常柴股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司四楼会议室召开董事会五届二十次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、朱新民、钱书法、何宜华、陆刚。监事会主席列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
1、2010年第一季度报告；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、关于核销部分应收帐款的议案；
兴化飞达机械公司等7家应收帐款欠款单位因经营状况不佳，亏损严重，无法维持经营。董事会同意将该7家单位欠款11,928,876.3元作为坏帐损失，予以核销。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、关于董事会换届选举的议案；
公司第五届董事会董事任期已于2010年4月13日届满，经董事会研究，提名下列人员为第六届董事会董事候选人：
薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法
提名下列人员为第六届董事会独立董事：
沈宁吾、朱剑明、曹慧明
董事及独立董事候选人简历附后。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
独立董事独立意见：我们对上述人员的简历进行了审核，认为上述人员符合公司董事及独立董事的任职资格，同意提名为董事候选
人。
该议案提交2009年度股东大会审议。
4、关于召开2009年度股东大会的通知公告。（详见同时刊登的临时公告）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
常柴股份有限公司
董事会
2010年4月23日
附件：
董事候选人简历
薛国俊，男，1963年5月出生，江苏金坛人，中共党员，硕士研究生，高级工程师职称，历任常柴股份有限公司铸造分厂副厂长、厂长，常柴股份有限公司副总经理、总经理，现任本公司董事长。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
何建光，男，1964年5月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生，高级工程师职称，历任常州柴油机厂设计科副科长，常州柴油机厂产品开发处工程师，常柴股份有限公司合资办副主任，常柴股份有限公司技术中心副主任，总工程师，现任本公司董事、总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
陆家祥，男，1955年12月出生，江苏常州人，中共党员，大专文化，历任常州化工厂宣传科副科长、办公室主任，常州边境贸易发展总公司副总经理，常州市经济委员会企管处处长、综合管理处处长、主任助理、专职委员，常州市纺织国有资产经营有限公司副总经理、常州机电国有资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、本公司董事。没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
石建春，男，1962年4月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生，高级工程师职称，历任西安工业学院教师、常州柴油机厂技改办副主任、常州市工业振兴计划办公室副主任、常州市经委技改办副主任、常柴股份有限公司副总工程师、常州车辆有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
徐振平，男，1957年2月出生，江苏金坛人，中共党员，大专文化，历任金坛柴油机总厂副厂长，常柴金坛柴油机有限公司董事、副总经理，常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。现任本公司董事、副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
庄荣法，男，1944年7月出生，江苏常州人，中共党员，高级经济师职称，大专文化。历任共青团常州市委常委、副书记、（机关）党支部书记，常州拖拉机厂革委会副主任、党委副书记，常州市经济委员会副主任、党组副书记，经贸委调研员，常州市政协第八、九、十届常务委员，江苏省第九届人大代表。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
独立董事候选人简历
沈宁吾，男，1942年4月出生，江苏金坛人，中共党员，大学文化，研究员级高级工程师。历任东风汽车公司总装配厂技术员，副总工程师，总工程师，东风汽车公司副总经理，东风集团副董事长。曾任东风康明斯公司董事长，东风本田发动机零部件公司董事长和神龙公司董事，中国汽车工业协会副秘书长等职务。现任中国汽车工业协会顾问，重庆金冠汽车公司和杭州兆丰汽车零部件公司独立董事。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
朱剑明，男，1956年9月出生，江苏宜兴人，中共党员，硕士研究生，高级工程师，博士生导师，美国加州大学伯克利分校访问学者。
历任机械工业部无锡油泵油嘴研究所工程师、工会主席、副所长。现任中国第一汽车集团公司技术中心副主任、无锡油泵油嘴研究所所长，无锡市人大常委。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
曹慧明，男，1949年7月出生，江苏溧阳人，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级审计师、注册会计师，历任溧阳县审计局副局长、局长、溧阳市体改办主任、常州市审计局科长、副局长、局长，常州市注册会计师协会会长，现任南京大学会计与财务研究院首席顾问，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。
