大亚圣象：2018年年度报告

大亚圣象家居股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 优先股相关情况 ...... 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62

第九节 公司治理 ...... 68

第十节 公司债券相关情况 ...... 73

第十一节 财务报告 ...... 74

第十二节 备查文件目录 ...... 172

释义

释义项 指 释义内容中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》公司、本公司或大亚圣象 指 大亚圣象家居股份有限公司控股股东、大亚集团 指 大亚科技集团有限公司报告期、本报告期 指 2018年度

元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 大亚圣象 股票代码000910股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 大亚圣象家居股份有限公司公司的中文简称 大亚圣象公司的外文名称（如有）Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dare Power Dekor公司的法定代表人 陈晓龙注册地址 江苏省丹阳经济开发区齐梁路99号注册地址的邮政编码212310办公地址 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园办公地址的邮政编码212310公司网址http://www.dareglobal.com.cn电子信箱[e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 沈龙强 戴柏仙联系地址

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园电话[phone] 0511-86981046传真[phone] 0511-86885000电子信箱[e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91320000703956981R

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

1999年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印刷、全息压印等印刷业务。2006年，公司完成重大资产收购，收购大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司75%的股权，公司主营变更为以生产销售地板和人造板为核心业务的木业上市公司。2015年，公司将烟草包装印刷、汽车轮毂、信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同时收购部分木业子公司的少数股东股权。目前，公司的主营业务为人造板和木地板的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号签字会计师姓名 肖厚祥、王涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元）7,261,283,057.127,048,258,292.103.02% 6,531,376,106.65归属于上市公司股东的净利润（元）

724,803,230.04659,188,327.999.95% 541,118,174.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

711,373,532.92645,836,048.6210.15% 540,288,810.66经营活动产生的现金流量净额（元）

1,003,486,492.201,189,423,339.49-15.63% 1,035,768,209.75基本每股收益（元/股）1.311.227.38% 1.02稀释每股收益（元/股）1.311.227.38% 1.02加权平均净资产收益率19.02%20.59%-1.57% 21.22%

2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末总资产（元）6,937,696,044.186,341,816,428.279.40% 5,931,615,254.86归属于上市公司股东的净资产（元）

4,327,838,420.513,493,243,170.2523.89% 2,903,799,912.87

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入1,397,986,431.901,762,591,531.121,949,313,162.40 2,151,391,931.70归属于上市公司股东的净利润57,503,608.38122,217,442.94262,311,501.63 282,770,677.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

55,764,019.24120,834,310.00257,444,676.31 277,330,527.37经营活动产生的现金流量净额-241,359,649.25320,705,342.65193,587,476.84 730,553,321.96上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

2,965,762.382,478,280.55-9,192,426.17计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

16,414,549.0616,013,128.389,329,665.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出631,652.62-863,088.512,789,454.82

减：所得税影响额5,604,440.033,413,716.312,129,776.79少数股东权益影响额（税后）977,826.91862,324.74-32,445.90合计13,429,697.1213,352,279.37829,363.52 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼等房屋装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路

板、鞋跟板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

2018年度，公司继续坚持绿色产业链的发展目标，坚持走品牌化和可持续发展之路，在原材料采购上积极调整采购模式，根据原材料市场行情变化情况，集中采购管理，做好资源保障应对工作；在产品生产上优化生产管理体系，加大技术创新和产品创新力度；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式和经销商模式以及网络销售模式，不断提升公司“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌价值，提高公司品牌的知名度，创造更多的品牌溢价空间。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

报告期内公司主营业务所属行业包括木地板行业和人造板行业。

1、木地板行业

我国木地板行业经过20多年的快速发展，已建成了一个从原材料供应、产品加工生产到成品销售及售后服务的完整体系，并在部分地区形成一定规模的产业集群的行业。目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。近几年，由于房地产调控政策变化频繁，导致我国木地板行业销售有所波动。同时，木地板行业生产企业众多，产品同质化问题较为严重，行业竞争较为激烈。在目前木地板行业整体供大于求的态势下，木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。公司的“圣象”地板在技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等方面都具备行业优势，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，多次获得“全国同类产品销量第一名”、 “消费者最信赖品牌”、“中国木地板十大品牌”等称号，后续将通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额。

2、人造板行业报告期内，我国人造板行业需求和供给增量放缓，进入相对平衡发展期；产业结构调整加速，落后设备逐步淘汰，高装备产品市场相对平稳；产量集中的华东区域竞争仍较为激烈，产能分布呈现区域集中特征。同时，不断提高的环境保护要求影响着中国人造板行业发展的格局，推动着中国人造板产业转型升级。公司的人造板业务因拥有先进技术设备、规模化生产能力、产品绿色环保等优势而处于行业龙头地位，生产的“大亚”板材产品质量稳定、密度均匀、规格齐全，是最环保的装修基材。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产

报告期内，股权资产减少23.13%，主要是收到福建居怡竹木业有限公司分红款1,960万元。

固定资产

报告期内，固定资产增加17.51%，主要是大亚木业（江苏）有限公司年产50万立方米刨花板生产线投产，固定资产增加。无形资产 报告期内，无形资产无重大变化。在建工程

报告期内，在建工程减少91.94%，主要是大亚木业（江苏）有限公司年产50万立方米刨花板生产线投产，在建工程转固定资产。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、行业地位：国家林业重点龙头企业、高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业。2、品牌优势：目前，“圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产，2018年 “中国500最具价值品牌”排行榜显示“圣象”品牌价值已达415.62亿元，位居中国家居行业榜首。同时，大亚人造板以125.86亿元的品牌价值荣登2018年 “中国500最具价值品牌”人造板行业榜首。

3、产品优势：大亚人造板产品主要包括中高密度纤维板和刨花板等，其产品质量符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑；公司“圣象”地板产品涵盖强化木地板、多层实木复合地板、三层实木复合地板等品种，在生产过程中，围绕着环保，所有圣象产品均符合绿色环保标准，并将“健康、绿色、可持续发展”的理念根植于产品的每个细节，从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链。

4、规模优势：公司以地板和人造板为核心，目前拥有年产5,300万平方米的地板生产能力，并拥有年产185万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力。公司具备规模化的生产能力与较强的市场竞争力，20多年来，圣象地板累计销量已达6亿多平方米，用户规模超过1,500万户。

5、营销优势：公司圣 象地板 营销网 络遍布 全球， 在中国 拥有近3,000家统一授权、统一形象的地板专卖店，并开拓了天猫、京东、苏宁的在线分销专营店。大亚人造板总部位于江苏丹阳，在广东、江西等多地设有制造工厂，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。

6、技术与研发优势：公司非常注重新品开发、技术创新和科研的投入，曾先后设立博士后科研工作站、省级技术中心、工程中心，拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，每年不断通过技术创新和研发满足不同客户和市场的需求，保证公司的持续稳定发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内龙头地位。

报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对错综复杂的外部经济环境，在广大股东的关心支持下，公司董事会带领全体员工按照既定的发展战略，继续巩固和做大做强地板和人造板业务，不断整合优化资源，增强“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌影响力，使公司经营业绩继续保持稳步提升。

地板产业2018年不断加强品牌建设和推广，推出全新升级的“圣象”品牌形象标识，以崭新的形象面对消费者；加大广告投入，继续占领主流传统媒体制高点，包括315央视、全国高铁、户外广告等，并加强在主流新媒体的投放力度，新增定向性新媒体精准投放，继续投放和支持重点地区；同时加大产品销售力度，各类活动（如315“圣象臻献 升级礼赞”、圣象北美硬木节、616圣象力量、圣象嗨爆春日、微爆530、1115全民地板日等）贯穿全年销售始终，并不断加强与大客户的战略合作，全年工程类地板销量同比增长40%以上；此外，积极开展安全、技能、管理、信息化等方面的培训，加强团队建设和人才储备，优化组织架构，不断提升企业文化，保持公司持续稳定发展。

人造板产业2018年优化内部组织架构，继续加强采购、研发、生产、营销等各环节管控，通过调整原材料采购模式、狠抓精益化管理和全面质量管理、调整营销思路，稳定市场量、价等措施，稳步提高公司生产运行效益。同时，2018年成功开发了高防潮低吸涨刨花板，并获得发明专利；开发了人造板防霉剂及抗菌防霉人造板、普通低成本定制防潮刨花板、高防潮地板基材、圣象无醛地板基材等；此外，人造板产业的《农林剩余物功能人造板低碳制造关键技术与产业化》项目荣获国家科技进步二等奖，进一步增强了“大亚”人造板的品牌影响力。2018年，公司继续调整和梳理管理体制，优化资源配置，加强内部控制建设，不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。报告期内，公司实现营业收入726,128.31万元，同比增加3.02%；实现营业利润90,110.36万元，同比增加5.45%；实现利润总额90,173.52万元，同比增加5.63%；实现净利润76,487.39万元，同比增加3.72%；归属于母公司所有者的净利润72,480.32万元，同比增加9.95%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重营业收入合计7,261,283,057.12100%7,048,258,292.10100% 3.02%分行业装饰材料业7,216,553,906.59 99.38%6,986,743,082.3399.13% 3.29%其他44,729,150.53 0.62%61,515,209.770.87% -27.29%

分产品中高密度板1,915,144,319.45 26.37%1,754,686,641.9624.90% 9.14%木地板5,046,899,209.89 69.50%4,931,715,747.8869.97% 2.34%木门及衣帽间7,761,527.02 0.11%7,621,880.390.11% 1.83%层压板等246,748,850.23 3.40%292,718,812.104.15% -15.70%其他44,729,150.53 0.62%61,515,209.770.87% -27.29%分地区华北地区1,000,019,814.59 13.77%959,050,723.1513.61% 4.27%华东地区2,009,047,664.21 27.67%1,948,607,785.6127.65% 3.10%西北地区349,395,805.28 4.81%338,290,704.604.80% 3.28%西南地区273,145,042.46 3.76%262,910,859.183.73% 3.89%华南地区1,401,505,624.57 19.30%1,181,912,015.4616.77% 18.58%中南地区1,229,647,562.28 16.93%1,221,928,615.8517.34% 0.63%国外953,792,393.20 13.14%1,074,042,378.4815.24% -11.20%其他44,729,150.53 0.62%61,515,209.770.87% -27.29%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业装饰材料业7,216,553,906.59 4,611,709,556.7036.10%3.29%2.03% 0.79%分产品中高密度板1,915,144,319.45 1,479,311,300.0822.76%9.14%7.09% 1.48%木地板5,046,899,209.89 2,929,773,778.1841.95%2.34%1.10% 0.71%木门及衣帽间7,761,527.02 5,786,470.6625.45%1.83%-7.92% 7.90%层压板等246,748,850.23 196,838,007.7820.23%-15.70%-16.02% 0.31%分地区华北地区1,000,019,814.59 598,415,502.6940.16%4.27%4.76% -0.28%华东地区2,009,047,664.21 1,174,150,621.5541.56%3.10%2.85% 0.15%西北地区349,395,805.28 206,355,942.7140.94%3.28%5.09% -1.02%西南地区273,145,042.46 163,426,379.8440.17%3.89%5.38% -0.84%

华南地区1,401,505,624.57 954,514,768.3831.89%18.58%11.51% 4.32%中南地区1,229,647,562.28 736,941,905.4540.07%0.63%3.72% -1.78%国外953,792,393.20 777,904,436.0818.44%-11.20%-12.51% 1.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减装饰材料业：中高密度板

销售量 万立方154144 6.94%生产量 万立方161138 16.67%库存量 万立方2114 50.00%装饰材料业：木地板

销售量 万平方4,6484,496 3.38%生产量 万平方4,2724,383 -2.53%库存量 万平方735829 -11.34%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用中高密度板库存增加50%，主要是大亚木业（江苏）有限公司投产，库存增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元行业分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重装饰材料业 原材料3,809,030,342.9282.59%3,690,095,468.1981.64% 3.22%装饰材料业 人工工资217,465,211.694.72%205,471,519.704.55% 5.84%装饰材料业 折旧98,076,208.162.13%101,565,247.882.25% -3.44%装饰材料业 水电汽等能源258,663,127.635.61%264,163,862.535.84% -2.08%装饰材料业 其他制造费用228,474,666.304.95%258,652,901.235.72% -11.67%说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期减少沈阳圣象木业有限公司、南京圣象木业有限公司、成都圣象木业有限公司、句容和盛木业有限公司的合并；增加成都圣象家居有限公司、沈阳圣象家居有限公司、上海圣象家居有限公司、圣象新饰材（江苏）有限公司、上海永荣人造板有限公司和南京恒盟木业有限公司的合并。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）672,928,261.31前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

客户一168,112,855.352.33%

客户二133,982,024.661.86%

客户三131,349,222.271.82%

客户四126,614,880.581.75%

客户五112,869,278.451.56%合计-- 672,928,261.319.32%主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）590,252,010.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.68%公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

供应商一255,602,057.215.68%

供应商二188,154,128.954.18%

供应商三57,623,948.701.28%

供应商四50,363,637.341.12%

供应商五38,508,238.200.86%合计-- 590,252,010.4013.12%主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用

供应商一为公司全资子公司圣象集团有限公司下属的参股子公司福建居怡竹木业有限公司（以下简称“福建居怡”），公司实际控制人中的陈建军先生曾于2018年7月5日起至2018年10月11日担任福建居怡的董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，福建居怡在陈建军先生任职期间为公司的关联方，其卸任后的12个月内仍被视为公司的关联方。除此之外，前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。

3、费用

单位：元

2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用957,894,722.48 948,459,078.070.99%--管理费用619,079,849.98 594,204,786.634.19%--财务费用6,581,283.20 56,086,826.49-88.27%利息支出减少，汇兑收益增加所致研发费用148,749,543.99 53,875,032.56176.10%研发项目和投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用2018年，公司研发投入14,875万元，分别占公司净资产和营业收入的3.31%和2.05%，主要用于公司产品的技术研究开发工作以及公司申请各项专利所需费用。2018年度内，公司共申请专利79件，其中发明专利41件，实用新型专利34件，外观设计专利4件。公司的研发投入有利于增强公司核心竞争力，确保公司产品销量及盈利能力的稳健成长。公司研发投入情况

2018年 2017年 变动比例研发人员数量（人）4844820.41%研发人员数量占比9.23%9.23%0.00%研发投入金额（元）148,749,543.99137,980,000.007.81%研发投入占营业收入比例2.05%1.96%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例

0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计7,893,445,767.198,077,687,283.91-2.28%经营活动现金流出小计6,889,959,274.996,888,263,944.420.02%经营活动产生的现金流量净额1,003,486,492.201,189,423,339.49-15.63%投资活动现金流入小计91,212,679.1823,134,361.83294.27%投资活动现金流出小计719,337,852.27339,095,901.83112.13%投资活动产生的现金流量净额-628,125,173.09-315,961,540.0098.80%筹资活动现金流入小计346,277,881.541,211,004,818.52-71.41%筹资活动现金流出小计612,664,887.001,644,855,292.43-62.75%筹资活动产生的现金流量净额-266,387,005.46-433,850,473.91-38.60%现金及现金等价物净增加额118,802,736.33433,855,174.03-72.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计增加294.27%，主要原因是本期收到搬迁补偿款4,111.11万元和福建居怡竹木业有限公司1,960万元分红款所致。

投资活动现金流出小计增加112.13%，主要原因是本期支付了4.56亿上海研发中心购楼款而增加所致。

筹资活动现金流入小计减少71.41%，主要原因是本期公司借款规模减少所致。

筹资活动现金流出小计减少62.75%，主要原因是本期公司还贷规模减少所致。

现金及现金等价物净增加额减少72.62%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额相对减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期公司经营活动产生的现金流量比报告期净利润增加23,861万元，主要为报告期内计提资产减值准备1,865元，计提固定资产折旧17,614万元，无形资产摊销1,662万元，支付财务费用564万元，以及存货增加而减少现金流9,243万元，经营性应收减少而增加现金流6,757万元，经营性应付增加而增加现金流5,995万元所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益8,715,751.64 0.97%

本期发生投资收益910.92万元，处置损失39.34万元所致

处置收益无可持续性资产减值18,650,766.97 2.07%营业外收入3,342,693.31 0.37%

营业外支出2,711,040.69 0.30%其他收益109,204,991.55 12.11%

本期收到增值税即征即退款9,279.04万元，其他政府补助1,641.45万元

扣除增值税即征即退款其他无可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金1,692,687,004.6224.40%1,565,866,621.0624.69%-0.29% --应收账款761,446,720.8510.98%724,197,869.9911.42%-0.44% --存货1,750,284,200.3925.23%1,637,532,219.7025.82%-0.59% --长期股权投资34,867,771.820.50%45,358,597.620.72%-0.22% --固定资产1,248,025,905.3017.99%1,062,017,582.6416.75%1.24% --在建工程14,619,651.880.21%181,493,493.162.86%-2.65% --短期借款233,239,905.323.36%363,317,909.855.73%-2.37% --

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

719,337,852.27 339,095,901.83112.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润圣象集团有限公司

子公司

木地板生产销售

45,000万元

4,010,905,25

2.14

1,474,349,24

9.75

5,058,880,78

0.61

350,495,351.

280,475,229.

大亚（江苏）地板有限公司

子公司

高档复合工程地板生产销售

12,303.89万元

707,748,751.

483,266,570.

726,306,245.

83,575,345.3

72,526,630.5

大亚人造板集团有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

27,093.22万元

2,354,056,24

1.01

1,572,688,00

7.04

1,777,900,21

1.32

471,626,929.

424,071,179.

大亚木业（江西）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

14,066.66万元

378,792,344.

322,693,866.

481,562,997.

19,769,718.7

19,705,339.3

大亚木业（茂名）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

16,555.44万元

457,943,921.

367,399,252.

474,574,600.

82,008,264.0

79,815,995.2

大亚木业（肇庆）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

37,000万元

534,398,179.

490,221,852.

431,734,953.

53,255,402.5

49,932,118.1

大亚木业（黑龙江）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

16,000万元

152,586,170.

-578,991,290

.07

1,074,003.27

-39,169,197.

-39,880,896.

上海易匠信息科技有限公司

子公司

地板装修服务

10,000万元

220,283,110.

80,973,501.2

94,545.45

-7,485,632.0

-7,485,904.9

大亚木业（江苏）有限公司

子公司

刨花板生产销售

30,000万元

567,442,065.

278,440,805.

147,296,977.

-11,585,510.

-11,570,997.

报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明

报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司实现净利润28,048万元，比上年同期28,801万元减少2.62%，主要原因是公司毛利率有所减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司实现净利润7,253万元，比上年同期9,524万元减少23.85%，主要原因是公司研发支出增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润42,407万元，比上年同期41,476万元增加2.24%，主要原因是销售收入和毛利率有所增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(江西)有限公司实现净利润1,971万元，比上年同期2,954万元减少33.30%，主要原因是销售毛利和增值税退税减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(茂名)有限公司实现净利润7,982万元，比上年同期6,020万元增加32.59%，主要原因是销售毛利率增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司实现净利润4,993万元，比上年同期3,887万元增加28.46%，主要原因是销售收入和毛利率增加所致。报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润-3,988万元比上年-4,694万元减亏706万元，主要原因是计提资产减值准备减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（江苏）有限公司实现净利润-1,157万元比上年-999万元增加亏损158万元，主要原因是公司已投入生产，销售毛利率偏低，亏损有所增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

公司主营业务所属的行业包括木地板行业和人造板行业。（1）木地板行业我国木地板行业经过二十多年的发展，已形成了多种类、多规格，从生产、销售、铺设到售后服务配套，具有一定规模的产业体系，但整个行业内生产企业众多，竞争格局分散、市场集中度低。在国家宏观战略的驱动下，材料成本、环保成本、物流成本、人工成本都被进一步的激发，成本提升已经成为不可逆的事实，行业企业必须通过重新定位和洗牌，来分摊由此带来的不利影响。同时，随着消费升级，80后、90后成为主流消费群体，传统的品牌传播模式和定位已无法吸引这些人群，品牌将被重新定位，个性将成为主流的品牌调性。总体来看，我国木地板行业市场竞争激烈，向规模化企业集中，未来会平稳向好的方向发展。

公司“圣象”地板将不断进行技术创新，提升产品质量，提高环保标准，推出适应市场需求、符合市场发展潮流的新产品，并通过服务增值，扩大品牌推广力度，不断拉大与其他品牌的差距，增强企业自身的核心竞争力。

（2）人造板行业

目前，人造板行业仍然面临着木材原料短缺、产品同质化、市场竞争激烈、行业集中度低的特点，同时随着上游原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的不断提高，以及随着消费的不断升级，市场对人造板的产品品质要求越来越高。未来人造板行业的发展应从原材料上把关，通过加强管理，加强研发创新，不断提高产品品质，提升市场竞争力，从而做优做强将成为行业发展的必然趋势。

公司人造板始终以消费者需求为导向，坚持“绿色、健康、环保”标准，不断提高木材的使用效率，通过工艺技术和设备提高生产效率，提升产品品质和附加值。

2、公司发展战略

目前，公司的发展战略是：坚持做大做强木地板和人造板两大主业，坚定绿色产业链战略、大家居战略、品牌发展战略、国际化战略、可持续发展战略，拓宽公司的未来发展空间。

木地板产业将继续做好“圣象”品牌形象升级 、“设计美学”、提升品牌价值，以服务增强品牌忠诚度，提高客户粘性；坚持“绿色产业链”理念，不断提升产品品质和环保标准；做好市场预期管理，提前布局，提高市场占有率；加强管理团队打造，加速管理优化，提升企业运营效率。

人造板产业将深入市场调研，及时改变原材料采购策略，努力打造“长期、健康、稳定”的原料采购体系，做好资源保障工作；通过技术改造、精益化管理，确保高性价比产品；通过产品研发，拓展产品领域及功能性；优化人力资源配置，提升管理效率；加大客户开发和品牌建设力度，进一步提高“大亚”人造板的知名度和影响力。

3、经营计划

2018年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司认真落实推进2018年初董事会制定的经营计划，积极开展各项经营管理活动，各项工作按计划稳步实施。2019年，公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，保持公司经营业绩的持续稳定发展。2019年，公司将主要做好以下几方面工作：

（1）做好市场调研工作，及时掌握市场动态；通过精益化管理，统筹安排，做好原材料等资源保障工作；通过不断提高产品性能和服务水平，提高客户粘性，进一步提升公司盈利能力。

（2）聚焦核心主业，抢占市场；公司将坚持绿色智能制造，走可持续发展道路，加大技术、安全、环保投入，注重设备升级和工艺改造；始终以消费者的需求引领生产制造，加大产品研发投入；同时积极做好管理创新和体系建设，提升管理水平。

（3）充分发挥品牌优势，提升品牌价值；加大品牌、产品、服务的宣传力度，充分发挥公司“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌优势，持续提升品牌忠诚度、知名度和美誉度；创造更多的品牌溢价空间、打造行业竞争壁垒。

（4）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制。公司将依照监管机构的要求和《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（5）进一步健全和完善公司治理，加强内部管理，控制企业决策风险，提高企业综合管理水平。

（6）加强诚信建设，切实做好信息披露和投资者关系管理工作，保持公司在资本市场的良好形象。上述经营计划并不代表本公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、可能面对的风险

（1）公司地板和人造板产品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材和化工原料等，受国家生态文明建设和林业产业政策以及生产基地周边国家地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，同时也影响“三剩物”、次小薪材的供应量，原材料产能收缩、加工成本上升等因素导致原材料价格的波动，直接影响公司产品的产量，继而影响公司业务的稳定发展。

（2）房地产市场调控的风险

公司木地板和人造板产品主要用于建筑物的装修，其市场需求易受房地产市场周期性波动影响。近年来，为控制住宅房地产的非居住性需求，遏制房价过快上涨，国家针对住宅房地产出台了一系列政策进行调控。这些房地产调控政策变化的不确定性对装修装饰行业需求带来一定的影响，导致公司未来产品销售情况具有一定的不确定性。

（3）管理风险

为扩大公司的市场占有率，提高公司的生产规模和市场竞争力，以及靠近原材料产地节约物流成本，公司人造板业务部分子公司分布在江苏丹阳和宿迁、江西抚州、广东茂名和肇庆等地区，公司组织管理压力随之加大。由于各地经营水平也有一定差异，公司如果不能确保公司制定的生产经营理念落实到各个子公司的日常经营生产活动中，将直接影响公司的运营效率及盈利状况。同时公司产品属于消费品，品牌管理对公司未来发展尤为重要，如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司产品的销售产生一定的影响。

（4）人力资源储备风险

公司作为木地板和人造板行业的龙头企业，市场规模大、产品和技术更新快、高素质的技术、研发、销售和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是随着行业竞争的日趋激烈，公司需及时调整团队配置、加大员工培训和投入，同时为吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的人力成本。

针对上述风险，公司将继续调整采购模式，加大木材资源的采购力度，加强资源管理团队建设，充分了解市场行情和信息，加强市场开发和采购过程控制，切实做好资源保障工作；继续推进品牌建设，强化产品开发、设计、质量、环保标准，提高售后服务水平，进一步提升“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌忠诚度、知名度和美誉度，充分发挥行业领军的优势地位，坚持以消费者需求为导向，抢占市场先机，积极拓展产品应用领域，为公司进一步发展创造条件。同时，公司将不断加大内部管理力度，加强规范管理，优化运营流程，提高运营效率；建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才，加强管理团队打造，重视团队梯队建设，形成良好的激励机制，积极发挥员工主动性。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年03月12日 实地调研 机构

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚圣象：2018年3月12日投资者关系活动记录表》接待次数

接待机构数量

接待个人数量

接待其他对象数量

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。2015年3月，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；2017年12月，公司制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。2018年3月8日召开的公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议以及2018年3月30日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：以公司2017年12月31日总股本55,527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金股利66,632,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。本报告期内，公司实施了上述利润分配方案，股权登记日为2018年4月17日，除权除息日为2018年4月18日。（详细情况已于2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》）

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

年度 利润分配方案、资本公积金转增股本方案2018年

以公司2018年12月31日总股本55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利72,017,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。2017年

以公司2017年12月31日总股本55,527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金股利66,632,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。2016年

以公司2016年12月31日总股本53,077万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金股利63,692,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率

以其他方式（如回购股份）现金分红

的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

（含其他方

式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率2018年72,017,400.00724,803,230.04 9.94%0.000.00%72,017,400.00 9.94%2017年66,632,400.00659,188,327.99 10.11%0.000.00%66,632,400.00 10.11%2016年63,692,400.00541,118,174.18 11.77%0.000.00%63,692,400.00 11.77%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）1.30每10股转增数（股）

分配预案的股本基数（股）553,980,000现金分红金额（元）（含税）72,017,400以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00现金分红总额（含其他方式）（元）72,017,400可分配利润（元）1,254,725,312.55现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

100%本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司2018年12月31日总股本55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利72,017,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

大亚科技集团有限公司

股改限售股份解限承诺

大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外披露出售提示性公告。

2009年09月04日

长期

严格履行承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

戴品哎、陈巧玲、陈建军、陈晓龙

关于同业竞争、关联交易方面的承诺

1、关于避免同业竞争的承诺函：鉴于本人在

继承大亚科技股份有限公司（以下简称"大亚科技"）原实际控制人陈兴康先生的相关股权后，将成为大亚科技的共同实际控制人之一，本人现就避免与大亚科技及其子公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与大亚科技及其子公司相竞争的业务，并未拥有从事与大亚科技及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。（2）本人在被依法认定为大亚科技的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与大亚科技及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对大亚科技及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为大亚科技及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。（3）本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与大亚科技及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知大亚科技及其子公司，并将该商业机会让予大亚科技及其子公司。（4）如因本人违反本承诺函而给大亚科技及其子公司造成损失的，本人同意全额赔偿大亚科技及其子公司因此遭受的所有损失。（5）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。2、关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于本人在继承大亚科技股份有限公司（以下简称"大亚科技"）原实际控制人陈兴康先生的相关

2015年08月26日

长期

严格履行承诺

股权后，将成为大亚科技的共同实际控制人之一，本人现就规范和减少与大亚科技及其子公司的关联交易事项承诺如下：（1）本人在作为大亚科技实际控制人期间，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业

（如有）将不以借款、代偿债务、代垫款项

或者其他方式占用大亚科技及其子公司的资金，不与大亚科技及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要求大亚科技及其子公司向本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）提供任何形式的担保。（2）本人在作为大亚科技实际控制人期间，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）将尽量避免和减少与大亚科技及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照大亚科技《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相关制度等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害大亚科技及其子公司及大亚科技其他股东的合法权益。（3）如因本人违反本承诺函而给大亚科技及其子公司造成损失的，本人同意全额赔偿大亚科技及其子公司因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。（4）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

资产重组时所作承诺

大亚科技集团有限公司

关于商标、独立性、关联交易、同业竞争、资金占用方面的承诺

本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）在重大资产收购中承诺事项如下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大

亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板及

刨花板产品所使用的商标为"大亚"、"丹亚"、"康亚"文字商标以及两个Dare global图形商标。上述商标正由大亚集团作为注册商标申请人，在国家工商行政管理总局商标局办理商标注册手续，2006年1月18日，大亚集团出具《关于商标的承诺》，主要内容包括：（1）除上述正在申请注册的商标外，大亚集团未持有任何19类商品的注册商标专用权，未就其他商标在19类商品上申请商标注册，亦未有该等安排、计划。（2）在大亚集团取得该

2006年03月24日

长期

严格履行承诺

等商标专用权前，如果大亚科技完成本次重大资产收购，大亚科技及其控股的下属公司（包括但不限于：江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚，下同）在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商标，大亚集团不持任何异议。（3）在大亚集团取得该等商标专用权后，大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注册商标，许可使用的种类为独占使用许可使用。即，在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间（包括商标的续展期间），大亚集团将该等注册商标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用，无地域及使用方式的限定。（4）在大亚集团取得该等商标专用权后，如大亚科技认为必要，大亚集团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署相关合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市公司与控股股东的关系，是相互独立的两个独立企业法人，公司与控股股东大亚集团及其关联企业之间在人

员、资产、财务上完全分开。资产收购的交

易对方即控股股东大亚集团已经出具了《承诺函》，承诺在本次资产收购完成后，"将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及大亚科技《章程》的规定，在业务、资

产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分

开、相独立"。3、本公司控股股东大亚集团

本着规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益的原则，就关联交易事宜已出具《承诺函》，主要内容如下：将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

4、资产收购完成后，大亚集团全部人造板业

务进入了大亚科技，大亚集团及大亚集团的控股子公司不再经营人造板业务，为此，大亚集团出具了《承诺函》，主要内容如下：（1）大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家木业公司75%股权完成后，大亚集团及下属企业（除大亚科技以外的，大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）不存在生产、经营与三家木业公司相同或相类产品、业务的情形，本次股权收购不会产生

同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在今后的业务中，不以任何形式直接或间接的从事与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）相同或相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）构成同业竞争，则在大亚科技提出异议后，大亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该新业务有利于大亚科技发展，则大亚集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益的情况。本公司控股股东大亚集团在收购中出具了《承诺函》，承诺：大亚集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，规范与大亚科技的资金往来，不会利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益。首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

本公司

现金分红承诺

公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划：1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。 2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。 3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

2017年12月23日

2018年至2020年

严格履行承诺

承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期会计政策变化情况

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账

款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额875,436,329.55元，上期金额922,990,682.53元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,073,769,665.04元，上期金额973,798,269.04元；调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元；调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额384,034.54元；调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；调增“在建工程”本期金额0元，上期金额14,939,389.20元；调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，

将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

调减“管理费用”本期金额148,749,543.99元，上期金额53,875,032.56元，重分类至“研发费用”。

（3）所有者权益变动表中新增“设定受

益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，2017 年发生额无变化。

2、报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期减少沈阳圣象木业有限公司、南京圣象木业有限公司、成都圣象木业有限公司、句容和盛木业有限公司的合并；增加成都圣象家居有限公司、沈阳圣象家居有限公司、上海圣象家居有限公司、圣象新饰材（江苏）有限公司、上海永荣人造板有限公司和南京恒盟木业有限公司的合并。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限 8年境内会计师事务所注册会计师姓名 肖厚祥、王涛境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 肖厚祥1年、王涛4年当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用本年度，公司因内部控制审计需要，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用35万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年限制股票激励计划情况

1、2016年6月28日，公司召开第六届董事会2016年第四次临时会议和第六届监事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、2016年7月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年7月19日，公司召开第六届董事会2016年第五次临时会议和第六届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年7月20日作为激励计划的授予日，向符合条件的63名激励对象授予340万股限制性股票，授予价格为7.04元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

4、公司在授予限制性股票的过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票合计13万股。因此，公司实际向61名激励对象授予327万股限制性股票（包括公司董事、副总裁兼董事会秘书吴谷华、董事兼财务总监陈钢以及中层管理人员、核心技术（业务）人员）。本次股权激励计划授予登记的限制性股票于2016年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予限制性股票的上市日期为2016年8月12日。

5、根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积，公司收到61位激励对象以货币缴纳的出资额2,302.08万元，其中增加注册资本327万元，增加资本公积1,975.08万元。本次股权激励限制性股票授予完成后，公司总股本由52,750万股增加至53,077万股。

6、2017年7月25日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为59名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

7、2017年8月7日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计59人，解锁的限制性股票数量为126万股，解锁日即上市流通日为2017年8月11日。

8、2017年11月17日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销的限制性股票共计12万股，涉及人数2人，回购价格为6.92元/股。公司于2017年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回

购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,539万股变更为55,527万股。

9、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司1名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票3万股全部进行回购注销，回购价格由6.92元/股调整为6.80元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

10、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

11、2018年7月24日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划授予对象1人，涉及2016年限制性股票3万股，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。

12、2018年7月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司1 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9万股全部进行回购注销，回购价格为6.80元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已成就，董事会一致同意为57名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。

13、2018年8月15日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计57人，解锁的限制性股票数量为88.5万股，解锁日即上市流通日为2018年8月17日。

14、2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。

15、2018年10月16日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划首次授予对象1人，涉及2016年限制性股票9万股，公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,506万股变更为55,398万股。

16、2018年11月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》。鉴于公司1名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票3万股全部进行回购注销，回购价格为6.80元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

17、2018年12月6

日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。详细内容见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

（二）2017年限制性股票激励计划情况

1、2017年6月16日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司第七届监事会第二次会议审议了上述相关议案并对激励计划的激励对象名单进行了核实。2、2017年6月17日至2017年6月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2017年6月27日公开披露了《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3、2017年7月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2017年7月4日披露了《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年7月10

日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月10日为首次授予日，向251名激励对象授予2,524万股限制性股票，授予价格为11.56元/股，股 票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。激励对象包括公司实施本

激励计划时在公司及各子公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的相关人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

5、公司董事会在授予限制性股票的过程中，有6名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计39万股，有5名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计23万股。因此，公司实际向245名激励对象授予2,462万股限制性股票（包括公司董事、副总裁兼董事会秘书吴谷华、董事兼财务总监陈钢以及实施本激励计划时在公司及各子公司任职的中高层管理人员、核心技术（业务）人员）。本次股权激励计划首次授予登记的限制性股票于2017年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予限制性股票的上市日期为2017年9月8日。

6、根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积，公司收到245名激励对象以货币缴纳的出资额人民币28,460.72万元，其中增加注册资本人民币2,462万元，增加资本公积人民币25,998.72万元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由53,077万股增加至55,539万股。

7、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票18万股全部进行回购注销，首次授予限制 性 股票回 购价 格 由11.56元/股调整为 11.44 元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

8、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

9、2018年7月24

日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划首次授予对象2人，涉及2017年限制性股票18万股，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。

10、2018年7月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017限制性股票的议案》和《关于公司2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司4 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票99万股全部进行回购注销，回购价格为11.44元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为239名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。

11、2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。

12、2018年9月4日，公司刊登了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计239人，解锁的限制性股票数量为1,055.25万股，解锁日即上市流通日为2018年9月10日。

13、2018年10月16日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划首次授予对象4人，涉及2017年限制性股票99万股，公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,506万股变更为55,398万股。

14、2018年11月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017限制性股票的议案》。鉴于公司4 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票28.05万股全部进行回购注销，回购价格为11.44元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

15、2018年12月6日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。

详细内容见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用关联交易

方

关联关

系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

原则

关联交易价格

关联交易金额

（万元）

占同类交易金额的比

例

获批的交易额度（万

元）

是否超过获批

额度

关联交易结算

方式

可获得的同类交易市

价

披露日

期

披露索

引

江苏合雅木门有限公司

江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司

向关联人销售产品、商品

本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板

市场价格

-- 1470.02%200否

按季度向江苏合雅木门有限公司收取货款

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏合雅木门有限公司

江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的

接受关联人委托代为销售其产品、商品

江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子

市场价格

-- 5040.12%800否

按季度向江苏合雅木门有限公司支付货款

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联

控股子公司

公司销售木门

交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏美诗整体家居有限公司

江苏美诗整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司

接受关联人委托代为销售其产品、商品

江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜

市场价格

-- 1030.03%200否

按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付货款

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚车轮制造有限公司

大亚车轮制造有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司

向关联人供应蒸汽

本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有

市场价格

-- 520.01%100否

按季度向大亚车轮制造有限公司收取货款

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限

持股54%的控股子公司

限公司供应蒸汽

公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚新型包装材料有限公司

江苏大亚新型包装材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人供应蒸汽

本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽

市场价格

-- 5050.07%550否

按季度向江苏大亚新型包装材料有限公司收取货款

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）江苏大亚滤嘴材料有限公司

江苏大亚滤嘴材料有限公司是公司控股股东大亚

向关联人供应蒸汽

本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江

市场价格

-- 770.01%120否

按季度向江苏大亚滤嘴材料有限公司收取

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象

科技集团有限公司下属的全资子公司

苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽

货款家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚科技集团有限公司

大亚科技集团有限公司是公司控股股东

向关联人租赁场地

本公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 6426.76%700否

按年度支付，每年12月底之前向大亚科技集团有限公司付清当年全部租金

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）江苏大亚家具有限公司

江苏大亚家具有限公司是公司控股

向关联人租赁场地

本公司全资子公司大亚人造板集团

丹阳市当地同等条件租赁标

-- 6416.75%500是

按年度支付，每年12月底之前向江

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名

股东大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司

有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房

准苏大亚家具有限公司付清当年全部租金

称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚新型包装材料有限公司

江苏大亚新型包装材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人租赁场地

本公司向江苏大亚新型包装材料有限公司租赁办公场地

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 1221.29%125否

按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚新型包装材料有限公司付清当年全部租金

--

2018年03月10日

公告编号：

2018-010，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）大亚科技集团有限

大亚科技集团有限公

向关联人提供

本公司全资子公司上

以市场价格为依据，

-- 00.00%500否

大亚科技集团有限公

--

2018年03月10

公告编号：

2018-0

公司司是公司控股股东

劳务海易匠信息科技有限公司向大亚科技集团有限公司提供装饰装修服务

并以具体业务决算价为最终支付价款

司按具体业务约定的支付时间和方式向上海易匠信息科技有限公司支付费用。如未对某一项具体业务的付款时间作出约定的，大亚科技集团有限公司应在相关业务完结后的1 个月内向上海易匠信息科技有限公司支付费用

日10，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

合计-- -- 2,793-- 3,795-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

报告期内公司实际发生上述日常经营性关联交易2,793万元，未超出年初的预计范围。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年3月8日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司和镇江大亚家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。2018年度圣象集团有限公司收取商标使用许可费10.83万元。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。

（2）2018年3月8日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》，上海圣世年轮家具有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。2018年度圣象集团有限公司收取字号使用许可费1.22万元。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。

（3）2018年12月26日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。2018年7月5日至2018年12月31日，圣象集团有限公司向福建居怡竹木业有限公司采购多层实木复合地板合计关联交易金额为13,354.69万元。（详细情况已于2018年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》

2018年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》

2018年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》

2018年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》

2018年12月27日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）租赁经营惠州市盛易木业有限公司（以下简称“盛易木业”），经双方协商达成一致，于2018年3月8日续签了《企业租赁经营协议》，根据该协议人造板集团每年需向盛易木业支付租赁费2,500万元人民币。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签<企业租赁经营协议>的公告》）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

披露日期大亚科技集团有限公司

2017年03月28日

8,000

2017年04月27日

8,000

连带责任保证

1年 是 是江苏合雅木门有限公司

2017年03月28日

6,000

2017年04月27日

6,000

连带责任保证

1年 是 是江苏合雅木门有限公司

2017年03月28日

5,000

2017年04月27日

5,000

连带责任保证

1年 是 是大亚车轮制造有限公司

2017年03月28日

8,400

2017年05月23日

8,000

连带责任保证

3年 是 是报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

27,400

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保大亚人造板集团有限公司

2017年03月28日

10,000

2017年04月20日

9,200

连带责任保证

5年 是 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

58,500

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

68,500

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

58,500

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

95,900

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例0.00%其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无采用复合方式担保的具体情况说明无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，公司严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方，积极承担相应的社会责任。积极纳税，不拖欠国家一分钱税款；保护股东和债权人利益，公平对待每一位投资者；认真履行合同，不拖欠工程款；按平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同，建立、健全了公司劳动安全卫生制度和社会保障制度，积极保护职工的合法权益。注重环境保护，在项目建设中，按国家和地方政府有关规定，积极采用新产品、新技术，降低能耗，控制污染；努力提高产品质量，诚信对待客户和消费者；积极从事社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司在日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司

名称

主要污染物及特征污染物的名称

排放方式

排放口数

量

排放口分布

情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排

放总量

超标排放

情况

大亚木业（茂名）有限公司

废水：COD 废水经物理

处理法、化学处理法、生物处理法后直接排放

总排放口WS-00001

70.0 mg/L100 mg/L3.80吨/年--无废水：氨氮0.25 mg/L15 mg/L0.007吨/年--无废水：悬浮物15 mg/L 70 mg/L0.27吨/年--无废水：PH7-8 6-9 -- --无大气：颗粒物（其他）

废气经旋风除尘、多管除尘、布袋除尘后直接高空排放

FQ-0001干

燥旋风1FQ-0002干

燥旋风2

35 mg/m3120 mg/m3135.62吨/年--无大气：二氧化硫10 mg/m3550 mg/m36.5吨/年--无大气：氮氧化物55 mg/m3240 mg/m335.76吨/年--无大气：甲醛1.5 mg/m325 mg/m32.25吨/年--无

大亚木业（江西）有限公司

废水-COD 废水经物理

处理法、化学处理法、生物处理法后直接排放

总排放口

WS-00001

75mg/L 100 mg/L1.64吨/年--无废水-氨氮3 mg/L 15 mg/L0.225吨/年--无废水-悬浮物40 mg/L 70 mg/L0.48吨/年--无废水-PH7-8 6-9 -- --无大气-颗粒物（其他）

废气经旋风除尘、多管除尘、布袋除尘后直接高空排放

FQ-0001干

燥旋风1FQ-0002干

燥旋风2

80 mg/m3120 mg/m3162.34吨/年--无大气-二氧化硫20 mg/m3550 mg/m318.44吨/年--无大气-氮氧化物45 mg/m3240 mg/m333.39吨/年--无大气-甲醛1 mg/m325 mg/m31.5吨/年--无防治污染设施的建设和运行情况在公司日常生产经营过程中，大亚木业（茂名）有限公司（以下简称“大亚茂名”）和大亚木业（江西）有限公司（以下简称“大亚江西”）严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等污染物，大亚茂名和大亚江西已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。2018年度所有环保设施运行稳定。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况大亚茂名和大亚江西现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。突发环境事件应急预案大亚茂名和大亚江西按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部

每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。环境自行监测方案大亚茂名和大亚江西严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保监测方案，明确废水、废气等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息公司及子公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司董事、监事、高管人员、持股5%以上的股东没有违规买卖公司股票、所得收益追缴的情况及董事会采取的问责措施等情况。

2、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3、报告期内，公司发生的其他重要事项详见下方所列表格以及披露索引：

事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》

2018年01月03日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》

2018年01月11日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》

2018年01月19日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》

2018年02月14日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》

2018年03月02日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》

2018年03月06日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司审计报告》、《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告（蒋春霞、王永、张小宁）》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年度独

2018年03月10日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

立董事述职报告（段亚林、黄兵兵、张立海）》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签<企业租赁经营协议>的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2018年度对外担保计划的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职及增补公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公司监事会主席辞职及增补公司监事的公告》《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》

2018年03月13日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告》

2018年03月23日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》

2018年03月31日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2018年04月03日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》

2018年04月11日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》

2018年04月17日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一季度报告正文》、《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一季度报告全文》

2018年04月26日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年年度报告的补充公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告（更新后）》

2018年05月03日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的进展公告》

2018年05月09日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》

2018年05月24日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》、《大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《北京德恒律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2016年股权激励价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见》、《北京德恒律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年股权激励价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见》

2018年06月02日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2018年06月07日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》

2018年06月13日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》

2018年06月15日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份的进展公告》

2018年06月16日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》

2018年06月22日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》

2018年07月05日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告》

2018年07月17日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于更换公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》

2018年07月19日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》

2018年07月24日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于深圳证券交易所<关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函>所涉事项的法律意见》

2018年07月27日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件激励对象名单》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件激励对象名单》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销

2018年07月28日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

部分限制性股票及第二个解锁期解锁的法律意见书》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第一个解锁期解锁的法律意见书》《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》

2018年07月31日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司关于更换公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》

2018年08月07日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》、《关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》

2018年08月08日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》

2018年08月15日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年半年度及年度报告的补充公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年半年度报告（更新后）》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告（更新后）》

2018年08月16日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司2018年半年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2018 年半年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2018年半年度财务报告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》、《 关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》

2018年08月28日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《 大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公

2018年09月04日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

告》《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》

2018年10月16日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》

2018年10月17日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告》

2018年10月19日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》

2018年10月23日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第三季度报告正文》、《大亚圣象家居股份有限公司2018第三季度报告全文》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》

2018年10月27日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于子公司购买研发楼的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于第七届监事会第十五次会议相关事项的核查意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2016年和2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书》

2018年11月14日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告》

2018年11月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第五次临时股东大2018年12月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》

首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于董事、总裁辞职的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》

2018年12月27日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2018年12月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

2019年01月08日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司2018年度业绩预告》

2019年01月11日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》

2019年01月17日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

2019年01月24日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》

2019年01月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》

2019年02月01日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》

2019年03月14日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全资子公司上海易匠信息科技有限公司的注册资本、注册地址发生了变更，注册资本由“1200万元人

民币”变更为“10000万元人民币”，注册地址由“上海市崇明县三星镇宏海公路4588号4号楼307-3室（上海三星经济小区）”变更为“上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层”。上述变更事项已在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。

2、报告期内，全资子公司圣象集团有限公司新增设立子公司成都圣象家居有限公司，投资成本60万元人民币，持股比例60%；全资子公司圣象集团有限公司新增设立子公司沈阳圣象家居有限公司，投资成本200万元人民币，持股比例100%；全资子公司圣象集团有限公司新增设立子公司上海圣象家居有限公司，投资成本500万元人民币，持股比例100%。

3、报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司的法定代表人、部分董事、监事、总裁发生了变更，法定代表人由“翁少斌”变更为“陈晓龙”，董事会成员变更为“陈晓龙、眭敏、吴文新、孙小良、许永生”，监事变更为“戴柏仙”，总裁变更为“陈晓龙”。上述变更事项已在丹阳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。

4、报告期内，全资子公司圣象集团有限公司注销沈阳圣象木业有限公司，处置收益-389,999.99元；注销南京圣象木业有限公司和成都圣象木业有限公司，无处置损益；处置句容和盛木业有限公司投资，处置收益-3,422.57元。

5、报告期内，全资子公司大亚人造板集团有限公司新增设立上海永荣人造板有限公司，投资成本10,000万元人民币，持股比例100%；该公司的经营范围为木材、建筑装饰材料、家居用品、五金交电的销售，从事建筑材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务）。

6、报告期内，全资子公司圣象集团有限公司下属的上海圣诺木业贸易有限公司和自然人何永福共同出资设立了南京恒盟木业有限公司，该公司注册资本为100万元人民币，其中：上海圣诺木业贸易有限公司出资50万元人民币，占注册资本的50%；自然人何永福出资50万元人民币，占注册资本的50%。该公司的经营范围为地板销售；贴面板、刨花板、密度板、木材销售。

7、报告期内，全资子公司圣象集团有限公司投资设立子公司圣象新饰材（江苏）有限公司，该公司注册资本为1,000万元人民币，圣象集团有限公司持股100%。该公司的经营范围为踢脚线、扣条、注塑件、墙板及饰线、地膜、地板配件的生产等。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

26,547,57

4.78%000

-12,639,9

-12,639,9

13,907,60

2.51%1、国家持股0 0.00%00000 00.00%2、国有法人持股0 0.00%00000 00.00%3、其他内资持股

26,547,57

4.78%000

-12,639,9

-12,639,9

13,907,60

2.51%其中：境内法人持股0 0.00%00000 00.00%境内自然人持股

26,547,57

4.78%000

-12,639,9

-12,639,9

13,907,60

2.51%4、外资持股0 0.00%00000 00.00%其中：境外法人持股0 0.00%00000 00.00%境外自然人持股0 0.00%00000 00.00%

二、无限售条件股份

528,722,4

95.22%000

11,349,97

11,349,97

540,072,4

97.49%1、人民币普通股

528,722,4

95.22%000

11,349,97

11,349,97

540,072,4

97.49%

2、境内上市的外资股

0 0.00%00000 00.00%

3、境外上市的外资股

0 0.00%00000 00.00%4、其他0 0.00%00000 00.00%三、股份总数

555,270,0

100.00%000

-1,290,00

-1,290,00

553,980,0

100.00%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份按上年末所持股份总数的25%解锁，因此，本报告期内公司有限售条件股份中高管锁定股减少37,500股。

2、报告期内，公司根据限制性股票激励计划的规定，回购注销离职的原激励对象沈铭慈、熊鹰、孙燕华3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计21万股。公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》，陈建军先生因2018年8月6日开始不再担任公司董事职务，其直接持有的公司100股股份，锁定比例由原来的75%变更为全部锁定。

4、报告期内，公司按照2016年限制性股票激励计划的规定，为符合条件的57名激励对象办理第二期解锁事宜，本次解锁的限制性股票数量为88.5万股，上市流通日为2018年8月17日。本次解锁的88.5万股全部为无限售条件股份。

5、报告期内，公司按照2017年限制性股票激励计划的规定，为符合条件的239名激励对象办理第一期解锁事宜，本次解锁的限制性股票数量为1,055.25万股，上市流通日为2018年9月10日。其中，1,042.75万股为无限售条件股份，12.5万股为高管锁定股。6、报告期内，公司根据限制性股票激励计划的规定，回购注销离职的原激励对象吴谷华、步志明、盖国强、林轩4人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计108万股。公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数55,506万股变更为55,398万股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2018年6月1日和2018年6月21日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票共计21万股（其中：涉及2016年限制性股票3万股，涉及2017年限制性股票18万股）。

2、公司于2018年7月26日召开第七届董事会 第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》和《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。本次解锁2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解 锁的限制性股 票数量为88.5万股，解锁2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为1,055.25万股。3、公司分别于2018年7月26日和2018年8月15日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》和《关于回购注销部分2017限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票共计108万股（其中：涉及2016年限制性股票9万股，涉及2017年限制性股票99万股）。股份变动的过户情况√ 适用□ 不适用

1、报告期内，公司回购注销离职的原激励对象沈铭慈、熊鹰、孙燕华3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计21万股，于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2、报告期内，公回购注销离职的原激励对象吴谷华、步志明、盖国强、林轩4人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计108万股，于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司总股本由55,527万股变更为55,398万股，导致公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均略有上升，具体影响详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司分别于2018年11月12日和2018年12月6日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》和《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。鉴于姜颖、张涛、张民、熊小兵4名激励对象已离职，公司同意回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计31.05万股。截至目前，公司尚未办理完回购注销手续。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称

期初限售股

数

本期解除限售

股数

本期增加限

售股数

期末限售

股数

限售原因解除限售日期

吴谷华912,500 912,500 00

股权激励限售股、高管锁定股

89万股股权激励限售股已于2018年10月15日回购注销；高管锁定股每年按上年末所持股份总数的25%解锁，年初2.25万股高管锁定股已解除限售

陈 钢475,000 100,000 0375,000

股权激励限售股、高管锁定股

2018年8月17日解锁股权激励限售股3万股；2018年9月10日解除股权激励限售股18万股（其中5.5万股为无限售条件股份，12.5万股为高管锁定股）；每年按上年末所持股份总数的25%解锁，年初1.5万股高管锁定股已解除限售；剩余股权激励限售股25万股将根据解锁条件实现情况分期解锁或回购，高管锁定股12.5万股按照高管解除限售规定执行

其他股权激励获授股东

25,160,000 11,627,500 0

13,532,50

股权激励限售股

2018年8月17日和2018年9月10日分别解锁其他股权激励限售股85.5万股和1,037.25万股；2018年7月23日和2018年10月15日分别回购注销其他股权激励限售股21万股和19万股；剩余股权激励限售股1,353.25万股将根据解锁条件实现情况分期解锁或回购陈建军75 0 25100高管锁定股按照高管解除限售规定执行合计26,547,575 12,640,000 25

13,907,60

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司回购注销离职的原激励对象沈铭慈、熊鹰、孙燕华3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计21万股，导致公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。

2、报告期内，公司回购注销离职的原激励对象吴谷华、步志明、盖国强、林轩4人已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量共计108万股，导致公司股份总数由55,506万股万股变更为55,398万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

14,150

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

14,009

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量大亚科技集团有限公司

境内非国有法人45.89%

254,200,8

2,000,0000

254,200,8

质押236,360,000中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金

其他2.27%

12,596,55

9,927,7810

12,596,55

基本养老保险基金八零二组合

其他2.17%

12,011,00

7,056,8280

12,011,00

全国社保基金一一三组合

其他2.14%

11,837,31

8,188,3270

11,837,31

白敏莉 境内自然人1.72% 9,522,7169,522,71609,522,716

中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基

其他1.70% 9,416,8624,756,35809,416,862

金(LOF)招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

其他1.57% 8,700,0005,787,01208,700,000

招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

其他1.42% 7,860,0045,074,59207,860,004

招商证券股份有限公司

国有法人1.17% 6,495,8370 06,495,837

招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）

其他1.16% 6,431,3696,431,36906,431,369

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司254,200,800人民币普通股254,200,800中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金

12,596,552人民币普通股12,596,552基本养老保险基金八零二组合12,011,005人民币普通股12,011,005全国社保基金一一三组合11,837,311人民币普通股11,837,311白敏莉9,522,716人民币普通股9,522,716中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)

9,416,862人民币普通股9,416,862招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

8,700,000人民币普通股8,700,000招商银行股份有限公司－中欧恒利7,860,004人民币普通股7,860,004

三年定期开放混合型证券投资基金招商证券股份有限公司6,495,837人民币普通股6,495,837招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）

6,431,369人民币普通股6,431,369前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负

责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

大亚科技集团有限公司 陈晓龙 1993年03月08日91321181142502428Q

工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设

备、仪器仪表、零配件、

五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技

术、信息工程及激光印刷

领域内的四技服务；生产销售铝箔及制品、化学纤维品、多层共挤膜、烟用滤嘴材料、有色金属压铸

件、摩托车汽车轮毂；各

类家具的制造、加工；进料加工及"三来一补"业务，实业投资；国内贸易；房地产开发与销售；普通货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务；公司自营进出口业务等。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系国籍 是否取得其他国家或地区居留权戴品哎 本人 中国 否陈巧玲 本人 中国 否陈建军 本人 中国 否陈晓龙 本人 中国 否

主要职业及职务

戴品哎女士：已退休。陈建军先生：1995年起就职于镇江市对外贸易公司；1999年起就职于丹阳市对外经济贸易委员会；2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事；2015年10月至2018年6月任圣象集团有限公司总裁；2017年5月至2018年8月任本公司董事。陈巧玲女士：2001年至今在江苏银行丹阳支行任职。陈晓龙先生：2002年至2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理，2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理，2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁；2015年9月至今任本公司董事长；2018年6月至今任圣象集团有限公司董事长兼总裁。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

报告期内，公司实际控制人中戴品哎女士和陈建军先生之间持股情况发生了如下变化：（1）戴品哎女士将其持有的丹阳市意博瑞特投资管理有限公司（以下简称“意博瑞特投”）31.525%的股权转让给陈建军先生，转让后，陈建军先生持有意博瑞特37.9%的股权，戴品哎女士持有意博瑞特0.35%的股权。上述变更尚未办理工商备案登记。（2）戴品哎女士将其持有的丹阳市卓睿投资管理有限公司（以下简称“卓睿投资”）54.5%的股权协议转让给陈建军先生，转让后，陈建军先生持有卓睿投资67%的股权，戴品哎女士持有卓睿投资8%的股权。该项变更已办理工商备案登记。（详细情况已于2018年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告》）。

本次股权转让前，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

本次股权转让完成后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态 性别 年龄

任期起始日

期

任期终止日

期

期初持

股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份

数量（股）

其他增减变动（股）

期末持

股数（股）陈晓龙 董事长 现任 男

2015年09月01日

2020年05月18日

00 0 00

眭敏

董事 现任

男

2018年03月30日

2020年05月18日

00 0 00监事会主席 离任

2015年12月11日

2018年03月08日许永生 董事 现任 男

2018年08月15日

2020年05月18日

00 0 00段亚林 独立董事 现任 男

2017年05月19日

2020年05月18日

00 0 00黄兵兵 独立董事 现任 女

2017年05月19日

2020年05月18日

00 0 00张立海 独立董事 现任 男

2017年05月19日

2020年05月18日

00 0 00王勋 监事会主席 现任 男

2018年03月30日

2020年05月18日

00 0 00王勇 监事 现任 男

2015年12月11日

2020年05月18日

00 0 00张海燕 监事 现任 女

2005年05月20日

2020年05月18日

00 0 00

陈钢

财务总监 现任

男

2008年05月23日

2020年05月18日

500,0000 40,000 0460,000董事 离任

2008年05月23日

2018年07月17日沈龙强 董事会秘书 现任 男

2018年10月16日

2020年05月18日

00 0 00陈建军 董事 离任 男

2017年05月19日

2018年08月06日

1000 0 0100

吴谷华

董事 离任

男

2016年08月05日

2018年03月08日

950,0000 60,000 -890,0000副总裁兼董事会秘书

离任

2016年01月20日

2018年07月18日吴文新 董事、总裁 离任 男

2018年08月06日

2018年12月26日

00 0 00合计-- -- -- -- -- --

1,450,10

0 100,000 -890,000460,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因吴谷华 董事 离任 2018年03月08日

因工作原因，吴谷华先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略投资委员会委员职务。眭敏 监事会主席 任免 2018年03月08日

因工作原因，眭敏先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务；经公司2018年3月30日召开的2017年度股东大会审议通过，眭敏先生当选为公司第七届董事会董事。陈钢 董事 离任 2018年07月17日

因个人原因，陈钢先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。吴谷华

副总裁、董事会秘书

解聘 2018年07月18日

因个人原因，吴谷华先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。陈建军 董事 离任 2018年08月06日

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，陈建军先生不再担任第七届董事会董事及审计委员会委员职务。吴文新

董事 离任

2018年12月26日

因个人原因，吴文新先生申请辞去公司董事、总裁、董事会审计委员会委员职务。总裁 解聘

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、陈晓龙：董事长。本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理；2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理；2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长；2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁；2015年9月至今任公司董事长；2018年6月至今任圣象集团有限公司董事长兼总裁。

2、眭敏：董事。本科学历。2002年10月至2014年7月历任丹阳市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务；2014年7月至2016年5月任大亚科技集团有限公司董事局主席助理；2016年5月至今任大亚科技集团有限公司董事、副总裁；2015年12月至2018年3月任公司监事会主席；2018年3月至今任公司董事。

3、许永生：董事。南京大学法律硕士。1995年8月至2004年8月，任淮安市武墩中学英语教师；2007年1月至2012年4月，历任吉利集团法务专员、法务经理、高级法律顾问、法务部长；2012年8月至2016年4月，任顾家集团法务总监兼顾家家居股

份有限公司法务总监；2016年5月至今任公司法务部总经理；2018年8月至今任公司董事。

4、段亚林：独立董事。博士研究生学历，博士学位，副教授职称。2000年9月至2002年6月在深交所博士后工作站任博士后研究员；2002年6月至2009年12月任深交所公司管理部副总监；2009年12月至2014年12月任东海证券股份有限公司副总裁；2015年1月至今任上海淳富投资管理中心（有限合伙）董事长；2017年5月至今任公司独立董事。

5、黄兵兵：独立董事。工商管理硕士，注册会计师（非执业会员）。2000年9月至2002年11月任霍尼韦尔（中国）投资有限公司财务主管；2002年11月至2007年10月任上海索正商贸有限公司创始人兼CEO；2008年10月至2014年2月任上海达达电气有限公司财务总监；2014年2月至今任上海沸谷自动化科技有限公司副总经理；2017年5月至今任公司独立董事。

6、张立海：独立董事。本科经济学学士。1999年7月至2003年5月任广东TCL集团电器销售公司销售总监；2003年6月至2010年8月任深圳京基集团副总裁；2010年8月至今任天津京基房地产开发有限公司总经理；2017年5月至今任公司独立董事。

7、王勋：监事会主席。本科学历，法学学士。1989年8月至2003年1月，任扬州大学历史系、旅游管理系办公室主任，艺术系副主任，人文学院综合办公室副主任，艺术学院综合办公室主任；2003年2月至2004年10月任中国福利会出版社办公室主任；2004年11月至2005年4月筹建海南大学三亚学院；2005年5月至今任惠生控股（集团）有限公司总裁办公室主任、政府关系总监；目前兼任上海中小企业品牌促进中心副主任；2018年3月至今任公司监事会主席。

8、王勇：监事。大专学历。1999年3月至2004年2月任公司财务主管；2004年2月至2012年7月任公司资金主管；2012年7月至2016年6月任公司资金部总经理助理；2016年6月至今任公司资金部副总经理；2015年12月至今任公司监事。

9、张海燕：监事。大学文化，工程师。2003年2月至2006年5月任公司综合管理部副主任；2006年5月至2010年2月任大亚人造板集团有限公司质保部部长；2010年3月至2017年2月任大亚人造板集团有限公司总经理助理；2017年2月至今任大亚人造板集团有限公司采购中心副总经理；2005年5月至今任公司监事。

10、陈钢：财务总监。本科学历，注册会计师（非执业会员）。2002年2月至2005年12月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监；2005年5月至2005年12月任公司独立董事；2006年1月至2008年5月任公司审计部部长；2008年5月至2018年7月任公司董事；2008年5月至今任公司财务总监。

11、沈龙强：董事会秘书。法学和会计学双本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，注册会计师。2001年7月至2006年12月就职于中国外运江苏公司；2007年1月至2017年1月就职于中国证券监督管理委员会江苏监管局；2017年1月至2018年2月历任江苏省冶金设计院有限公司副总经理、神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年10月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的

职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴陈晓龙 大亚科技集团有限公司 董事局主席兼总裁2015年07月02日

是眭敏 大亚科技集团有限公司 董事、副总裁 2016年05月16日

是在股东单位任职情况的说明

无在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日

期

在其他单位是否

领取报酬津贴陈晓龙 江苏绿源精细化工有限公司 董事长 2011年05月25日

否段亚林 上海淳富投资管理中心（有限合伙） 董事长 2015年01月01日

是黄兵兵 上海沸谷自动化科技有限公司 副总经理 2014年02月01日

是

张立海 天津京基房地产开发有限公司 总经理 2010年08月01日

是

王勋 惠生控股（集团）有限公司

总裁办公室主任、政府关系总监，兼任上海中小企业品牌促进中心副主任

2005年05月01日

是

在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

（1）公司董事、监事兼任公司高级管理人员或其他职务的，年度报酬按高级管理人员或其他职务的报酬标准领取，其他董事、监事不在公司领取报酬。

（2）公司独立董事津贴的决策程序：经公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

（1）公司高级管理人员或其他职务的报酬是按公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定的。

（2）公司独立董事津贴的确定依据：根据2017年5月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会通过的《关于独立董事津贴及费用的议案》，公司独立董事津贴标准为每人每年8万元（税后）。除此之外，公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

（1）公司支付给高级管理人员或其他职务的报酬分为工资和奖金，根据工资计划按月发放工资，根据年度考核结果发放奖金。

（2）公司独立董事每人按年发放津贴8万元（税后），独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬陈晓龙 董事长 男

现任

是眭敏 董事 男

现任

是许永生 董事 男

现任63.27否段亚林 独立董事 男

现任10.74否黄兵兵 独立董事 女

现任10.74否张立海 独立董事 男

现任10.74否

王勋 监事会主席 男

现任

否王勇 监事 男

现任36.6否张海燕 监事 女

现任18.92否陈钢 财务总监 男

现任57.76否沈龙强 董事会秘书 男

现任9.6否陈建军 董事 男

离任153.14否吴谷华

董事、副总裁兼董事会秘书

男

离任78.95否吴文新 董事、总裁 男

离任44.57否合计-- -- -- -- 495.03 --公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用

单位：股姓名 职务

报告期内可行权股

数

报告期内已行权股

数

报告期内已行权股数行权价格（元/股）

报告期末市价（元/

股）

期初持有限制性股

票数量

本期已解锁股份数

量

报告期新授予限制性股票数

量

限制性股票的授予价格（元/

股）

期末持有限制性股

票数量陈钢 财务总监

0 0 010.3160,00030,0000 7.04 30,0000 0 010.31400,000180,0000 11.56 220,000合计-- 0 0 -- -- 460,000210,0000 -- 250,000备注（如有）

1、本表反映的仅限未解锁的限制性股票，不包括高管锁定股。陈钢先生为公司高级管理人员，其所持有的股份将按期初存量总数锁定75%（高管锁定股）。2、本报告期初，原副总裁兼董事会秘书吴谷华先生持有公司限制性股票89万股，因报告期内离职，公司已根据限制性股票激励计划的规定对其所持有的全部限制性股票予以了回购注销。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）

主要子公司在职员工的数量（人）5,035在职员工的数量合计（人）5,241当期领取薪酬员工总人数（人）5,236母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员3,067

销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

合计5,241教育程度教育程度类别 数量（人）博士

硕士

大学本科

大专2,070大专以下2,505合计5,241

2、薪酬政策

公司薪酬政策符合国家相关法律规定，根据公司经营效益和地区生活水平、物价指数的变化适当调整公司员工的薪酬标准，并始终贯彻“以岗定薪，岗变薪变”的薪酬政策，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，公平对待所有员工，同时致力于吸引和保留优秀人才，构建具有竞争力的薪酬体系。

3、培训计划

公司不断建立企业各级各类人员培训体系，通过内部培训与外部培训相结合的方式，提高员工的综合素质，挖掘员工的发展潜力，促进公司在市场竞争中不断进步，稳定与健康发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司实际，进一步修订了《公司章程》，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作。

目前，公司已按照国家相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了各项规章制度，构建和完善了较为合理、有效的内控体系，确保了公司运作水平得到持续提高。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行公司的信息披露义务。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、在业务方面，公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了专门的业务经营和管理部门，配备了专业经营管理人员，独立开展经营业务活动。

2、人员方面，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会以及经理层，公司高级管理人员没有双重任职的情况，财务人员没有在关联公司兼职情况；公司的劳动、人事及工资管理已完全独立。

3、资产方面，公司资产独立完整，使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产权属本公司。公司拥有独立的产供销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

4、机构方面，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，并拥有独立的机构设置。5、财务方面，公司财务与控股股东完全分开，设立了独立的计划财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，对子公司的财务管理规范，独立地在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型

投资者参与

比例

召开日期 披露日期 披露索引2018年第一次临时临时股东大会53.20%2018年01月18日 2018年01月19日公告编号：2018-003；公告名

股东大会称：《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2017年度股东大会 年度股东大会45.99%2018年03月30日 2018年03月31日

公告编号：2018-021；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2018年第二次临时股东大会

临时股东大会45.99%2018年06月21日 2018年06月22日

公告编号：2018-041；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2018年第三次临时股东大会

临时股东大会53.00%2018年08月06日 2018年08月07日

公告编号：2018-060；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2018年第四次临时股东大会

临时股东大会46.75%2018年08月15日 2018年08月16日

公告编号：2018-067；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2018年第五次临时股东大会

临时股东大会46.15%2018年12月06日 2018年12月07日

公告编号：2018-089；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数段亚林13 2 11 0 0否

黄兵兵13 2 11 0 0否

张立海13 2 11 0 0否

连续两次未亲自出席董事会的说明□适用 √不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，对报告期内公司发生的续聘会计师事务所、关联交易、股权激励相关事项、增补董事、聘任高管及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司的相关合理建议均被采纳，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会实施细则。报告期内，各专门委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，没有提出其他重要意见和建议，也不存在异议事项。

报告期内，战略投资委员会对公司购买研发楼等事项进行研究并形成提案后提交董事会审议决定。审计委员会按照《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的要求，积极参与年报审计相关工作；与年审注册会计师沟通审计进程，审阅公司财务会计报表，召开专门会议审议财务报告等，并提交董事会审议。提名委员会对报告期内聘任的董事和高级管理人员进行了任职资格审查。薪酬与考核委员会对公司股权激励相关事项、年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营目标与高级管理人员签订经营目标责任书，依照年度考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。自2016年开始，公司对高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员实施了两次股权激励，并根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，对激励对象进行绩效考核，对公司的业绩以及高级管理人员的稳定起到了显著的效果。详细内容见本报告“第五节 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年03月20日内部控制评价报告全文披露索引

《大亚圣象家居股份有限公司2018年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

85.54%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

87.93%缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

1、重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，

可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。主要包括：（1）董

事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已

公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会和审计部对内部控制的监督无效等。2、重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度

1、重大缺陷，是指一个或多个缺陷的

组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。主要包括：（1）重大决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规或规范性文件；（3）内部控制重大缺陷未得到整改；（4）中高层管理人员和高级技术人员流失严重；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济

和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。主要包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；（2）非常规或非系统性交易的内部控制问题；（3）期末财务报告流程的内部控制问题。3、一般缺陷，是指除重大缺

陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。（1）决策程序存在但不够完善； （2）违反公司内部规章，形成较大损失；（3）内部控制重要缺陷未得到整改；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）重要业务制度或系统存在缺陷。3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。定量标准

1、重大缺陷：错报金额≥利润总额5%。2、

重要缺陷：利润总额5%＞错报金额≥利润总额3%。3、一般缺陷：利润总额3%＞错报金额。

1、重大缺陷：损失金额≥利润总额5%。

2、重要缺陷：利润总额5%＞损失金额

≥利润总额3%。3、一般缺陷：利润总额3%＞损失金额。财务报告重大缺陷数量（个）

非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个）

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期2019年03月20日内部控制审计报告全文披露索引

《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年03月18日审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号

信会师报字[2019]第ZH10025号注册会计师姓名 肖厚祥、王涛

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZH10025号

大亚圣象家居股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大亚圣象2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大亚圣象，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

收入确认2018 年度，大亚圣象合并营业收入为726,128.31万元，比 2017年营业收入增长了3%，为大亚圣象合并利润表重要组成项目，营业收入主要来源于地板、中高密度纤维板的生产和销售，为此我们确定主营业务收入的发生和截止作为关键审计事项。详见附注三（二十五）、附注五（二十八）所述。

针对主营业务收入的发生和截止，我们实施的审计程序主要包括：①了解、测试大亚圣象与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；②对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；③执行细节测试，抽样检查销售合同或订单、销售发票、出库单、报关

单、货运提单、安装结算单、银行回单等证据，检查

收款记录，对期末应收账款及大额销售收入进行函证，审计销售收入的真实性；④对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产品的发出到客户签收（安装）的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息大亚圣象管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大亚圣象2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大亚圣象的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大亚圣象的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大亚圣象持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大亚圣象不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就大亚圣象中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 肖厚祥（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师： 王 涛

中国·上海 2019年3月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大亚圣象家居股份有限公司

2018年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金1,692,687,004.621,565,866,621.06结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款875,436,329.55922,990,682.53其中：应收票据113,989,608.70198,792,812.54应收账款761,446,720.85724,197,869.99预付款项56,210,616.2289,726,027.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款81,293,086.47109,890,172.04其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,750,284,200.391,637,532,219.70持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产41,764,924.9822,632,741.14流动资产合计4,497,676,162.234,348,638,464.18非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产1,500,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资34,867,771.8245,358,597.62投资性房地产固定资产1,248,025,905.301,062,017,582.64在建工程14,619,651.88181,493,493.16生产性生物资产油气资产无形资产536,594,569.77553,062,365.04开发支出商誉94,203,673.2189,693,863.29长期待摊费用递延所得税资产10,804,453.749,317,513.42其他非流动资产500,903,856.2350,734,548.92非流动资产合计2,440,019,881.951,993,177,964.09资产总计6,937,696,044.186,341,816,428.27流动负债：

短期借款233,239,905.32363,317,909.85向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,073,769,665.04973,798,269.04预收款项426,098,723.24535,809,836.14卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬79,685,782.8286,197,703.63应交税费164,883,142.52123,654,905.97其他应付款455,619,699.33589,280,380.84其中：应付利息应付股利384,034.54

应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,433,296,918.272,672,059,005.47非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,776,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,776,000.00负债合计2,440,072,918.272,672,059,005.47所有者权益：

股本553,669,500.00555,270,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积298,968,043.83275,940,446.55减：库存股150,152,480.00297,686,000.00其他综合收益87,819,718.3580,565,975.41专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76一般风险准备未分配利润3,299,208,895.572,640,828,005.53归属于母公司所有者权益合计4,327,838,420.513,493,243,170.25

少数股东权益169,784,705.40176,514,252.55所有者权益合计4,497,623,125.913,669,757,422.80负债和所有者权益总计6,937,696,044.186,341,816,428.27法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金224,941,602.73274,928,036.43以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款12,550,000.0087,306,201.36其中：应收票据12,550,000.0087,262,229.95应收账款43,971.41预付款项57,254.7914,954.79其他应收款1,182,390,256.62758,730,939.51其中：应收利息应收股利存货62,910,031.3262,910,031.32持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,958,831.324,013,038.82流动资产合计1,487,807,976.781,187,903,202.23非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,868,829,383.282,675,354,270.26投资性房地产固定资产12,997,227.5314,237,636.82在建工程4,124,380.482,975,350.54生产性生物资产油气资产无形资产57,837,636.8063,672,981.13开发支出商誉

长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,943,788,628.092,756,240,238.75资产总计4,431,596,604.873,944,143,440.98流动负债：

短期借款50,000,000.00100,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,302,044.583,430,552.26预收款项759,233.954,045.25应付职工薪酬7,900,000.006,400,000.00应交税费613,375.651,166,152.49其他应付款1,468,483,761.031,214,274,655.01其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,529,058,415.211,325,275,405.01非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,529,058,415.211,325,275,405.01

所有者权益：

股本553,669,500.00555,270,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积919,722,322.16898,650,867.52减：库存股150,152,480.00297,686,000.00其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76未分配利润1,254,725,312.551,138,059,633.50所有者权益合计2,902,538,189.662,618,868,035.97负债和所有者权益总计4,431,596,604.873,944,143,440.98法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

3、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入7,261,283,057.127,048,258,292.10其中：营业收入7,261,283,057.127,048,258,292.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,481,459,415.506,329,961,759.16其中：营业成本4,616,962,340.224,543,180,617.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加113,540,908.66111,655,457.98销售费用957,894,722.48948,459,078.07管理费用619,079,849.98594,204,786.63研发费用148,749,543.9953,875,032.56财务费用6,581,283.2056,086,826.49其中：利息费用12,880,798.9236,497,664.11利息收入7,198,579.358,227,031.50资产减值损失18,650,766.9722,499,960.15加：其他收益109,204,991.55122,996,682.01投资收益（损失以“－”号填列）

8,715,751.6413,023,555.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益

9,109,174.2010,735,609.02公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

3,359,184.94190,334.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

901,103,569.75854,507,104.52加：营业外收入3,342,693.314,097,776.37减：营业外支出2,711,040.694,960,864.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

901,735,222.37853,644,016.01减：所得税费用136,861,321.27116,203,082.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

764,873,901.10737,440,933.80

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

764,873,901.10737,440,933.80

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润724,803,230.04659,188,327.99少数股东损益40,070,671.0678,252,605.81

六、其他综合收益的税后净额

7,253,742.94-9,750,719.48归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

7,253,742.94-9,750,719.48

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

7,253,742.94-9,750,719.481.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额7,253,742.94-9,750,719.486.其他归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额七、综合收益总额772,127,644.04727,690,214.32归属于母公司所有者的综合收益总额

732,056,972.98649,437,608.51归属于少数股东的综合收益总额40,070,671.0678,252,605.81八、每股收益：

（一）基本每股收益1.311.22（二）稀释每股收益1.311.22本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

4、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入11,034,841.4916,520,146.77减：营业成本10,734,629.6614,972,203.52税金及附加316,405.72466,444.92销售费用264,226.991,508,565.36管理费用108,659,991.14100,712,590.74研发费用财务费用1,266,140.8215,397,304.27其中：利息费用4,382,813.6713,806,409.11利息收入895,791.581,276,539.38资产减值损失4,402,969.43-204,727.62加：其他收益300,000.00投资收益（损失以“－”号填列）

299,999,913.02163,254,432.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-86.98-147.94公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

-2,215,312.09-5,117.88

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

183,175,078.6647,217,079.90加：营业外收入4,046.2998,133.20减：营业外支出91,105.90229,949.77

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

183,088,019.0547,085,263.33减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

183,088,019.0547,085,263.33

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

183,088,019.0547,085,263.33

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额183,088,019.0547,085,263.33七、每股收益：

（一）基本每股收益0.330.08（二）稀释每股收益0.330.08法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

5、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7,707,490,418.767,849,132,316.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还111,488,124.85125,385,987.25收到其他与经营活动有关的现金74,467,223.58103,168,979.70经营活动现金流入小计7,893,445,767.198,077,687,283.91购买商品、接受劳务支付的现金4,499,945,769.534,539,606,990.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金632,485,685.34584,597,120.94支付的各项税费612,324,949.68667,219,020.82支付其他与经营活动有关的现金1,145,202,870.441,096,840,812.17经营活动现金流出小计6,889,959,274.996,888,263,944.42经营活动产生的现金流量净额1,003,486,492.201,189,423,339.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金19,600,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

65,652,679.1824,308,958.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-1,300,000.00-1,174,596.17收到其他与投资活动有关的现金7,260,000.00投资活动现金流入小计91,212,679.1823,134,361.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

715,337,852.27294,749,490.09投资支付的现金4,000,000.0044,346,411.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计719,337,852.27339,095,901.83投资活动产生的现金流量净额-628,125,173.09-315,961,540.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金900,000.00284,162,400.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金345,377,881.54877,842,418.52发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金49,000,000.00筹资活动现金流入小计346,277,881.541,211,004,818.52偿还债务支付的现金475,987,309.681,522,366,107.91分配股利、利润或偿付利息支付的现金120,196,417.32122,489,184.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金16,481,160.00筹资活动现金流出小计612,664,887.001,644,855,292.43筹资活动产生的现金流量净额-266,387,005.46-433,850,473.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

9,828,422.68-5,756,151.55

五、现金及现金等价物净增加额

118,802,736.33433,855,174.03加：期初现金及现金等价物余额1,537,061,256.381,103,206,082.35

六、期末现金及现金等价物余额

1,655,863,992.711,537,061,256.38法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

6、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金169,706,604.85158,842,972.15收到的税费返还1,133,914.311,650,748.35收到其他与经营活动有关的现金609,882,647.95430,512,207.41经营活动现金流入小计780,723,167.11591,005,927.91购买商品、接受劳务支付的现金15,008,802.0820,271,286.37支付给职工以及为职工支付的现金

33,482,066.1630,094,684.59支付的各项税费412,469.72302,597.17支付其他与经营活动有关的现金452,886,225.3641,289,186.07经营活动现金流出小计501,789,563.3291,957,754.20经营活动产生的现金流量净额278,933,603.79499,048,173.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,330,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,330,000.00150,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,569,689.593,993,954.69投资支付的现金193,475,200.00203,524,800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计195,044,889.59207,518,754.69投资活动产生的现金流量净额-193,714,889.59-207,368,754.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金283,762,400.00取得借款收到的现金250,000,000.00251,000,000.00

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金49,000,000.00筹资活动现金流入小计250,000,000.00583,762,400.00偿还债务支付的现金300,000,000.00630,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

71,015,213.6777,484,409.11支付其他与筹资活动有关的现金16,481,160.00筹资活动现金流出小计387,496,373.67707,484,409.11筹资活动产生的现金流量净额-137,496,373.67-123,722,009.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

2,291,225.77-1,660,217.84

五、现金及现金等价物净增加额

-49,986,433.70166,297,192.07加：期初现金及现金等价物余额274,928,036.43108,630,844.36

六、期末现金及现金等价物余额

224,941,602.73274,928,036.43法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

555,270,000.

275,940,446.55

297,686,000.00

80,565,975.41

238,324,742.76

2,640,828,005.

176,514,252.55

3,669,757,422.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

555,270,000.

275,940,446.55

297,686,000.00

80,565,975.41

238,324,742.76

2,640,828,005.

176,514,252.55

3,669,757,422.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-1,600,500.0

23,027,597.28

-147,533,520.0

7,253,7

42.94

658,380,890.04

-6,729,5

47.15

827,865,703.11（一）综合收益总额

7,253,7

42.94

724,803,230.04

40,070,671.06

772,127,644.04（二）所有者投入和减少资本

-1,600,500.0

-16,223,

280.00

-144,562,380.0

-5,966,1

42.65

120,772,457.351．所有者投入的普通股

-1,600,500.0

-16,223,

280.00

-144,562,380.0

900,000

.00

127,638,600.002．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-6,866,1

42.65

-6,866,1

42.65（三）利润分配

-2,971,1

40.00

-66,422,

340.00

-40,834,

075.56

-104,285,275.5

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-2,971,1

40.00

-66,422,

340.00

-40,834,

075.56

-104,285,275.5

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

39,250,877.28

39,250,877.28四、本期期末余额

553,669,500.

298,968,043.83

150,152,480.00

87,819,718.35

238,324,742.76

3,299,208,895.

169,784,705.40

4,497,623,125.

上期金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先永续其他

股 债一、上年期末余额

530,770,000.

22,091,597.68

23,020,800.00

90,316,694.89

238,324,742.76

2,045,317,677.

124,559,184.80

3,028,359,097.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

530,770,000.

22,091,597.68

23,020,800.00

90,316,694.89

238,324,742.76

2,045,317,677.

124,559,184.80

3,028,359,097.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

24,500,000.0

253,848,848.87

274,665,200.00

-9,750,7

19.48

595,510,327.99

51,955,067.75

641,398,325.13（一）综合收益总额

-9,750,7

19.48

659,188,327.99

78,252,605.81

727,690,214.32（二）所有者投入和减少资本

24,500,000.0

259,262,400.00

275,043,200.00

-5,463,455.95

3,255,7

44.051．所有者投入的普通股

24,500,000.0

259,262,400.00

275,043,200.00

-1,574,495.90

7,144,7

04.102．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-3,888,960.05

-3,888,9

60.05（三）利润分配

-378,00

0.00

-63,678,

000.00

-20,834,082.11

-84,134,

082.111．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-378,00

0.00

-63,678,

000.00

-20,834,082.11

-84,134,

082.11

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-5,413,5

51.13

-5,413,5

51.13四、本期期末余额

555,270,000.

275,940,446.55

297,686,000.00

80,565,975.41

238,324,742.76

2,640,828,005.

176,514,252.55

3,669,757,422.

法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额

555,270,

000.00

898,650,8

67.52

297,686,0

00.00

86,248,79

2.19

238,324,7

42.76

1,138,059,633.

2,618,868

,035.97加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

555,270,

000.00

898,650,8

67.52

297,686,0

00.00

86,248,79

2.19

238,324,7

42.76

1,138,059,633.

2,618,868

,035.97三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-1,600,5

00.00

21,071,45

4.64

-147,533,

520.00

116,665,679.05

283,670,1

53.69（一）综合收益总额

183,088,019.05

183,088,0

19.05（二）所有者投入和减少资本

-1,600,5

00.00

-16,223,2

80.00

-144,562,

380.00

126,738,6

00.001．所有者投入的普通股

-1,600,5

00.00

-16,223,2

80.00

-144,562,

380.00

126,738,6

00.002．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-2,971,14

0.00

-66,422,

340.00

-63,451,2

00.001．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-2,971,14

0.00

-66,422,

340.00

-63,451,2

00.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

37,294,73

4.64

37,294,73

4.64四、本期期末余额

553,669,

500.00

919,722,3

22.16

150,152,4

80.00

86,248,79

2.19

238,324,7

42.76

1,254,725,312.

2,902,538

,189.66上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配利

润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额

530,770,

000.00

607,080,4

05.52

23,020,80

0.00

86,248,79

2.19

238,324,7

42.76

1,154,652,

370.17

2,594,055

,510.64加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

530,770,

000.00

607,080,4

05.52

23,020,80

0.00

86,248,79

2.19

238,324,7

42.76

1,154,652,

370.17

2,594,055

,510.64三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

24,500,0

00.00

291,570,4

62.00

274,665,2

00.00

-16,592,73

6.67

24,812,52

5.33

（一）综合收益总额

47,085,26

3.33

47,085,26

3.33（二）所有者投入和减少资本

24,500,0

00.00

259,262,4

00.00

275,043,2

00.00

8,719,200

.001．所有者投入的普通股

24,500,0

00.00

259,262,4

00.00

275,043,2

00.00

8,719,200

.002．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-378,000.

-63,678,00

0.00

-63,300,0

00.001．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-378,000.

-63,678,00

0.00

-63,300,0

00.003．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

32,308,06

2.00

32,308,06

2.00四、本期期末余额

555,270,

000.00

898,650,8

67.52

297,686,0

00.00

86,248,79

2.19

238,324,7

42.76

1,138,059,

633.50

2,618,868

,035.97法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

三、公司基本情况

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称公司)是1998年6月27日经江苏省人民政府苏政复（1998）67号文批准，由江苏大亚集团公司（现已更名为大亚科技集团有限公司，以下简称“大亚集团”）作为主要发起人（以净资产出资），上海凹凸彩印总公司作为第二发起人（以净资产出资），同时联合其他三家发起人（以现金出资）共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）31号文批复同意，于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1：6.25溢价向社会公开发行8000万股普通股。本公司于1999年4月18日创立，并于1999年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证上（1999）51号文同意，1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“大亚股份”，股票代码为“000910”。2002年7月11日，经江苏省工商行政管理局[2002]第07040015号文核准，公司名称由“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”变更为“大亚科技股份有限公司”。经深交所核准，自2002年7月24日起，公司名称正式变更为“大亚科技股份有限公司”，简称“大亚科技”，股票代码不变。2006年5月15日，公司完成了股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的1股对价股份，非流通股股东共支付800万股对价股份。本次股权分置改革完成后，公司总股本未发生变化，仍为23,125万股，其中有限售条件流通股14,325万股，无限售条件流通股8,800万股。2006年7月，公司实施了2005年度利润分配预案：以资本公积金转增股本，即以公司2005年末的总股本23,125万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后，公司股本由23,125万元变更为46,250万元。2007年3月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]42号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过8,000万股。经与特定投资者和原有股东进行询价后，最终确定公司本次非公开发行股票数量为6,500万股。2007年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股票的股份登记工作，并于2007年3月27日在深圳证券交易所办理完成了上市手续，本次非公开发行股票的新增股份6,500万股于2007年3月29日上市。公司于2007年4月17日取得江苏省工商行政管理局核准的新营业执照，公司注册资本变更为52,750万元人民币。公司2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会决议，以及2016年7月19日召开的第六届董事会2016年第五次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予63名激励对象340万股限制性股票。因有股权激励对象自愿放弃拟认购的13万股限制性股票，因此公司实际向61名激励对象授予327万股限制性股票。2016年07月29日，经验资，公司收到61位激励对象以货币缴纳的出资额2,302.08万元，其中增加注册资本人民币327万元，增加资本公积人民币1,975.08万元，变更后的注册资本人民币为53,077万元。为了使公司名称更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值，2016年9月公司决定对公司名称进行变更。公司名称由“大亚科技股份有限公司”变更为“大亚圣象家居股份有限公司”，同时，公司英文名称由“DareTechnologyCo.,Ltd.”变更为“DarePowerDekorHomeCo.,Ltd.”。公司于2016年10月17日完成了工商变更登记手续并领取了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为91320000703956981R）。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式变更为“大亚圣象家居股份有限公司”。

2017年7月3日公司召开的2017年第二次临时股东大会决议，以及2017年7月10日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予251名激励对象2,524万股限制性股票，每股面值1元人民币，授予价格为人民币11.56元/股，授予日为2017年7月10日。因有6名股权激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃拟认购的62万股限制性股票，公司实际向245名激励对象授予2,462万股限制性股票。2017年8月2日，经验资，公司收到245名 激励对象以货币缴纳的出 资额人民币28,460.72万元， 其中增加注册资本人民币2,462万 元，资本公积人民币25,998.72万元，变更后的注册资本人民币为55,539万元。

公司2017年7月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，因两名激励对象已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计12万股。2017年10月30日，经验资，公司已回购股份12万股，支付回购价款83.04万元，其中：减少实收资本（股本）人民币12万元，减少资本公积（股本溢价）人民币71.04万元，变更后的注册资本人民币为55,527万元。

公司2018年6月1日召开第七届董事会第十三次会议《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，因激励对象沈铭慈、熊鹰、孙燕华3人已离职，公司回购注销其持有的已

不符合解锁条件的限制性 股 票共计21万股；由于权益分配2016年回购价格由7.04元/股调整为6.80元/股、2017年回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。截至2018年7月9日止，公司已回购股份21万股，减少实收资本（股本）21万元；变更后的注册资本人民币55,506万元。

公司2018年7月26日召开第七届董事会第十五次会议《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，因激励对象吴谷华、步志明、盖国强、林轩4人已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计108万股；由于权益分配2016年回购价格由7.04元/股调整为6.80元/股、2017年回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。截至2018年9月10日止，公司已回 购股份108万股，减少实收资本（股本）108万元；变更后的注册资本人民币55,398万元。2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》和《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，因激励对象4人已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计31.05万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由55,398万股减少至55,366.95万股，公司注册资本由55,398万元减少至55,366.95万元。

公司所属行业性质为:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业。统一社会信用代码：91320000703956981R公司注册地址：江苏省丹阳经济技术开发区齐梁路99号公司总部办公地：江苏省丹阳经济技术开发区齐梁路99号公司法定代表人：陈晓龙公司注册资本：人民币55,398万元

公司的经营范围：装饰材料新产品、新工艺的研发应用；各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；港口普通货物装卸；高新技术产品的研究、开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表业经公司董事会于2019年3月18日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号 子公司名称

圣象集团有限公司

北京圣象木业有限公司

沈阳圣象家居有限公司

西安圣象木业有限公司

武汉圣象木业有限公司

成都圣象家居有限公司

广州圣象木业有限公司

深圳市圣象木业有限公司

南京圣象家居有限公司

上海圣诺木业贸易有限公司

南京恒盟木业有限公司

圣象实业（江苏）有限公司

江苏宏耐木业有限公司

安徽圣象木业有限公司

上海圣象木业有限公司

上海圣象家居有限公司

丹阳市圣象地板配件有限公司

圣象(江苏)木业研究有限公司

广州厚邦木业制造有限公司

石家庄圣象木业有限公司

广州市展朗木业有限公司

成都恒玉建材有限公司

济南康树工贸有限公司

句容圣诺木业有限公司

圣象集团（韩国）有限公司

圣象集团（美国）有限公司27 PowerDekorNorthAmericaInc.28 HomeLegendLLC29 EasySkyGroupHoldingsLimited

圣象控股（欧洲）有限公司

圣象集团（香港）有限公司

圣象木业（阜阳）有限公司

圣象地板（句容）有限公司

江苏圣象木业有限公司

圣象地板江苏有限公司

圣象（上海）电子商务有限公司

圣象（北京）家居有限公司

圣象新饰材（江苏）有限公司

大亚（江苏）地板有限公司

大亚人造板集团有限公司

江苏大亚装饰材料有限公司

阜阳大亚装饰材料有限公司

大亚木业（福建）有限公司

大亚饰面板（江苏）有限公司

丹阳市康源人造板有限公司

丹阳瑞晟投资咨询有限公司

上海永荣人造板有限公司

大亚木业（江西）有限公司

大亚木业（茂名）有限公司

大亚木业（肇庆）有限公司

大亚木业（黑龙江）有限公司

上海易匠信息科技有限公司

大亚木业（江苏）有限公司

江苏大亚新型胶黏剂有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12个月内的具有持续经营能力，不存在可能导致对公司自报告期末起 12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当

期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行

初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单笔金额1,000万元（含1,000万元）以上的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法组合1 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年）1.00%1.00%1－2年3.00%3.00%2－3年10.00%10.00%3－4年30.00%30.00%4－5年50.00%50.00%5年以上100.00%100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。坏账准备的计提方法

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

（6）消耗性生物资产

本公司的消耗性生物资产均为林木资产。

①按成本进行初始计量。

外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定。

投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外。

以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

②后续计量

林木类消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成林木类消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期

损益。

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。③减值准备的计提期末对林木类消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。公司本期无划分为持有待售的资产。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、固定资产（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 8－50年5.00%11.88%－1.90%机器设备 年限平均法 5－20年5.00%19.00%－4.75%运输设备 年限平均法 5－12年5.00%19.00%－7.92%办公及其他设备 年限平均法 5－10年5.00%19.00%－9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

ⅰ.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

ⅱ.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依据土地使用权 土地使用权的有效期

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。商标使用权 10年专有技术 10年软件使用费 10年每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至 少按 照未修改 条款 的情况确 认取 得的服务 。此 外，任何 增加 所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）销售商品收入确认的一般原则：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

（2）具体原则 ：

国内销售：

（1）地板地板属于终端产品，采用经销方式在确认产品所有权发生转移时即确认产品销售收入的实现，直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。

（2）其他木材加工的产品

销售采取直销方式，即由公司直接将产品销售给需要的厂商或者经销商，并由其继续加工或者销售，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

出口销售：

公司为自营出口企业，直接将产品销售给境外客户。出口商品销售价格以离岸价(FOB)结算，产品报关出口并离岸后确认产品所有权发生转移，即确认自营出口销售收入的实现。

（3）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递 延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁（相关）收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁（相关）收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账

款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额875,436,329.55元，上期金额922,990,682.53元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,073,769,665.04元，上期金额973,798,269.04元；调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元；调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额384,034.54元；调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；调增“在建工程”本期金额0元，上期金额14,939,389.20元；调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，

将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

调减“管理费用”本期金额148,749,543.99元，上期金额53,875,032.56元，重分类至“研发费用”。

（3）所有者权益变动表中新增“设定受

益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，2017 年发生额无变化。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

17%、16%、11%、10%

消费税 按应税销售收入计缴5%城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 7%、5%企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%，25%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠

母公司所得税税率为25%；控股子公司所得税税率为15%和25%。全资子公司大亚木业（江西）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201736000072，有效期3年，发证时间为：

2017年8月23日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚人造板集团有限公司通过高新技术企业审核认定，获取由江苏省科学技术厅,江苏省财政厅，江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为: GR201732004128，有效期3年，发证时间为：

2017年12月27日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚(江苏)地板有限公司获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201832001414，有效期3年，发证时间为：2018年10月24日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚木业（茂名）有限公司通过高新技术企业复审，并获取广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201644004324，有效期3年，发证日期为2016年12月9日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司圣象集团的子公司圣象实业（江苏）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江苏省科学技术厅,江苏省财政厅，江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201632000141，有效期3年，发证时间为：2016年10月20日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司圣象集团的子公司广州厚邦木业制造有限公司通过高新技术企业审核，并获取广东省科学技术厅,广东省财政厅，广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201644005654，有效期3年,发证时间为：2016年12月9日，按15%的税率征收企业所得税。

根据企业所得税法及实施条例的相关规定，大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（黑龙江）有限公司、大亚木业（江苏）有限公司是以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额计征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，自2015年7月1日起，销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：对产品原料95%以上来源于三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。公司享受该退税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额库存现金1,395,822.651,249,488.09银行存款1,654,468,170.061,535,811,768.29其他货币资金36,823,011.9128,805,364.68合计1,692,687,004.621,565,866,621.06其中：存放在境外的款项总额43,109,743.8436,870,992.70其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额信用证保证金6,663,412.328,160,228.00履约保证金30,159,599.5920,645,136.68合计36,823,011.9128,805,364.68截至2018年12月31日，本公司无质押的银行定期存单。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据113,989,608.70198,792,812.54应收账款761,446,720.85724,197,869.99合计875,436,329.55922,990,682.53

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据113,979,760.61198,600,501.49商业承兑票据9,848.09192,311.05合计113,989,608.70198,792,812.542) 期末公司无已质押的应收票据。3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据386,581,139.30合计386,581,139.304) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

61,315,2

41.54

6.98%

61,315,2

41.54

100.00%

61,315,

241.54

7.24%

61,315,24

1.54

100.00%按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

781,830,

414.08

89.02%

20,383,6

93.23

2.61%

761,446,7

20.85

752,350,724.35

88.86%

28,152,85

4.36

3.74%

724,197,86

9.99单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

35,104,9

34.33

4.00%

35,104,9

34.33

100.00%

32,967,581.12

3.90%

32,967,58

1.12

100.00%合计

878,250,

589.95

100.00%

116,803,

869.10

761,446,7

20.85

846,633,547.01

100.00%

122,435,6

77.02

724,197,86

9.99期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由上海银蕊贸易有限公司17,963,148.5217,963,148.52100.00%诉讼难以收回浙江荣事实业集团有限公司

43,352,093.0243,352,093.02100.00%难以收回合计61,315,241.5461,315,241.54-- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例

1年以内分项1年以内小计711,487,040.797,114,870.401.00%1至2年32,689,377.43980,681.333.00%2至3年15,727,557.541,572,755.7910.00%3至4年9,058,160.052,717,448.0130.00%4至5年9,740,681.154,870,340.5850.00%5年以上3,127,597.123,127,597.12100.00%合计781,830,414.0820,383,693.23确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-5,631,807.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款1,891,498.30应收账款核销说明：

无4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合

计数的比例(%)

坏账准备浙江荣事实业集团有限公司 43,352,093.024.94%43,352,093.02成都邦诚建筑装饰材料有限公司 18,293,663.182.08%182,936.63肇庆市现代筑美家居有限公司 18,168,001.162.07%181,680.01上海银蕊贸易有限公司 17,963,148.522.05%17,963,148.52江西盈然地板有限公司 10,445,409.601.19%104,454.10

合计 108,222,315.4812.33%61,784,312.28

5) 本期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额35,104,934.33元，涉及45个客户，其中金额较大的客户如下：

单位名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提理由东莞市德霖木业有限公司4,970,368.744,970,368.74无法收回

东方家园散户4,394,961.544,394,961.54无法收回浙江戴夫人家居有限公司7,483,529.447,483,529.44无法收回合计16,848,859.7216,848,859.72

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内52,029,849.4892.56%85,583,746.95 95.38%1至2年1,582,929.522.82%1,944,401.32 2.17%2至3年521,627.680.93%1,194,426.80 1.33%3年以上2,076,209.543.69%1,003,452.64 1.12%合计56,210,616.22-- 89,726,027.71 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计

数的比例国网江苏省电力有限公司丹阳市供电分公司9,442,784.2816.80%南京路铁广告有限公司7,600,681.0013.52%广西康树科技有限公司3,408,979.006.06%安德里茨（中国）有限公司1,494,189.812.66%迪芬巴赫机械设备服务（北京）有限公司1,311,433.272.33%合计23,258,067.3641.37%其他说明：

无

5、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款81,293,086.47109,890,172.04合计81,293,086.47109,890,172.04

（1）应收利息

期初期末无应收利息余额。

（2）应收股利

期初期末无应收股利余额。

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

119,249,

313.66

92.64%

37,956,2

27.19

31.83%

81,293,08

6.47

142,526,890.16

94.46%

32,636,71

8.12

22.90%

109,890,17

2.04单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

9,476,08

8.65

7.36%

9,476,08

8.65

100.00%

8,352,9

03.34

5.54%

8,352,903

.34

100.00%合计

128,725,

402.31

100.00%

47,432,3

15.84

81,293,08

6.47

150,879,793.50

100.00%

40,989,62

1.46

109,890,17

2.04期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计53,730,109.04537,301.091.00%1至2年3,413,177.63102,395.313.00%2至3年3,816,146.47381,614.6610.00%3至4年29,802,549.318,940,764.8030.00%4至5年986,359.80493,179.9250.00%5年以上27,500,971.4127,500,971.41100.00%合计119,249,313.6637,956,227.19

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额6,442,694.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的其他应收款情况本期实际无核销的其他应收款情况。4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额惠州市盛易木业有限公司

租赁保证金28,000,000.003-4年21.75% 8,400,000.00抚州市林业局―营林

造林款7,000,000.005年以上5.44% 7,000,000.00福建省宏森林业有限公司

林地转让款4,279,722.605年以上3.32% 4,279,722.60丹阳农业开发科技中心

营林款3,554,094.005年以上2.76% 3,554,094.00应收出口退税 应收出口退税2,052,550.641年以内1.59% 20,525.51合计-- 44,886,367.24-- 34.86% 23,254,342.11

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料429,912,779.20 31,348,040.02398,564,739.18422,604,502.9431,525,732.04 391,078,770.90在产品102,839,961.46 913,430.05101,926,531.41101,742,976.19 101,742,976.19库存商品1,100,520,277.82 19,490,897.301,081,029,380.52993,494,179.5914,529,448.29 978,964,731.30消耗性生物资产159,169,378.40 468,900.00158,700,478.40159,169,378.40468,900.00 158,700,478.40

委托加工物资8,953,828.91 8,953,828.915,804,839.91 5,804,839.91低值易耗品1,109,241.97 1,109,241.971,240,423.00 1,240,423.00合计1,802,505,467.76 52,221,267.371,750,284,200.391,684,056,300.0346,524,080.33 1,637,532,219.70公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料31,525,732.04 1,186,574.901,364,266.92 31,348,040.02在产品913,430.05 913,430.05库存商品14,529,448.29 12,348,377.267,386,928.25 19,490,897.30消耗性生物资产468,900.00 468,900.00合计46,524,080.33 14,448,382.218,751,195.17 52,221,267.37

7、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税41,486,294.9522,493,784.85预交所得税278,630.03138,956.29合计41,764,924.9822,632,741.14其他说明：

无

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具：

1,800,000.00 1,800,000.001,800,000.00300,000.00 1,500,000.00按成本计量的1,800,000.00 1,800,000.001,800,000.00300,000.00 1,500,000.00

合计1,800,000.00 1,800,000.001,800,000.00300,000.00 1,500,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元被投资单

位

账面余额 减值准备 在被投资

单位持股

比例

本期现金

红利期初 本期增加本期减少 期末 期初 本期增加本期减少期末福建宏耐木业有限公司

1,500,000.

1,500,000.

1,500,000.

1,500,000.

15.00%北京汇雅漫画艺术有限公司

300,000.00 300,000.00300,000.00300,000.00 8.33%合计

1,800,000.

1,800,000.

300,000.00

1,500,000.

1,800,000.

--

（3） 说明

①福建宏耐木业有限公司目前已资不抵债，预计无法收回，本期全额计提可供出售金融资产减值准备。②北京汇雅漫画艺术有限公司被工商局列入经营异常名录，预计未来无法收回。

9、长期股权投资

单位： 元被投资单

位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额追加投资 减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业二、联营企业大亚（江西）林业投资有限公司

3,037,230

.82

44,804.15

3,082,034

.97陕西圣象塑料制品有限公司

984,342.4

6,308.67

990,651.1

福建居怡竹木业有限公司

41,337,02

4.33

9,058,061

.38

-19,600,0

00.00

30,795,08

5.71

小计

45,358,59

7.62

9,109,174

.20

-19,600,0

00.00

34,867,77

1.82合计

45,358,59

7.62

9,109,174

.20

-19,600,0

00.00

34,867,77

1.82其他说明无

10、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产1,248,025,905.301,062,017,582.64合计1,248,025,905.301,062,017,582.64

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计一、账面原值：

1.期初余额1,085,456,435.06 2,502,215,229.6672,019,721.07194,389,485.68 3,854,080,871.472.本期增加金额101,019,294.74 261,308,544.048,234,614.068,674,027.54 379,236,480.38（1）购置6,029,765.66 4,645,101.278,234,614.068,502,126.92 27,411,607.91（2）在建工程转入

94,989,529.08 256,663,442.77171,900.62 351,824,872.47（3）企业合并增加

3.本期减少金额9,034,562.14 8,635,861.7110,661,746.8156,249,546.97 84,581,717.63（1）处置或报废

9,034,562.14 8,635,861.7110,661,746.8156,249,546.97 84,581,717.63

4.期末余额1,177,441,167.66 2,754,887,911.9969,592,588.32146,813,966.25 4,148,735,634.22二、累计折旧

1.期初余额492,539,535.12 2,087,210,319.2052,425,159.49105,697,370.10 2,737,872,383.912.本期增加金额58,431,966.24 98,272,126.236,858,126.4912,612,232.27 176,174,451.23（1）计提58,431,966.24 98,272,126.236,858,126.4912,612,232.27 176,174,451.23

3.本期减少金额2,939,906.10 2,489,330.889,348,907.2246,479,667.57 61,257,811.77（1）处置或报废

2,939,906.10 2,489,330.889,348,907.2246,479,667.57 61,257,811.77

4.期末余额548,031,595.26 2,182,993,114.5549,934,378.7671,829,934.80 2,852,789,023.37三、减值准备

1.期初余额1,393,990.52 52,559,499.18236,134.341,280.88 54,190,904.922.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额6,268,918.491,280.88 6,270,199.37（1）处置或报废

6,268,918.491,280.88 6,270,199.37

4.期末余额1,393,990.52 46,290,580.69236,134.34 47,920,705.55四、账面价值

1.期末账面价值628,015,581.88 525,604,216.7519,422,075.2274,984,031.45 1,248,025,905.302.期初账面价值591,522,909.42 362,445,411.2819,358,427.2488,690,834.70 1,062,017,582.64

（2） 其他说明

无通过融资租赁租入的固定资产情况。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

1、期末子公司大亚木业（黑龙江）有限公司原值金额合计67,224,506.98元的厂房及办公楼的房屋权证；2、子公司大亚（江苏）地板有限公司原值金额合计39,032,012.96元的厂房，食堂及新建宿舍楼的房屋权证；3、句容圣诺木业有限公司原值金额合计17,974,215.88元的房产权证正在办理之中；4、子公司大亚木业（江苏）有限公司原值金额合计50,392,621.15元的房屋建筑物尚未办妥产权证书；5、子公司江苏大亚新型胶粘剂有限公司原值金额合计3,881,540.29元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

11、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程14,619,651.88166,554,103.96工程物资14,939,389.20合计14,619,651.88181,493,493.16

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值50万立方米刨花板生产线工程

149,634,865.45 149,634,865.45ERP管理软件4,124,380.48 4,124,380.482,975,350.54 2,975,350.54废水废气处理工程

5,067,767.94 5,067,767.944,588,963.57 4,588,963.57零星工程1,769,760.16 1,769,760.162,472,635.15 2,472,635.15强化地板生产线工程

619,165.65 619,165.652,937,888.69 2,937,888.69砂光机3,944,400.56 3,944,400.56表板剖分线（100万扩能项目）

100,689.65 100,689.65双端铣（成型线）2,937,888.00 2,937,888.00合计14,619,651.88 14,619,651.88166,554,103.96 166,554,103.96

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名称 预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源50万立方米刨花板生产线工程

149,634,

865.45

185,020,

683.97

334,655,

549.42

已完工

其他ERP管理软件

2,975,35

0.54

1,149,75

9.38

729.44

4,124,38

0.48

其他废水废气处理工程

4,588,96

3.57

2,926,73

6.01

1,266,73

5.06

1,181,19

6.58

5,067,76

7.94

其他零星工程

2,472,63

5.15

1,342,33

9.71

2,045,21

4.70

1,769,76

0.16

其他强化地板生产线工程

2,937,88

8.69

1,533,50

4.28

3,129,06

4.95

723,162.

619,165.

其他

砂光机

3,944,40

0.56

3,944,40

0.56

已完工

其他表板剖分线（100万扩能项目）

6,883,86

7.99

6,783,17

8.34

100,689.

其他双端铣（成型线）

2,937,88

8.00

2,937,88

8.00

其他合计

166,554,

103.96

201,794,

779.34

351,824,

872.47

1,904,35

8.95

14,619,6

51.88

-- -- --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况。

（4）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值专用材料14,760,789.36 14,760,789.36工器具178,599.84 178,599.84合计14,939,389.20 14,939,389.20其他说明：

无

12、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

13、油气资产

□ 适用 √ 不适用

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标使用权 软件 合计一、账面原值

1.期初余额653,947,883.03 28,454,485.01200,017,992.678,349,427.78 890,769,788.492.本期增加金额

2,721,511.32 29,701.63957,781.49 3,708,994.44（1）购置2,721,511.32 29,701.63957,781.49 3,708,994.44（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

4,348,272.80 20,000,000.0010,674.86 24,358,947.66（1）处置4,348,272.80 20,000,000.0010,674.86 24,358,947.66

4.期末余额652,321,121.55 28,454,485.01180,047,694.309,296,534.41 870,119,835.27二、累计摊销

1.期初余额105,573,914.63 28,454,485.01198,666,667.043,966,324.37 336,661,391.052.本期增加金额

13,745,212.66 1,333,332.961,542,782.05 16,621,327.67（1）计提13,745,212.66 1,333,332.961,542,782.05 16,621,327.67

3.本期减少金额

803,485.62 20,000,000.00 20,803,485.62（1）处置803,485.62 20,000,000.00 20,803,485.62

4.期末余额118,515,641.67 28,454,485.01180,000,000.005,509,106.42 332,479,233.10三、减值准备

1.期初余额1,046,032.40 1,046,032.402.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额1,046,032.40 1,046,032.40四、账面价值

1.期末账面价值

532,759,447.48 47,694.303,787,427.99 536,594,569.772.期初账面价值

547,327,936.00 1,351,325.634,383,103.41 553,062,365.04本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的其他 处置

美国HOMELEGEND,LLC

89,568,388.81 4,509,809.92 94,078,198.73济南康树工贸有限公司

125,474.48 125,474.48合计89,693,863.29 4,509,809.92 94,203,673.21

（2）商誉减值准备

①美国HOMELEGEND, LLC、济南康树工贸有限公司均为商业企业，本公司将前述公司的固定资产分别认定为资产组组合，进行减值测试。

②商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。预计未来现金流量根据相关资产组组合的过往表现及未来财务预算确定，并按照相应的折现率折现后计算资产组组合的可收回价值。可回收价值超过了包括全体股东商誉的资产组组合账面价值，未发生商誉减值。

其他说明本期商誉的其他变化数系美元汇率变动而产生的外币折算差额，该商誉是由圣象集团全资子公司圣象集团(美国)有限公司收购HomeLegend股权（2011年）而形成的，金额为13,707,628.91美元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备54,847,574.6810,804,453.7448,411,414.31 9,317,513.42合计54,847,574.6810,804,453.7448,411,414.31 9,317,513.42

（2）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异212,376,615.58217,074,901.82可抵扣亏损848,834,270.26900,160,089.92合计1,061,210,885.841,117,234,991.74

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2018年212,145,163.082019年173,626,483.42180,236,126.502020年155,714,536.38155,714,536.372021年228,648,702.06228,648,702.062022年123,415,561.91123,415,561.912023年167,428,986.49合计848,834,270.26900,160,089.92--其他说明：

无

17、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额预付设备及工程款44,903,856.2350,734,548.92预付置楼款456,000,000.00

合计500,903,856.2350,734,548.92其他说明：

无

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款20,000,000.00保证借款50,000,000.00100,000,000.00信用借款167,742,700.15137,042,928.45多项担保条件借款100,000,000.00保理借款15,497,205.176,274,981.40合计233,239,905.32363,317,909.85短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

19、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

20、应付票据及应付账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付账款1,073,769,665.04973,798,269.04合计1,073,769,665.04973,798,269.04

（1）应付票据分类列示

单位： 元种类 期末余额 期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（2）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年以内930,524,487.45865,371,366.76一年以上143,245,177.59108,426,902.28合计1,073,769,665.04973,798,269.04

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因德国辛北尔康普公司6,379,669.76设备尾款江苏开源投资发展有限公司78,910,000.00尚未结算土地款合计85,289,669.76--其他说明：

无

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年以内377,015,991.63493,216,713.25一年以上49,082,731.6142,593,122.89合计426,098,723.24535,809,836.14

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

本期无账龄超过一年的重要预收款项。

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬85,788,688.03571,256,575.92578,112,648.80 78,932,615.15

二、离职后福利-设定提

存计划

409,015.6045,647,610.7545,303,458.68 753,167.67合计86,197,703.63616,904,186.67623,416,107.48 79,685,782.82

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

80,464,030.64503,126,766.17510,468,403.08 73,122,393.732、职工福利费316,266.0029,978,116.7729,978,116.77 316,266.003、社会保险费103,408.5325,117,327.0724,831,202.89 389,532.71其中：医疗保险费32,513.8821,476,299.1321,386,984.60 121,828.41工伤保险费13,007.872,496,376.442,252,315.83 257,068.48生育保险费57,886.781,144,651.501,191,902.46 10,635.824、住房公积金183,974.707,715,444.637,678,581.63 220,837.70

5、工会经费和职工教育

经费

4,721,008.165,318,921.285,156,344.43 4,883,585.01合计85,788,688.03571,256,575.92578,112,648.80 78,932,615.15

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险397,587.4644,464,196.1744,116,439.82 745,343.812、失业保险费11,428.141,183,414.581,187,018.86 7,823.86合计409,015.6045,647,610.7545,303,458.68 753,167.67其他说明：

无

23、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税70,129,149.8746,726,352.85消费税9,369,013.107,557,655.57企业所得税68,414,818.9758,926,214.70个人所得税968,941.632,097,057.96

城市维护建设税4,000,142.202,384,161.01环境保护税201,215.23房产税905,650.55619,163.19教育费附加2,918,256.891,975,437.98土地使用税2,242,776.001,033,887.79印花税278,537.61462,782.66其他地方税金及规费5,454,640.471,872,192.26合计164,883,142.52123,654,905.97其他说明：

无

24、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息应付股利384,034.54其他应付款455,619,699.33588,896,346.30合计455,619,699.33589,280,380.84

（1）应付利息

本期无已逾期未支付的利息情况。

（2）应付股利

项目 期末余额 期初余额普通股股利384,034.54合计384,034.54

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额保证金34,557,084.0959,204,201.62代收代付款12,889,483.647,092,980.21子公司向少数股东借款10,000,000.0010,000,000.00

其他往来101,719,315.5969,994,674.33职工安置金借款5,000,000.005,000,000.00限制性股票回购义务150,152,480.00297,686,000.00预提费用141,301,336.01139,918,490.14合计455,619,699.33588,896,346.302)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因限制性股票回购义务150,152,480.00限制性股票回购义务何伟锋10,000,000.00子公司向少数股东借款合计160,152,480.00--其他说明无

25、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助7,260,000.00484,000.006,776,000.00投资奖励合计

7,260,000.00484,000.006,776,000.00 --涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益相关2017年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金

0.00 7,260,000.00 0.00484,000.000.000.00 6,776,000.00与资产相关

其他说明：

1、根据宿迁市宿城区人民政府下发的宿区政发【2018】23号关于兑现2017年度宿城区产业发展引导资金及激光产业发展引导资金的通知，公司于2018年5月份收到专项资金726万元。

2、资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内2018年度平均分摊递延收益至其他收益48.4万元。

26、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总数555,270,000.00-1,600,500.00-1,600,500.00 553,669,500.00其他说明：

说明：本期实收资本减少，主要为本期注销回购的限制性股票160.05万股：其中包括回购的2016年限制性股票15万股（授予价格为每股7.04元）；2017年限制性股票145.05万股（授予价格为每股11.56元）。

27、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）275,940,446.5514,267,137.36 261,673,309.19其他资本公积37,294,734.64 37,294,734.64合计275,940,446.5537,294,734.6414,267,137.36 298,968,043.83其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的资本公积主要为本期注销回购的限制性股票，回购价高于股本的部分冲减资本公积；本期增加的其他资本公积主要为限制性股票的费用。

28、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额限制性股票回购义务297,686,000.00147,533,520.00 150,152,480.00合计297,686,000.00147,533,520.00 150,152,480.00其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期注销回购的限制性股票160.05万股；其中包括回购的2016年限制性股票15万股（授予价格为每股7.04元）；2017年限制性股票145.05万股（授予价格为每股11.56元）；（2）2016年限制性股票授予价格为每股7.04元，授予的限制性股票数量为327万股，2017年度解禁126万股，2018年度解禁88.5万股；（3）2017年限制性股票授予价格为11.56元，授予的限制性股票数量为2462万股，2018年度解禁1055.25万股。

29、其他综合收益

单位： 元项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生

额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：所得税

费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

一、不能重分类进损益的其他综合

86,248,792.1

86,248,79

收益92.19政府搬迁补偿结余

86,248,792.1

86,248,79

2.19

二、将重分类进损益的其他综合收

益

-5,682,816.78

7,253,742.9

7,253,742.9

1,570,926

.16外币财务报表折算差额-5,682,816.78

7,253,742.9

7,253,742.9

1,570,926

.16其他综合收益合计

80,565,975.4

7,253,742.9

7,253,742.9

87,819,71

8.35其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

30、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积229,042,575.50 229,042,575.50任意盈余公积9,282,167.26 9,282,167.26合计238,324,742.76238,324,742.76盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润2,640,828,005.532,045,317,677.54调整后期初未分配利润2,640,828,005.532,045,317,677.54加：本期归属于母公司所有者的净利润724,803,230.04659,188,327.99应付普通股股利66,422,340.0063,678,000.00期末未分配利润3,299,208,895.572,640,828,005.53调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

32、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务7,216,553,906.594,611,709,556.706,986,743,082.33 4,519,948,999.53其他业务44,729,150.535,252,783.5261,515,209.77 23,231,617.75合计7,261,283,057.124,616,962,340.227,048,258,292.10 4,543,180,617.28

33、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额消费税44,960,512.4147,002,235.67城市维护建设税28,414,296.2029,794,547.27教育费附加20,929,832.9220,068,947.16房产税4,506,898.553,966,701.45土地使用税9,457,933.477,353,595.54车船使用税61,458.5955,067.60印花税3,522,359.633,216,287.03环境保护税1,467,541.76其他220,075.13198,076.26合计113,540,908.66111,655,457.98其他说明：

无

34、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运输费279,568,056.14294,031,827.94广告宣传费168,634,266.70164,422,836.69销售推广及市场开发费244,341,939.76235,412,832.38专利费25,720,746.7434,574,046.14职工薪酬120,800,534.07104,892,407.74办公及差旅费85,934,558.2075,032,592.47其他32,894,620.8740,092,534.71

合计957,894,722.48948,459,078.07其他说明：

无

35、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬266,066,630.61261,839,923.94办公及差旅费145,838,665.57130,545,144.79折旧与摊销85,055,554.4689,324,331.08业务招待费53,808,390.2349,924,080.36财产保险费4,658,767.296,795,414.26税费3,011,067.413,182,982.24其他60,640,774.4152,592,909.96合计619,079,849.98594,204,786.63其他说明：

无

36、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬29,847,646.3325,793,454.01试验材料101,693,143.0812,382,196.12能源费8,204,279.515,596,170.39折旧与摊销5,296,271.427,298,146.44其他费用3,708,203.652,805,065.60合计148,749,543.9953,875,032.56其他说明：

无

37、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息费用12,880,798.9236,497,664.11

减：利息收入7,198,579.358,227,031.50汇兑损益-13,722,842.7115,907,164.00手续费14,621,906.3411,909,029.88合计6,581,283.2056,086,826.49其他说明：

无

38、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失2,702,384.7615,508,967.42二、存货跌价损失14,448,382.215,597,002.21

三、可供出售金融资产减值损失

1,500,000.00

七、固定资产减值损失

1,393,990.52合计18,650,766.9722,499,960.15其他说明：

无

39、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额增值税即征即退款92,790,442.49106,983,553.63企业扶持资金16,414,549.0616,013,128.38合计109,204,991.55122,996,682.01

40、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益9,109,174.2010,735,609.02处置长期股权投资产生的投资收益-393,422.562,287,946.10合计8,715,751.6413,023,555.12其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益-393,422.56元：

1、本期处置圣象集团子公司沈阳圣象木业有限公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该公司净资产份额的差额-389,999.99元，确认为投资收益；

2、本期处置圣象集团孙公司句容和盛木业有限公司，圣象集团原持股50%,处置投资对应的合并财务报表层面享有该公司净资产份额的差额-3,422.57元，确认为投资收益。

41、 资产处置收益

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额固定资产处置收益-3,859,990.18918,349.68-3,859,990.18无形资产处置收益7,219,175.12-728,015.237,219,175.12合计3,359,184.94190,334.453,359,184.94

42、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额其他3,342,693.314,097,776.373,342,693.31合计3,342,693.314,097,776.373,342,693.31计入当期损益的政府补助：

无其他说明：

无

43、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额公益性捐赠支出929,600.00304,000.00929,600.00违约金65,076.00159,331.5265,076.00其他1,716,364.694,497,533.361,716,364.69合计2,711,040.694,960,864.882,711,040.69其他说明：

无

44、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用138,348,261.59117,218,383.45递延所得税费用-1,486,940.32-1,015,301.24合计136,861,321.27116,203,082.21

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额901,735,222.37按法定/适用税率计算的所得税费用225,433,805.62子公司适用不同税率的影响-69,055,903.83调整以前期间所得税的影响-7,444,390.30非应税收入的影响-54,853,862.64不可抵扣的成本、费用和损失的影响10,151,818.02使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,389,925.94本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

50,358,967.20归属于合营企业和联营企业的损益-2,272,813.14税法规定的额外可扣除费用-11,066,373.72所得税费用136,861,321.27其他说明无

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入7,198,579.358,227,031.50政府补助11,631,716.2916,013,128.38营业外收入2,954,113.864,097,776.37往来款项52,682,814.0874,831,043.45合计74,467,223.58103,168,979.70收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额销售费用798,570,885.80773,764,156.27管理费用及研发费用242,403,166.68240,273,497.57财务费用-手续费14,621,906.3411,909,029.88营业外支出2,013,938.814,960,864.88往来款项87,592,972.8165,933,263.57合计1,145,202,870.441,096,840,812.17支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额政府补助7,260,000.00合计7,260,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑保证金49,000,000.00合计49,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额注销回购的限制性股票16,481,160.00合计16,481,160.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --净利润764,873,901.10737,440,933.80加：资产减值准备18,650,766.9722,499,960.15固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

176,174,451.23195,828,367.18无形资产摊销16,621,327.6715,936,401.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-3,359,184.94-190,334.45财务费用（收益以“－”号填列）5,642,029.5258,235,294.45投资损失（收益以“－”号填列）-8,715,751.64-13,023,555.12递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1,486,940.32-994,371.53存货的减少（增加以“－”号填列）-92,432,508.23128,213,873.30经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

67,572,761.03-96,915,241.39经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

59,945,639.81142,392,011.99经营活动产生的现金流量净额1,003,486,492.201,189,423,339.492．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --现金的期末余额1,655,863,992.711,537,061,256.38减：现金的期初余额1,537,061,256.381,103,206,082.35现金及现金等价物净增加额118,802,736.33433,855,174.03

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物1,700,000.00其中：

--

成都圣象木业有限公司600,000.00南京圣象木业有限公司600,000.00句容和盛木业有限公司500,000.00减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物3,000,000.00其中：

--成都圣象木业有限公司1,000,000.00南京圣象木业有限公司1,000,000.00句容和盛木业有限公司1,000,000.00其中：

--处置子公司收到的现金净额-1,300,000.00其他说明：

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金1,655,863,992.711,537,061,256.38其中：库存现金1,395,822.651,249,488.09可随时用于支付的银行存款1,654,468,170.061,535,811,768.29

三、期末现金及现金等价物余额

1,655,863,992.711,537,061,256.38其他说明：

无

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金36,823,011.91保证金固定资产59,147,357.51贷款抵押无形资产29,972,108.80贷款抵押合计125,942,478.22--其他说明：

无

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- -- 225,567,171.11其中：美元32,287,474.766.8632 221,595,396.77欧元131,116.817.8473 1,028,912.94港币2,997,663.890.8762 2,626,553.10澳币1.254.8250 6.03韩币51,642,671.000.0061 316,302.27应付账款-- 234,162,182.21其中：美元32,505,517.846.8632 223,091,870.03欧元778,179.447.8473 6,106,607.51港币3,075,674.940.8762 2,694,906.38韩币370,426,696.000.0061 2,268,798.29应收账款-- -- 205,543,245.92其中：美元28,797,672.746.8632 197,644,187.56欧元

港币3,283,481.830.8762 2,876,986.78韩币821,772,073.000.0061 5,022,071.58预付账款-- 11,752,987.41其中：美元1,589,686.556.8632 10,910,336.72欧元49,349.387.8473 387,259.39港币51,934.860.8762 45,505.32澳币68,127.404.8250 328,714.70韩币13,252,835.000.0061 81,171.28长期借款-- --其中：美元

欧元

港币

预收账款-- -- 1,056,143.52其中：美元118,084.706.8632 810,438.91港币280,420.690.8762 245,704.61

其他应收款-- -- 10,710,800.51其中：美元1,434,261.516.8632 9,843,623.60港币989,702.020.8762 867,176.91其他应付款-- -- 108,198,947.08其中：美元15,603,093.206.8632 107,087,149.25欧元2,250.747.8473 17,662.23港币318,623.450.8762 279,177.87韩币133,058,149.000.0061 814,957.73短期借款-- -- 167,742,700.15其中：美元24,321,918.006.8632 166,926,187.62韩币133,312,000.000.0061 816,512.53其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用本公司国外主要经营实体为圣象集团（美国）有限公司，其主要经营地在美国芝加哥，记账本位币为美元。

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额2017年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金

7,260,000.00资产负债表：递延收益484,000.00增值税即征即退款92,790,442.49利润表：其他收益92,790,442.49企业扶持资金16,414,549.06利润表：其他收益16,414,549.06

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）本期注销沈阳圣象木业有限公司，处置收益-389,999.99元。（2）本期处置句容和盛木业有限公司投资，处置收益-3,422.57元。（3）本期新增设立子公司成都圣象家居有限公司，投资成本600,000.00元，持股比例60%。（4）本期新增设立子公司沈阳圣象家居有限公司，投资成本2,000,000.00元，持股比例100%。（5）本期新增设立子公司上海圣象家居有限公司，投资成本5,000,000.00元，持股比例100%。（6）本期新增设立子公司圣象新饰材（江苏）有限公司，投资成本8,000,000.00元，持股比例100%。（7）本期新增设立子公司上海永荣人造板有限公司，投资成本100,000,000.00元，大亚人造板集团有限公司持股比例100%。

（8）本期新增设立子公司南京恒盟木业有限公司，投资成本500,000.00元，上海圣诺木业有限公司持股比例50%。（9）本期注销南京圣象木业有限公司和成都圣象木业有限公司，无处置损益。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接大亚（江苏）地板有限公司

丹阳市开发区 丹阳市开发区

高档复合工程地板制造

100.00%

同一控制下企业合并上海易匠信息科技有限公司

上海 上海 研发、服务100.00%设立大亚木业（江西）有限公司

抚州市抚北工业园区

抚州市抚北工业园区

生产中(高)密度纤维板

100.00%

同一控制下企业合并大亚木业（茂名）有限公司

茂名市茂南区 茂名市茂南区

生产中(高)密度纤维板

100.00%

同一控制下企业合并大亚木业（肇庆）有限公司

肇庆市德庆县 肇庆市德庆县

生产中(高)密度纤维板

100.00%设立大亚木业（黑龙黑龙江绥芬河市 黑龙江绥芬河市生产中(高)密度100.00%设立

江）有限公司 纤维板大亚人造板集团有限公司

丹阳市开发区 丹阳市开发区

生产中(高)密度纤维板

100.00%

同一控制下企业合并江苏大亚装饰材料有限公司

江苏阜宁 江苏阜宁

生产销售中、高密度人造板

75.00%

同一控制下企业合并阜阳大亚装饰材料有限公司

安徽阜阳 安徽阜阳

生产销售中、高密度人造板

100.00%

同一控制下企业合并大亚木业(福建)有限公司

福建沙县 福建沙县

生产销售中、高密度人造板

51.00%设立大亚饰面板（江苏）有限公司

江苏丹阳 丹阳

人造板销售、林业种植

100.00%设立丹阳市康源人造板有限公司

丹阳 丹阳 人造板销售100.00%设立丹阳瑞晟投资咨询有限公司

江苏丹阳 丹阳 投资咨询100.00%设立上海永荣人造板有限公司

上海浦东 上海浦东

建筑装饰材料销售

100.00%设立圣象集团有限公司

丹阳市开发区 丹阳市开发区 木地板制造销售100.00%设立北京圣象木业有限公司

北京 北京 地板等销售100.00%设立沈阳圣象家居有限公司

沈阳 沈阳 地板等销售100.00%设立西安圣象木业有限公司

西安 西安 地板等销售75.00%设立武汉圣象木业有限公司

武汉 武汉 地板等销售65.00%设立成都圣象家居有限公司

成都 成都 地板等销售60.00%设立广州圣象木业有限公司

广州 广州 地板等销售100.00%设立深圳市圣象木业有限公司

深圳 深圳 地板等销售100.00%设立南京圣象木业有限公司

南京 南京 地板等销售60.00%设立圣象实业（江苏）有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳 地板生产、销售100.00%设立江苏宏耐木业有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳 地板生产、销售100.00%设立

安徽圣象木业有限公司

合肥 合肥 地板等销售100.00%设立上海圣象木业有限公司

上海 上海 地板等销售100.00%设立上海圣象家居有限公司

上海 上海 地板等销售100.00%设立丹阳市圣象地板配件有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳

地板配件生产、销售

100.00%设立圣象(江苏)木业研究有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳 研发100.00%设立广州厚邦木业制造有限公司

广州 广州 地板生产、销售50.00%设立石家庄圣象木业有限公司

石家庄 石家庄 地板等销售60.00%设立广州市展朗木业有限公司

广州 广州 地板生产、销售50.00%设立成都恒玉建材有限公司

成都 成都 建材、日用品等60.00%设立济南康树工贸有限公司

山东 山东 地板等销售51.00%设立圣象集团（韩国）有限公司

韩国 韩国 地板等销售80.00%设立圣象集团（香港）有限公司

香港 香港 地板等销售60.00%设立圣象木业（阜阳）有限公司

安徽阜阳 安徽阜阳 地板生产、销售100.00%设立句容圣诺木业有限公司

江苏句容 江苏句容 地板生产、销售100.00%设立圣象地板江苏有限公司

江苏句容 江苏句容 地板生产、销售100.00%设立上海圣诺木业贸易有限公司

上海 上海 地板等销售90.00%设立南京恒盟木业有限公司

江苏南京 江苏南京 地板生产、销售50.00%设立圣象集团（美国）有限公司

美国 美国 地板等销售100.00%设立PowerDekorNorthAmericaInc.

加拿大 加拿大 地板等销售60.00%设立

HomeLegendLLC

美国 美国 地板等销售90.00%设立EasySkyGroupHoldingsLimited

香港 香港 投资100.00%设立圣象控股（欧洲）有限公司

德国 德国 投资100.00%设立圣象地板（句容）有限公司

镇江 镇江句容市

生产、加工木制品、木质地板

75.00%设立江苏圣象木业有限公司

镇江 镇江句容市

装潢、销售、安装地板

100.00%设立圣象（上海）电子商务有限公司

上海 上海

电子商务，地板、家具等销售

100.00%设立圣象（北京）家居有限公司

北京 北京 地板等销售100.00%设立南京圣象家居有限公司

南京 南京 地板等销售60.00%设立圣象新饰材（江苏）有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳 地板配件的生产100.00%设立大亚木业（江苏）有限公司

宿迁 宿迁

生产销售中、高密度人造板

100.00%设立江苏大亚新型胶黏剂有限公司

宿迁 宿迁

生产销售脲醛树脂胶，甲醛溶液

100.00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司合并层面持有广州厚邦木业制造有限公司、广州市展朗木业有限公司、南京恒盟木业有限公司50%股权，由于公司能够控制其生产经营，故纳入合并范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接福建居怡竹木业福建建瓯 福建建瓯 制造业49.00%权益法核算

有限公司大亚（江西）林业有限公司

江西抚州 江西抚州 营林30.00%权益法核算陕西圣象塑料制品有限公司

陕西西安 陕西西安 商业30.00%权益法核算在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

福建居怡竹木业有限公司 福建居怡竹木业有限公司流动资产134,371,159.36116,399,002.51非流动资产60,715,886.8962,605,937.17资产合计195,087,046.25179,004,939.68流动负债132,239,932.5894,643,665.56负债合计132,239,932.5894,643,665.56归属于母公司股东权益62,847,113.6784,361,274.12按持股比例计算的净资产份额30,795,085.7141,337,024.33对联营企业权益投资的账面价值30,795,085.7141,337,024.33营业收入288,622,507.97246,683,449.15净利润18,485,839.5521,831,317.53综合收益总额18,485,839.5521,831,317.53本年度收到的来自联营企业的股利19,600,000.00其他说明无

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --联营企业：

-- --

投资账面价值合计4,072,686.114,021,573.29下列各项按持股比例计算的合计数-- ----净利润51,112.8238,263.43--综合收益总额51,112.8238,263.43其他说明无

十、与金融工具相关的风险

（一）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。（二）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款，截至本报告日止，公司应付债券已到期并已偿还。短期借款利率风险主要来源于国家货币政策变化。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目 期末余额 年初余额

美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计货币资金221,595,396.77 3,971,774.34225,567,171.11216,950,970.024,694,063.88 221,645,033.90应收账款197,644,187.56 7,899,058.36205,543,245.92147,332,601.705,991,382.42 153,323,984.12应付账款223,091,870.03 11,070,312.18234,162,182.21183,770,188.8710,424,267.60 194,194,456.47预付账款10,910,336.72 842,650.6911,752,987.417,055,346.23475,590.88 7,530,937.11预收账款810,438.91 245,704.611,056,143.52206,249.22169,415.92 375,665.14其他应收款9,843,623.60 867,176.9110,710,800.512,742,589.051,712,657.54 4,455,246.59其他应付款107,087,149.25 1,111,797.83108,198,947.0889,535.14182,515.40 272,050.54短期借款166,926,187.62 816,512.53167,742,700.15136,304,862.59738,065.86 137,042,928.45合计937,909,190.46 26,824,987.45964,734,177.91694,452,342.8224,387,959.50 718,840,302.32

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现

的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目 期末余额

1年以内 1年以上 合计应付账款930,524,487.45143,245,177.591,073,769,665.04预收款项377,015,991.6349,082,731.61426,098,723.24其他应付款111,555,177.39344,064,521.94455,619,699.33合计1,419,095,656.47536,392,431.141,955,488,087.61

项目 年初余额

1年以内 1年以上 合计应付账款865,371,366.76108,426,902.28973,798,269.04预收款项493,216,713.2542,593,122.89535,809,836.14其他应付款446,039,729.10142,856,617.20588,896,346.30合计1,804,627,809.11293,876,642.372,098,504,451.48

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例大亚科技集团有限公司

丹阳市经济开发区 实业投资等 10,000万元45.89% 45.89%本企业的母公司情况的说明大亚科技集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票254,200,800股，占报告期末公司总股本的45.89%。本企业最终控制方是戴品哎、陈巧玲、陈建军、陈晓龙。其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系福建居怡竹木业有限公司 联营企业大亚（江西）林业有限公司 联营企业

陕西圣象塑料制品有限公司 联营企业其他说明无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系大亚科技集团有限公司 母公司大亚产业基金管理有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚林产工业基金（有限合伙） 大亚产业基金管理有限公司的子公司丹阳思赫投资管理有限公司 大亚集团的股东丹阳市意博瑞特投资管理有限公司 大亚集团的大股东丹阳卓睿投资管理有限公司 大亚集团的股东上海大亚（集团）有限公司 丹阳思赫投资管理有限公司的子公司上海丹亚商贸有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚投资咨询有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海亚良实业发展有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚信息产业有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚科技有限公司 上海大亚信息产业有限公司子公司丹阳大亚运输有限公司 大亚集团的子公司大亚科技（美国）有限公司 大亚集团的子公司大亚木业有限公司 大亚集团的子公司上海圣世年轮家居有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚家具有限公司 大亚集团的子公司江苏合雅木门有限公司 大亚集团的子公司江苏美诗整体家居有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚家居有限公司 大亚集团的子公司大亚新材料集团有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚新型包装材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚滤嘴材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚印务有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚铝业有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司大亚车轮制造有限公司 大亚集团的子公司大亚科技江苏有限公司 大亚集团的子公司镇江大亚家居有限公司 大亚科技江苏有限公司的子公司

上海大亚印务有限公司 大亚集团的子公司江苏康逸实业有限公司 大亚集团的子公司江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司 大亚集团的子公司江苏疌泉大亚林工产业基金（有限合伙） 大亚集团的子公司其他说明无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方

关联交易内

容

本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额江苏美诗整体家居有限公司 采购衣帽间1,029,157.942,000,000.00否1,272,846.59江苏合雅木门有限公司 采购木门5,042,030.118,000,000.00否4,031,451.52福建居怡竹木业有限公司 采购地板255,602,057.38 209,555,215.23陕西圣象塑料制品有限公司 采购配件3,638,739.82 5,705,356.47出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额福建居怡竹木业有限公司 销售密度板2,110,136.71江苏合雅木门有限公司 销售地板配件108,079.73182,720.51江苏合雅木门有限公司 销售密度板1,469,754.621,421,318.02江苏合雅木门有限公司 销售蒸汽215,533.16464,332.30江苏大亚滤嘴材料有限公司 销售蒸汽770,850.13859,762.42江苏大亚新型包装材料有限公司销售蒸汽5,047,813.284,782,533.68大亚车轮制造有限公司 销售蒸汽522,522.52318,167.90购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

大亚科技集团有限公司 房屋租赁6,417,066.826,787,992.86江苏大亚新型包装材料有限公司

房屋租赁1,217,714.281,217,714.29江苏大亚家具有限公司 房屋租赁6,410,166.852,364,429.66关联租赁情况说明无

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕大亚科技集团有限公司80,000,000.002017年04月27日 2018年04月27日 是江苏合雅木门有限公司60,000,000.002017年04月27日 2018年04月26日 是江苏合雅木门有限公司50,000,000.002017年04月27日 2018年04月27日 是大亚车轮制造有限公司80,000,000.002017年05月23日 2020年05月22日 是本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕大亚科技集团有限公司100,000,000.002017年03月10日 2018年03月09日 是大亚科技集团有限公司50,000,000.002017年04月17日 2018年04月16日 是大亚科技集团有限公司25,000,000.002017年10月24日 2018年10月23日 是大亚科技集团有限公司25,000,000.002017年10月24日 2018年08月23日 是大亚科技集团有限公司50,000,000.002018年11月12日 2019年05月12日 否关联担保情况说明无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 大亚科技(美国)公司929,311.05929,311.05884,762.83 884,762.83应收账款

上海大亚进出口有限公司

331,902.65331,902.65331,902.65 331,902.65应收账款江苏大亚新型包装材料1,853,220.8518,532.21635,820.85 6,358.21

有限公司应收账款

江苏大亚滤嘴材料有限

公司

57,000.00570.00182,840.00 1,828.40应收账款 江苏合雅木门有限公司1,912,252.8164,043.734,074,468.44 107,232.36应收账款 大亚车轮制造有限公司152,600.001,526.0096,000.00 960.00应收账款 镇江大亚家居有限公司922,161.9027,664.86922,161.90 9,221.62应收账款

江苏美诗整体家居有限公司

148,051.974,441.56148,051.97 1,480.52预付账款 江苏合雅木门有限公司260,637.343,363,375.95

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 陕西圣象塑料制品有限公司17,492.36560,508.60应付账款 福建居怡竹木业有限公司33,637,155.5350,771,500.01应付账款 丹阳大亚包装材料有限公司3,298,878.61应付账款 江苏大亚家具有限公司1,000.001,000.00应付账款 江苏美诗整体家居有限公司34,398.30245,433.79应付账款 江苏康逸实业有限公司245,476.00预收账款 江苏合雅木门有限公司13,027.7513,027.75预收账款 江苏美诗整体家居有限公司22,501.53

7、关联方承诺

详见本报告“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元公司本期授予的各项权益工具总额0.00公司本期行权的各项权益工具总额11,437,500.00

公司本期失效的各项权益工具总额1,600,500.00其他说明无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元授予日权益工具公允价值的确定方法

公司采用授予日市价减去买入/卖出认沽（购）期权价格差、限制性股票授予价格的方法确定限制性股票的公允价值（即限制性股票成本）。认沽（购）期权价值经 B-S 模型估算确定。可行权权益工具数量的确定依据

公司根据《大亚圣象股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《大亚圣象股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》确定以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额72,254,180.76本期以权益结算的股份支付确认的费用总额37,294,734.64其他说明无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺详见本报告“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利72,017,400.00经审议批准宣告发放的利润或股利72,017,400.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、其他

2019年1月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2019年第14次工作会议对大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到正式核准文件后另行公告。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据12,550,000.0087,262,229.95应收账款43,971.41

合计12,550,000.0087,306,201.36

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据12,550,000.0087,262,229.95合计12,550,000.0087,262,229.952)期末公司无已质押的应收票据。3)期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。4)期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

929,178

.40

100.00%

885,206.9

95.27% 43,971.41单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

929,311.

100.00%

929,311.

100.00%合计

929,311.

100.00%

929,311.

929,178

.40

100.00%

885,206.9

43,971.41期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额44,104.06元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)本期无实际核销的应收账款情况。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合计数的比例(%)坏账准备大亚科技(美国)公司929,311.05100%929,311.05合计929,311.05100%929,311.05

2、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款1,182,390,256.62758,730,939.51合计1,182,390,256.62758,730,939.51

（1）应收利息

期初期末无应收利息余额。

（2）应收股利

期初期末无应收股利余额。

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1,199,380,997.27

100.00%

16,990,7

40.65

1.42%

1,182,390

,256.62

771,362,814.79

100.00%

12,631,87

5.28

1.64%

758,730,93

9.51合计

1,199,380,997.27

100.00%

16,990,7

40.65

1,182,390

,256.62

771,362,814.79

100.00%

12,631,87

5.28

758,730,93

9.51期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计1,192,651,574.3811,926,515.741.00%1至2年454,896.7613,646.903.00%2至3年1,250,289.10125,028.9110.00%3至4年122,545.5336,763.6630.00%4至5年25,812.1312,906.0750.00%5年以上4,875,879.374,875,879.37100.00%合计1,199,380,997.2716,990,740.65确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,358,865.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期无实际核销的其他应收款情况。4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来1,199,380,997.27771,362,814.79合计1,199,380,997.27771,362,814.795)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额大亚木业（黑龙江）有限公司 资金往来648,481,559.931年以内54.07% 6,484,815.60大亚人造板集团有限公司 资金往来254,175,129.891年以内21.19% 2,541,751.30上海易匠信息科技有限公司 资金往来137,844,400.001年以内11.49% 1,378,444.00大亚木业（江苏）有限公司 资金往来74,828,214.861年以内6.24% 748,282.15大亚木业（福建）有限公司 资金往来52,981,374.141年以内4.42% 529,813.74合计-- 1,168,310,678.82-- 97.41% 11,683,106.79

3、长期股权投资

单位： 元

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资3,074,377,195.88 205,790,500.002,868,586,695.882,880,901,995.88205,790,500.00 2,675,111,495.88对联营、合营企业投资

242,687.40 242,687.40242,774.38 242,774.38合计3,074,619,883.28 205,790,500.002,868,829,383.282,881,144,770.26205,790,500.00 2,675,354,270.26

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备

减值准备期末余

额圣象集团有限公司

674,550,547.95 674,550,547.95大亚人造板集团有限公司

686,949,627.82 686,949,627.82大亚木业(江西)有限公司

229,702,801.13 229,702,801.13大亚木业(茂名)有限公司

248,659,464.14 248,659,464.14大亚（江苏）地板有限公司

258,724,254.84 258,724,254.84大亚木业(肇庆)有限公司

370,000,000.00 370,000,000.00大亚木业(黑龙江)有限公司

205,790,500.00 205,790,500.00 205,790,500.00上海易匠信息科技有限公司

12,000,000.00 88,000,000.00100,000,000.00大亚木业（江苏）有限公司

194,524,800.00 105,475,200.00300,000,000.00合计2,880,901,995.88193,475,200.00

3,074,377,195.8

205,790,500.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位 期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额追加投资 减少投资

权益法下确认的投

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

计提减值

准备

其他

资损益或利润一、合营企业二、联营企业丹阳市康源人造板有限公司

242,774.3

-86.98

242,687.4

小计

242,774.3

-86.98

242,687.4

合计

242,774.3

-86.98

242,687.4

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务11,034,841.4910,734,629.6616,508,111.86 14,972,203.52其他业务12,034.91合计11,034,841.4910,734,629.6616,520,146.77 14,972,203.52其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益300,000,000.00163,105,533.07权益法核算的长期股权投资收益-86.98-147.94处置长期股权投资产生的投资收益149,047.07合计299,999,913.02163,254,432.20

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益2,965,762.38计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

16,414,549.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出631,652.62减：所得税影响额5,604,440.03少数股东权益影响额977,826.91合计13,429,697.12--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润19.02%1.31 1.31扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

18.67%1.28 1.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

公司在办公场所备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司予以及时提供。

大亚圣象家居股份有限公司董事会董事长：陈晓龙

二〇一九年三月二十日