上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月23日在公司总部会议室召开。公司于2008年4月11日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事8名,独立董事姚福生委托独立董事江秋霞代为出席表决,会议由董事长黄迪南主持,公司3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项: 一、上海输配电股份有限公司内部控制自我评估报告 本议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、公司2008年第一季度报告正文及摘要 本议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 上海输配电股份有限公司董事会 2008年4月23日
上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 |
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公告日期:2008-04-24 |
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