东北高速公路股份有限公司2008年年度报告

东北高速公路股份有限公司 
    Northeast Expressway Company Ltd. 
    2008 年年度报告 
    法定代表人： 孙熠嵩1 
    目 录 
    第一节 重要提 
示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 
    第二节 公司基本情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 
    第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 
    第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 
    第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 
    第六节 公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 
    第七节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23 
    第八节 董事会报 
告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 
    第九节 监事会报 
告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42 
    第十节 重要事 
项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45 
    第十一节 财务报告 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61 
    第十二节 备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1392 
    一、重要提示 
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 
    性承担个别及连带责任。 
    2、本报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，应出席会议董事十三名， 
    实际出席会议十三名， 全票通过。 
    3、公司2008 年度财务报告经北京永拓会计师事务所审计，并出具了标准无保留 
    意见的审计报告。 
    4、本公司不存在大股东占用资金情况。 
    5、公司董事长孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会 
    计主管人员）张俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 
    二、 公司基本情况 
    (一)公司基本情况简介 
    1、 公司法定中文名称：东北高速公路股份有限公司 
    公司法定中文名称缩写：东北高速 
    公司英文名称：Northeast Expressway Company Ltd. 
    公司英文名称缩写：NeEC 
    2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 
    公司A股简称：st东北高 
    公司A股代码：600003 
    3、 公司注册地址：吉林省长春市宽城区长江路377 号 
    公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号3 
    邮政编码：130033 
    公司国际互联网网址：http://www.northeast-expressway.cn 
    公司电子信箱：[e-mail] 
    4、 公司法定代表人：孙熠嵩 
    5、 公司董事会秘书：戴琦 
    电话：[phone] 84622168 
    传真：[phone] 84622168 
    E-mail：[e-mail] 
    联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号 
    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 
    http://www.sse.com.cn 
    公司年度报告备置地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号 
    7、 公司其他基本情况： 
    公司首次注册登记日期： 1999 年7 月21 日 
    注册地点： 吉林省长春市人民大街122 号 
    第一次变更注册地时间： 2002 年10 月15 日 
    第一次变更注册地点： 吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000 号 
    第二次变更注册地时间： 2005 年10 月28 日 
    第二次变更注册地点： 吉林省长春市长江路377 号 
    企业法人营业执照注册号： 220000000024454 
    企业税务登记号码： 220104717147210 
    公司聘请的会计师事务所名称： 北京永拓会计师事务所有限责任公司4 
    会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1 号国安大厦 
    第三节 会计数据和业务数据摘要 
    一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 
    项 目 金 额 
    营业利润 238,115,758.88 
    利润总额 124,444,779.28 
    归属于上市公司股东的净利润 80,990,666.51 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,184,079.20 
    经营活动产生的现金流量净额 290,418,551.79 
    二、扣除非经营性损益项目及金额： 
    单位：人民币元 
    非经常性损益项目 金额 
    非流动性资产处置损益 112,962,213.40 
    证券交易损失 19,586,537.32 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 708,766.20 
    损失小计 133,257,516.92 
    计入当期损益的对非金融机构收取的资金 
    占用费 
    3,666,300.00 
    收益小计 3,666,300.00 
    所得税影响数 -32,397,804.23 
    合计 97,193,412.69 
    三、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标： 
    单位：元 币种：人民币 
    2007 年 2006 年 
    主要会计数据 2008 年 
    调整后 调整前 
    本年比 
    上年增 
    减（%） 
    调整后 调整前 
    营业收入 693,003,657.94 775,122,829.40 775,122,829.40 -10.59 720,486,131.65 713,690,305.995 
    利润总额 124,444,779.28 397,904,023.22 387,102,649.22 -68.72 232,077,156.78 231,438,321.12 
    归属于上市公司股东 
    的净利润 
    80,990,666.51 245,633,286.62 234,831,912.63 -67.03 121,408,527.74 126,288,699.42 
    归属于上市公司股东