：
序号 专利类型 专利名称 专利号（申请号） 授权 专利有效期
公告日
1 发明专利 一种阻燃聚醚多元醇的连续制备方 ZL 2014 1 2016.03.02 2014.01.16-
法 0019201.6 2034.01.15
2 发明专利 一种端氨基聚醚的连续制备方法 ZL 2014 1 2016.06.15 2014.10.13-
0539202.3 2034.10.12
3、品牌资源。公司建设运营“红宝丽”品牌，始终秉承诚信经营和与客户共成长理念，坚持五个创
新，拓展国际国内市场，诚信经营，为客户提供个性化服务和增值服务，与上下游客户建立战略合作伙伴
关系，实现共同发展，客户对公司依存度和满意度提高，公司是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，与国际
知名家电企业LG、三星、博西华、伊莱克斯等建立战略合作关系，产品客户资源增多；异丙醇胺自生产以
来，作为精细化工品由于其绿色环保和优异的性能，产品出口已遍布世界各洲，近年来国内市场的消费量
也明显增多。在新材料领域，公司高阻燃保温板由于性能综合优势，得到住建部、行业协会、房地产企业
的高度认可。公司在产品开发技术和应用技术上始终保持行业领先水平，并以技术促市场，产品在与国际
知名品牌企业竞争中确立了自身的优势，在聚氨酯行业、醇胺行业拥有较高的地位和话语权。公司多年前
就在境外开展商标注册工作，为产品进军国际市场提供保障。至今，“红宝丽”商标已在美国、日本等30
个国家和地区完成注册。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类聚醚商品上的“红宝丽及图”
注册商标为中国驰名商标，“红宝丽及图形”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名
品牌”；公司牵头制订行业相关标准，如《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《太阳能热水器用聚氨酯
硬质泡沫塑料国家标准》、《一异丙醇胺国家标准》和《三异丙醇胺国家标准》等，公司行业地位得到国
家权威部门进一步认可；公司开展卓越绩效管理和精益生产，通过规范管理行为和技术研发等，持续提升
公司质量和产品综合性能，公司是中国质量协会“全国质量奖”获奖单位，形成了“红宝丽”品牌资源。
4、市场与服务能力。公司拥有丰富的客户资源，公司产品已出口东南亚、欧洲、美洲市场等，与世
界知名冰箱生产企业建立合作关系，美的、海信、美菱、博西华、LG、三星、伊莱克斯、惠而浦、中集等
冰箱（柜）冷藏集装箱知名企业是公司客户，硬泡组合聚醚销售量多年保持行业第一；异丙醇胺从国外市
场起步，现客户已遍布世界各洲，渠道建设已见成效；高阻燃保温板综合性能已经得到政府主管部门和部
分房地产商认可，产品在华东地区、北方及西北市场拥有客户资源，并逐渐增多。
中国硬泡组合聚醚最大的应用领域为冰箱（柜）冷藏市场，约占整个聚氨酯硬泡50%以上，下游冰箱
（柜）生产企业都是国内外知名的家电冰箱生产企业，相比聚醚行业生产企业拥有较大的规模优势，且硬
泡组合聚醚产品主原料为环氧丙烷，作为石油衍生品，其价格容易受到石油价格的波动而波动，产品毛利
率容易波动。公司在在冰箱（柜）市场经营多年，多年前，公司在产品定价上就倡导采用“上个月主原料
环氧丙烷平均价格*系数+加工费”之模式，并为广大冰箱（柜）企业所接受，成为行业推崇的模式。该定
价模式确立了红宝丽在行业中的影响力，有利于公司扩大冰箱家电市场销售规模，提升抗风险和参与市场
竞争的能力。随着社会发展、技术进步，冰箱冷柜企业就产品大容积、节能效率和生产效率等方面向硬泡
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组合聚醚供应商提出更高要求，公司围绕客户要求，坚持与客户共成长理念，对于主要客户，均设立办事
处（包括国外），常年派驻专业营销人员和技术服务人员，为客户提供一对一服务和顾问式营销，对客户
的不同需求作出快速反应，赢得较高的客户粘度，形成了快速灵活的市场应变能力，将公司技术优势转化
为市场的竞争优势。公司在所从事的三大产业中市场竞争优势明显。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
南京和创新天环保科技有限公司 已处清算当中 50.00%
注：期末，公司对南京和创新天环保科技有限公司出资为 721.23 万元。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,690.88
报告期投入募集资金总额 80.08
已累计投入募集资金总额 80.08
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号）同意，公司于
2016 年 6 月非公开发行股票 6,559.6422 万股，发行价格 5.71 元/股，募集资金总额 37,455.556962 万元，扣除发行费用，
募集资金净额为 36,690.878053 万元。公司非公开发行股票募集资金项目为”年产 12 万吨环氧丙烷项目”，项目计划投
资总额 95,081.18 万元，其中固定资产投资 91,773.13 万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动资金 3,308.05 万元，
公司以非公开发行股票募集资金净额 36,690.878053 万元全部投入，其余资金由公司自筹解决，项目由全资子公司红宝丽
集团泰兴化学有限公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。2016 年 7 月 18
日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理
制度》的规定，公司和红宝丽集团泰兴化学有限公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行高淳支
行签订了《募集资金三方监管协议》。
该项目目前正在建设中，截止 2016 年 6 月 30 日，公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”累计使用募集资金 80.08 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
红宝丽集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额
