南兴装备：2018年第一季度报告全文

南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  南兴装备股份有限公司
                                  Nanxing Machinery Co., Ltd.
                                     2018 年第一季度报告
                                                  2018-035
                                               2018 年 04 月
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主
管人员)李冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                               本报告期                 上年同期
                                                                                                         减
 营业收入（元）                                  217,818,454.90           139,185,928.24                      56.49%
 归属于上市公司股东的净利润（元）                 26,248,426.44            17,325,217.10                      51.50%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  25,253,415.84            16,038,282.73                      57.46%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）                  6,786,397.97            14,259,070.57                      -52.41%
 基本每股收益（元/股）                                    0.2364                   0.1585                     49.15%
 稀释每股收益（元/股）                                    0.2364                   0.1585                     49.15%
 加权平均净资产收益率                                     2.96%                      2.21%                     0.75%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                     增减
 总资产（元）                                  1,180,563,245.00          1,089,771,100.01                      8.33%
 归属于上市公司股东的净资产（元）                903,184,471.76           873,936,045.32                       3.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          421,507.50
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 委托他人投资或管理资产的损益                                             877,520.61
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                         -128,427.40
 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
 资产取得的投资收益
 减：所得税影响额                                                         175,590.11
 合计                                                                     995,010.60                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                              10,003
                                                              先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例         持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态           数量
 东莞市南兴实
                    境内非国有法
 业投资有限公                           44.48%         49,387,200       49,387,200   质押                 21,850,000
                    人
 司
 詹任宁             境内自然人           5.68%          6,310,600        6,310,600   质押                  4,600,000
 林旺荣             境内自然人           5.68%          6,310,600        6,310,600   质押                  6,300,000
 林旺南             境内自然人           3.77%          4,186,900        4,186,900   质押                  4,186,900
 詹谏醒             境内自然人           2.47%          2,743,700        2,743,700
 陈俊岭             境内自然人           2.11%          2,344,112
 广东通盈创业       境内非国有法
                                         2.07%          2,301,400
 投资有限公司       人
 林伟明             境内自然人           1.19%          1,320,000          50,000
 黄雪林             境内自然人           0.50%           550,029
 王彩雯             境内自然人           0.48%           533,532
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
 陈俊岭                                                                  2,344,112   人民币普通股          2,344,112
 广东通盈创业投资有限公司                                                2,301,400   人民币普通股          2,301,400
 林伟明                                                                  1,270,000   人民币普通股          1,270,000
 黄雪林                                                                   550,029    人民币普通股            550,029
 王彩雯                                                                   533,532    人民币普通股            533,532
 张海甫                                                                   480,000    人民币普通股            480,000
 陕西省国际信托股份有限公司                                               353,100    人民币普通股            353,100
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 －陕国投荣湾 8 号证券投资集
 合资金信托计划
 申志清                                                              347,801   人民币普通股        347,801
 徐志红                                                              344,500   人民币普通股        344,500
 陶国梁                                                              327,400   人民币普通股        327,400
                                1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系。二者为实际控制人，合计直接持有本公司 6.24%的
                                股份，通过持有控股股东南兴投资 100%的股权间接持有本公司 44.48%的股份，合计
 上述股东关联关系或一致行动     持有本公司 50.72%的股份。
 的说明                         2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。
                                3、陈俊岭为通盈创投实际控制人。直接持有公司 2.11%的股份，且通过通盈创投间
                                接持有公司 2.07%的股份。
 前 10 名普通股股东参与融资融
                                不适用
 券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    南兴装备拟向标的资产广东唯一网络科技有限公司的现有股东购买标的资产100%股权，交易价格为73,740万元，其中
现金支付1亿元，非公开发行股份支付63,740万元。
            重要事项概述                           披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 调整公司募集配套资金方案暨不构成                                       于调整公司募集配套资金方案暨不构
                                     2018 年 01 月 08 日
 重大调整                                                               成重大调整的公告》》（公告编号：
                                                                        2018-008）
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                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 《中国证监会行政许可项目审查一次                           于<中国证监会行政许可项目审查一
                                      2018 年 01 月 08 日
 反馈意见通知书》的回复                                     次反馈意见通知书>的回复公告》（公
                                                            告编号：2018-009）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 《发行股份及支付现金购买资产暨关
                                                            于<发行股份及支付现金购买资产暨
 联交易重组报告书（草案）》的修订说   2018 年 01 月 08 日
                                                            关联交易重组报告书（草案）>的修订
 明
                                                            说明公告》（公告编号：2018-010）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 《中国证监会行政许可项目审查一次                           于<中国证监会行政许可项目审查一
 反馈意见通知书》之反馈意见回复的修   2018 年 01 月 16 日   次反馈意见通知书>之反馈意见回复
 订说明                                                     的修订说明公告》（公告编号：
                                                            2018-014）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 《南兴装备股份有限公司发行股份及                           于<南兴装备股份有限公司发行股份
 支付现金购买资产暨关联交易报告书     2018 年 01 月 16 日   及支付现金购买资产暨关联交易报告
 （草案）》的修订说明                                       书（草案）>的修订说明公告》（公告
                                                            编号：2018-015）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 中国证监会上市公司并购重组审核委                           于中国证监会上市公司并购重组审核
 员会审核公司发行股份及支付现金购     2018 年 01 月 25 日   委员会审核公司发行股份及支付现金
 买资产暨关联交易事项的停牌                                 购买资产暨关联交易事项的停牌公告》
                                                            （公告编号：2018-017）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 公司发行股份及支付现金购买资产暨                           于公司发行股份及支付现金购买资产
 关联交易事项获得中国证监会并购重     2018 年 02 月 01 日   暨关联交易事项获得中国证监会并购
 组委员会审核通过暨公司股票复牌                             重组委员会审核通过暨公司股票复牌
                                                            的公告》（公告编号：2018-018）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 重大资产重组申请材料更新财务数据     2018 年 02 月 08 日   于重大资产重组申请材料更新财务数
                                                            据的公告》（公告编号：2018-021）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 发行股份及支付现金购买资产暨关联                           于发行股份及支付现金购买资产暨关
                                      2018 年 03 月 17 日
 交易事项获得中国证监会核准批文                             联交易事项获得中国证监会核准批文
                                                            的公告》（公告编号：2018-024）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
 《南兴装备股份有限公司发行股份及                           于<南兴装备股份有限公司发行股份
 支付现金购买资产暨关联交易报告书     2018 年 03 月 17 日   及支付现金购买资产暨关联交易报告
 (草案)》的修订说明                                         书(草案)>的修订说明公告》（公告编
                                                            号：2018-025）
 发行股份购买资产的交易对方更名       2018 年 03 月 24 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                              于发行股份购买资产的交易对方更名
                                                                              的公告》（公告编号：2018-026）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由          承诺方    承诺类型              承诺内容                 承诺时间     承诺期限    履行情况
                                           控股股东东莞市南兴实业投资
                                           有限公司、实际控制人之一林旺
                                           南承诺：1、自发行人股票上市
                                           之日起 36 个月内，不转让或者
                                           委托他人管理承诺人直接持有
                                           或间接控制（以下合称“所持
                                           有”）的发行人首次公开发行股
                                           票前已发行的股份，也不由发行
                                           人回购承诺人所持有的发行人
                                           首次公开发行股票前已发行的
                                           股份。2、在前述股票锁定期满
                东莞市南兴
                                           后 2 年内，承诺人转让所持有发
                实业投资有    股份限售承                                     2015 年 05   上市之日起   正常履行
                                           行人股票的，转让价格不低于发
                限公司;林     诺                                             月 27 日     36 个月内    中
                                           行人首次公开发行股票的发行
                旺南
                                           价（以下简称“发行价”）。发行
                                           人股票上市后 6 个月内如发行人
 首次公开发行                              股票连续 20 个交易日的收盘价
 或再融资时所                              均低于发行价，或者上市后 6 个
 作承诺                                    月期末收盘价低于发行价，承诺
                                           人所持有发行人股票的锁定期
                                           限自动延长 6 个月。上述期间内，
                                           如发行人有派息、送股、公积金
                                           转增股本、配股等情况的，则承
                                           诺人转让股票的价格下限将根
                                           据除权除息情况进行相应调整。
                                           担任公司董事的詹谏醒（实际控
                                           制人之一）、林旺荣、詹任宁承
                                           诺：1、自发行人股票上市之日
                                           起 36 个月内，不转让或者委托
                詹谏醒;詹
                              股份限售承   他人管理承诺人直接持有或间        2015 年 05   上市之日起   正常履行
                任宁;林旺
                              诺           接控制的发行人首次公开发行        月 27 日     36 个月内    中
                荣
                                           股票前已发行的股份，也不由发
                                           行人回购承诺人所持有的发行
                                           人首次公开发行股票前已发行
                                           的股份。2、在前述股票锁定期
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         满后 2 年内，承诺人转让所持有
                                         发行人股票的，转让价格不低于
                                         发行价。发行人股票上市后 6 个
                                         月内如发行人股票连续 20 个交
                                         易日的收盘价均低于发行价，或
                                         者上市后 6 个月期末收盘价低于
                                         发行价，承诺人所持有发行人股
                                         票的锁定期限自动延长 6 个月。
                                         上述期间内，即使承诺人出现职
                                         务变更或离职等情形，承诺人仍
                                         将履行相关承诺；如发行人有派
                                         息、送股、公积金转增股本、配
                                         股等情况的，则承诺人转让股票
                                         的价格下限将根据除权除息情
                                         况进行相应调整。3、除遵守前
                                         述锁定期外，承诺人担任发行人
                                         董事、监事、高级管理人员期间，
                                         每年转让的股份不超过承诺人
                                         所持有发行人股份总数的 25%；
                                         离职后 6 个月内，不转让承诺人
                                         所持有发行人股份；申报离任 6
                                         个月后的 12 个月内，转让的发
                                         行人股份不超过所持有发行人
                                         股份总数的 50%。
                                         担任高级管理人员的杨建林承
                                         诺：1、自发行人股票上市之日
                                         起 12 个月内，不转让或者委托
                                         他人管理承诺人直接或者间接
                                         持有的发行人首次公开发行股
                                         票前已发行的股份，也不由发行
                                         人回购承诺人所持有的发行人
                                         首次公开发行股票前已发行的
                                         股份。2、在前述股票锁定期满
                            股份限售承   后 2 年内，承诺人转让所持发行    2015 年 05   上市之日起   正常履行
                杨建林
                            诺           人股票的，转让价格不低于发行     月 27 日     12 个月内    中
                                         价。发行人股票上市后 6 个月内
                                         如发行人股票连续 20 个交易日
                                         的收盘价均低于发行价，或者上
                                         市后 6 个月期末收盘价低于发行
                                         价，承诺人持有发行人股票的锁
                                         定期限自动延长 6 个月。上述期
                                         间内，即使承诺人出现职务变更
                                         或离职等情形，承诺人仍将履行
                                         相关承诺；如发行人有派息、送
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          股、公积金转增股本、配股等情
                                          况的，则承诺人转让股票的价格
                                          下限将根据除权除息情况进行
                                          相应调整。3、除遵守前述锁定
                                          期外，承诺人在担任发行人董
                                          事、监事或高级管理人员期间，
                                          每年转让的发行人股份不超过
                                          承诺人所持有发行人股份总数
                                          的 25%。离职后 6 个月内，不转
                                          让所持有的发行人股份，申报离
                                          任 6 个月后的 12 个月内，转让
                                          的发行人股份不超过所持有发
                                          行人股份总数的 50%。
                                          担任公司监事的檀福华承诺：1、
                                          自发行人股票上市之日起 12 个
                                          月内，不转让或者委托他人管理
                                          承诺人直接或者间接持有的发
                                          行人首次公开发行股票前已发
                                          行的股份，也不由发行人回购承
                                          诺人所持有的发行人首次公开
                                          发行股票前已发行的股份。2、
                             股份限售承                                    2015 年 05   上市之日起   正常履行
                檀福华                    除遵守前述锁定期外，承诺人在
                             诺                                            月 27 日     12 个月内    中
                                          担任发行人董事、监事或高级管
                                          理人员期间，每年转让的发行人
                                          股份不超过承诺人所持有发行
                                          人股份总数的 25%。离职后 6 个
                                          月内，不转让所持有的发行人股
                                          份，申报离任 6 个月后的 12 个
                                          月内，转让的发行人股份不超过
                                          所持有发行人股份总数的 50%。
                                          本公司控股股东东莞市南兴实
                                          业投资有限公司、实际控制人林
                                          旺南、詹谏醒就发行人上市后持
                                          有及减持发行人股票意向联合
                                          作出如下承诺：林旺南目前持有
                东莞市南兴
                                          发行人 418.69 万股股份，占发行
                实业投资有                                                              相关股票锁
                             股份减持承   人公开发行股票前股份总数的       2015 年 05                正常履行
                限公司;林                                                               定期满后两
                             诺           5.11%；詹谏醒目前持有发行人      月 27 日                  中
                旺南;詹谏                                                               年内
                                          274.37 万股股份，占发行人公开
                醒
                                          发行股票前股份总数的 3.35%；
                                          林旺南与詹谏醒共同控制的东
                                          莞市南兴实业投资有限公司目
                                          前持有发行人 4,938.72 万股股
                                          份，占发行人公开发行股票前股
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         份总数的 60.23%；林旺南、詹谏
                                         醒、南兴投资（以下合称“承诺
                                         人”）总共持有发行人 5,631.78
                                         万股股份，占发行人公开发行股
                                         票前股份总数的 68.68%。承诺人
                                         现就发行人上市后持有及减持
                                         发行人股票意向承诺如下：承诺
                                         人将严格遵守承诺人所持发行
                                         人股票锁定期及转让的有关承
                                         诺，在相关股票锁定期满后两年
                                         内，按照法律法规允许的交易方
                                         式，以不低于发行价减持发行人
                                         股票，且减持的股票总数将不超
                                         过承诺人合计所持发行人股票
                                         总数的 20%。若承诺人在发行人
                                         上市后合并持有发行人股票比
                                         例在 5%以上（含 5%）时，则承
                                         诺人将在减持或增持发行人股
                                         票时提前 3 个交易日予以公告。
                                         如承诺人未能完全履行持股意
                                         向和股份锁定承诺的，承诺人将
                                         继续承担以下义务和责任：1、
                                         及时披露未履行相关承诺的原
                                         因；2、及时作出新的承诺并提
                                         交发行人股东大会表决，直至股
                                         东大会审议通过为止；3、如因
                                         承诺人未履行相关承诺导致发
                                         行人或其投资者遭受经济损失
                                         的，承诺人将向发行人或其投资
                                         者依法予以赔偿；若承诺人因未
                                         履行相关承诺而取得不当收益
                                         的，则该等收益全部归发行人所
                                         有。
                                         本次发行前持有本公司 5%以上
                                         股份的股东詹任宁、林旺荣就发
                                         行人上市后持有及减持发行人
                                         股票意向作出如下承诺：本人将
                                         严格遵守本人所持发行人股票                   相关股票锁
                林旺荣;詹   股份减持承                                   2015 年 05                正常履行
                                         锁定期及转让的有关承诺，在相                 定期满后两
                任宁        诺                                           月 27 日                  中
                                         关股票锁定期满后两年内，按照                 年内
                                         法律法规允许的交易方式，以不
                                         低于发行价减持发行人股票。若
                                         本人在发行人上市后持有发行
                                         人股票比例在 5%以上（含 5%）
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          时，则本人将在减持或增持发行
                                          人股票时提前 3 个交易日予以公
                                          告。如本人未能完全履行持股意
                                          向和股份锁定承诺的，本人将继
                                          续承担以下义务和责任：1、及
                                          时披露未履行相关承诺的原因；
                                          2、及时作出新的承诺并提交发
                                          行人股东大会表决，直至股东大
                                          会审议通过为止；3、如因本人
                                          未履行相关承诺导致发行人或
                                          其投资者遭受经济损失的，本人
                                          将向发行人或其投资者依法予
                                          以赔偿；若本人因未履行相关承
                                          诺而取得不当收益的，则该等收
                                          益全部归发行人所有。
                                          本公司股东陈俊岭就发行人上
                                          市后持有及减持发行人股票意
                                          向作出如下承诺：本人目前持有
                                          东莞市南兴家具装备制造股份
                                          有限公司（以下简称“发行人”）
                                          344.4 万股股份，占发行人公开
                                          发行股票前股份总数的 4.20%；
                                          同时，本人实际控制的广东通盈
                                          创业投资有限公司（以下简称
                                          “通盈创投”）持有发行人 311.59
                                          万股股份，占发行人公开发行股
                                          票前股份总数的 3.80%；本人实
                                          际支配发行人的股份总数共计
                陈俊岭;广
                                          655.99 万股，占发行人公开发行                  相关股票锁
                东通盈创业   股份减持承                                     2015 年 05                正常履行
                                          股票前股份总数的 8.00%。本人                   定期满后两
                投资有限公   诺                                             月 27 日                  中
                                          及通盈创投（以下简称“承诺                     年内
                司
                                          人”）现就发行人上市后持有及
                                          减持发行人股票意向承诺如下：
                                          承诺人将严格遵守承诺人所持
                                          发行人股票锁定期及转让的有
                                          关承诺，在相关股票锁定期满后
                                          两年内，按照法律法规允许的交
                                          易方式，以不低于发行价减持发
                                          行人股票。若承诺人在发行人上
                                          市后合并持有发行人股票比例
                                          在 5%以上（含 5%）时，则承诺
                                          人将在减持或增持发行人股票
                                          时提前 3 个交易日予以公告。如
                                          承诺人未能完全履行持股意向
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          和股份锁定承诺的，承诺人将继
                                          续承担以下义务和责任：1、及
                                          时披露未履行相关承诺的原因；
                                          2、及时作出新的承诺并提交发
                                          行人股东大会表决，直至股东大
                                          会审议通过为止；3、如因承诺
                                          人未履行相关承诺导致发行人
                                          或其投资者遭受经济损失的，承
                                          诺人将向发行人或其投资者依
                                          法予以赔偿；若承诺人因未履行
                                          相关承诺而取得不当收益的，则
                                          该等收益全部归发行人所有。
                                          本公司就上市后未来三年稳定
                                          股价事宜作出如下承诺：“为体
                                          现本公司长期投资价值、吸引长
                                          期投资者投资本公司，并为保护
                                          中小投资者利益，本公司现就上
                南兴装备股   IPO 稳定股   市后未来三年稳定股价事宜承     2015 年 05   上市后三年   正常履行
                份有限公司   价承诺       诺如下：自本公司股票上市之日   月 27 日     内           中
                                          起三年内，本公司自愿依法履行
                                          《东莞市南兴家具装备制造股
                                          份有限公司关于上市后三年内
                                          稳定公司股价的预案》所规定的
                                          实施股价稳定措施的相关义务。
                                           控股股东、董事、高级管理人
                                          员承诺：本公司控股股东东莞市
                                          南兴实业投资有限公司、全体董
                                          事（独立董事除外）、高级管理
                                          人员就发行人上市后未来三年
                                          稳定股价事宜作出如下承诺：
                陈俊岭、东                “自发行人股票上市之日起三
                莞市南兴实                年内，承诺人自愿依法履行《东
                业投资有限                莞市南兴家具装备制造股份有
                公司、樊希   IPO 稳定股   限公司关于上市后三年内稳定     2015 年 05   上市后三年   正常履行
                良、林旺荣、 价承诺       公司股价的预案》所规定的实施   月 27 日     内           中
                徐世玉、杨                股价稳定措施之相关义务。如承
                建林、詹谏                诺人未能完全履行实施股价稳
                醒、詹任宁                定措施的相关承诺的，承诺人将
                                          继续承担以下义务和责任：1、
                                          及时披露未履行相关承诺的原
                                          因；2、及时提出新的实施股价
                                          稳定措施方案，并提交发行人股
                                          东大会表决，直至股东大会审议
                                          通过为止；3、如因承诺人未履
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                            行相关承诺导致发行人或其投
                                            资者遭受经济损失的，承诺人将
                                            向发行人或其投资者依法予以
                                            赔偿；若承诺人因未履行相关承
                                            诺而取得不当收益的，则该等收
                                            益全部归发行人所有。”
                                            本公司承诺：1、承诺人招股说
                                            明书如有虚假记载、误导性陈述
                                            或者重大遗漏，对判断承诺人是
                                            否符合法律规定的发行条件构
                                            成重大、实质影响的，承诺人将
                                            在中国证监会或人民法院等有
                                            权部门作出发行人存在上述事
                                            实的最终认定或生效判决后，依
                                            法及时启动股份回购程序，并在
                                            其后三十日内按照发行价格依
                                            法回购首次公开发行的全部新
                南兴装备股   回购股份承                                         2015 年 05          正在履行
                                            股，同时按照同期银行存款利率                     长期
                份有限公司   诺                                                 月 27 日            中
                                            向被回购股份持有人支付其持
                                            有被回购股份期间对应的资金
                                            利息。2、承诺人招股说明书如
                                            有虚假记载、误导性陈述或者重
                                            大遗漏，致使投资者在证券交易
                                            中遭受损失的，承诺人将根据中
                                            国证监会或人民法院等有权部
                                            门的最终处理决定或生效判决，
                                            依法足额赔偿投资者损失，并在
                                            赔偿责任确定之日起三十日内
                                            履行完毕。
 承诺是否按时
                是
 履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                     20.00%        至                    50.00%
 变动幅度
 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                     6,427.75      至                    8,034.69
 变动区间（万元）
 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         5,356.46
 （万元）
 业绩变动的原因说明                          1、定制行业的快速发展影响，家具企业对于定制家具生产线的需求量持
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                            续增加；由于人力成本增加，导致家具制造提升自动化程度，升级换代
                                            智能设备等原因，导致公司自动封边机、数控加工中心、数控裁板锯等
                                            主打产品的收入都将持续增长。
                                            2、2018 年 4 月 2 日，唯一网络就重大资产重组资产过户事宜完成了工商
                                            变更登记手续，成为公司的全资子公司，以 2018 年 4 月 2 日并购日为基
                                            准，2018 年第二季度起，唯一网络利润表纳入公司合并利润表范围。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                            公司领导就公司经营情况、行业情况
                                                                            等与调研人员进行了深入交流。主要
                                                                            内容如下：1、公司产品所在行业的
 2018 年 03 月 07 日     实地调研                  机构
                                                                            前景；2、全年业绩情况；3、公司产
                                                                            品及市场结构；4、公司的销售区域
                                                                            情况。
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南兴装备股份有限公司
                                               2018 年 03 月 31 日
                                                                                               单位：元
                项目                             期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               329,414,753.84              252,716,555.20
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
                                                                                         40,128,427.40
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 5,175,717.00                4,625,167.00
     应收账款                                                74,643,877.83               56,022,907.73
     预付款项                                                21,256,977.12                5,509,740.40
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                128,849.00                  128,849.00
     买入返售金融资产
     存货                                                   280,592,541.11              244,943,795.37
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             4,435,372.97                9,459,723.53
 流动资产合计                                               715,648,088.87              613,535,165.63
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                       396,279,775.47    400,618,798.69
     在建工程                                        11,391,690.90     17,601,778.14
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        53,255,394.33     53,663,175.15
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      970,016.92       1,122,847.96
     递延所得税资产                                   2,308,778.51      2,188,384.44
     其他非流动资产                                    709,500.00       1,040,950.00
 非流动资产合计                                     464,915,156.13    476,235,934.38
 资产总计                                       1,180,563,245.00     1,089,771,100.01
 流动负债：
     短期借款                                        65,000,000.00     30,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                       123,277,514.73     86,211,285.40
     预收款项                                        37,344,831.00     42,426,670.70
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                     7,617,597.00      8,764,921.00
     应交税费                                         5,129,785.32      8,716,993.97
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                      35,649,920.00    35,901,968.89
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                       274,019,648.05   212,021,839.96
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                         3,348,506.50     3,769,514.00
     递延所得税负债                                      10,618.69        43,700.73
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                       3,359,125.19     3,813,214.73
 负债合计                                           277,378,773.24   215,835,054.69
 所有者权益：
     股本                                           111,036,000.00   111,036,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                       390,108,467.79   387,108,467.79
     减：库存股                                      35,649,920.00    35,649,920.00
     其他综合收益
     专项储备
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                              43,330,949.75               43,330,949.75
     一般风险准备
     未分配利润                                           394,358,974.22              368,110,547.78
 归属于母公司所有者权益合计                               903,184,471.76              873,936,045.32
     少数股东权益
 所有者权益合计                                           903,184,471.76              873,936,045.32
 负债和所有者权益总计                                 1,180,563,245.00            1,089,771,100.01
法定代表人：詹谏醒                     主管会计工作负责人：杨建林            会计机构负责人：李冲
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位：元
                项目                           期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                             329,414,753.84              252,716,555.20
     以公允价值计量且其变动计入
                                                                                       40,128,427.40
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               5,175,717.00                4,625,167.00
     应收账款                                              74,643,877.83               56,022,907.73
     预付款项                                              21,256,977.12                5,509,740.40
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              128,849.00                  128,849.00
     存货                                                 280,592,541.11              244,943,795.37
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           4,435,372.97                9,459,723.53
 流动资产合计                                             715,648,088.87              613,535,165.63
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     固定资产                                       396,279,775.47    400,618,798.69
     在建工程                                        11,391,690.90     17,601,778.14
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        53,255,394.33     53,663,175.15
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      970,016.92       1,122,847.96
     递延所得税资产                                   2,308,778.51      2,188,384.44
     其他非流动资产                                    709,500.00       1,040,950.00
 非流动资产合计                                     464,915,156.13    476,235,934.38
 资产总计                                       1,180,563,245.00     1,089,771,100.01
 流动负债：
     短期借款                                        65,000,000.00     30,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                       123,277,514.73     86,211,285.40
     预收款项                                        37,344,831.00     42,426,670.70
     应付职工薪酬                                     7,617,597.00      8,764,921.00
     应交税费                                         5,129,785.32      8,716,993.97
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                      35,649,920.00     35,901,968.89
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                       274,019,648.05    212,021,839.96
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                               3,348,506.50                 3,769,514.00
     递延所得税负债                                           10,618.69                    43,700.73
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             3,359,125.19                 3,813,214.73
 负债合计                                                277,378,773.24             215,835,054.69
 所有者权益：
     股本                                                111,036,000.00             111,036,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                            390,108,467.79             387,108,467.79
     减：库存股                                           35,649,920.00                 35,649,920.00
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                             43,330,949.75                 43,330,949.75
     未分配利润                                          394,358,974.22             368,110,547.78
 所有者权益合计                                          903,184,471.76             873,936,045.32
 负债和所有者权益总计                                 1,180,563,245.00             1,089,771,100.01
3、合并利润表
                                                                                              单位：元
                项目                           本期发生额                  上期发生额
 一、营业总收入                                          217,818,454.90             139,185,928.24
     其中：营业收入                                      217,818,454.90             139,185,928.24
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          188,137,302.88             120,317,360.33
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                                156,733,277.79   98,321,476.28
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                 887,215.45      520,018.26
            销售费用                                  5,037,541.20    5,839,810.43
            管理费用                                 24,271,222.67   15,169,673.99
            财务费用                                    -15,588.83     505,523.21
            资产减值损失                              1,223,634.60      -39,141.84
      加：公允价值变动收益（损失以
                                                       -128,427.40
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
                                                       877,520.61      993,032.93
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
          资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
          其他收益                                     421,007.50
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  30,851,252.73   19,861,600.84
      加：营业外收入                                       500.00      521,007.50
      减：营业外支出
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                     30,851,752.73   20,382,608.34
 填列）
      减：所得税费用                                  4,603,326.29    3,057,391.24
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  26,248,426.44   17,325,217.10
      （一）持续经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      归属于母公司所有者的净利润                         26,248,426.44                       17,325,217.10
      少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
 效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                        26,248,426.44                       17,325,217.10
      归属于母公司所有者的综合收
                                                         26,248,426.44                       17,325,217.10
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                       0.2364                                0.1585
      （二）稀释每股收益                                       0.2364                                0.1585
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：詹谏醒                     主管会计工作负责人：杨建林                     会计机构负责人：李冲
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                             217,818,454.90             139,185,928.24
     减：营业成本                                         156,733,277.79                 98,321,476.28
         税金及附加                                           887,215.45                   520,018.26
         销售费用                                            5,037,541.20                 5,839,810.43
         管理费用                                           24,271,222.67                15,169,673.99
         财务费用                                              -15,588.83                  505,523.21
         资产减值损失                                        1,223,634.60                   -39,141.84
     加：公允价值变动收益（损失
                                                              -128,427.40
 以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
                                                              877,520.61                   993,032.93
 号填列）
         其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
         其他收益                                             421,007.50
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                            30,851,252.73                19,861,600.84
 列）
     加：营业外收入                                               500.00                   521,007.50
     减：营业外支出
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                            30,851,752.73                20,382,608.34
 号填列）
     减：所得税费用                                          4,603,326.29                 3,057,391.24
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                            26,248,426.44                17,325,217.10
 列）
     （一）持续经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                            26,248,426.44                 17,325,217.10
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                           0.2364                        0.1585
      （二）稀释每股收益                                           0.2364                        0.1585
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                           本期发生额                    上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           229,366,768.37                 174,438,677.71
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                      4,660,328.64      344,870.88
 金
 经营活动现金流入小计                               234,027,097.01   174,783,548.59
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                    173,881,124.59   118,105,419.58
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                     25,798,536.34    20,339,845.30
 现金
      支付的各项税费                                 18,577,569.74    11,216,173.83
      支付其他与经营活动有关的现
                                                      8,983,468.37    10,863,039.31
 金
 经营活动现金流出小计                               227,240,699.04   160,524,478.02
 经营活动产生的现金流量净额                           6,786,397.97    14,259,070.57
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                     40,877,520.61   223,993,032.93
 金
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计                                40,877,520.61   223,993,032.93
      购建固定资产、无形资产和其
                                                      5,304,924.98    21,156,002.73
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                       334,544.90    233,000,000.00
 金
 投资活动现金流出小计                                 5,639,469.88   254,156,002.73
 投资活动产生的现金流量净额                          35,238,050.73   -30,162,969.80
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                             35,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                                35,000,000.00
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       326,250.06       633,602.42
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                  326,250.06       633,602.42
 筹资活动产生的现金流量净额                          34,673,749.94      -633,602.42
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        76,698,198.64   -16,537,501.65
      加：期初现金及现金等价物余
                                                    252,716,555.20   146,516,979.35
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                       329,414,753.84   129,979,477.70
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6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           229,366,768.37                174,438,677.71
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                             4,660,328.64                   344,870.88
 金
 经营活动现金流入小计                                      234,027,097.01                174,783,548.59
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                           173,881,124.59                118,105,419.58
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                            25,798,536.34                 20,339,845.30
 现金
      支付的各项税费                                        18,577,569.74                 11,216,173.83
      支付其他与经营活动有关的现
                                                             8,983,468.37                 10,863,039.31
 金
 经营活动现金流出小计                                      227,240,699.04                160,524,478.02
 经营活动产生的现金流量净额                                  6,786,397.97                 14,259,070.57
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                            40,877,520.61                223,993,032.93
 金
 投资活动现金流入小计                                       40,877,520.61                223,993,032.93
      购建固定资产、无形资产和其
                                                             5,304,924.98                 21,156,002.73
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                              334,544.90                 233,000,000.00
 金
南兴装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                 5,639,469.88        254,156,002.73
 投资活动产生的现金流量净额                          35,238,050.73        -30,162,969.80
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                             35,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                                35,000,000.00
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       326,250.06             633,602.42
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                  326,250.06             633,602.42
 筹资活动产生的现金流量净额                          34,673,749.94           -633,602.42
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        76,698,198.64        -16,537,501.65
      加：期初现金及现金等价物余
                                                    252,716,555.20        146,516,979.35
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                       329,414,753.84        129,979,477.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                     南兴装备股份有限公司
                                                                      法定代表人：詹谏醒
                                                                     二〇一八年四月二十日