攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事意见书

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 
    独立董事意见书 
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十五 
    次(临时)会议于2009 年3 月27 日以通讯方式召开，我们作为公司的 
    独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 
    导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规 
    定，对本次董事会审议的《关于改聘公司总经理的议案》发表如下独 
    立意见： 
    1、我们同意解聘李生国先生总经理职务，同意聘任王政先生为 
    公司新任总经理。 
    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现王政先生有违反《公 
    司法》第147 条、第149 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确 
    定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，王政先生的任职资格合法。 
    3、王政先生任职是由公司控股股东推荐、经公司董事会提名委 
    员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。 
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 
    独立董事： 张强 陈志坚 李光金 杜肯堂 
    2009 年3 月27 日