浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年4月26日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2019年4月29日