承德新新钒钛股份有限公司2008 年年度报告
承德新新钒钛股份有限公司
Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd
二○○八年年度报告承德新新钒钛股份有限公司2008 年年度报告
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
公司董事韩涛先生因公务原因未能到会，书面授权董事李怡平先生代为出
席会议并行使表决权；独立董事戚向东先生、独立董事李爽先生因公务原因未
能到会，但已就公司2008 年年报内容发表了同意意见，均书面授权独立董事黄
金干先生代为出席会议并行使表决权。
公司负责人李怡平，主管会计工作负责人李庆，会计机构负责人陈晓更声
明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。承德新新钒钛股份有限公司2008 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介............................................................................ 1
第二节 会计数据和业务数据摘要............................................................. 2
第三节 股本变动及股东情况....................................................................... 4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................. 8
第五节 公司治理结构..................................................................................... 13
第六节 股东大会情况简介.......................................................................... 16
第七节 董事会报告..........................................................................................
17
第八节 监事会报告..........................................................................................
28
第九节 重要事
项............................................................................................... 30
第十节 财务报告............................................................................................
35
第十一节 备查文件目录............................................................................. 45承德新新
钒钛股份有限公司2008 年年度报告
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第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司
公司英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd
公司英文名称缩写：CDV&T
2、公司法定代表人：李怡平
3、公司董事会秘书：王世杰
公司证券事务代表：周开英
E-mail：zqb@cdvt.com.cn
联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
电话：0314-4073574
传真：0314-4079279
E-mail：zqb@cdvt.com.cn
4、公司注册地址：河北省承德市双滦区
公司办公地址：河北省承德市双滦区
邮政编码：067002
公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn
公司电子信箱：zqb@cdvt.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部
6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：承德钒钛
公司A 股代码：600357
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994 年6 月18 日
公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2008 年7 月31 日
企业法人营业执照注册号：130000000020763
税务登记号码：130803106512303
组织机构代码：10651230-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区科学城星火路一号承德新新钒钛股份有限公司2008 年年度报告
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据
单位：人民币元
项 目 金 额
营业利润 28,455,480.97
利润总额 10,977,560.68
归属于上市公司股东的净利润 28,084,529.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,581,135.75
经营活动产生的现金流量净额 -1,290,905,549.80
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 -17,901,345.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
8,546,874.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,123,450.17
少数股东权益影响额 -1,332,886.44
所得税影响额 -3,648,427.11
合计 -12,496,606.74
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2007 年 2006年
主要会计数据 2008年
调整后 调整前
本年比上
年增减
(%) 调整后 调整前
营业收入 18,305,315,388.19 14,609,097,393.62 14,609,097,393.62 25.30 8,406,032,274.87 8,406,032,274.87
利润总额 10,977,560.68 484,838,
