东信和平科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
东信和平科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
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东信和平科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管
人员)任勃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 290
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................ 11311
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释义
释义项 指 释义内容
本公司 指 东信和平科技股份有限公司
东信集团 指 普天东方通信集团有限公司
城联数据 指 城联数据有限公司
股东大会 指 本公司股东大会
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《东信和平科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 东信和平 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东信和平科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 东信和平
公司的外文名称（如有） Eastcompeace Technology Co.,ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Eastcompeace
公司的法定代表人 周忠国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈宗潮 林伟
联系地址 珠海市南屏科技园屏工中路 8 路 珠海市南屏科技园屏工中路 8 路
电话 0756-8682893 0756-8682893
传真 0756-8682166 0756-8682166
电子信箱 eastcompeace@eastcompeace.com eastcompeace@eastcompeace.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 610,953,084.27 604,018,038.52 1.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,222,487.08 26,893,489.93 1.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,830,474.73 23,648,342.82 5.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -153,601,435.51 -185,370,163.78 17.14%
基本每股收益（元/股） 0.0786 0.0775 1.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0786 0.0775 1.42%
加权平均净资产收益率 3.26% 3.48% 减少 0.22 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,470,557,915.03 1,546,378,792.21 -4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 842,300,177.06 822,102,754.24 2.46%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,623.35
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,103,265.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-522,829.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,669.38
减：所得税影响额 397,839.29
少数股东权益影响额（税后） 97,877.28
合计 2,392,012.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
上半年公司实现营业收入6.11 亿元，同比增长1.15 %,归属母公司净利润2,722万元，同比增长1.22%。
从整体态势来看，公司经营情况总体平稳，有喜有忧。
上半年，面对国内外经济下行的趋势，公司业务发展的可喜之处体现在以下方面。第一，智能卡业务
方面，国内竞争日益加剧，公司金融IC卡出货量仍有所增长，市场地位得到进一步巩固；在政府公共事业
领域，虽然社保卡大面积发卡高峰已过，但居民健康卡市场的不断突破，为政府公共领域挖掘出新的利润
增长点。第二，公司海外业务平稳发展，出货量有所增加。第三，基础管理方面，持续优化了生产制造和
供应链效率，运用信息化管理举措，进一步挖掘公司各专业化模块运作和执行力的潜力，使得物料价格、
人工等成本因素得以消化，从而保证了业绩的相对稳定。
在取得上述可喜成绩的同时，我们亦遇到诸多挑战。国际经济形势整体仍复苏乏力，货币政策不断分
化，汇率风险进一步加大，未来市场竞争压力亦将逐渐增大。
二、主营业务分析
概述
上半年，公司的主营业务围绕通信、银行、社保三大智能卡应用领域开展，同时瞄准战略转型，加大
物联智慧社区系统集成和相关运营增值业务、城联全国一卡通TSM综合运营平台的开拓力度，为公司转型
发展培育新兴产业、积蓄新生力量。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 610,953,084.27 604,018,038.52 1.15%
营业成本 446,594,905.05 447,611,172.11 -0.23%
销售费用 40,958,437.86 41,254,292.08 -0.72%
管理费用 80,906,786.07 72,551,185.32 11.52%
主要因美元和印度卢比
财务费用 -2,113,889.82 2,775,507.85 -176.16% 升值,致使汇兑净收益同
比增加 536 万元。
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所得税费用 4,394,395.43 4,403,436.41 -0.21%
研发投入 54,263,870.29 46,324,083.62 17.14%
经营活动产生的现金流
-153,601,435.51 -185,370,163.78 17.14%
量净额
投资活动产生的现金流
-7,098,965.83 -7,537,472.46 5.82%
量净额
本期借款发生额同比减
筹资活动产生的现金流
-64,257,012.89 -18,801,024.06 -241.77% 少，还款发生额同比增
量净额
长。
现金及现金等价物净增
-226,029,069.36 -207,539,118.38 -8.91%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、国内市场。报告期内，公司国内市场实现销售收入3.54亿元，同比略有下降。公司继续调整产品结
构，加大金融IC卡、社保卡、城市一卡通等业务的市场拓展力度，但由于价格下降的因素，国内市场营业
收入有所下降。
2、海外市场。报告期内，公司海外市场实现销售收入2.57亿元，比上年同期增长12.28%。公司加大了
海外市场订单的获取力度，积极寻求海外市场的转型，注重提升高端产品的市场占有率。
3、技术研发。开展技术和产品战略规划研究，激活研发动力，提升开发效率，推动公司系统集成与
整体解决方案能力有效提升。
4、生产和供应链。按照高产出、高效率、高质量、低损耗的“三高一低”要求，持续推进减员增效，
提高资源配置的效率，降低损耗，改善质量。完善质量工艺安全体系和流程，提高专业化水平。
5、在基础管理方面，以提升效率为方向，以科学管控为手段，进一步加强公司信息化建设，优化内
部组织结构、开展内部价值提升活动，取得了积极的成效。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业成本比
营业收入比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增
同期增减 增减
减
分行业
制造业 606,656,104.78 443,649,057.34 26.87% 0.92% -0.62% 增加 1.13 个百分点
分产品
卡产品 578,171,121.15 425,458,339.35 26.41% -0.23% -1.77% 增加 1.15 个百分点
有价票证 13,420,098.55 8,854,130.46 34.02% -4.87% -7.43% 增加 1.82 个百分点
软件及系统 14,763,323.01 9,090,246.95 38.43% 109.90% 175.52% 减少 14.67 个百分点
终端产品 301,562.07 246,340.58 18.31% -40.60% -44.84% 增加 6.28 个百分点
分地区
国内销售 349,020,141.61 253,134,094.94 27.47% -6.10% -5.23% 减少 0.67 个百分点
国外销售 257,635,963.17 190,514,962.40 26.05% 12.28% 6.24% 增加 4.20 个百分点
四、核心竞争力分析
作为国内智能卡行业的领先企业，成立18年来，公司专注于智能卡各大应用领域的产品的研发、生产
与销售。随着公司产业升级、战略转型目标的确立，近年来，公司将成为“国际化智能卡产品及相关系统
集成与整体解决方案的提供商和服务商”为发展愿景，不断提升核心竞争力和综合运营能力，力争在研发
技术能力、产业规模、管理水平、市场份额等方面成为行业领导者。
1) 技术研发能力。公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认
证的企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心，中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和
CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、
移动支付与NFC为主要技术方向，不断探索市场走向。报告期内公司继续坚定实施研发高投入的既定战略，
加大各行业应用卡类COS开发，对SIM卡芯片平台移植、移动支付、金融应用、终端产品等加大研发投入。
2）规模优势。公司经过多年的专注发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富
的制造、研发资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控
资源，增进公司市场竞争能力。
3）资质和认证优势。公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和全面的服务，先后进入了通信、
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身份识别、金融等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域，是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多
的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证，是智能卡企业获取更多
市场份额的基础保证。
4）产品结构优势。公司的产品和服务务覆盖电信、金融支付与安全、政府公共事业三大应用领域的各
种智能卡和相关产品，围绕行业系统解决方案、运营服务、智能安全终端、卡产品、测试工具五个业务单
元开展工作，产品结构丰富。
5）管理优势。经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运
营机制。同时，公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗
风险能力不断加强。经过几年来对公司国际化战略实施的探索，海外子公司的管理能力和国际市场布局理
念进一步增强，公司正朝着全球领先智能卡企业的方向迈进。
但是，与全球领先的智能卡商相比，公司整体解决方案集成能力不足、新业务经营模式的经验尚在初
级积累阶段；各环节的基础管理、公司的运营效率和经营效益有待全方位提升；公司的全球化布局和市场
规划管理能力、商业模式创新、国际化经营管控能力等方面尚有很大的提升空间。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
东信和平
智能卡生 1,139,014.3 79,548,677. 5,092,110.0 90,428,826. 15,045,04 13,506,908.7
（印度）有 子公司 制造业
产及销售 7 80 4 07 6.07
限公司
东信和平
智能卡销 39,494,638. 11,225,541. 63,194,828. 3,650,366
(新加坡)有 子公司 流通业 3,799,976.7 3,687,594.65
售 62 57 75 .42
限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
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六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-25.00% 至 25.00%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
3,095.23 至 5,158.72
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,126.98
元）
公司通信、金融支付与安全、政府公共事业等领域的业务进展情况符合公
业绩变动的原因说明
司经营计划，生产经营稳定发展。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会结合公司 2015年度盈利情况和
2016年度经营计划，充分听取公司独立董事、股东等的意见的基础上，制定了公司 2015 年度利润分配及
资本公积金转增股本的方案，在经过公司董事会审议之后提交公司 2015年年度股东大会审议。2016 年 5
月 13日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，
同意以2015年12月31日总股本346,548,936股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），上述方案分配现
金红利共计10,396,468.08元，不以资本公积金转增股本。 公司董事会根据股东大会决议，于 2016年 6
月7日对公司在册股东进行了权益分派。
公司实施的 2015年利润分配及资本公积金转增股本的方案符合公司《章程》的规定，分红比例明确
清晰，严格履行了相关的决策程序和决策机制，独立董事在整个决策过程中发挥了应有的作用，充分维护
了中小股东的合法权益。
现金分红政策的专项说明
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是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断
完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，坚持依法运作，认真做好各项治理工作，积极完
善投资者关系管理，充分维护广大投资者的利益。
公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符
合公司已建立制度的规定。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不
存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
公司因王斌拖欠
应付厂房及宿舍
租赁、物业管理、
水电等费用，向珠
海市香洲区人民 一审审理
44.26 否 尚未判决 不适用
法院提起诉讼，主 中
张王斌向公司支
付拖欠的房租、管
理费、水电费和滞
纳金等
王斌以公司违反
租赁合同义务致
使其无法继续经 一审审理
1,022.28 否 尚未判决 不适用
营为由，向珠海市 中
香洲区人民法院
提起诉讼，主张公
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司赔偿其装修损
失、可得利益损失
并退还租房押金
等。公司以王斌严
重违反合同义务
且其实际仍在使
用租赁物业等为
由进行抗辩。
珠海中瑞环保科
技有限公司（以下
简称“中瑞”）以公
一审判决驳回中
司违法与其签订
瑞的起诉要求，
的《能源管理合
公司主张继续执
同》的规定为由向 公司已按判决
行《终止合作协
珠海市香洲区人 结果，根据《合
议》获法院支持，
民法院起诉并主 10.82 否 二审判决 作终止协议》支
即由公司依照该
张公司向其赔偿 付研发费用
协议向中瑞支付
热水费、违约金、 4000 元给中瑞。
研发费用人民币
设备折旧费等。公
4000 元，二审维
司以已和中瑞签
持原判。
署《合作终止协
议》并生效为由进
行抗辩。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
公司于 2013 年 9 月 5 日公告了《东信和平限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案（草
案）》、《东信和平限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案（草案）摘要》、《东信和平限制性
股票激励计划实施考核办法》等内容（公告号：2013-36、2013-37、2013-38）,草案的内容获得国务院国
资委的批复（公告号：2013-44）及中国证监会备案无异议（2013-46），并于 2013 年 12 月 5 日公告
了公司《东信和平限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《东信和平限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要》等内容（公告号：2013-36、2013-37、2017-38），根据公司 2013 年度第一次临时股东大会决议
及公司第五届第一次董事会、第五届第一次监事会决议，公司于 2014 年 2 月 26 日完成公司限制性股
票的授予工作（公告号：2014-06）。
本次股权激励计划共向公司高管人员、核心骨干人员共 85 人，授予限制性股票 388.3 万股。实施
限制性股票激励计划进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司
激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促
进公司的可持续发展。
报告期内，公司 于 2016年 2月 17日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于首期限制性股
票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定，为符合解锁条件的79名激励对象
办理第一个解锁期的解锁相关事宜。 最终本次解锁的限制性股票于2016年2月29日解锁并上市流通。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
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2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司科技创新海岸厂区项目部分厂房已出租，报告期内营业收入316万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
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2、担保情况
□ 适
