东方锅炉（集团）股份有限公司董事会关于召开２００８年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于２００８年９月１９日召开２００８年度第四次临时股东大会，具体事项通知如下：
㈠ 召开会议的基本情况
１．会议召集人：公司董事会
２．会议召开时间：２００８年９月１９日（星期五）上午９：００
３．会议召开地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号公司本部
㈡ 会议审议事项
１、选举公司董事。（董事侯选人简历见附件１）
㈢ 会议出席对象
１．公司董事、监事和高级管理人员；
２．２００８年７月１１日要约收购截止日后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有本公司股东均有权出席会议，或委托他人作为代理人（该代理人不必为公司股东）持股东本人授权委托书参加会议。（授权委托书见附件２）。
㈣ 登记方法
２００８年９月１７日（星期三）上午９：００至下午６：００为会议登记日。个人股东出席会议的，应出示本人身份证、上海股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可以用信函或传真方式登记。登记地点为公司董事会办公室。
公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号
联系电话：０８１３－４７３５８００／４７３４６００
传真：０８１３－２２０３２００转董事会办公室
邮政编码：６４３００１
联系人：姚志光、邹云珠
㈤其他事项
出席会议股东住宿及交通费自理，会期半天。
东方锅炉（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月三日
附件１：董事候选人
董事候选人刘兴贵先生简历
刘兴贵先生，４３岁，现任东方电气股份有限公司经济运行部部长
１９８３．０９－１９８７．０７ 西安交通大学涡轮机专业学生
１９８７．０７－１９８８．０２ 东方汽轮机厂主机三分厂总装工段见习生
１９８８．０２－１９９０．０４ 东方汽轮机厂设计处汽机室技术员、助理工程师
１９９０．０４－１９９４．０２ 东方汽轮机厂设计处生产服务科组长、工程师
１９９４．０２－１９９８．０２ 东方汽轮机厂质量保证处检验科副科长、科长
１９９８．０２－２００１．０２ 东方汽轮机厂生产处副处长、高级工程师
２００１．０２－２００２．０２ 东方汽轮机厂主机一分厂厂长（期间：２０００．０３至２００３．０６在电子科技大学攻读工商管理硕士学位）
２００２．０２－２００６．１２ 东方汽轮机厂副厂长
２００６．１２－２００８．０８ 东方汽轮机有限公司董事、副总经理（期间：２００６年３月至６月中央党校国资委分校２００６年春季直属进修班学习）
２００８．０８－至今：东方电气股份有限公司经济运行部部长（其间：２００６年３月至今兼任东方汽轮机有限公司董事；２００８年８月至今兼任东方电机有限公司董事、东方电气（广州）重型机器有限公司董事）
附件２：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期：
