中油龙昌股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月24日
2.会议召开地点:上海市普陀区大华一路239弄6号205室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月10日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:赵伟文
6.会议列席人员:高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-006
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因公司高级管理人员何建敏提出辞呈,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长提名,拟聘任郑鑫先生担任公司财务总监一职,任期均为三年,自2019年6月24日至2022年6月23日。
本议案不涉及关联交易事项,也不存在其他需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司迁址》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,也不存在其他需要回避表决的情况。
鉴于江苏仪征地区对各类型公司有各项优惠政策,为公司今后长远发展考虑,建议将公司注册地址迁至江苏仪征地区。公司将在董事会确定迁址事宜后,尽快与上海市及江苏省仪征市工商部门联系,启动相关迁址工作;并在迁址事宜完成后,及时提交股东大会审议通过并修改公司章程。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于江苏仪征地区对各类型公司有各项优惠政策,为公司今后长远发展考虑,建议将公司注册地址迁至江苏仪征地区。公司将在董事会确定迁址事宜后,尽快与上海市及江苏省仪征市工商部门联系,启动相关迁址工作;并在迁址事宜完成后,及时提交股东大会审议通过并修改公司章程。
本议案不涉及关联交易事项,也不存在其他需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,也不存在其他需要回避表决的情况。
鉴于本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议通过方为有效,故提请于2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会,对该议案进行审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议通过方为有效,故提请于2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会,对该议案进行审议。本议案不涉及关联交易事项,也不存在其他需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-006本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中油龙昌股份有限公司
董事会2019年6月25日