上海输配电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年4月15日在公司总部会议室召开。公司于2008年4月4日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案（详见附件一）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司2007年董事会工作报告
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2007年财务决算的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2007年利润分配的预案
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现税后归属于上市公司股东的净利润440,663,494.88元。按新会计准则追溯调整后期初未分配利润为938,472,157.06元，因此公司本年度可供分配利润为1,379,135,651.94元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金44,967,746.44元(含子公司提取数)。另外，2006年度的现金红利在2007年发放，减少本年未分配利润207,186,179.59元。提取盈余公积和发放2007年度红利后，期末未分配利润为1,126,981,725.91元。
《上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并上海输配电股份有限公司之合并协议》中规定，在过渡期内，双方均不得以任何方式宣布或进行任何利润分配。因此公司2007年度不分配，不转增。
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2007年支付审计机构财务审计费用的预案
2007年度，公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的酬金共155万元。
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司独立董事工作制度的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司董事、监事及其高级管理人员2007年考核与报酬的议案
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案三、四、五、六须提交公司下一次股东大会进行审议。
上海输配电股份有限公司董事会
2008年4月15日
附件一：
关于对前期已披露的2007年
期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的提案
根据上海证券交易所对2007年年度报告编制及披露的要求，在全面执行《新企业会计准则》的过程中，公司需要对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整，现将具体调整情况列示如下：
单位：元
科目 9.30披露 12.31披露 差异金额 差异原因
金额 金额
可供出售金融资产 3,656,693.24 15,222,716.24 11,566,023.00 按照《企业会计准则解释第1号》将限售期内的股票转入可供出售金融资产核算以及按期末公允价值计量。
长期股权投资 1,666,514,202.81 1,660,098,900.62 -6,415,302.19 按照《企业会计准则解释第1号》将限售期内的股票转入可供出售金融资产核算。
递延所得税资产 7,445,813.16 6,751,836.07 -693,977.09 按照《企业会计准则解释第1号》将限售期内的股票转入可供出售金融资产核算，并重新计算了递延所得税资产。
资本公积 345,481,263.60 350,651,942.20 5,170,678.60 将可供出售金融资产按期末公允价值计量。
盈余公积 192,102,876.01 171,485,750.50 -20,617,125.51 ①系联营企业按照新准则的规定进行追溯调整，公司按照股权比例对应享有联营公司净资产份额增加部分。②原合并报表按母公司份额补提子公司盈余公积予以冲回。
未分配利润 919,483,785.05 938,472,157.06 18,988,372.01
