常柴股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（三）会议时间：2010年5月17日（星期一）上午9点30分
（四）表决方式：现场投票
（五）出席对象
1、2010年5月11日下午交易结束后登记在册，持有本公司股票的股东；
2、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（六）会议地点：本公司工会会议厅。
二、会议审议事项
1、2009年年度报告及其摘要；（刊登于2010年3月11日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
2、2009年度董事会工作报告；（2009年年度报告相关部分）
3、2009年度监事会工作报告；（2009年年度报告相关部分）
4、2009年度利润分配预案；（刊登于2010年3月11日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
5、关于续聘2010年度公司审计机构及其费用的议案；（刊登于2010年3月11日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
6、关于董事会换届选举的议案；（刊登于2010年4月23日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
7、关于监事会换届选举的议案。（刊登于2010年4月23日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间：2010年5月16日全天，2010年5月17日至上午9点30分前。
（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：何建江
电话：0519-68683155传真：0519-86630954
联系地址：江苏省常州市怀德中路123号邮编：213002
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
2010年4月23日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2009年
度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意思进行表决。
序号议案内容同意反对弃权
12009年年度报告及其摘要
22009年度董事会工作报告
32009年度监事会工作报告
42009年度利润分配预案
5关于续聘2010年度公司审计机构及其费用的议案
6关于董事会换届选举的议案
7关于监事会换届选举的议案
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：年月日
